Handelsregister B des Amtsgerichts Friedberg
(Hessen)
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 361
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Heyde AG
b)
Bad Nauheim
c)
Die Beratung von Unternehmen aller Art bei
der Entwicklung ihrer organisatorischen
Struktur. Die Beratung erstreckt sich
insbesondere auf den Einsatz der
Informationstechnik zur Gestaltung der
Aufbau- und Ablauforganisation in
Unternehmen. Die Gesellschaft kann im
Rahmen ihrer Aufgaben nach Abs.1auch
Programme der elektronischen
Datenverarbeitung und Programmpakete
entwickeln. Gegenstand des Unternehmens
ist auch die gewerbliche Überlassung von
Arbeitnehmern an Dritte zum Zwecke der
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich
der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten
Tätigkeitsgebiete. Die Gesellschaft kann
auch die persönliche Haftung in oder die
Geschäftsführung für andere Unternehmen
übernehmen.
49.165.769,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann
Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden. Auch können Vorstandsmitglieder
durch Beschluss des Aufsichtsrates ermächtigt
werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften als Vertreter eines Dritten
uneingeschränkt zu vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Kleingarn, Holger, Dipl. Kaufm, Schwalbach,
*XX.XX.1968
Vorstandsvorsitzender:
Dipl.-Kaufmann Wittenborg, Dirk, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1963
stellv. Vorstandsvorsitzender:
Salzinger, Bertram, Dipl.-Math., Schöffengrund,
*XX.XX.1959
Vorstand:
Buchholz, Axel, Lindau, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Dieter, Dipl.Ing. oec., Dresden
Dr. Blüthner, Bernhard, Dipl.Ing., Dresden
Dipl.-Wirt.-Ing. Böhm, Frank, Leichlingen,
*XX.XX.1963
Erbslöh, Ludwig, Dipl.-Mathematiker, Essen
Dr. Gutmann, Jürgen, Dipl. Math., Wiesbaden
Dr. Hasse, Olaf, Dipl.-Physiker, Rheurdt,
*XX.XX.1959
Hausner, Michael, Dipl.Ing., Friedberg (Hessen)
Henning, Bernd, Betriebswirt EDV, Betriebswirt
EDV
Dr. Kühle, Frank, Informatiker, Bad Nauheim
Lahnstein, Johannes, Dipl.-Math., Dornburg
Lindemann, Friedhelm, Dipl.Ing., Heiligenhaus
Lück, Ulrich, Systemtechniker, Gevelsberg
Mattern, Olaf, System-Engineer, Norderstedt,
*XX.XX.1963
Dipl.- Wirt.- Informatiker Miszori, Joachim,
Wiesbaden, *XX.XX.1968
Dr. Nagel, Siegfried, Dipl.-Physiker, Bürgeln
Pfuhl, Wilfried, Dipl.-Mathematiker, Münzenberg
Ruppel, Axel, Dipl.-Mathematiker, Florstadt
Schneider, Kurt
Schwenk, Armin, Dipl.-Informatiker, Niddatal
Dipl.Ing. Vogel, Jürgen, Rosbach v.d.H,
*XX.XX.1960
Wagner, Dirk, Dipl.Ing., Bochum
Westhäuser, Hartmut, Dipl.Betriebswirt,
Leverkusen, *XX.XX.1947
Dr. Wintermeyer, Gerd, Dipl.-Physiker, Butzbach
Wollschläger, Hubert, Dipl.-Mathematiker, Ober-
Mörlen
Dipl.Ing. Ziegler, Hans, Einhausen, *XX.XX.1948
Abel, Peter, Spiesen-Elversberg, *XX.XX.1956
Andrich, Wolfgang, Coburg, *XX.XX.1956
Droske, Oliver, Zornheim, *XX.XX.1969
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.03.1998 zuletzt geändert am 28.11.2001
b)
Aktiengesellschaft. Sie ist entstanden durch Umwandlung der
früheren Heyde & Brand GmbH in die Rechtsform einer
Aktiengesellschaft gemäß Beschluß und Satzungsfeststellung
der Gesellschafterversammlung vom 05.03.1998.
Die Hauptversammlung hat am 29.06.1999 die Umstellung
des Grundkapitals, des genehmigten Kapitals und des
bedingten Kapitals auf Euro beschlossen.
