Lädt...
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
24680
N
„Amtsgericht
Frankfurt
am
Main
Vorstand
a)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
1
4
oder
ale
a)
Tag
der
Eintragung
“*
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Geschäftsführer
Abwickler
4
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
b)
Bemerkungen
3
2
+———
—
——eusenstamnmn;
Abänderung
vom
26,
Februar
1987
festgestellt.
‘b)
Frankfurt
am
Main
|
|
a
HELVETIA-ANKER
eizeris
he
Dr,
jur,
|
i
Aktdfngesellschaft.
|
Lebensversicherungs-
Wolfgang
Kuhn,
|
|
‘Aktiengesellschaft.
2.400.000
,--
Direktor,
|
Die
Satzung
ist
am
29.
Januar
1987
mit
|
Der
Vorstand
besteht
aus
mindestens
zwei
ic)
der
unmittelbare
und
mittel-
Personen.
bare
Betrieb
der
Lebens-
Die
N
Vorefangsmitglieder
Zr.
Mouligang
Kuhn
und
|
|
versicherung
In
allen
|
Dr.
Wolfram
Wrabetz
vertreten
ein
jeder
‘
b)
Satzung
Bl.
_Ihren
Arten
und
damit
gemeinsam
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
|
48
ff,
verbundenen
_Zusatzver-.
oder
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen.
|
Sonderband
sicherungen.
Die
Gesellschaft
kann
andere
Lebensversicherun
s-
bestände
übernehmen
und
sich
_an
anderen
wirtschaft-
lichen
Unternehmen,
deren
"Zweck
mit
dem
der
Gesell-
schaft
wirtschaftlich
|
|
|
zusammenhängt,
beteiligen,
|
|
{
_sowe
Abs.
2
VAG
dem
|
x
nic
en
|
{
;
|
Sie
_
kann
in
allen
Ver-
8icherungszweigen
als
|
ersicherungsvermittler
|
{
;
g
werden,
|
2
|
|
|
Gesamtprokuristen:
|
a)
21.
April
1988
Karl-Heinz
Herzi
|
j
ainı.
ß
LEGE
Walter
Raschel,
Rüsselsheim;
|
Ernst
Zimmermann,
Frankfurt
am
{
}
Main.
|
|
i
einem
Prokuristen,
|
|
|
3
|
|
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
11.
August
1988
a)
16.
Sept.
1988
i
{
ist
die
Satzung
in
$
9
Abs.
1
(Zusammensetzung
des
Auf-
|
|
i
sichtsrates)
geändert.
AS
|
;
a
|
|
b)
BI.
83
ff.
|
|
ı
|
Sonderband
|
a
x
X
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Rückseite
von
Blatt
.......]
.
Amtsgericht
Frankfurt
am
Main
HR
B
28138
Grund-
Vorstand
4
a)
Firma
Persönlich
haftende
D
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhälfnisse
a)
Tag
der
Eintragung
Sl
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Abwickler
b)
Bemerkungen
2
3
4
5
7
/
|
|
i
6.000.000,
-+
|
i
Die
Hauptversammlung
vom
22.
Dezember
1987
hat
ia)
14.
Dez.
1988
4
|
————_z—
/
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
3.600.000,--
DM
|
E
|
!
auf
6.000.000,--
DM
beschlossen.
.
|
|
|
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
5
ZZ
|
Durch
Beschluß
derselben
Hauptversammlung
ist
die
;
|
|
Satzung
in
$
5
(Grundkapital)
sowie
in
$
6
(Aktien)
b)
Bl.
130
ff
i
|
|
|
und
$
14
Ziffer
1
Satz
1]
(Vorstand
und
Aufsichtsrat)
Sonderband-
|
|
|
)
geändert.
|
SE
5
|
|
Gesamtprokurist:
|
a)
20.
März
1989
f
a
Harald
Warning,
|
8
.
A
Rodgau.
|
ZELL
|
Er
vertritt
gemeinsam
mit_einem
{
Vorstandsmitglied
oder
einem
|
i
;
;
|
;
i
rokurısten.
6
|
Harald
Warning,
Die
Prokura
Harald
Warning
ist
Harald
Warning
ist
zum
stellvertretenden
i
|
Diplom-Mathematiker,
erToschen.
i
Vorstandsmitglied
bestellt.
|
i
|
Seligenstadt,
|
i
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
anderen
|
|
i
stellvertretend
|
i
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen.
)
|
|
|
7
|
-
|
|
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
16.
August
1990
a)
4.
Okt.
