Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 13072
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Deutsche Konsum Grundbesitz AG
b)
Broderstorf
Geschäftsanschrift:
Försterweg 2, 14482 Potsdam
c)
der Erwerb, die Vermietung und Verpachtung sowie
die Verwaltung von Grundstücken, ausgenommen
sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten.
53.400,00 EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder
bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Elgeti, Rolf, Potsdam, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.11.2014
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Stafford
Grundbesitz GmbH, Broderstorf (Amtsgericht Rostock HRB 11051) nach
Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
18.11.2014 und 27.11.2014.
a)
23.12.2014
Weers
2
b)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2014 hat beschlossen: Der
Vorstand ist bis zum 31.10.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital durch einmalige oder mehrmalige
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender nennwertlosen Stückaktien
gegen Bareinlage und/oder Sacheinlagen um bis zu einem Betrage von
EUR 26.700,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 20014) .
a)
28.03.2015
Rohn
3
80.100,00 EUR
a)
Aufgrund der durch die Satzung vom 18.11.2014 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 26.700,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.03.2015 und
Ergänzungsbeschluss vom 16.04.2015 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
12.05.2015
Rohn
4
a)
Die Hauptversammlung vom 16.04.2015 hat die Änderung der Satzung
in § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
12.05.2015
Rohn
5
a)
Die Hauptversammlung vom 16.04.2015 hat die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 3 Satz 1 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 16.04.2015 hat beschlossen: Der Vorstand
ist bis zum 16.04.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf
den Inhaber lautender nennwertlosen Stückaktien gegen Bareinlage
und/oder Sacheinlagen um bis zu einem Betrag von EUR 39.900,00 zu
a)
17.06.2015
Rohn
Abruf vom 24.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 13072
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015) .
6
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2015 hat die Änderung der Satzung
in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
07.09.2015
Rohn
7
110.155,00 EUR
a)
Aufgrund der durch die Satzung vom 16.04.2015 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 30.055,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.09.2015 ist §
4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
29.09.2015
Rohn
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des
Verschmelzungsplanes vom 17.09.2015 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 17.09.2015 und
der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom
17.09.2015 mit der Resolution Luxville S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg
(Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg Nummer B 104383)
verschmolzen.
a)
14.10.2015
Rohn
9
15.091.235,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.11.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 14.981.080,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die
Änderung der Satzung in § 4 Abs.1 (Grundkapital) beschlossen.
a)
06.11.2015
Rohn
10
c)
1. Gegenstand des Unternehmens ist
a. der Erwerb, das Halten, das Verwalten im
Rahmen der Vermietung, der Verpachtung und des
Leasings einschließlich notwendiger
immobiliennaher Hilfstätigkeiten sowie
Veräußerung von Eigentum oder dinglichen
Nutzungsrechten an
aa. inländischen unbeweglichen Vermögen im
Sinne des REITG mit Ausnahme von
Bestandsimmobilien im Sinne des REITG,
bb. ausländischen unbeweglichen Vermögen im
Sinne des REITG, soweit dieses im
Belegenheitsstaat im Eigentum einer REIT-
Körperschaft, -Personenvereinigung oder-
Vermögensmasse oder einer einem REIT
vergleichbaren Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse stehen darf und
cc. anderen Vermögensgegenständen im Sinne
von § 3 Abs. 7 REITG,
a)
Die Hauptversammlung vom 02.11.2015 hat die Änderung der Satzung
in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 Abs. 3 (Grundkapital)
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 02.11.2015 hat beschlossen. Der Vorstand
ist bis zum 02.11.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf
den Inhaber lautender nennwertlosen Stückaktien gegen Bareinlage
und/oder Sacheinlagen um bis zu einem Betrag von 7.545.617,00 EUR zu
erhöhen (Neues Genehmigtes Kapital 2015).
