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Satzung vom 29.10.2004

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Umwandlungsbeschluss Bl. 14 ff Sonderband Satzung Blatt 19 ff Sonderband

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Kroll DV-Consulting GmbH, Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 12782) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 29.10.2004. Von Amts wegen ergänzt: Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.12.2007 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals insgesamt jedoch um höchstens EUR 40.000,-- zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2005/I).

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Aufgrund der in der Satzung vom 29.10.2004 enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2005/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000,00 EUR auf 100.000 EUR durchgeführt. § 3 Nr.1 und Nr.2 (Grundkapital) der Satzung wurden durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2006 geändert.

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Das genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 20.000,00 EUR.

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Beschluss Blatt 30ff. Sonderband

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Fall 4

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Die Hauptversammlung vom 11.12.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 50.000,00 Euro auf bis zu 150.000,00 Euro beschlossen. § 3 Abs. 1 der Satzung (Grundkapital/Aktien) ist infolge Ermächtigung durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.07.2010 entsprechend geändert.

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Die am 11.12.2009 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe eines Teilbetrages von 22.000,00 Euro durchgeführt.

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Die Hauptversammlungen vom 11.12.2009 haben die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Grundkapital/Aktien) und 11 (Teilnahme an der Hauptverhandlung, Stimmrecht) beschlossen.

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Fall 6

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Fall 7