Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 9110
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
P & I Personal & Informatik
Aktiengesellschaft
b)
Wiesbaden
c)
Die Erstellung, der Vertrieb und die
Wartung von Software und die hiermit
verbundene Beratung und Schulung des
Bedienungspersonals sowie der Handel mit
EDV-Geräten und Software. Schwerpunkte
sind die Bereiche des Personalwesens und
die in diesem Bereich anfallenden
Informatiktätigkeiten wie Programmierung,
Personaldatenbanken,
Projektmanagement, Personaldatengrafik,
Bildverarbeitung, Prozeßdatenverarbeitung,
PPS, Netwerksteuerung und spezielle
Abfragesprachen. Die Gesellschaft kann
sich an Firmen gleicher oder ähnlicher
Branchen beteiligen und deren
Geschäftsführung übernehmen.
Ausgenommen vom Geschäftsgegenstand
sind erlaubnispflichtige Geschäfte, solange
die Erlaubnis nicht erteilt ist. Weiter ist
Gegenstand des Unternehmens die
Bereitstellung von Software durch die
Gesellschaft in einem Rechenzentrum für
die Nutzung durch Dritte sowie die
entsprechende Erbringung von
Dienstleistungen.
7.700.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Vorstandsmitglieder.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorsitzender:
Becker, Egbert, Kaufmann, Wiesbaden
einzelvertretungsberechtigt.
stellvertretende Vorsitzende:
Becker, Ingeborg, Kauffrau, Wiesbaden
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Marquardt, Volker Uwe, Schönaich, *XX.XX.1945
Vorstand:
Triadis, Vasilios, Iserlohn, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Martens, Michael, Wiesbaden, *XX.XX.1967
Benscheidt, Axel, Lilienthal, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Mazurkiewicz, Andreas, Dipl. Volkswirt,
Mannheim, *XX.XX.1967
Dr. Book, Wolfgang, Dipl. Kaufmann, Lörrach,
*XX.XX.1959
Schmidt, Ulrike, Hannover, *XX.XX.1957
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.04.1998 zuletzt geändert am 07.09.2000
b)
Akiengesellschaft mit Satzung vom 02.04.1998 entstanden
durch Umwandlung.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
18.06.1999 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 31.05.2004 durch Ausgabe neuer Aktien
gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um
bis zu 3.850.000,00 Euro zu erhöhen. Dabei ist den
Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist
jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge von dem gesetzlichen
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das
Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es
erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft
ausgegebenen Umtausch oder Bezugsrechte ein Bezugsrecht
auf neue Aktien in dem Umfang zugewähren, wie es ihnen
nach Ausübung des Bezugsrechts zustehen würde.
Der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats bei einer Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen, wenn eine solche Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen 10 % des bei der erstmaligen Ausnutzung des
genehmigten Kapitals unter Bezugsrechtsausschluß
vorhandenen Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigt
und wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien den
Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher
Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des
Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet. Schließlich ist
der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,
wenn eine solche Kapitalerhöhung mit Sacheinlagen 20 %
des bei der erstmaligen Ausnutzung des genehmigten
Kapitals unter Bezugsrechtsausschluß vorhandenen
Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigt, sofern die
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zweck des
Erwerbs von Unternehmen oder Beteiligungen an
a)
04.06.2003
Aul
b)
Tag der ersten
Eintragung: 25.02.1994
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 191 ff. Bd.
II Sonderband
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 9110
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmen erfolgt.
Die Hauptversammlung vom 01.07.1999 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag von bis zu
770.000,00 Euro beschlossen.
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Voß, Hartmug, Lohmar, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Prokura geändert, nun
Martens, Michael, Wiesbaden, *XX.XX.1967
Schönert, Paul, Ratingen, *XX.XX.1961
Prokura geändert, nun
Benscheidt, Axel, Lilienthal, *XX.XX.1948
a)
05.06.2003
Beer
b)
Blatt 18 Sonderband
3
b)
Berichtigt
Vorstand:
Dr. Voß, Hartmut, Lohmar, *XX.XX.1951
a)
23.06.2003
Brennecke
4
a)
P&I Personal & Informatik
Aktiengesellschaft
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Marquardt, Volker Uwe, Schönaich, *XX.XX.1945
Prokura erloschen:
Martens, Michael, Wiesbaden, *XX.XX.1967
a)
Die Hauptversammlung vom 04.09.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 04.09.2003 hat außerdem die
Satzung neu gefaßt. Dabei wurden insbesondere § 1 (Firma),
§ 5 (Vertretung) und § 14 (Bekanntmachungen) geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.09.2003 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.08.2008
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.850.000,00
EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2003).