a)
10.11.2015
Rohn
Abruf vom 24.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 13072
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b. der Erwerb, das Halten, das Verwalten und
Veräußern von Anteilen an
Immobilienpersonengesellschaften im Sinne des
REITG,
c. der Erwerb, das Halten, das Verwalten und
Veräußern von Anteilen an REIT-
Dienstleistungsgesellschaften im Sinne des REITG,
d. der Erwerb, das Halten, das Verwalten und
Veräußern von Anteilen an
Auslandsobjektgesellschaften im Sinne des REITG,
und
e. der Erwerb, das Halten, das Verwalten und
Veräußern von Anteilen an Kapitalgesellschaften,
die persönliche haftende Gesellschafter einer
Immobilienpersonengesellschaft im Sinne des
REITG sind und an dieser vermögensmäßig nicht
beteiligt sind.
11
a)
von Amts wegen berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 02.11.2015 hat die Neufassung der
Satzung, insbesondere Änderungen in den §§ 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und 4 (Grundkapital), beschlossen.
a)
09.12.2015
Rohn
b)
Berichtigung von Amts
wegen § 17 Abs. 1 HRV
12
a)
Deutsche Konsum REIT-AG
a)
Die Hauptversammlung vom 02.11.2015 hat eine Änderung der Satzung
in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen.
a)
13.01.2016
Weers
13
16.600.358,00
EUR
a)
Aufgrund der durch die Satzung vom 02.11.2015 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.509.123,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.02.2016 ist §
4 der Satzung (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital (Neues Genehmigtes Kapital 2015) beträgt
noch 6.036.494,00 EUR.
a)
22.02.2016
Rohn
14
b)
Das genehmigte Kapital 2014 ist aufgehoben.
a)
18.05.2016
Rohn
b)
Nunmehr ergänzt wegen
Abruf vom 24.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 13072
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
unvollständiger Eintragung
zur
lfd. Nr. 5.
15
a)
Die Hauptversammlung vom 20.04.2016 hat die Änderung der Satzung
in den §§ 4 (Grundkapital) und 9 Abs. 1 (Zusammensetzung des
Aufsichtsrat) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 20.04.2016 hat beschlossen: Der Vorstand
ist bis zum 19.04.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen
einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 8.300.179,00 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016).
Das Neue genehmigte Kapital 2015 ist aufgehoben.
a)
18.05.2016
Rohn
16
18.447.003,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.04.2016 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
1.846.645,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 29.06.2016 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt noch 6.453.534,00 EUR.
a)
21.07.2016
Rohn
17
b)
Von Amts wegen ergänzt:
Die Hauptversammlung vom 20.04.2016 hat die bedingte Erhöhung des
Grundkapitals um einen Betrag bis zu 8.300.179,00 EUR (Bedingtes
Kapital I) beschlossen.
a)
29.08.2016
Rohn
18
20.107.003,00
EUR
a)
Auf Grund der am 11.01.2017 beschlossenen bedingten Erhöhung des
Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 1.660.000,00 EUR
ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 20.107.003,00 EUR;
§ 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 20.04.2016 beschlossene bedingte
Kapital (Bedingtes Kapital I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien am
27.12.2016 noch 6.640.179,00 EUR.
a)
09.02.2017
Eick
Abruf vom 24.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 13072
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Aufgrund der am 20.04.2016 von der Hauptversammlung beschlossenen
Ermächtigung sind Bezugsaktien im Nennwert von 1.660.000,00 EUR
ausgegeben worden. Der Ausichtsrat hat am 11.01.2017 die Änderung
der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Das Grundkapital beträgt jetzt 20.107.003,00 EUR.
a)
21.02.2017
Eick
b)
Entsprechend § 17 HRV von
Amts wegen eingetragen:
Eintragung lfd. Nr. 18 Spalte
6a) vom 09.02.2017
berichtigt.
20
24.760.285,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.04.2016 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
4.653.282,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 23.02.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2016 beträgt noch 1.800.252,00 EUR.
a)
27.02.2017
Rohn
21
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
August-Bebel-Straße 68, 14482 Potsdam
a)
20.03.2017
Eick
b)
Fall 27
22
a)
Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital) in den Absätzen 3 und 4 und die Einfügung eines
neuen Absatzes 5 beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat beschlossen. Der Vorstand
ist ermächtigt, bis zum 8. März 2022 das Grundkapital der Gesellschaft
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen
einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 12.380.142,00 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017).
