Lädt...
a
'
:
EEG
a
DTT—bn
Te
—
Ih
Br
u
RE
R
_———
3%
Hi
AuER
Amtsgericht
Aurich
‘
a:
Zuständigkeit
des
Registergerichts
.
BERN
Amisger
EZ
"
zum
1.
August
2005
geändert
durch
sv
HRB
100651
TI
EC
EARERCR
SESEREERRERENETÄUNG
N
SURRLANCTER
N
a
m
ee
Verordnung
vom
20.
Mai
2
"
REIEERIEEEOISCHERERERETRER
U
LRREBRTIERESE
HRG
.
\
(Nds.
GVBl.
Nr.
12/2005
Seite
182);
Fi
R
Amteaericht
Emd
r.
ei
Grund-
Vorstand
|
nunmehr
Amtsgericht
Aurich
HEHRB
Sars
en
der
BN
u
oder
Persönlich
haftende
|
en
EEE
-
Ein-
iiz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
recnrsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
je
Te
Eintragen
gung
DM
Abwickler
b)
Bemerkungen
_
_—'ı
BE
2
3
[4
5
7
Ha)
Aktiengesellschaft
2.200.000
t1-
Assessor
Dem
Leiter
der
Geschäf
s-
Aktiengesellschaft.
Durch
Beschluss
der
Generalver-
a)
Umgeschrieben
aaevo
Eu
Eee
Reederei
Norden
-
Fri-
sia
p)
Norderney:
ce)l.Gegenstand
des
Unter-
nehmens
ist
der
Betrieb
der
Schiffahrt,
insbeson-
dere
der
Linienschäff-
fahrt
für
den
allge-
meinen
Personen-
und
|
Güterverkehr
zu
den
Noyd-
seeinsel
mit
den
dazu
gehörenden
Nebenbetrie
ben
und
Geschäftszwei-
gen.
‚Gegenstand
des
Unter-
nehmens
kann
auch
der
Betrieb
anderer
Verkemz
linien
oder
die
Betei-!
ligung
daran
sein,
auc
wenn
sie
nicht
zur
Schiff-
fahrt
gehören.
3.Die
Gesellschaft
ist
z
allen
Geschäften
und
Maßnahmen
berechtigt,
die
zur
Erreichung
des
Gesellschaftszweck
not
wendig
oder
nützlich
erscheinen.
Gehrüder
Jänecke
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
{6.
62)
Eu
DM
Walter
Steg-
mann,
Norden
stelle
Norderney,
Heint
rich
Eden
in
Norderney]
ist
dergestalt
Prokura
erteilt,
daß
er
nur
mi
dem
Prokuristen.
"Johann|
Buss
vertretungsberecht
tigt
ist.
Dem
Johann
Suss
“in
Norddeich
ist
dergestalt
Pro
ura
er-|
teilt,
daß
er
nur
ge-
_|me
insam
mit
dem
Pro"
asam
Mi\
gem
ZroO-
kuristen
Heinrich
Eden
vertretungsberechtigt
ist.
eine
.
Durch
den
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
5.
sammlung
vom
9.
3April
1938
ist
die
Satzung
dakin
geändert.
daß
anstelle
der
bisher
gültig
gewesenen
in
den
$$
1
-
22
enthaltenen
Bestimmungen
die
Be-
stimmungen
der
$$
1
-
15
der
neuen
Fassung
treten.
D,e
Vertretung
der
Gesellschaft
geschieht
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
oder
ein
Vorstandsmitglied
und
einen
Prokuristen.
Durch
Beschluss
der
ordentlichen
Hauptversammlung
vo
22.
April
1939
ist
der
$
7
der
Satzung
geändert
(
Wohnsitz
des
Aufsichtsratsvorsitzers
bzw.
seines
Stellvertreters),
$
16
ist
hinzugefügt.
(Bestimmunge:
über
die
Inselbahn)
Dep.
tember
1951
sind
$.2
Abs.
2
(Einteilung
der
Aktien)
8
&
9
(Vergütung
des
Aufsichtsrats)
und
$
10
(Haupt-
versammlung
des
Gesellschaftsvertrages
geändert.