Das mit Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.1998
geschaffene Genehmigte Kapital ist aufgehoben.
a)
28.11.2003
Schäfer-Herr
b)
Blatt 27 ff Sonderband III
Satzung Blatt 28 ff
Sonderband III
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 9110
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Eintragung vom 04.06.2003 wegen eines Schreibfehlers wie
folgt berichtigt:
Aktiengesellschaft mit Satzung vom 02.04.1998 entstanden
durch Umwandlung.
a)
28.11.2003
Schäfer-Herr
6
b)
Von Amts wegen eingetragen:
Eintragung vom 28.11.2003 unter lfd. Nr. 4 wegen eines
Schreibfehlers wie folgt berichtigt:
Das mit Beschluß der Hauptversammlung vom 18.06.1999
geschaffene Genehmigte Kapital ist aufgehoben.
a)
28.11.2003
Schäfer-Herr
7
Prokura erloschen:
Schönert, Paul, Ratingen, *XX.XX.1961
a)
14.07.2004
Beer
b)
Blatt 38 ff. Sonderband
8
b)
Nicht mehr
Vorsitzender:
Becker, Egbert, Wiesbaden, *XX.XX.1943
Nicht mehr
stellvertretende Vorsitzende:
Becker, Ingeborg, Kauffrau, Wiesbaden
Geändert, nun:
Vorsitzender:
Triadis, Vasilios, Iserlohn, *XX.XX.1962
a)
Die Hauptversammlung vom 07.09.2004 hat die Änderung von
§ 6 (Aufsichtsrat) und § 8 (Einberufung, Beschlüsse,
Geschäftsordnung des Aufsichtsrates) der Satzung
beschlossen.
a)
02.12.2004
Schäfer-Herr
b)
Beschluss Blatt 47 ff, 92
ff Sonderband
Satzung Blatt 83 ff
Sonderband
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
van Dijk, Remco, Wiesbaden, *XX.XX.1973
Ryan, Brendan, Ingelheim, *XX.XX.1959
Uecker, Anne, Kelkheim, *XX.XX.1966
a)
29.12.2004
Beer
b)
Blatt 102 ff Sonderband
10
Prokura erloschen:
Schmidt, Ulrike, Hannover, *XX.XX.1957
a)
20.01.2005
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 9110
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beer
11
a)
Die Hauptversammlung vom 06.09.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 7.700.000,00 EUR um 18.780.000,00 EUR
auf 26.480.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 3 beschlossen.
Weiter wurde die Herabsetzung des Grundkapitals um
18.780.000,00 EUR auf 7.700.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 3 beschlossen. Die
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Weiterhin wurden §§ 10,
11 und 13 der Satzung geändert.
b)
Das bedingte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 1.7.1999 wurde aufgehoben und § 3
der Satzung entsprechend geändert.
a)
30.11.2005
Lill
b)
Beschlüsse Blatt 107 ff
Sonderband,
Gesellschaftsvertrag
Blatt 116 ff Sonderband
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schiendzielorz, Georg, Birkenau, *XX.XX.1962
Wagenknecht, Kai, Balve, *XX.XX.1965
a)
18.07.2006
Meckel
b)
Anmeldung Blatt 136 ff.
Sonderband
13
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Jahresabschluss und Konzernabschluss)
beschlossen.
a)
20.10.2006
Schäfer-Herr
b)
Beschluss Blatt 152 ff.
Sonderband IV
Gesellschaftsvertrag
Blatt 174 ff. Sonderband
IV
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.05.2007
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
a)
27.07.2007
Schäfer-Herr
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 9110
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der KSL Gesellschaft für kommunale
Informationssysteme mbH mit Sitz in Zweibrücken
(Amtsgericht Zweibrücken - HRB 1588) verschmolzen.
