Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 52338
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Investors Marketing AG
b)
Frankfurt am Main
c)
Die Erbringung von
Beratungsdienstleistungen in Form der
Unternehmensberatung sowie das Halten
und Verwalten von
Unternehmensbeteiligungen.
51.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsmitglied:
Dr. Mihm, Oliver, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstandsmitglied:
Väth, Hubertus, Frankfurt am Main, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt;
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Mihm, Ulrike, Frankfurt am Main, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.09.2000 zuletzt geändert am 25.04.2002
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 01.09.2005
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt
25.000,-- Euro durch Ausgabe neuer, vinkulierter, auf den
Namen lautender nennwertloser Stückaktien zu erhöhen
(genehmigtes Kapital).
a)
14.07.2004
Greiner
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Blatt 31 ff. Sonderband
2
a)
Die Hauptversammlung vom 12.10.2005 hat die Änderung des
§ 5 Abs. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.10.2005 ermächtigt, das Grundkapital vom 17.11.2005 an
bis zum Ablauf von 5 Jahren mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 24.000,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2005/I).
Das genehmigte Kapital gemäß der Satzung vom 21.09.2000
ist aufgehoben.
a)
17.11.2005
Dr. Klose-Mokroß
b)
Anmeldung Blatt 75 ff.
Sonderband
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
11.07.2008
Harder
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 52338
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Frank, Björn, Bad Vilbel, *XX.XX.1970
b)
Fall 4
4
b)
Geschäftsanschrift:
Freiherr-vom-Stein-Straße 24-26, 60323
Frankfurt am Main
a)
Die Hauptversammlung vom 29.09.2010 hat die Änderung des
§ 5 Abs. 4 der Satzung (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.09.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.10.2015
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 24.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/1).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 12.10.2005
(Genehmigtes Kapital 2005/I) ist aufgehoben.
a)
27.10.2010
Wilhelm
b)
Fall 5
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wollmann, Thomas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1975
Lipphardt, Ulf, Frankfurt am Main, *XX.XX.1965
a)
02.12.2010
Seidler
b)
Fall 6
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Geburtsdatum geändert, nun:
Lipphardt, Ulf, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
a)
08.07.2011
Seidler
b)
Fall 7
7
Einzelprokura:
Prokura geändert bei:
a)
25.06.2015
Weber
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 52338
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wollmann, Thomas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1975
b)
Fall 8
8
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Väth, Hubertus, Frankfurt am Main, *XX.XX.1960
a)
14.08.2015
Weber
b)
Fall 9
9
a)
Die Hauptversammlung vom 08.09.2015 hat die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 29.09.2010
(Genehmigtes Kapital 2010/1) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.09.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.10.2020
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 24.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
a)
01.10.2015
Weber
b)
Fall 10
10
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
An der Welle 3, 60322 Frankfurt am Main
a)
10.04.2017
Weber
b)
Fall 11
11
b)
Bestellt als
Prokura erloschen:
Wollmann, Thomas, Frankfurt am Main,
a)
07.06.2017
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 52338
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Wollmann, Thomas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt.
*XX.XX.1975
Weber
b)
Fall 12
12
Prokura erloschen:
Lipphardt, Ulf, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
a)
13.03.2019
Wittmann
b)
Fall 13
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Buschbeck, Peter, Neuberg, *XX.XX.1961
a)
22.07.2019
Weber
b)
Fall 14
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pelckmann, Hendrik, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
a)
28.05.2020
Weber
b)
Fall 15
15
a)
Die Hauptversammlung vom 02.09.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals),
15 (Einberufung und Beschlussfassung), 18 (Einberufung) und
20 (Beschlussfassung und Wahlen) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 08.09.2015
(Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
04.09.2020
Wittmann
b)
Fall 16
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 52338
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
02.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.09.2025
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 24.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Buschbeck, Peter, Neuberg, *XX.XX.1961
a)
22.02.2021
Zentgraf
b)
Fall 17
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schüler, Klaus, Bielefeld, *XX.XX.1969
a)
03.01.2023
Weber
b)
Fall 18
Abruf vom 03.03.2024