Das Genehmigte Kapital 2016 ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat die bedingte Erhöhung des
Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR 10.000.000,00 beschlossen
a)
30.03.2017
Rohn
b)
Fall 28
Abruf vom 24.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 13072
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bedingtes Kapital 2017 I).
Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat die bedingte Erhöhung des
Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR 2.380.142,00 beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2017 II)
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kroth, Alexander, Berlin, *XX.XX.1982
Bestellt als
Vorstand:
Hellmuth, Christian, Berlin, *XX.XX.1979
a)
30.10.2017
Eick
b)
Fall 30
Beschluss
vom 30.05.2017
24
27.236.313,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.03.2017 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
2.476.028,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 08.12.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2017 beträgt noch 9.904.114,00 EUR.
a)
08.12.2017
Rohn
b)
Fall 31
25
a)
Die Hauptversammlung vom 08.03.2018 hat die Änderung der Satzung
in den §§ 4 (Grundkapital) und 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital 2017 ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 08.03.2018 hat beschlossen: Der Vorstand
ist ermächtigt, bis zum 7. März 2023 das Grundkapital der Gesellschaft
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen
einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 13.618.156,00 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018).
Das Bedingte Kapital 2017 I ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 08.03.2018 hat die bedingte Erhöhung des
Grundkapitals um einen Betrag bis zu 11.238.014,00 EUR beschlossen
(Bedingtes Kapital 2018 I).
a)
05.04.2018
Rohn
b)
Fall 32
Abruf vom 24.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 13072
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
29.959.944,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.03.2018 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
2.723.631,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 22.11.2018 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2018 beträgt noch 10.894.525,00 EUR.
a)
23.11.2018
Weers
b)
Fall 33
27
a)
Die Hauptversammlung vom 21.03.2019 hat die Änderung der Satzung
in den §§ 4 (Grundkapital), 19 (Einberufung der Hauptversammlung), 20
(Teilnahme an der Hauptversammlung) und 22 (Vorsitz in der
Hauptversammlung und Frage- und Rederecht der Aktionäre)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital 2018 ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 21.03.2019 hat beschlossen: Der Vorstand
ist ermächtigt, bis zum 20. März 2024 das Grundkapital der Gesellschaft
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen
einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 14.979.972,00 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/1).
a)
05.04.2019
Rohn
b)
Fall 34
28
31.959.944,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.03.2019 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
2.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 18.09.2019 ist § 4 der Satzung (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2019/1 beträgt noch 12.979.972,00 EUR
a)
19.09.2019
Rohn
b)
Fall 36
29
b)
Eintragung lfd. Nr. 27 vom 05.04.2019 ergänzt:
Die Hauptversammlung vom 21.03.2019 hat in Abänderung des
Beschlusses vom 08.03.2018 die bedingte Erhöhung des Grundkapitals
um einen Betrag bis zu 14.979.972,00 EUR beschlossen (Bedingtes
Kapital I)
a)
26.03.2020
Rohn
b)
Fall 39
Berichtigung von Amts
wegen gemäß § 17 Abs. 1
HRV
Abruf vom 24.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 13072
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30
a)
Die Hauptversammlung vom 05.03.2020 hat die Änderung der Satzung
in den §§ 4 (Grundkapital), 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und
10 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter)
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital 2019/I ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 05.03.2020 hat beschlossen: Der Vorstand
ist ermächtigt, bis zum 4. März 2025 das Grundkapital der Gesellschaft
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen
einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 15.979.972,00 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I).
Die Hauptversammlung vom 05.03.2020 hat in Abänderung des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 21.03.2019 die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 7.979.972,00 EUR
beschlossen (Bedingtes Kapital I).