Der Vorstand hat am 30.06.1999 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 07.07.1999 auf der Grundlage der ihm in §
4 Abs. 3 der Satzung in der Fassung des
Hauptversammlungsbeschlusses vom 29.06.1999 erteilten
Ermächtigung unter der aufschiebenden Bedingung der
Durchführung der bereits eingeleiteten Kapitalerhöhung durch
die Tantus plc/Surrey/Großbritannien die Erhöhung des
Grundkapitals durch Sacheinlage um 88.269,00 Euro auf
7.378.398,00 Euro beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 06.06.2000 hat beschlossen, das
Grundkapital um bis zu 400.000,00 Euro bedingt zu erhöhen
(Bedingtes Kapital I). Ferner wurde die bedingte Erhöhung
des Grundkapitals um bis zu 25.000,00 Euro (Bedingtes
Kapital II) beschlossen. Die Hauptversammlung vom
06.06.2000 hat weiterhin die Erhöhung des Grundkapitals von
8.211.118,00 Euro um 32.884.472,00 Euro auf 41.055.590,00
Euro beschlossen. Infolge dessen ist gemäß § 218 AktG das
bedingte Kapital I auf 2.000.000,00 Euro und das bedingte
Kapital II auf 125.000,00 Euro erhöht.
a)
17.01.2002
Sieges
b)
Tag der ersten
Eintragung: 31.01.1979
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 3641 ff.
Sonderband
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Friedberg
(Hessen)
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 361
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gruber, Jürgen, Bonn, *XX.XX.1955
Haas, Peter, Rösrath, *XX.XX.1953
Hieronimi, Peter, Mainz, *XX.XX.1963
Hohmann, Ralf, Bad Nauheim, *XX.XX.1959
Holderbaum, Karsten, Köln, *XX.XX.1965
Angel, Martin, Groß Gerau, *XX.XX.1950
Wirtz, Frank, Bornheim, *XX.XX.1963
Dipl.-Ing. Hass, Marion, Bonn, *XX.XX.1952
Dipl.-Informatiker Klunk, Manfred, Langgöns,
*XX.XX.1963
2
Prokura erloschen:
Dipl.-Ing. Hass, Marion, Bonn, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Dr. Hasse, Olaf, Dipl.-Physiker, Rheurdt,
*XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Dipl.-Informatiker Klunk, Manfred, Langgöns,
*XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Mattern, Olaf, System-Engineer, Norderstedt,
*XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Dipl.- Wirt.- Informatiker Miszori, Joachim,
Wiesbaden, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Schneider, Kurt
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2001 hat die Änderung der
Satzung in § 14 Abs. 4 (Hinterlegungsfrist) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 29.08.2001 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der Firmen SWT Ditmar
Sebeczek GmbH, IHG Informatik Handelsgesellschaft EDV-
Unternehmensberatung GmbH, CD/net Consult Gesellschaft
für Netzwerk-Organisation und Managementberatung mbH
sowie Consulting-Partner Group GmbH vom 29.08.2001 mit
der SWT Ditmar Sebeczek GmbH mit Sitz in Bad Nauheim
(AG Friedberg, HRB 1942), mit der IHG Informatik
Handelsgesellschaft EDV-Unternehmensberatung GmbH mit
Sitz in Darmstadt (AG Darmstadt, HRB 8173), mit der CD/net
Consult Gesellschaft für Netzwerk-Organisation und
Managementberatung mbH mit Sitz in Bergisch Gladbach (AG
Bergisch Gladbach, HRB 4727) sowie mit der Consulting-
Partner Group GmbH mit Sitz in Frankfurt/Main (AG
Frankfurt/Main, HRB 49427) als übertragende Rechtsträger
verschmolzen.
Die Hauptversammlung vom 12.07.2001 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu Euro
2.473.000,00 (bedingtes Kapital III), Euro 700.000,00
(bedingtes Kapital IV) sowie Euro 17.000.000,00 (bedingtes
Kapital V) durch Anfügung von § 4 Abs. 6 bis 8 der Satzung
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 12.07.2001 hat die Änderung der
a)
31.01.2002
Dr. Fritzsche
b)
Verschmelzungsverträge
Blatt 2776 bis 3336
Sonderband
Satzung Blatt 3916 ff.
Sonderband
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Friedberg
(Hessen)
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 361
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung durch Neufassung des § 4 Abs. 3 (genehmigtes
Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, bis
05.06.2005 das Grundkapital um weitere Euro 5.511.905,12
bis zu einem Betrage von höchstens Euro 22.365.094,00 ein-
oder mehrfach durch Ausgabe von Aktien zu erhöhen. Hiervon
sind bereits Euro 4.435.580,00 ausgenutzt.
3
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Friedberg (Hessen) (60 IN
91/02) vom 08.04.2002 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter
bestellt worden.
a)
22.04.2002
Rüdiger
b)
Blatt 3937 - 3938
Sonderband
4
b)
Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens
über ihr Vermögen aufgelöst (Amtsgericht Friedberg (Hessen),
60 IN 91/02).
Gemäß § 263 Satz 3 AktG von Amts wegen eingetragen.
a)
05.06.2002
Webersinke
b)
Blatt 3940 Sonderband
Abruf vom 09.05.2026