Durch
Besdluss
der
Hauptversammlung
vom
20.
9.
1955
sind
$
6
(Aufsichtsrat)
$
8
(Sitzungen
des
Aufsichts
rats)
und
$
9
(Vergütung
des
Aufsichtsrats)
der
Sat-
zung
geändert.
Der
Aufsichtsrat
hat
am
25.
5.
derung
der
Satzung
beschlossen.
Die
Haup
tversammlung
hat
am
21.
September
1959
die
Änderung
der
$8
6
und
7
der
Satzung
beschlossen:
$
6
Der
Vorstand
besteht
aus
einer
Person.
Der
Vor-
stand
wird
durch
den
Aufsichtsrat
berufen.
$
7
Die
Gesellschaft
wird
durch
den
Vorshnd
vertre-
ten.
Sie
kann
auch
durch
zwei
Prokuristen
gemein
sam
vertreten
werden.
Die
Satzungsänderungen
treten
in
dem
Zeitpunkt
in
+
Kraft,
in
dem
eins
der
jetzigen
Vorstandsmitglieder
aus
seinen
Amte
ausscheidet.
Die
Hauptversammlung
vom
24.
Juni
1965
hat
die
Er-
höhung
des
Grundkapitals
um
630.000.-
DM
aus
Gesell-
1956
die
Fassungsän-
schaftsmitteln
auf
1.890.000.-
DM
mittels
Ausgabe
voh
ab
1.
Januar
1964
gewinnberechtigten
860
neuen
Inha
-
beraktien
a
500.-
DM
und
2.000
neuen
Inhaberaktien
a
100.-
DM
beschlossen.Mit
der
Eintragung
dieses
Be-
schlusses
ist
das
Grundkapital
auf
1.390.000.-
DM
erhöht.
Die
Hauptersammlung
vom
24.
Juni
1965
hat
die
Erhfk-|.
hung
des
Grundkapitals
um
weitere
310.000.-
DM
mit
Gewinnberechtigung
ab
i.
Januar
1965
mittels
Ausgabe
von
420
neuen
auf
den
Inhaber
lautenden
Aktien
im
-
Nennbetrag
von
500.-
DM
und
1.000
Aktien
im.Nennbes
trag
von
100.-
DM
beschlossen,
die
ausgegeben
werden
zum
Kurs
von
100
%
zuzüglich
Aufgeld
von
50
%.
Diese
Erhöhung
um
310.000.-
DM
ist
derart
durchgeführt,
da
diese
310.000.-
DM
Aktien
laut
Zeichnungsschein
der
Oldenburgischen
Landesbank
Aktiengesellschaft,
in
Oldenburg
i.0.
nit
Gewinnberechtigung
ab
1.
Januar
1965
zum
Kurs
von
150
%
von
dieser
übernommen
sind
b)
Tag
der
ersten
HRB
1
am
3.11.67
Bin-
7
am
13.
8.
1910
(Hoinsaa)
fer,
/
‘
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Nr.
Grund-
.
Vorstand
\
rn
RK
D
5
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
|
\
|
ET
\_
.
..
Rechtsverhältni
:
|
Ein-
b)
Sitz
Stamm
aiselschafter
Prokura
sehtsverhaffnisse
a)
Tag
der
Eintragung
Hra-,
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Ev
Abwickler
FE
und
Unterschrift
Mr
=.
b)
Bemerkungen
er
2
3
Fu
5
6
7
und
sie
sich
verpflichtet
hat,
zum
Tage
der
Anmeldung
der
Durchführung
der
Kapitalerhöhung
zur
Eintragung
in
das
Handelsregister
25
%
des
Nennwertes
von
310.000.-
DM
Aktien
sowie
das
Aufgelda
von
50
%
von
diesen
Betrag,
insgesamt
232.500.-
DM
zu
leisten.
Die
Zeichnung
der
|
|
Oldenburgischen
Landesbank
AG
wird
unverbindlich,
wenn
f
die
Durchführung
der
Kapitalerhöhung
nicht
bis
spätes
|
\
tens
19.
