Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 17
HRB 58865
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Themis Capital Group AG
b)
Frankfurt am Main
c)
Der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Anteilen oder von
Beteiligungen aller Art, soweit hierfür keine
besonderen gesetzlichen Erlaubnisse
benötigt werden.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Brumm, Peter, Bayreuth, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.06.2003 zuletzt geändert am 10.03.2004
a)
20.08.2004
Donhauser
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 4 ff.
Sonderband
2
118.347,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.8.2005 mit Nachtrag vom
1.10.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4
(Grundkapital), 5 (Vorzugsaktien), 6 (gemeinsame
Vorschriften für alle Aktien), 19 (Mehrheiten,
Sonderbeschlüsse) und 20 (Stimmrecht) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 19.8.2005 mit Nachträgen vom
1.10.2005 und vom 31.10.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 64.400,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist in Höhe von 60.950,00 EUR durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 31.8.2005 die entsprechende
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 19.8.2005 mit Nachträgen vom
1.10.2005 und vom 31.10.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 14.285,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist in Höhe von 7.397,00 EUR durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 31.8.2005 die entsprechende
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
der Satzung beschlossen.
a)
07.11.2005
Dr. Elsner
b)
Anmeldung Blatt 19ff und
75ff Sonderband
3
a)
Altira Aktiengesellschaft
123.847,00
EUR
b)
Bestellt als
Vorstand:
Angermayer, Christian, Frankfurt am Main,
a)
Die Hauptversammlung vom 1.10.2005 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma) und 10 (Aufsichtsratsmitglieder)
beschlossen.
a)
06.02.2006
Dr. Elsner
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 17
HRB 58865
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1978
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Die Hauptversammlung vom 1.10.2005 mit Nachtrag vom
31.10.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
15.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe
von 5.500,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am
10.10.2005 die entsprechende Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
b)
Anmeldung Blatt 52ff
Sonderband
4
133.795,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 9.948,00 EUR zum Zwecke der
Verschmelzung mit der ACQ Beteiligung GmbH mit Sitz in
Bayreuth (Amtsgericht Bayreuth, HRB 4192) und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
28.06.2006
Schnorbus
b)
Satzung Blatt 170ff.
Sonderband
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.06.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der ACQ Beteiligung GmbH
mit Sitz in Bayreuth (Amtsgericht Bayreuth, HRB 4192)
verschmolzen.
a)
03.07.2006
Schnorbus
b)
Anmeldung Blatt 90ff.
Sonderband
6
3.478.670,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.344.875,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 08.06.2006 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in §§ 4 - nunmehr 5
- (Grundkapital) und 8 (Vertretung) beschlossen.
a)
19.07.2006
Schnorbus
b)
Satzung Blatt 9ff.
Sonderband Ia
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lange, Andreas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
11.09.2006
Dinges-Król
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 17
HRB 58865
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Angermayer, Christian, Wiesau, *XX.XX.1978
a)
03.11.2006
Dinges-Król
9
a)
Die Hauptversammlung vom 24.10.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Gründkapital) durch Schaffung eines
genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2006/I) sowie in §
6 (Aktien) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.10.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.09.2011
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.739.335,00
EUR durch Ausgabe neuer Stammaktien in Form von
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).
a)
07.11.2006
Schnorbus
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 53ff. Sonderband Ia
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Angermayer, Christian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Brumm, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
a)
31.01.2007
Dinges-Król
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 17
HRB 58865
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
11
3.858.670,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.10.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 380.000,00 EUR beschlossen. Der
Aufsichtsrat hat am 07.02.2007 die entsprechende Änderung
des § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
22.02.2007
Schnorbus
12
4.238.670,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 24.10.2006 erteilten
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2006/I) ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 380.000,00 EUR auf 4.238.670,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
04.06.2007 ist die Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.10.2006 (Genehmigtes Kapital
2006/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.359.335,00 EUR.
a)
21.06.2007
Gröschel
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schütze, Stefan, Berlin, *XX.XX.1972
a)
25.09.2007
Seltmann
b)
Fall 15
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hallacker, Michael, Georgenhausen,
*XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und 5 (Grundkapital)
durch Einfügung eines neuen Absatz 3 (Bedingtes Kapital)
beschlossen.
b)
a)
16.10.2007
Gröschel
b)
Fall 16
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 17
HRB 58865
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 29.08.2007 um bis zu 2.119.335,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2007/I).
