Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 54682
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Moventum S.A. - Zweigniederlassung
Deutschland
b)
Frankfurt am Main
Zweigniederlassung der Moventum S.A. mit
Sitz in Munsbach, Luxemburg
(Handelsregister für Luxemburg unter Nr.
RC B 75 930)
c)
Der Handel mit und Verwaltung von
Wertpapieren.
11.055.255,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens drei
Verwaltungsratsmitglieder.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Verwaltungsratsmitglieder gemeinsam vertreten.
b)
Verwaltungsratsmitglied:
Forslund Lare, Karen, Luxemburg, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt;
Verwaltungsratsmitglied:
Robinson, Todd A., Boston, USA, *XX.XX.1957
Verwaltungsratsmitglied:
Butterfield, David H., Boston, USA, *XX.XX.1938
Verwaltungsratsmitglied:
Putnam, James S., San Diego, USA,
*XX.XX.1954
Verwaltungsratsmitglied:
Ahlborn, Pierre, Luxembourg, *XX.XX.1962
Verwaltungsratsmitglied:
Reckinger, Robert, Luxembourg, *XX.XX.1936
Verwaltungsratsmitglied:
Donald, James R. F., Tokyo, Japan, *XX.XX.1962
Verwaltungsratsmitglied:
Lopez, Mark G., Boston, USA, *XX.XX.1955
Ständiger Vertreter gemäß § 13 e Absatz 2 Ziffer
3 HGB:
Morsh, Andreas, München, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft (société anonyme) nach luxemburgischem
Recht
Satzung vom 10.05.2002
a)
06.10.2004
Fritzsche
b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.05.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 14 ff.
Sonderband
2
b)
Bestellt als
Verwaltungsratsmitglied:
Pauly, John, Schouweiler/Luxemburg,
*XX.XX.1959
Bestellt als
Vice President:
Mc Kay, Ciaran, Biewer, Luxemburg,
*XX.XX.1963
vertretungsbverechtigt gemeinsam mit einem
a)
20.04.2005
Walden
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 54682
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verwaltungsratsmitglied, einem sonstigen
Vertreter oder einem ständigen Vertreter gemäß
§ 13 e Absatz 2 Ziffer 3 HGB.
Bestellt als
Ständiger Vertreter gemäß § 13 e Absatz 2 Ziffer
3 HGB:
Meiser, Matthias, Bad Nauheim, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
Verwaltungsratsmitglied, einem sonstigen
Vertreter oder einem ständigen Vertreter gemäß
§ 13 e Absatz 2 Ziffer 3 HGB.
Bestellt als
Ständiger Vertreter gemäß § 13 e Absatz 2 Ziffer
3 HGB:
Lang, Oliver, Schmitten, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
Verwaltungsratsmitglied, einem sonstigen
Vertreter oder einem ständigen Vertreter gemäß
§ 13 e Absatz 2 Ziffer 3 HGB.
Geändert, nun:
Ständiger Vertreter gemäß § 13 e Absatz 2 Ziffer
3 HGB:
Morsh, Andreas, München, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
Verwaltungsratsmitglied, einem sonstigen
Vertreter oder einem ständigen Vertreter gemäß
§ 13 e Absatz 2 Ziffer 3 HGB.
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied:
Donald, James R. F., Tokyo, Japan, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied:
Forslund Lare, Karen, Luxemburg, *XX.XX.1959
3
b)
Nicht mehr
Ständiger Vertreter gemäß § 13 e Absatz 2 Ziffer
a)
27.05.2005
Walden
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 54682
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3 HGB:
Meiser, Matthias, Bad Nauheim, *XX.XX.1960
4
a)
Moventum S.C.A. - Zweigniederlassung
Deutschland
b)
Zweigniederlassung der Moventum S.C.A.
mit Sitz in Luxemburg, Luxemburg
(Handelsregister für Luxemburg unter Nr.
RC B 75 930)
39.441.625,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch die persönlich
haftende Gesellschafterin (Moventum Holdings
S.A., Handelsregister Luxembourg,
Handelsregisternummer B 124292 ) vertreten.