Juli
1965
im
Handelsregister
eingetragen
ist.
|
\
Durch
Beschluss
vom
gleichen
Tage
ist
die
Satzung
wie
\
folgt
geändert:
a)
8
2:
Das
Grundkapitafder
Gesell-
schaft
beträgt
2.200.000.-
DM,
in
Worten?
zwei
Milli-
onen
und
zweihunderttausend
Deutsche
Mark.
Die
Aktezien
sind
eingeteilt
in
7.000
Stück
zu
100-.-
D
und
3.000
Stück
zu
500.-
DM.
-
Die
Aktien
sind
In-
haberaktien.
-
Vorstand
und
Aufsichtsrat
sind
ermäch-
tigt,
bis
zum
30.
Juni
1970
das
Grundkapital
einmalig
oder
mehrfach
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Inhaber
lau
tenden
Aktien
in
Nennbeträgen
von
500.-
DM
und
100.-
U
gegen
Geld-
und
Sacheinlagen
von
bis
zu
300.000.-
DM,
i.W.:
Dreihunderttausend
Deutsche
Mark
zu
erhöhen
auf
insgesamt
2.500.000.-
DM
(
Genehmigtes
Kapital)
v)
$
11:
Der
Aufsichtsrat
erhält
am
Ende
eines
jeden
Ge-
schäftsfahres
eine
festes
Jahresvergütung
von
15.000.
DM,
wovon
der
Vorsitzer
den
doppelten
und
sein
Stell-
vertreter
den
anderthalbfachen
Anteil
der
übrigen
Mitglieder
bekommt.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
15.
Juli
1966
ist
die
bisherige
Satzung
außer
Kraft
gesetzt
und
die
neue
Satzung
beschlossen
worden
ur
mit
Ausnahme
der
;
Bestimmungen
über
die
Ordentliche
Hauptversammlung,
\
Jahresabschluss
und
Verwendung
des
Bilanzgewinns:
ı
Firma
und
Sitz
.
2
Gegenstand
des
Unternehmens
3
Grundkapital
und
Aktien
4
Geschäftsfahr
5
Bekanntmachungen
$
6
und
7
Vorstand
$
8
-
12
Aufsichtsrat
$$
13
-
17
Hauptversammlung.
-
Der
Vorstand
besteht
aus
einer
Person.
-
Durch
Beschluss
der
Hauptversamlung
vom
15.
Juli
1966
ist
die
Satzung
geändert:
$
18
)
Ordentliche
Haupt-
versammlung,
Jahresabschluss,
und
Verwendung
des
Bi-
lanzgewinns)
-
jun
nn
am
en
men
men
an
mu
a
an
m
mn
en
mr
an
man
m
hen
m
u
mn
men
he
en
mm
ann
ar
ern
mes
mm
win
a
nn
m
nn
a
nn
nn
nn
nn
mn
nn
nn
nn
a
rn
nn
mt
a
une
m
ma
a
re
un
Tu
rend
u
ne
rn
a
na
a
nn
m
ame
un
le
mn
mon
a
un
ern
nun
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ame
mm
U
ur
mern
rn
ar
mn
mr
mn
mn
mu
un
-
a
ren
meinen
Fortsetzung
auf
dem.........
ten
Blatt
|
Lädt...
t
II
'
.
Vorstand
00101
der
a)
Firma
Persönlich
haftende
Gen
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
gung
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
4
Die
Hauptversammlung
vom
26.
Juni
1969
hat
die
Erhöhung
Ja)
30.
.
1969
des
in
der
Hauptversammloang
vom
24.
Juni
19695
geneh-
£
migten
Kapitals
um
weitere
-
300.000.-
DM,
dreihundert-
(Hointza
tausend
Deutsche
Mark,
mit
Gewinnberech
tigung
ab
1.
Juli
1969
mittels
Ausgabe
von
400
neuen
auf
den
Inhaber
Justizobersekretär
lautenden
Aktien
im
Nennbetrag
von
500.-
DM
um
von
p$)
Der
Beschluss
der
2.000
Aktien
im
Nennbetrag
von
50.-
DM
beschlossen,
die
Hauptversammlung
vox
ausgegeben
werden
zum
Kurse
von
100
%
zuzüglich
Aufgelä|
26.