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hallacker, Michael, Georgenhausen,
*XX.XX.1959
Bestellt als
Vorstand:
Rieder, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.04.2008
Dinges-Król
b)
Fall 17
16
c)
der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Anteilen oder
Beteiligungen aller Art sowie die Erbringung
von Management-, Beratungs- und
Servicedienstleistungen insbesondere für
die eingegangenen Beteiligungen, sofern
hierfür keine besonderen gesetzlichen
Erlaubnisse benötigt werden, die
Vermittlung des Abschlusses von Verträgen
über den Erwerb von Anteilsscheinen einer
Kapitalanlagegesellschaft oder
Investmentaktiengesellschaft, von
ausländischen Investmentanteilen, die im
Geltungsbereich des Investmentgesetzes
öffentlich vertrieben werden dürfen, von
sonstigen öffentlich angebotenen
Vermögensanlagen, die für gemeinsame
Rechnung der Anleger verwaltet werden,
oder von öffentlich angebotenen Anteilen
an einer und verbrieften Forderungen
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2008 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 Absatz 1 (Gegenstand des
Unternehmens) und 14 Absatz 1 (Vergütung des
Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
17.11.2008
Dr. Kolonko
b)
Fall 18
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 17
HRB 58865
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
gegen eine Kapitalgesellschaft oder
Kommanditgesellschaft sowie die
Anlageberatung im Sinne der
Bereichsausnahme des § 2 Absatz 6 Satz 1
Nr. 8 des Kreditwesengesetzes sofern
neben der Erlaubnis nach § 34c der
Gewerbeordnung keine besonderen
gesetzlichen Erlaubnis benötigt werden.
17
b)
Geschäftsanschrift:
Grüneburgweg 18, 60323 Frankfurt am
Main
4.538.670,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.10.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 300.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 17.11.2008 ist § 5 Absatz 1 und Absatz 2
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.10.2006 (Genehmigtes Kapital
2006/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.059.335,00 EUR.
a)
26.11.2008
Frink-Zinnhardt
b)
Fall 19
18
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2009 hat die Änderung des
§ 5 Abs 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 24.10.2006
(Genehmigtes Kapital 2006/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.07.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2014
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.269.335,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).
a)
23.07.2009
Lehmann
b)
Fall 20
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 17
HRB 58865
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 18 (Einberufung der Hauptversammlung),
19 (Voraussetzung für die Teilnahme und
Stimmrechtsausübung) und 20 (Versammlungsleitung)
beschlossen.
a)
01.10.2009
Lehmann
b)
Fall 21
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
Zimmer, David, Bonn, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
20.10.2009
Dinges-Król
b)
Fall 22
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rodriguez, Juan, Bad Vilbel, *XX.XX.1975
a)
06.05.2010
Hofacker
b)
Fall 23
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Angermayer, Christian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1978
a)
01.06.2011
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 25
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rieder, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
a)
08.08.2011
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 26
24
b)
a)
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 17
HRB 58865
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Graat, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
26.06.2012
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 29
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lange, Andreas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Vorstand:
Brumm, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
a)
22.11.2012
Raab
b)
Fall 31
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Graat, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Schütze, Stefan, Berlin, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Rodriguez, Juan, Bad Vilbel, *XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Schütze, Stefan, Berlin, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Rodriguez, Juan, Bad Vilbel, *XX.XX.1975
a)
06.06.2013
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 34
27
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zimmer, David, Bonn, *XX.XX.1970
a)
10.10.2013
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 35
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 17
HRB 58865
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
a)
FinLab AG
c)
der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Anteilen oder
Beteiligungen aller Art, insbesondere
Beteiligungen an deutschen und
ausländischen Gesellschaften aus der
Finanzdienstleistungs- und Medienbranche,
sowie die Erbringung von Management-,
Beratungs- und Servicedienstleistungen
insbesondere für die eingegangenen
Beteiligungen
a)
Die Hauptversammlung vom 10.12.2014 hat eine Änderung
der Satzung in § 1.1 (Firma), § 2 (Gegenstand des
Unternehmens), § 4 (Bekanntmachungen und Informationen),
§ 5 (Grundkapital), § 12 (Sitzungen des Aufsichtsrats), § 13
(Beschlussfassung und Willenserklärung des Aufsichtsrats)
sowie § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2009
(Genehmigtes Kapital 2009/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2007
(Bedingtes Kapital 2007/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.12.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.11.2019
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.269.335,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 10.12.2014 um bis zu 1.815.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2014/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 10.12.2014 um bis zu 453.867,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2014/II).
a)
30.12.2014
Hornburg
b)
Fall 38
29
b)
Bestellt als
Vorstand:
Panitzki, Kai, Köln, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
06.08.2015
Weber
b)
Fall 39
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 17
HRB 58865
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30
c)
1. Der Erwerb von Unternehmen, das
längerfristige Halten, Verwalten und
Fördern von Mehrheitsbeteiligungen an
Unternehmen sowie der Erwerb, das
Halten, Verwalten und Fördern von
Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen
insbesondere an deutschen und
ausländischen Gesellschaften aus der
Finanzdienstleistungs- und Medienbranche
sowie die Erbringung von Management-,
Beratungs- und Servicedienstleistungen
insbesondere für die eingegangenen
Beteiligungen.
2. Ziel der Gesellschaft ist in Bezug auf die
Mehrheitsbeteiligungen die langfristige
Förderung und Wertsteigerung.