1990
|
;
|
|
.
i
ist
die
Satzung
in
$
1
Ziffer
3
(Geschäftsgebiet)
{
i
geändert.
|
|
;
|
|
|
of
BI.
225
ff.
|
|
;
i
Sonderband
|
|
|
;
8
|
|
Die
Prokura
Ernst
Zimmermann
ist
,
A
|
|
.
"erloschen.
nn
.
;
a)
17.
dent
Juli
©
|
|
|
—
1991
A
|
|
|
N
|
#4
|
AP
\
Er
Fortsetzung
auf
dem
;
Lädt...
Amtsgericht
Frankfurt
am
Main
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Grund-
oder
Stammkapital
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Zehner
24680
Tausender
Hunderter
HRB
28138
a)
Tag
der
Eintragung
{4
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Prokura
Rechtsverhältnisse
|
6.800.000,--
|
——
——
noch
lfd.
Nr.
|
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
23.
Oktober
1991
]
a)
30.
Dezember
|
|
ist
die
Satzung
in
$
5
(Grundkapital)
durch
Anfügung
|
1991
i
|
eines
Absatzes
2
(genehmigtes
Kapital)
ergänzt.
zZ
ZZ
|
i
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
j
i
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
bis
zum
30.
September
1996
b)
Bl.
4
ff
i
i
durch
Ausgabe
von
Namensaktien
gegen
Bareinlagen,
einmal
;
Sonderband
|
oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
DM
2,4
Mio.
Ib
ı
zu
erhöhen.
Der
Vorstand
entscheidet
über
den
Ausschluß
i
des
Bezugsrechts
der
Aktionäre
mit
Zustimmung
des
i
Aufsichtsrats.
Der
Aufsichtsrat
wird
ermächtigt,
die
ı
Fassung
der
Satzung
entsprechend
dem
Umfang
der
i
Erhöhung
aus
genehmigtem
Kapital
zu
ändern.
ve
Aufgrund
der
Ermächtigung
vom
23.
Oktober
1991
ia)
27.
Febr.
1992
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
800.000,--
DM
i
|
auf
5.800.000,--
DM
durchgeführt.
i
©
H
Lara
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
18,
November
1991
:
ZZ
ist
die
Satzung
in
$
5
Abs.
1
u.
2
(Grundkapital
u.
ip)
Bl.
34
ff
i.
genehmigtes
Kapital)
sowie
in
$
6
Abs.
1
(Aktien)
|
Sonderband
I
b
|
|
geändert.
|
Die
Prokura
Walter
Raschel
ist
er-
Harald
Warning
ist
nunmehr
ordentliches
Vorstandsmitgliedi
a)
12.
Now.
1992
'
loschen.
|
Ü
|
{
|
Gesamtprokuristen:
a)
26.
Feb.
1993
|
Francis
Maier,
Kronberg/Taunus;
|
|
i.
Wolfgang
_Reitzenstein,
Eschborn.
|
Jeder
von
ihnen
vertritt
gemeinsam
mit
|
einem
Prokuristen
oder
einem
Vorstan
mitglied,
]
|
Garry
Parker,
Frankfurt
am
Main
|
|
g
N
ja)
10.
Mär
i
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
ja)
z
1993
|
Prokuristen
oder
einem
Vorstands-
|
|
|
mitglied,
|
;
|
k
i
b)
ergänzend
ein-
i_getragen
‘Dr.
jur,
Hol
fgang
Kuhn_ist
nicht
mehr
Vorstands-
|
bh
mitglied.
|
iGO)
Lädt...
Amtsgericht
Frankfur
111
AA
Vorstand
Persönlich
haftend
Grund-
oder
Rückseite
von
Blatt
.&
e
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
2
3
4
5
15
a)
i
|
HELVETIA
schweizerische
Lebensver-
|
sicherungs-Aktiengesellschaft
i
i
|
i
|
!
|
c)
|
|!
Die
Gesellschaft
kann
darüber
hin-:
aus
Kapitalisierungsgeschäfte
und
|
|
die
Verwaltung
von
Versorgungsein-
|
|
richtungen
betreiben
|
|
|
|
|
|
;
1
|
;
16
|
i
Hrof.
Dr.
Wolfram
i
i
Wrabetz
wohnt
|
|
jetzt
in
i
|
Had
Soden
am
|
|
Taunus.
|
|
|
|
|
|
a
A
17
|
|
|
;
|
;
|
|
i
HE
A.
18
|
|
|
A
A
A
a
A
a
a
A
a
a
a
SE
DE
EAN
a)18.
7.
dl
Üeionidee
wWeingärtner
|
Prokura
gemeinsam
mit
einem
i
Vorstandsmitglied
oder
einem
|
Prokuristen
:
|
|
Dr.