Juni
1969-befin-
von
60
%
.
Diese
Erhöhung
um
300.000.-
DM
wird
derart
det
sich
Bl..*b.....»
durchge
führt,
daß
diese
300.000.-
DM
Aktien
laut
Zeich-
der
Akten.(
Anita
y
nungsschein
der
Oldenburgischen
Landeskank,
Aktienge
-
sellschaft
in
Oldenburg
i.0.
mit
Gewinnberechtigung
ab
1.
Juli
1969
zum
Kurse
von
160
%
von
dieser
übernommen
sind
und
sie
sich
verpflichtet
hat,
zum
Tage
der
Anmel-
dung
der
Durchführung
der
Kapitalerhöhung
zur
Eintragung
in
das
Handelsregister
25
%
des
Nennwertes
der
300.000.
DM
Aktien
sowie
das
Aufgeld
von
60
%
auf
diesen
Betrag,
insgesamt
255.000.--.DM
zu
leisten.
Die
Zeichnung
der
Oldenburgischen
Landesbank
AG
wird
unverbindlich,
wenn
die
Durchführung
der
Kapitalerhöhung
nicht
bis
spätestehs
16.
Juli
1969
im
Handelsregister
eingetragen
ist.
'|Durch
Beschluss
vom
26.
Juni
1969
ist
die
Satzung
wie
folgt
geändert:
a)
N
3
1.)
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
beträgt
2.500.000.-
DM,
zwei
Millionen
und
fünfhundert-
tausend
Deutsche
Mark.
2.)
Das
Grundkapital
ist
eingeteilt
in
3.400
Aktien
im
Nennbe
trag
von
500.-
DM,
7.000
Aktien
im
Nennbetrag
von
100.--
DM
und
2.000
Aktien
im
Nennbetrag
von
50.-
DM.
Die
Aktien
sind
Inhaberaktien.
3.)
Bei
einer
Kapitalerhöhung
kann
die
Gewinnbe-
teiligung
der
neuen
Aktien
abweichend
von
$
|
6o
des
Aktiengesetzes
geregelt
werden.
2
b)
$
12
Absatz
3:
Die
Mitglieder
des
Aufsichtsrats
habe}
E
Anspruch
auf
Ersatz
der
im
Rahmen
ihrer
Auf-
sichtsratstätigkeit
anfallenden
baren
Auslagen
und
auf
Erstattung
der
auf
ihre
Vergütung
entfa
llenden
Umsatzsteuer.
en
|
Gebrüder
Jänecke
RS
15
eikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
:
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Nr.
,
Grund-
.
Vorstand
\
.
—
Em
—
A
|
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
;
a
on
—
u
RR
D
|
1
;
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
‚
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
Er
—
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
|
Fa
u
|
a)
Tag
der
Eintragung
DM
Abwickler
0
a
u
in,
.
und
Unterschrift
gung
.
|
u
if
Bu
a
en
Be
\
u
b)
Bemerkungen
}
1.
7
3
-
ru
35
En,
u
-
u
ü
—
”
-
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un
Ku
u
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“
4
,
'
.
,
i
E
Zu
=
m
-
—
=
—
-
7
7
|
“
burch
Beschluss
der
Haupt
versammlung
vom.
T.
Juli
1971
a)
9%
Juli
1971
3
.
|
0.009.009
.1-
ist
das
Grumdkapital
von
2.500.000.--
DM
auf
3.000.000.
>
Eeschluss
der
u=
DM_
DM
erhöht
durch
Umwandlung
von
500:090.--
DM
aus
freien
.
Hauptversammlu
|
nn.
‚Rücklagen‘
in
Grandkapital
(Kapitalerhöhung,
aus
Gese
l1l-
befindet,
ich
.
[sehaftsmitteln)
im
Verhältnis
5.:
1
unter
/Zugrunde
le-
e
PIL-
Ä
"
jgung
der
Bilanz
vom
31.
Dezember.
1970
durch
Ausgabe
8
}
|von
neuen
Inhaberaktien
zum
Nehnwert
von/5o.--
DM,
|
(Alber
10o0.--
DM
und
500.--
DM
mit
gewinnbärschtigung
ab
1.