15
Prokura erloschen:
Benscheidt, Axel, Lilienthal, *XX.XX.1948
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2007 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 10 (Hauptversammlung), 11 (Teilnahme an
der Hauptversammlung; Stimmrecht), 14 (
Bekanntmachungen und Informationsübermittlung)
beschlossen.
a)
12.10.2007
Schäfer-Herr
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Manke, Bernd, Reinbek, *XX.XX.1968
a)
27.03.2008
Beer
17
b)
Geschäftsanschrift:
Kreuzberger Ring 56, 65205 Wiesbaden
Prokura erloschen:
Schiendzielorz, Georg, Birkenau, *XX.XX.1962
a)
29.04.2009
Schreiner-Stephan
b)
Fall 25
18
a)
Die Hauptversammlung vom 02.09.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 3 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.09.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.09.2013
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.850.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.09.2003 (Genehmigtes Kapital
2003) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
04.05.2009
Althaus
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 9110
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
a)
Die Hauptversammlung vom 01.09.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 10 (Hauptversammlung) und 11 (
Teilnahme an der Hauptversammlung , Stimmrecht)
beschlossen.
a)
16.09.2009
Dahlen
b)
Fall 26
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ziegler, Tanja, Brakel-Frohnhausen, *XX.XX.1970
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.03.2010
sowie des Zustimmungsbeschlusses der P&I Zeitmanagement
GmbH vom selben Tag mit der P&I Zeitmanagement GmbH
mit Sitz in Höxter (Amtsgericht Paderborn - HRB 7077)
verschmolzen.
a)
25.03.2010
Beer
b)
Fall 28
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Massmann, Erik, Bad Homburg, *XX.XX.1965
a)
05.11.2010
Günther
b)
Fall 31
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Voß, Hartmut, Lohmar, *XX.XX.1951
a)
05.11.2010
Günther
b)
Fall 33
23
b)
Mit der Argon GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht
München, HRB 190110) als herrschendem Unternehmen ist
am 07.02.2011 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 24.03.2011 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
09.09.2011
Beer
b)
Fall 35
24
c)
a)
a)
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 9110
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Erstellung, der Vertrieb und die Wartung
von Software und die hiermit verbundene
Beratung und Schulung des
Bedienungspersonals sowie der Handel mit
EDV-Geräten und Software. Schwerpunkte
sind die Bereiche des Personalwesens und
die in diesem Bereich anfallenden
Informatiktätigkeiten wie Programmierung,
Personaldatenbanken,
Projektmanagement, Personaldatengrafik,
Bildverarbeitung,
Prozessdatenverarbeitung, PPS,
Netzwerksteuerung und spezielle
Abfragesprachen. Weiter ist Gegenstand
des Unternehmens die Bereitstellung von
Software durch die Gesellschaft in einem
Rechenzentrum für die Nutzung durch
Dritte sowie die entsprechende Erbringung
von Dienstleistungen. Die Gesellschaft
kann auf den Gebieten ganz oder teilweise
selbst tätig werden oder sich auf die
Verwaltung von Beiteiligungen
beschränken.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Braun, Kerstin, Aarbergen, *XX.XX.1976
Duffhues, Els, Barcelona, *XX.XX.1972
Schietzel, Holm, Hünstetten, *XX.XX.1971
Schneider, Uwe, Flörsheim am Main,
*XX.XX.1962
Die Hauptversammlung vom 04.09.2012 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
13.09.2012
Beer
b)
Fall 37
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Massmann, Erik, Bad Homburg, *XX.XX.1965
a)
05.10.2012
Beer
b)
Fall 38
26
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorsitzender:
Triadis, Vasilios, Bad Homburg vor der Höhe,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
24.10.2012
Beer
b)
Fall 39
27
b)
a)
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 9110
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
de Groot, Martin Christiaan, Herrliberg/Schweiz,
*XX.XX.1967
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorsitzender:
Triadis, Vasilios, Bad Homburg vor der Höhe,
*XX.XX.1962
10.05.2013
Rothe
b)
Fall 40
28
Prokura erloschen:
Duffhues, Els, Barcelona, *XX.XX.1972
a)
12.07.2013
Beer
29
a)
Die Hauptversammlung vom 03.09.2013 hat die Änderung des
§ 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.09.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 02.09.2018
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.850.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 02.09.2008
(Genehmigtes Kapital 2008) ist aufgehoben.
a)
12.09.2013
Beer
b)
Fall 42
30
b)
Die Hauptversammlung vom 02.09.2014 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär,
nämlich die Argon GmbH mit dem Sitz in München (AG
München, HRB 190110) gegen Barabfindung beschlossen.