3. Die Gesellschaft ist zu allen nicht
erlaubnispflichtigen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung
des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder
mittelbar erforderlich sind oder nützlich
erscheinen.
a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2016 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
29.08.2016
Weber
b)
Fall 40
31
4.988.670,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 10.12.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
450.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 23.05.2017 ist § 5 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.12.2014 (Genehmigtes Kapital
2014/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.819.335,00 EUR.
a)
13.06.2017
Weber
b)
Fall 42
32
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
a)
22.06.2017
Weber
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 17
HRB 58865
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grüneburgweg 18, 60322 Frankfurt am
Main
b)
Fall 43
33
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Panitzki, Kai, Köln, *XX.XX.1972
a)
07.11.2017
Weber
b)
Fall 44
34
5.238.670,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 10.12.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 30.04.2018 ist § 5 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.12.2014 (Genehmigtes Kapital
2014/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.569.335,00 EUR.
a)
22.05.2018
Weber
b)
Fall 45
35
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2018 hat die Änderung in
den §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) und 14 (Vergütung des Aufsichtsrates)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.06.2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.494.335,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
a)
16.07.2018
Weber
b)
Fall 46
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 17
HRB 58865
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
36
5.323.170,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 10.12.2014
beschlossenen bedingten Kapitals (2014/II) wurden im Jahr
2019 84.500 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital
beträgt nunmehr 5.323.170,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 15.10.2019 die Änderung des § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2014/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 369.367,00 EUR.
a)
05.12.2019
Weber
b)
Fall 47
37
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Schütze, Stefan, Berlin, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Rodriguez, Juan, Bad Vilbel, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.03.2020
Weber
b)
Fall 48
38
5.351.670,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 10.12.2014
beschlossenen bedingten Kapitals (2014/II) wurden im Jahr
2020 28.500 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital
beträgt nunmehr 5.351.670,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 15.12.2020 die Änderung des § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
a)
14.01.2021
Weber
b)
Fall 49
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 17
HRB 58865
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das bedingte Kapital 2014/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 340.867,00 EUR.
39
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kröner, Matthias, München, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Schäfers, Falk Simon, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1989
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Schütze, Stefan, Berlin, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Vorstand:
Rodriguez, Juan, Bad Vilbel, *XX.XX.1975
a)
18.05.2021
Weber
b)
Fall 52
40
5.451.670,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 10.12.2014
beschlossenen bedingten Kapitals (2014/II) wurden im Jahr
2021 100.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital
beträgt nunmehr 5.451.670,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 21.04.2021 die Änderung des § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
a)
24.06.2021
Weber
b)
Fall 51
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 17
HRB 58865
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das bedingte Kapital 2014/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 240.867,00 EUR.
41
a)
25.06.2021
Weber
b)
Fall 53
42
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der VCH Investment Group
AG mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt
am Main, HRB 58684) verschmolzen.
a)
10.09.2021
Weber
b)
Fall 55
43
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kröner, Matthias, München, *XX.XX.1965
a)
27.10.2021
Pussehl
b)
Fall 56
44
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kappus, Julian, Berlin, *XX.XX.1992
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.07.2022
Pussehl
b)
Fall 58
45
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2022 hat die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
a)
24.07.2022
Pussehl
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 17
HRB 58865
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2018
(Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Satzung vom 22.06.2022 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 21.06.2027 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 2.725.835,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
b)
Fall 59
46
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt am
Main
a)
10.10.2022
Weber
b)
Fall 60
47
8.410.265,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.958.595,00 EUR zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Heliad Equity Partners GmbH & Co.
KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main, HRA 73524) und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
a)
20.09.2023
Senfleben
b)
Fall 63
48
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 16. und 17.08.2023 mit der Heliad Equity
Partners GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main
(Frankfurt am Main, HRB 73524) verschmolzen.
a)
12.10.2023
Senfleben
b)
Fall 62
49
a)
Heliad AG
a)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2023 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen.
a)
13.10.2023
Senfleben
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 17
HRB 58865
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 64
50
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.11.2023 mit
der Heliad Management GmbH mit Sitz in Frankfurt am
Main/Deutschland, Bundesrepublik (Amtsgericht Frankfurt am
Main HRB 58861) (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
verschmolzen.
a)
15.12.2023
Hack
b)
Fall 66
51
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2024 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Grundkapital), 18 (Einberufung der
Hauptversammlung) und 20 (Versammlungsleitung)
beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2022
(Genehmigtes Kapital 2022/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.05.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.05.2029
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 4.205.132,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 10.12.2014
(Bedingtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 10.12.2014
(Bedingtes Kapital 2014/II) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 10.05.2024 um bis zu 3.000.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2024/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 10.05.2024 um bis zu 400.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2024/II).
a)
10.06.2024
Senfleben
b)
Fall 67
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 17
HRB 58865
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
52
9.011.768,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.11.2025 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 601.503,00 EUR sowie die Änderung des §
5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.11.2025 (Genehmigtes Kapital
2024/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
3.603.629,00 EUR.
a)
07.01.2026
Leux
b)
Fall 68
Abruf vom 16.06.2026