'B
‚Ilganuar
1971...
Justizangeste
liter
|
Durch
Beschluss
vom
gleichen
‚Tage
ist
die.
Satzung
wie:
\
folgt
geändert.
$
3
Abs.
1:.Das
Grundkapital
der
Ge-
|
sellschaft.
Beträgt
3.
000.000.--DM
(drei
Millionen
Deut-
|
sche
Mark)
Abs.
2:
Das
Grundkapital.
ist
eingeteilt
in
|
4.000
Aktien:
im
Nennbetrag
ven
500.--
DM,
8280
Aktien
im
Nennbe'trag
von
100.--
DM'und
3440
Aktien
im
Nenn-
|
,
betrag
von
‚50
.--
DM.
Die
Aktien
sind
Inkaberaktien.
ww
|
Rechtsanwalt
Dr.
Car
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eMarıt
un
[ne
mn
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u
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LL
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gemeinsam
mit
einen
|weiteren
Prokuristen
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|
weiteren
Prokuristen
—
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we
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Prokura_
des
Johann
2
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2
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EL
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|Prokura
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-
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weiteren
Prokuristen
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Die
Prokuren
der.
Herre
Heinrich
Eden
und
Johahn
Buss
ist
dahingehend
e#-
ändert,
daß
jeder
von
Ih-
"(Albertst"
Justizangestellter
vrebunesberechtigt.
\
PeEROEBOR.
BE
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„Die.
Prokura
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“Carl
Ülfert
Stegmann_
ist
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'(Alberts)
I.
|
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—
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daß
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RE
En
Be
er
gemeinsam
mit
einem
N
Er
Eu
Se
|
NED
|
Justizangestellter
vertretungsbkereehtiet
|
Eur
1
.
|
PN
ist.
oo
E
a)
17.Feb
Buss
ist
erloschen.
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5
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..
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Justizangestell
e
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Blatt
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Fortsetzung
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#
Lädt...
_
——
————————_mmsandarl
Bunde
220273428
|
Tausonder|
Hunderter|
Amtsgericht
|
|
’
Ta
g
Norden
00-49
BEL
mL
50-99
Nr.
Fi
Grund-
Vorstand
‚
der
a)
ırma
oder
Persönlich
haftende
\
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
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Prokura
Rechtsverhältnisse
Tao
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Eint
N
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
R
a)
ng
er
Einffagung
Bi
DM
Abwickler
und
Unterschrift
|
gung
b)
Bemerkungen
1
3
4
7
j
.
8
Die
Prokura
des
Hein-
a)
4.
April
1977
rich
Eden
ist
erloschen.
Aundeie
ne
nn
en
Justizangestellter
&
en:
"
t
2
nn
m
nn
nn
un
m
RR
Erg,
Se
ZU
MER
Sun
ei
oc
Su
a
OU
RE
Or
as
Sa
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Tuer
Em
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ne
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a
an
zn
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an
u
au
m
na
a
a
JO
SS
aa
am
De
Te
I
+
-
|
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
8..Juli
1977
wurde
9
dem
$
3’der
Satzung
folgendesr
Absatz
4
hinzugefügt:
a)
29.12.
1977
|
4.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
bis
zum
30.
Juni
1982
re,
|
mit
Zustinmungdes
Aukzyarishks
Aufsichtsrates
das
(Alberts)
,
f
Grundkapital
einmalig
oder
mehrmals
um
einen
Betrag
Justizangestellt£r
|
bis
insgesamt
1.000.000,-
DM
durch
Ausgabe
von
auf
dan
i
Inhaber
lautenden
neuen
Aktien
gegen
Bareinlagen
gemäß
$
202
ff
Aktiengesetz
zu
erhöhen.
Über
die
Ausgabe
b)
Der
eschluß
der
|
der
neuen
Aktien,
denweiteren
Inhalt
der
Aktienrechte,
ae
Mr
Ich
auf
|
die
Bedingungen
der
Aktienausgabe
sowie
Über
den
Aus
Blatt
3a
u
schluß
des
gesetzlichen
Bezugsrechts
der
Akt
ionäre
Con
sdey
band
|
entscheidet
der
Vorstand
mit
Zustimmung
des
Auf-
rKer
!
sichtsrats.