Die Hauptversammlung vom 05.03.2020 hat in Abänderung des
Beschlusses der Haupversammlung vom 09.03.2017 die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 8.000.000,00 EUR
beschlossen (Bedingtes Kapital II).
a)
17.04.2020
Rohn
b)
Fall 38
31
35.155.938,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.03.2020 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
3.195.994,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 15.05.2020 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2020/I beträgt noch 12.783.978,00 EUR.
a)
18.05.2020
Freese
b)
Fall 41
32
a)
Die Hauptversammlung vom 11.03.2021 hat die Änderung der Satzung
in den §§ 4 (Grundkapital) und 20 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital 2020/I ist aufgehoben.
a)
11.06.2021
Rohn
b)
Fall 42
Abruf vom 24.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 13072
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 11.03.2021 hat beschlossen: Der Vorstand
ist ermächtigt, bis zum 10. März 2026 das Grundkapital der Gesellschaft
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 17.577.969,00 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
Die Hauptversammlung vom 11.03.2021 hat in Abänderung des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 05.03.2020 die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 9.577.969,00 EUR
beschlossen (Bedingtes Kapital I).
33
a)
Die Hauptversammlung vom 23.03.2021 hat die Änderung der Satzung
in der Bezeichnung des § 10 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und
seine Stellvertreter) beschlossen. Die Überschrift VI (Übertragung und
Einziehung von Aktien, Schadensersatz) wurde geändert und ist
nunmehr VII .
a)
29.10.2021
Weers
b)
Fall 43
34
a)
von Amts wegen berichtigt, nun:
Der Aufsichtsrat hat am 23.03.2021 die Änderung der Fassung der
Satzung in der Bezeichnung des § 10 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrats
und seine Stellvertreter) und in der Zuordnung des Abschnitts
(Übertragung und Einziehung von Aktien, Schadensersatz) unter VII
beschlossen.
a)
15.11.2021
Rohn
b)
Fall 44
Berichtigung von Amts
wegen gemäß § 17 Abs. 1
HRV
35
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Elgeti, Rolf, Potsdam, *XX.XX.1976
a)
22.05.2023
Teifel
b)
Fall 46
Beschluss vom 05.05.2023
36
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Marlene-Dietrich-Allee 12 b, 14482 Potsdam
a)
20.06.2023
Teifel
b)
Fall 48
37
b)
Nicht mehr
a)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat die Änderung der Satzung
a)
13.09.2023
Abruf vom 24.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 13072
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Elgeti, Rolf, Potsdam, *XX.XX.1976
in den §§ 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 17 (Vergütung des
Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses) und 19 (Einberufung der
Hauptversammlung) beschlossen.
Rohn
b)
Fall 49
38
a)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat auch die Änderung der
Satzung § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat in Abänderung des
Beschlusses der Haupversammlung vom 05.03.2020 die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 8.200.000,00 EUR
beschlossen (Bedingtes Kapital II).
Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat in Abänderung des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.03.2021 die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 9.377.969,00 EUR
beschlossen (Bedingtes Kapital I).
a)
05.10.2023
Rohn
b)
Fall 50
Ergänzung der Eintragung
lfd. 37 vom 13.09.2023
39
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2024 hat die Änderung der Satzung
in § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
13.06.2024
Rohn
b)
Fall 52
40
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hellmuth, Christian, Berlin, *XX.XX.1979
Bestellt als
Vorstand:
Turchaninov, Kirill, Dreieich, *XX.XX.1969
a)
20.06.2024
Teifel
b)
Fall 53
Beschluss vom 06.06.2024
41
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kroth, Alexander, Kleinmachnow, *XX.XX.1982
Bestellt als
Vorstand:
Wittan, Lars, Potsdam, *XX.XX.1977
a)
14.02.2025
Sittauer
b)
Fall 55
Beschluss vom 01.02.2025
Abruf vom 24.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 13072
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
42
43.351.091,00
EUR
a)
Aufgrund der am 13.07.2023 von der Hauptversammlung beschlossenen
Ermächtigung sind Bezugsaktien im Nennwert von 8.195.153,00 EUR
ausgegeben worden. Der Aufsichtsrat hat am 01.04.2025 die Änderung
der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital beträgt
jetzt 43.351.091,00 EUR.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 13.07.2023 beschlossene bedingte
Kapital (Bedingtes Kapital II) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2024/2025 noch 4.847,00 EUR.