b)
Nicht mehr
Ständiger Vertreter gemäß § 13 e Absatz 2 Ziffer
3 HGB:
Lang, Oliver, Schmitten, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Ständiger Vertreter gemäß § 13 e Absatz 2 Ziffer
3 HGB:
Morsh, Andreas, München, *XX.XX.1969
Bestellt als
Ständiger Vertreter gem. § 13 e Abs. 2 Ziff. 3
HGB:
Loh, Hartwig, Frankfurt am Main, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Ständiger Vertreter gem. § 13 e Abs. 2 Ziff. 3
HGB:
Köster, Swen, Frankfurt am Main, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied:
Ahlborn, Pierre, Luxembourg, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied:
Lopez, Mark G., Boston, USA, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied:
Pauly, John, Schouweiler/Luxemburg,
*XX.XX.1959
Nicht mehr
a)
Gesellschaftsvertrag von Amts wegen berichtigt, nun:
Satzung vom 10.05.2000
Kommanditgesellschaft auf Aktien nach luxemburgischen
Recht
Die Hauptversammlung vom 31.03.2004 hat die
Sitzverlegung der Gesellschaft von Münsbach nach Stadt
Luxemburg und die entsprechende Änderung des § 4 der
Satzung sowie die Erhöhung des Stammkapitals auf
13.850.675 ,00 EUR von beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 30.03.2007 hat die Änderung der
Rechtsform und Firma in eine Kommanditgesellschaft auf
Aktien nach luxemburgischen Recht sowie die weitere
Erhöhung des Stammkapitals auf 34.441.625,00 EUR und die
entsprechende Änderung in § 1 (Firma/Rechtsform) und § 6
(Kapital) beschlossen.
a)
14.05.2008
Frink-Zinnhardt
b)
Fall 6
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 54682
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verwaltungsratsmitglied:
Putnam, James S., San Diego, USA,
*XX.XX.1954
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied:
Reckinger, Robert, Luxembourg, *XX.XX.1936
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied:
Robinson, Todd A., Boston, USA, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied:
Butterfield, David H., Boston, USA, *XX.XX.1938
Nicht mehr
Vice President:
Mc Kay, Ciaran, Biewer, Luxemburg,
*XX.XX.1963
5
52.941.625,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2010 hat die Erhöhung des
Stammkapitals auf 51.941.625,00 EUR sowie die Änderung
von Artikel 6 der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.12.2010 hat die weitere
Erhöhung des Stammkapitals auf 52.941.625,00 EUR sowie
die Änderung von Artikel 6 der Satzung beschlossen.
a)
08.08.2011
Leifert
b)
Fall 7
6
b)
Geschäftsanschrift:
Speicherstr. 57 - 59, 60327 Frankfurt am
Main
54.441.625,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2012 hat die Erhöhung des
Stammkapitals um 1.500.000,00 EUR und die entsprechende
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Artikel 6
beschlossen.
a)
15.02.2013
Hohmann
b)
Fall 8
7
56.441.625,00
EUR
b)
Nicht mehr
Ständiger Vertreter gem. § 13 e Abs. 2 Ziff. 3
HGB:
Loh, Hartwig, Frankfurt am Main, *XX.XX.1951
Bestellt als
Ständiger Vertreter:
a)
15.04.2014
Pussehl
b)
Fall 9
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 54682
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Reiser, Sandra, Luxemburg / Luxemburg,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Ständiger Vertreter:
Jensen, Michael, Itzehoe, *XX.XX.1959
Bestellt als
Ständiger Vertreter:
Said, Sabine, Bitburg, *XX.XX.1979
8
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4,
60306 Frankfurt am Main
57.341.625,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.04.2015 hat die Erhöhung des
Stammkapitals um 900.000,00 EUR und die entsprechende
Änderung von Artikel 6 der Satzung beschlossen.
a)
16.06.2015
Pussehl
b)
Fall 10
9
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt, nun:
Die Gesellschaft wird durch die persönlich
haftenden Gesellschafter vertreten. Jeder
persönlich haftende Gesellschafter ist
einzelvertretungsbefugt
b)
Nicht mehr
Ständiger Vertreter:
Reiser, Sandra, Luxemburg / Luxemburg,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Ständiger Vertreter:
Lewszyk, Roman, Zabrze / Polen, *XX.XX.1958
Personenbezogene Daten von Amts geändert,
nun:
Persönlich haftender Gesellschafter:
Moventum Holdings S.A., / Luxemburg
(Handelsregister Luxemburg B 124292)
a)
30.07.2015
Pussehl
b)
Fall 11
10
5.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung hat die Herabsetzung des
a)
24.10.2018
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 54682
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stammkapitals um 52.341.625,00 EUR und die
entsprechende Änderung von Artikel 6 der Satzung
beschlossen.
Pussehl
b)
Fall 12
11
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
TaunusTurm, Taunustor 1, 60310 Frankfurt
am Main
a)
28.02.2019
Pussehl
b)
Fall 13
12
b)
Bestellt als
Ständiger Vertreter:
French, Karen, Luxemburg / Luxemburg,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Ständiger Vertreter:
Jensen, Michael, Itzehoe, *XX.XX.1959
a)
17.07.2019
Pussehl
b)
Fall 14
Abruf vom 03.03.2024