Der
Aufixexsichtsrat
ist
ermächtigt,
den
|
$
3
der
Satzung
entsprechend
der
jeweiligen
Ausnutz
uhe
.
des
genehmigten
Kapitals
zu
ändern.
!
Zugleich
wurde
$
12
Absatz
1
der
Satzung
(Vergütung
des
/
Aufsichtsrats)
geändert.
,
nn
ee
ee
ee
10
3.600.000)|-
Durch
Beschluß
des
Vorstandes
vom
13.
9.
1979
wurde
dasla)
31.
10.
1979
DM
|
Grundkapital
um
600.000,--
DM
auf
3.600.000,--
DM
b)
Der
Beschluß
der
erhöht,
Hauptversammlung
.
.
befindet
sich
Bl.:5
|
-
72
des
Sonderband
\
Da!
|
.
un,
'
|
Alberts
\
Justizangestellter
,
}
\
91
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
13.
9.
1979
a)
20.
11.
1979
|
wurde
$
8
Ziffer
17
der
Satzung
neu
gefaßt.
dp)
Bevrili.
Bl.
73
a/Soı
!
j
ae
rbande
|
KERrP,
Justizangestellter
Leoo---21-=--222--------
2-22
-2==-
--------------------222--1-2--
ac
222
en
N
u
ae
22
anna
nennen
nennen
nenn
\
L
Gebrüder
Jänecke
RS
152
Karteikarte
für
HRB
(gelb)
(6.
62)
‚
\
\
i
Fortsetzung
Rückseite
|
EN
Y
Lädt...
u
”
.
(
;
Nr.
Fi
Grund-
Vorstand
H
R
B
ION:
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
{
si
2
„
’
|
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
\
.
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
Y
a)
Tag
der
Eintragung
DM
Abwickler
N
und
Unterschrift
gung
,
)
'
b)
Bemerkungen
|
1
2
3
4
5
/
;
6
7
|
42
|
|
"Nicht
$
8
Ziff.
17,
N
sondern
$
8
Ziffer
2
N
Ä
ist
neu,
gefaßt
worde
|
\
|
Von
Amts
wegen
be-
richtigt
am
11.12.19
'
-Alberts
'
|
2
Justizangestellter
1__-1__-_-2-222_--_222222222221
22222-222221
aa
Im
III
LLL
III...
I.>
13
j
|
|
j
a)
22.
Januar
1982
|
.
.
L
i
ua,
\
einem
weiteren
Prokurig-
!
Alberts
}
\
ten
vertretungsberechtigt
.
Justizangestellter
\
\
f
.
.
N
ist;
Diplom
-
Ingenieu
41
"
)
Wilhelm
Groebler
in
'
|
)
Norderney,
Johannes
i
|
'
Rosenboom
in
Norden
-
-
Norddeich
|
Immun
ho
nm...
nn
nenn
un
nun
nn.
-
nun
1--
-
-
2-2
1
onen
nennenunnn
mn.
an
nn
nn
aan
nn
nn
on
om
nennen
nm
un
nn
m
un
tn
na
nnenunnnnnnmn
nn
4,000,000|
--
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung.
vom
30.
Juni
1982
|a)
05.
Juli
1982
DM
ist
das
Grundkapital
von
3.600.000,--
an
erhöht
auf
‚b)
Der
Beschluß
der
4.000.000,--
DM
„durch
Umyandlun
von
-—-
DM
tversammlung_be
aus
der
freien
Rück
age
in
Grnuapitet
l
2
STEREO
findet
sjch
auf
3.
höhung
aus
GER
eiieche
tsmitteln
|
£
Er
2
Durch
Beschluß
vom
gleichen
Tag
ist
die
Satzung
wie
|)
v7
folgt
geändert:
ai
Alb
$
3
Abs.
1:
Das
Grundkapital-beträgt
4
m:
«000,--
DM
Justizangesteli,
er
(vier
Millionen
Deutsche
Mark
Abs.