a)
27.10.2014
Beer
b)
Fall 45
31
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prokura erloschen:
Schneider, Uwe, Flörsheim am Main,
*XX.XX.1962
a)
27.10.2015
Beer
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 9110
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
de Groot, Martin Christiaan, Herrliberg/Schweiz /
Schweiz, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Gaiser, Stefan Markus, Freiburg, *XX.XX.1974
b)
Fall 48
32
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.02.2016 mit
Nachtrag vom 25.02.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse
der beteiligten Rechtsträger vom 18.02./25.02.2016 mit der P
& I Beteiligungs Gesellschaft mbH mit Sitz in Wiesbaden,
(Amtsgericht Wiesbaden HRB 12056) verschmolzen.
a)
01.03.2016
Beer
b)
Fall 50
33
Prokura erloschen:
Ziegler, Tanja, Brakel-Frohnhausen, *XX.XX.1970
a)
13.07.2016
Beer
b)
Fall 52
34
7.531.127,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.01.2017 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um
168.873,00 EUR auf 7.531.127,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital)
beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
08.02.2017
Rothe
b)
Fall 55
35
b)
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert,
nun:
Vorsitzender:
Triadis, Vasilios, Wiesbaden, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Graupmann, Melissa, Wiesbaden, *XX.XX.1987
a)
20.04.2017
Beer
b)
Fall 56
36
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in den § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
25.06.2017
Beer
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 9110
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 57
37
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gaiser, Stefan Markus, Freiburg, *XX.XX.1974
Vertretungsregelung geändert, nun:
Vorsitzender:
Triadis, Vasilios, Wiesbaden, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
15.08.2017
Beer
b)
Fall 59
38
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hartings, Ralf, Königstein, *XX.XX.1974
Bestellt als
Vorstand:
van Dijk, Remco, Wiesbaden, *XX.XX.1973
a)
13.11.2017
Beer
b)
Fall 60
39
Prokura erloschen:
Schietzel, Holm, Hünstetten, *XX.XX.1971
a)
20.12.2017
Rothe
b)
Fall 61
40
Prokura erloschen:
van Dijk, Remco, Wiesbaden, *XX.XX.1973
a)
07.06.2018
Possmayer
b)
Fall 62
41
Prokura erloschen:
Mazurkiewicz, Andreas, Dipl. Volkswirt,
Mannheim, *XX.XX.1967
a)
27.08.2019
Happel
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 9110
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 64
42
a)
Die Hauptversammlung vom 31.03.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
07.04.2020
Rothe
b)
Fall 65
43
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der UBM-Drecker-
Unternehmensberatung Microcomputer GmbH mit dem Sitz in
Fockbek (Amtsgericht Kiel HRB 643 RD) verschmolzen.
a)
26.05.2020
Beer
b)
Fall 68
44
a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2020 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen. § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital)
wurde gestrichen.
a)
20.07.2020
Beer
b)
Fall 70
45
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Pohlhausen, Carlo Robert, Pullach,
*XX.XX.1979
Nicht mehr
Vorstand:
Hartings, Ralf, Königstein, *XX.XX.1974
a)
01.09.2020
Beer
b)
Fall 72
46
b)
Der mit der Argon GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 190110) nach Imfirmierung und
Verschmelzung nunmehr Athena BidCo GmbH mit Sitz in
a)
30.09.2021
Rothe
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 9110
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 31851) am
07.02.2011 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.07.2021
geändert. Die Hauptversammlung vom 24.09.2021 hat der
Änderung zugestimmt.
b)
Fall 75
47
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.09.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der SOLITON Software
GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg
HRB 97020 B) verschmolzen.
a)
15.12.2021
Beer
b)
Fall 76
48
b)
Bestellt als
Vorstand:
Ekerdt, Sven Alexander, Wiesbaden,
*XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Rhein, Christian, Wiesbaden, *XX.XX.1990
a)
24.04.2023
Rothe
b)
Fall 78
49
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.06.2023 mit
der COMPU-ORGA Gesellschaft für Computer-Organisation
mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Wiesbaden
(Amtsgericht Wiesbaden, HRB 33421) verschmolzen.
a)
04.07.2023
Beer
b)
Fall 83
50
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.06.2023 mit
der P&I Service GmbH mit dem Sitz in Iserlohn (Amtsgericht
Iserlohn, HRB 5925) verschmolzen.
a)
19.07.2023
Beer
b)
Fall 81
Abruf vom 03.04.2024