Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 57337
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Automobilpartner Mitte AG
b)
Eschborn
c)
Der Handel mit Motorfahrzeugen
einschließlich Ersatzteilen, Zubehör und
genehmigungsfreien Waren aller Art.
Gegenstand des Unternehmens ist ferner
die Erbringung von Dienstleistungen für
Automobilhandelsgesellschaften,
insbesondere im Bereich der Verwaltung
einschließlich Fahrzeug- und
Ersatzteildispositionen, der Buchhaltung,
des Controlling, des Werbeauftritts, der
Personalführung und -betreuung. Rechts-
und Steuerberatung ist ausgeschlossen.
120.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Luft, Michael, Königstein im Taunus, *XX.XX.1958
Vorstand:
Hess, Frank, Büdingen, *XX.XX.1966
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.06.2003
b)
Der Vorstand ist bis zum 13.08.2008 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch die
Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage einmal oder
mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um einen Betrag von
Euro 60.000,00 ( in Worten: Euro sechzigtausend) zu
erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss
des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrates.
a)
07.07.2004
Drescher
b)
Tag der ersten
Eintragung: 13.08.2003
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 29 ff.
Sonderband
2
140.000,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heller, Jens, Lindlar, *XX.XX.1976
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 05.06.2003 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
20.000,00 EUR auf 140.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2006 ist
die Satzung unter Abänderung der Bestimmung des
Grundkapitals und seiner Einteilung sowie Streichung der
Bestimmung über das genehmigte Kapital mehrfach geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß der Satzung vom 05.06.2003
ist nach teilweiser Inanspruchnahme im übrigen aufgehoben.
a)
15.06.2007
Gröschel
b)
Blatt 69ff. Sonderband
3
150.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.09.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 10.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4
Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
30.04.2008
Gröschel
b)
Fall 4
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 57337
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Heller, Jens, Lindlar, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hartlepp, Dieter, Ranstadt, *XX.XX.1944
Prokura erloschen:
Heller, Jens, Lindlar, *XX.XX.1976
a)
02.05.2008
Seltmann
b)
Fall 5
5
b)
Geschäftsanschrift:
Rudolf-Diesel-Str. 6, 65760 Eschborn
180.000,00
EUR
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Luft, Michael, Königstein im Taunus, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Hess, Frank, Büdingen, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Heller, Jens, Lindlar, *XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 30.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4
Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
03.08.2009
Dr. Kolonko
b)
Fall 6
6
220.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.09.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 40.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
29.10.2009
Dr. Kolonko
b)
Fall 7
7
230.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Erhöhung des
a)
17.06.2010
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 57337
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um 10.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 8
8
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Siegburger Straße 126, 50679 Köln
a)
Die Hauptversammlung vom 10.11.2011 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden), 5 (Genehmigtes Kapital), 6 (Einziehung von
Aktien, 8 (Zusammensetzung,Amtsdauer,Vorsitzender und
Stellvertreter), 9 (Einberufung und Beschlussfassung),15
(Beschlüsse,Mehrheiten) und 16 (Jahresabschluss,Rücklagen
und Gewinnverwendung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.11.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.12.2016
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.000.000 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).
a)
28.12.2011
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 9
9
2.130.000,00
EUR
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Luft, Michael, Königstein im Taunus, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Heller, Jens, Lindlar, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Hartlepp, Dieter, Ranstadt, *XX.XX.1944
a)
Die Hauptversammlung vom 10.11.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.900.000,00 EUR sowie die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
05.03.2012
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 11
10
a)
a)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 57337
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
APM AG
Die Hauptversammlung vom 10.05.2012 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen.
27.06.2012
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 12
11
c)
Handel mit Motorfahrzeugen einschließlich
Ersatzteilen, Zubehör und
genehmigungsfreien Waren aller Art.
Gegenstand des Unternehmens ist ferner
die Vermietung von Fahrzeugen sowie die
Durchführung von
Mobilitätsdienstleistungen incl.
Finanzdienstleistungen, soweit diese keiner
Erlaubnis oder Genehmigung bedürfen.
Weiter ist Gegenstand des Unternehmens
die Erbringung von Dienstleistungen für
Automobilhandelsgesellschaften,
insbesondere im Bereich der Verwaltung,
Controlling, des Werbeauftritts, der
Personalführung und -betreuung.
a)
Die Hauptversammlung vom 19.12.2013 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
a)
08.04.2014
Schollmeyer
b)
Fall 13
12
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Olper Straße 72, 51491 Overath
a)
22.12.2014
Hornburg
b)
Fall 14
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hess, Frank, Büdingen, *XX.XX.1966
a)
04.02.2016
Hornburg
b)
Fall 15
14
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 57337
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kaufmann, Micha Manuel, Engelskirchen,
*XX.XX.1990
Bodden, Jennifer, Overath, *XX.XX.1980
03.02.2020
Hornburg
b)
Fall 16
15
c)
Der Handel mit Motorfahrzeugen
einschließlich Ersatzteilen, Zubehör und
genehmigungsfreien Waren aller Art.
Gegenstand des Unternehmens ist ferner
die Erbringung von Dienstleistungen für
Automobilhandelsgesellschaften,
insbesondere im Bereich der Verwaltung,
einschließlich Fahrzeug- und
Ersatzteildisposition, der Buchhaltung, des
Controlling, des Werbeauftritts, der
Personalführung und -betreuung.
Gegenstand der Gesellschaft ist ferner das
Aufbauen, Halten und Verwalten von
Vermögen im Bereich Immobilien und
Unternehmensbeteiligungen im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung. Damit
zusammenhängender Geschäfte jedweder
Art, insbesondere der Erwerb und der
Verkauf von Unternehmensbeteiligungen,
Grundstücken und Immobilien, sowie die
Bewirtschaftung, die Vermietung, der Neu-
und Umbau, sowie das Erbringen von
sonstigen Dienstleistungen im
Zusammenhang mit Immobilien, selbst oder
durch Unternehmen im In- und Ausland.
a)
Die Hauptversammlung vom 10.09.2020 hat eine Änderung
der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 5
(Genehmigtes Kapital) und 12 (Ort und Einberufung)
beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2011
(Genehmigtes Kapital 2011/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.01.2026
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.065.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
a)
04.01.2021
Hornburg
b)
Fall 17
16
b)
Für die Dauer von 5 Jahren
Vorstand:
Schmitt, Thomas, Freigericht, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.07.2021
Hewlett
b)
Fall 18
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 57337
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmitt, Thomas, Freigericht, *XX.XX.1975
a)
10.11.2022
Hornburg
b)
Fall 20
Abruf vom 02.03.2024