2:
Das
Grundkapital
ist
eingeteilt
in
IT
5,H00
Aktien
im
Nennbetrag
von
500,
--
DM
8.280
Aktien
im
Nennbetrag
von
100,--
DM
und
4.440
Aktien
im
Nennbetrag
von
50,--
DM
Die
Aktien
ind
Inhaberaktien,
Jurtizangnsteriter
Fortsetzung
auf
dem.........
ten
Blatt
R
.
F
ua
nr
Lk
\
ke
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‘
a
.
NL
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
|
-
.
at
dr
.
j
.
j
u
u
50-99
|
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Grund-
oder
Stamm-
kapital
DM
tsverhältniss
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
f
0,
7
a)
ör
1987
(Arends)
Justizangestellter
Gesamtprokurist;
Bilanzbuchhalter
Hans-
Lothar
Graw
in
Nor-
derney.
Er
vertritt
die
Gesellschaft
ge-
meinsam
mit
einem
weiteren
Prokuristen.
a)
8.
Juni
1989
b)
Beteiligt
an
AG
Norden
HRA
2799
EA
a
Justizassistent
Die
Prokura
des
Wilhelm
Groebler
ist
erloschen.
a)
i8.
Mai
1994
3:77
(Dirks)
Justizsekfetärin
Die
Gesellschaft
Bürgerlichen
Rechts
der
Gesellschafter
der
Ostfriesische
Lufttransport
GmbH
(OLT),
-
Vereinigung
-,
bestehend
aus
der
Aktiengesellschaft
Reederei
Norden-Frisia
und
der
Aktien-Gesellschaft
"Ems",
Emden,
hat
am
21.06.1996
mit
der
Ostfriesische
Lufttransport
GmbH,
Amtsgericht
Emden
HRB
1169,
als
beherrschtem
Unternehmen
einen
Beherrschungs-
und
Gewinnabführungsvertrag
geschlossen.
Die
ordentliche
Hauptversammlung
der
Aktien-Gesellschaft
"Ems"
vom
14.08.1996
sowie
die
ordentliche
Hauptversammlung
der
Aktiengesellschaft
Reederei
Norden-Frisia
vom
01.07.1997
haben
dem
Abschluß
des
Beherrschungs-
und
Gewinnabführungsvertrages
zugestimmt.
Die
Ostfriesische
Lufttransport
GmbH
hat
dem
Abschluß
des
Beherr-
Schungs-
und
Gewinnabführungsvertrages
durch
Gesellschafter-
beschluß
vom
21.06.1996
zugestimmt.
sekretärin
b)
Beschluß
der
Haupt-
ersammlung
vom
4.08.95
bzw.
01.07.97
Bl.
d.
Sonderbands,
esellschafterbeschluß
om
21.06.1996
Bl.
des
Sonderbands
a)
26.02.
I
In
Ssiemers
//H1YY
Justizsekretärin
b)
Bet£iligt
|
an-HR/A
2977
|
u
AG
Norden
|
del
2.
R
\
Panover
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.62)
Fortsetzung
Rückseite
N
Lädt...
der
a)
Firma
Ein-
b)
Sitz
|
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stamm-
kapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
HRB
1043
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
a
23
3
2.080.000,00
EURO
jA
W
Gesamtprokurist:
Heinz-Hermann
Stolle,
geb.
07.06.1952,
wohnhaft
Norderney.
Er
vertritt
gemeinschaft-
lich
mit
einem
Vorstands-
mitglied
oder
einem
wei-
teren
Prokuristen.
Die
Prokura_des
Johannes
Rosenboom
ist
erloschen.
6
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
19.06.2001
ist
das
Grund-
kapital
von
4.000.000
DM
neu
eingeteilt
worden
in
80.000
Aktien
im
Nennbetrag
von
50
DM.
Die
bisherigen
Nennbetragsaktien
mit
dem
Be-
trag
von
100
DM
verbriefen
als
Sammelurkunde
zwei
Aktien,
die
Nenn-
betragsaktien
mit
dem
Betrag
von
500
DM
verbriefen
als
Sammelurkun-
de
zehn
Aktien.
