Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 9107
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hänsch Systempartner GmbH
b)
Sternberg
c)
die Produktion, die Entwicklung und der
Vertrieb von elektronischen Warn- und
Sicherheitssystemen und von
elektronischer Verkehrs- und
Signaltechnologie sowie alle Maßnahmen
und Geschäfte, die mittelbar oder
unmittelbar damit zusammenhängen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Strauch, Eberhard, Herzlake, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 03.03.2006
a)
22.05.2006
Wach
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
4 ff. Sdb.
2
a)
Hänsch Warnsysteme Sternberg GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Firma)
beschlossen.
a)
09.01.2007
Wach
b)
Beschluss Bl. 13 ff. Sdb.,
Gesellschaftsvertrag Bl.
16 ff. Sdb.
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Strauch, Eberhard, Herzlake, *XX.XX.1948
Bestellt als
Geschäftsführer:
Myohl, Michael, Herzlake, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dopp, Ludger, Herzlake, *XX.XX.1967
a)
23.01.2008
Matthiessen
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 9107
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
Prokura geändert:
Einzelprokura:
Dopp, Ludger, Herzlake, *XX.XX.1967
a)
08.08.2008
Matthiessen
5
b)
Geschäftsanschrift:
Rachower Moor 14, 19406 Sternberg
b)
Mit der Firmengruppe Hänsch GmbH mit Sitz in Herzlake
(Amtsgericht Osnabrück, HRB 120881) als herrschendem
Unternehmen ist am 17.11.2008 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften
vom 17.11.2008 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
10.03.2009
Wach
6
b)
Der mit der Firmengruppe Hänsch GmbH mit Sitz in Herzlake
(Amtsgericht Osnabrück, HRB 120881; Firma jetzt:
Firmengruppe Hänsch Holding GmbH) am 17.11.2008
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 25.11.2010
mit Nachtrag vom 11.05.2011 geändert und insgesamt neu
gefaßt. Die Gesellschafterversammlungen der betreiligten
Gesellschaften vom 25.11.2010, 11.05.2011 und 23.05.2011
haben der Änderung zugestimmt.
a)
30.05.2011
Wach
7
Prokura erloschen:
Dopp, Ludger, Herzlake, *XX.XX.1967
a)
26.01.2012
Matthiessen
8
b)
Der mit der Firmengruppe Hänsch Holding GmbH mit Sitz in
Herzlake (Amtsgericht Osnabrück, HRB 120881) bestehende
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
17.11.2008 in der Fassung vom 25.11.2010 ist durch
Änderungsvereinbarung vom 20.03.2012 erneut geändert. Die
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften
vom 20.03.2012 haben der Änderung zugestimmt.
a)
26.04.2012
Wach
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
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Nummer der Firma:
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HRB 9107
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Speller, Dietmar, Meppen, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dopp, Ludger, Herzlake, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.12.2012
Matthiessen
10
b)
Der mit der Firmengruppe Hänsch Holding GmbH mit Sitz in
Herzlake (Amtsgericht Osnabrück, HRB 120881) bestehende
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
17.11.2008 in der Fassung vom 25.11.2010 ist durch
Änderungsvereinbarung vom 17.01.2014 erneut geändert. Die
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften
vom 17.01.2014 haben der Änderung zugestimmt.
a)
26.02.2014
Godbersen
11
b)
Der mit der Firmengruppe Hänsch Holding GmbH, Herzlake
(Amtsgericht Osnabrück, HRB 120881) am 17.11.2008
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisbführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.12.2014
zum 31.12.2014 aufgehoben.
Mit der Hänsch Automotive Group GmbH, Herzlake
(Amtsgericht Osnabrück HRB 207030) als herrschendem
Unternehmen ist am 03.06.2015 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 03.06.2015 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
08.07.2015
Godbersen
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Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 9107
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Ausgeschieden als
Geschäftsführer:
Myohl, Michael, Herzlake, *XX.XX.1960
a)
22.01.2016
Niemann
Abruf vom 09.02.2024