a)
05.05.2025
Teifel
b)
Fall 58
43
a)
Die Hauptversammlung vom 01.04.2025 hat die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital) und § 17 (Vergütung des Aufsichtsrates)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital 2021/I ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 01.04.2025 hat beschlossen: Der Vorstand
ist ermächtigt, bis zum 31.03.2030 das Grundkapital der Gesellschaft
mit Zustimmung des Aufischtsrates durch Ausgabe neuer auf den
Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR
21.675.545,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025/I).
Die Hauptversammlung vom 01.04.2025 hat in Abänderung des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.07.2023 die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 7.000.000,00
beschlossen (Bedingtes Kapital II).
Die Hauptversammlung vom 01.04.2025 hat die bedingte Erhöhung des
Grundkapitals um einen Betrag bis zu 5.297.576,00 beschlossen
(Bedingtes Kapital III).
a)
23.05.2025
Rohn
b)
Fall 59
44
b)
Systembedingtes erneutes Vortragen aus Fall 59 zum Bedingten Kapital
II und III sowie Genehmigten Kapital 2025/I
a)
26.05.2025
Rohn
b)
Fall 61
Berichtigung von Amts
wegen gemäß § 17 Abs. 1
Abruf vom 24.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 13072
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
HRV
45
50.351.091,00
EUR
a)
Auf Grund der am 01.04.2025 von der Hauptversammlung
beschlossenen Ermächtigung sind Bezugsaktien im Nennwert von
7.000.000,00 EUR ausgegeben worden. Der Aufsichtsrat hat am
26.06.2025 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital beträgt jetzt 50.351.091,00 EUR
a)
30.07.2025
Sittauer
b)
Fall 63
46
a)
Deutsche Konsum Real Estate AG
a)
Die Hauptversammlung vom 04.12.2025 hat die Änderung der Satzung
in § 1 (Firma), § 8 (Geschäftsführung und Vertretung), § 9
(Zusammensetzung des Aufsichtsrates) sowie die ersatzlose und
vollständige Aufhebung des § 5a (Streubesitz,
Höchstbeteiligungsgrenze) und des Abschnitts VII (Übertragung und
Einziehung von Aktien, Schadensersatz) der Satzung mit den §§ 28 bis
31 beschlossen.
a)
27.01.2026
Rohn
b)
Fall 65
47
109.926.080,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 04.12.2025 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
59.574.989,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 06.02.2026 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
a)
13.02.2026
Laubach Wenck
b)
Fall 66
48
b)
Entsprechend § 17 HRV von Amts wegen eingetragen:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 04.12.2025 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
59.574.989,00 EUR durchgeführt. Eintragung vom 13.02.2026 berichtigt
in: Die am 04.12.2025 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in
Höhe von 59.574.989,00 EUR durchgeführt.
a)
18.02.2026
Laubach Wenck
b)
Fall 67
Berichtigt von Amts wegen
gemäß § 17 Abs. 1 HRV
49
a)
Die Hauptversammlung vom 17.04.2026 hat die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital) und § 26 (Jahresabschluss, Lagebericht,
Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrat) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital 2025/I ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 17.04.2026 hat in Abänderung der
Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 13.07.2023 und 01.04.2025
beschlossen:
a)
10.06.2026
Rohn
b)
Fall 69
Abruf vom 24.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 13072
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 16.04.2031 das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer
auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR
54.963.040,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2026/I)
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 54.963.040,00 durch Ausgabe von
bis zu EUR 54.963.040,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
mit Geweinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2026/I)
50
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Löhken, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.07.2026
Sittauer
b)
Fall 70
Beschluss vom 23.06.2026
Abruf vom 24.07.2026