Die
Nennbetragsaktien
sind
in
Stückaktien
umgewan-
delt
worden,
wobei
eine
Nennbetragsaktie
im
Nennbetrag
von
50
DM
einem
Stück
entspricht.
Die
bisherigen
Aktienurkunden
bleiben
im
Umlauf
mit
der
Maßgabe,
dass
50
DM
Nennbetrag
der
Aktienurkunde
ein
Stück
verbriefen.
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
ist
damit
in
80.000
Stück
nennwertlose
Stückaktien
eingeteilt.
Das
Grundka-
pital
der
Gesellschaft
ist
von
4.000.000
DM
auf
2.045.167,52
EURO
umgestellt
und
sodann
um
34.832,48
EURO
auf
2.080.000
EURO
erhöht
worden
durch
Umwandlung
des
entsprechenden
Teils
der
in
der
Bilanz
zum
31.12.2000
ausgewiesenen
anderen
Gewinnrücklagen
in
Grundkapi-
tal.
Die
Kapitalerhöhung
erfolgt
ohne
Ausgabe
neuer
Aktien
auf-
grund
dere
Jahresbilanz
zum
31.12.2000.
$
3
Abs.
1
und
2
der
Sat-
zung
(Grundkapital
und
Aktien)
sind
entsprechend
geändert
worden.
Zur
Anpassung
an
die
Umstellung
auf,
Stückaktien,
die
Umstellung
auf
den
Euro
und
die
Kapitalerhöhung
sind
die
$$
12
(Vergütung)
und
17
(Beschlussfassung
und
Wahlen)
der
Satzung
geändert
worden.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
bis
zum
18.06.2006
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Sach-
und
Bareinlagen
einmal
oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
520.000
EURO
zu
erhöhen.
Der
Aufsichtsrat
wird
ermäch-
tigt,
die
Fassung
der
Satzung
entsprechend
dem
Umfang
der
Kapital-
erhöhung
aus
genehmigtem
Kapital
zu
ändern.
$
3
Abs.
5
der
Satzung
ist
entsprechend
geändert
worden.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
24.06.2003
wurde
$
5
der
Satzung
(Bekanntmachungen)
geändert.
7
a)
16
YA
Aredds
[
Jugtizafgestellter
b)Beschluss
Bl.
des
Sonderbands
ngestellter
ee
nn
ED
a
a
un
A
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ER
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A
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A
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mn
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Fe
en
mi
ven
an
um
um
m
am
ans
m
am
un
a
mn
m
m
am
a
an
m
a
a)
Eingetragen
am
11.
August
2003
b)
Beschl.
Bl.
33
a
im
IV
SB
(ru
wol
ustizamtsinspektorin
Fortsetzung
auf
denm..........
ten
Blatt
a
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un
54
Po
-
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RE
Lädt...
Vi
—
a
—
—
-}Tausender|Hunderter-}
—
-
—
—
——
——
|
Tausenden
Hunderter-
—
Amtsgericht
+
00-49
50-99
Grund-
EIN
Er
ist
gemeinsam
mit
einem
anderen
Prokuristen
vertretungsberechtigt.
‘
Vorstand
der
\
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
n
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
|
DM
Abwickler
und
Unterschrift
gung
b)
Bemerkungen
1
4
5
6
7
24
Cari-Ulfert
Stegmann,
Dr.
Carl
Ulfert
Stegmann,
geb.
22.05.1940,
Norden
ist
nicht
mehr
Vorstand.
a)
Eingetragen
am
geb.
02.01.1969,
arı-Ulfert
Stegmann
,
geb.
02.01.1969,
Norden
ist
zum
Vorstand
bestellt,
er
ist
21.10.2004
Norden
einzelvertretungsberechtigt.
b)
UR
481/04,
Notar
Kirsch
in
Norden
sti
LA
25
Gesamtprokurist:
a)
Eingetragen
am
Dr.
Carl
Ulfert
Stegmann,
02.
Februar
2005
geb.
22.05.1940,
Norden
SS
ellte
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
.
Fortsetzung
Rückseite
;
“
!
Lädt...
N
a)
Firma
Grund-
Vorstand
H
R
B
er
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
gung
DM
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
.
6
7
Fortsetzung
auf
dem........
ten
Blatt