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Satzung vom 04.12.2003

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Die außerordentliche Hauptversammlung vom 04.04.2006 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Kusterdingen (Amtsgericht Tübingen HRB 2597) nach Rostock beschlossen.

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Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Cytocentrics CCS GmbH mit Sitz in Kusterdingen

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Beschluss Bl. 6 - 10 SB Satzung Bl. 53 ff SB Beiakten AG Tübingen HRB 2597

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Auf Grund der in § 4 Abs. 5 und 6 der Satzung enthaltenen Ermächtigungen wurde das Grundkapital um 19.444,00 EUR auf 81.590,00 EUR erhöht. Die Satzung wurde durch Beschluss der außerordentlicheHauptversammlung vom 04.04.2006 in § 4 Abs. 1, 5 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die außerordentliche Hauptversammlung vom 04.04.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 81.590,00 EUR um 206.180,00 EUR auf 287.777,00 EUR und die entsprecjhende Änderung von § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Des weiteren wurde durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 04.04.2006 die Satzung in den §§ 3,6,9,15 und 17 geändert und um einen neuen § 20 ergänzt; die bisherigen §§ 20 und 21 erhielten eine neue Bezifferung.

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Die Gesellschaft hat mit der GENIUS Venture Capital GmbH mit Sitz in Schwerin (Amtsgericht Schwerin HRB 6008) am 04.04.2006 einen Vertrag über die Errichtung einer Stillen Gesellschaft mit Regelungen zur Teilgewinnabführung geschlossen.

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Beschluss Blatt 6-10 SB; Satzung Blatt 158-164 SB; Vertrag Blatt 165-178 SB

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Die Hauptversammlung vom 14.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe der Einteilung des Grundkapitals) durch Einfügung von Abs.6 -Genehmigtes Kapital III-beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 14.06.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 13.044,00 EUR auf 300.814,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Gesellschaft hat mit der GENIUS Venture Capital GmbH, Schwerin (Amtsgericht Schwerin HRB 6008), am 14.06.2007 einen Vertrag über die Errichtung einer Stillen Gesellschaft mit Regelungen zur Teilgewinnabführung geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 14.06.2007 zugestimmt.

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Die Gesellschaft hat mit der B. Johann Beteiligungs-GbR,Tamm, am 13.12.2004 einen Vertrag über die Errichtung einer Stillen Gesellschaft mit Regelungen zur Teilgewinnabführung geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 15.12.2004 zugestimmt.

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Die Hauptversammlung vom 24.01.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 78.956,00 EUR auf 379.777,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und § 17 Abs. 2 ( Beschlüsse, Mehrheiten, Wahlen, Niederschrift) beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.

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Durch Beschluss derselben Hauptversammlung vom 24.01.2008 ist unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals II und III das Grundkapital um 13.043,00 EUR auf 392.813,00 EUR erhöht und die Satzung entsprechend in § 4 Abs. 1 sowie in Abs. 6 geändert, Abs.5 ist ersatzlos gestrichen, Abs.6 ist nunmehr Abs.5. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.

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Aufgrund der Ermächtigung vom 24.01.2008 hat der Vorstand am 12.03.2008 mit Zustimmungsbeschluss des Aufsichtsrats unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals III die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 2.010,00 auf EUR 394.823,00 und die Änderung der Satzung in § 4 Abs.1 und Abs.5 beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 28.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 9 und § 17 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 10.10.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) durch Einfügung von Abs. 6 (genehmigtes Kapital IV) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 10.10.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) durch Einfügung von Abs. 7 (genehmigtes Kapital V) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 01.12.2008 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Ort und Einberufung) und § 17 (Beschlüsse, Mehrheiten, Wahlen, Niederschrift) beschlossen.

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Aufgrund der Ermächtigungen vom 24.01.2008 und 10.10.2008 hat der Vorstand am 12.03.2008, 22.10.2008 und 17.12.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Rest des genehmigten Kapitals III und einen Teilbetrag des genehmigten Kapitals V auszunutzen und das Grundkapital um EUR 158.326,00 auf EUR 553.149,00 zu erhöhen sowie die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe, Einteilung und Erbringung des Grundkapitals) beschlossen. Geändert wurde § 4 Abs.1, der frühere Abs.6 ist jetzt Abs.5, der fühere Abs.7 ist geändert und jetzt Abs.6, Abs.7 ist entfallen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 11.08.2009 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des Absatzes 7 in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 18.09.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 111.111,00 EUR auf 664.260,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.

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Die Gesellschaft hat mit der Stars Innovation Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 52577) am 10.12.2008 einen atypisch stillen Gesellschaftsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 18.09.2009 zugestimmt. Wegen der Einzelheiten wird auf die zum Handelsregister eingereichten Unterlagen, insbesondere den geschlossenen Vertrag, Bezug genommen.

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Die Gesellschaft hat mit Frau Dr. Christa Nutzhorn, Ostseebad Nienhagen, am 18.09.2009 einen atypisch stillen Gesellschaftsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 18.09.2009 zugestimmt. Wegen der Einzelheiten wird auf die zum Handelsregister eingereichten Unterlagen, insbesondere den geschlossenen Vertrag, Bezug genommen.

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Die Hauptversammlung vom 18.09.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 224.138,00 EUR auf 888.398,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.

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Beschluss vom 05.07.2010

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Die Hauptversammlung vom 29.11.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 70.654,00 EUR auf 959.052,00 EUR durch Ausgabe von 70.654 neuen Aktien und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen und die Satzung im übrigen vollständig neu gefasst. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.

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Zwischen der Gesellschaft und der Speedy Systems Softwareentwicklung und -vertrieb GmbH, Straubing (Amtsgericht Straubing HRB 10062) ist am 04.12.2003 nebst Änderung vom 04.02.2008 ein atypisch stiller Gesellschaftsvertrag mit Regelungen zur Teilgewinnabführung abgeschlossen worden. Die Hauptversammlung hat die Zustimmung zum Abschluss dieser atypisch stillen Beteiligung am 29.11.2010 erteilt.

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Zwischen der Gesellschaft und Herrn Dr. Alfred Stett ist am 04.12.2003 nebst Änderung vom 25.01.2008 ein atypisch stiller Gesellschaftsvertrag mit Regelungen zur Teilgewinnabführung abgeschlossen worden. Die Hauptversammlung hat die Zustimmung zum Abschluss dieser atypisch stillen Beteiligung am 29.11.2010 erteilt.

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Die Hauptversammlung vom 17.02.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 360.356,00 EUR auf 1.319.408,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung (Höhe des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.

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Durch Beschluss des Amtsgerichts Rostock (Az. 60 IN 362/11) vom 22.12.2022 ist das Insolvenzverfahren nach Vollzug der Schlussverteilung aufgehoben.

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Fall 24 Beschluss Blatt 2 HB