Peter
Reusch,
Wiesbaden.
tb
1a)2.9.1994
(Lange)
‘Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
5.
Juli
1994
ist
die
Satzung
in
$
1
(Firma)
geändert
und
in
$
2
Ziffer
1
(Gegenstand)
und
$
25
(Zuweisung
zur
Rückstellung
für
Beitragserstattung)
ergänzt.
'b)
Bl.
1
ff.
iSonderband
I
(6
AN
a
a)10.2.1995
Prof.
Dr.
Wolfram
Wrabetz
ist
zum
Vorsitzenden
des
Vorstandes
bestellt.
a
I
A
A
ES
A
nf
A
ES
m
a
SE
a
A
A
u
a
Ay
Sy
u
Ban
A
a
va
a
a
Die
Prokura
Francis
Maier
ist
erloschen.
a}9.6.1995
PFokura
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen
:
Matthias
Walter,
Bad
Nauheim.
A
a
U
a
u
A
a
a
EU
BES
Ha
a
ma
Lädt...
Bien
7
HRB
28138
|
Tausender
|
Hunderter
Zehner
24680
Tausender
;
Amtsgericht
Frankfurt
am
Main
5
Grund-
Vorstand
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Tag
der
Eint
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
und
Unterscheft
9
;
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen.
Abwickler
2
5
7
|
|
|
;
8.400.000
i
|
Prokura
gemeinsam
mit
einem
‘Die
Hauptversammlung
vom
4.
Dezember
1996
hat
die
Erhöhung
a)19.12,.1996
|
DM.
i
|
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
des
Grundkapitals
um
DM
1.600.000,--
auf
DM
8.400.000,:--
|
|
i
Prokuristen:
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Durch
{
|
7.
)
Werner
Kraft,
Nauheim
;
(Beschluß
derselben
Hauptversammlung
ist
die
Satzung
in
$
5;
|
|
(Grundkapital)
und
$
6
Absatz
1
(Aktien)
entsprechend
i
(Lange)
|
|
i
i
geändert.
i
'
|
|
i
ib)
)
|
|
;
|
|
iSonderband
|
}
IC
—
A
K
HH
—
__
HL
20
|
'Prokura
gemeinsam
mit
einem
|
a)14.2.1997
{
‘Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
_
]
4
|
/Prokuristen:
i
‚dan
|
i
|
ühling
|
8.
)
Fritz-Reinhard
Zeuner,
Bad
Homburg
:
|
A
|
|
|
v.d.
Höhe.
|
;
—
A
a
a
A
U
ER
SE
a
A
a
m
—————
ana
A
a
a
a
a
rn
A
A
Fa
SH
RR
Se
a
OR
|
Prokura
gemeinsam
mit
einem
Vorstands-
|mitglied
oder
einem
anderen
Prokuri-
|
tome)
i
sten:
;
19.)
Rolf-Dieter
Brennemann,
Karben.
'Die
Hauptversammlung
vom
07.
Juli
1998
hat
die
Erhöhung
ia)23.9.1998
ides
Grundkapitals
um
1.000.000
DM
auf
9.400.000
DM
be-
i
ischlossen.
‘Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
(Lo
ne
4
|
Durch
Beschluss
derselben
Hauptversammlung
ist
die
Satzung
|
E
|
iin
$
5
(Grundkapital)
und
$
6
Absatz
1
(Aktien)
entspre-
b)
4
|
ichend
geändert.
Bl.
1
ff.
3
|
sabd.
I
d
H
H
;
u
d
\
A
N
ES
T
'Die
Prokura
(1.)
Karl-Heinz
Herzin
|
a)30.11.1998
i
Ist
erloschen.
Die
Prokura
(3.)
Wolfgang
Reitzenstein
;
|
a)30.8.1999
i
1st
erloschen.
i
i
es
|
a
|
(Hartmann)
4
{
4
102
Karteitien
HR
B_
|
Fortsetzung
Rückseite
WA
Dermetodt
|
.
Lädt...
Rückseite
von
Blatt
..2...........
|
Amtsgericht
Frankfurt
am
Main
Vorstand
Grund-
Persönlich
haftend
oder
ee
Ic
after
€
Prok
Rech
häl
a)
Tag
der
Eintragung
b)
Sitz
esellschafter
rokura
echtsverhältnisse
St
kapital
SEE
i
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
an
)
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
2
7
25
i
6.500.000
|
|
|
Die
Hauptversammlung
vom
20.
August
2001
hat
die
i
a)8.10.2001
|
ı
EUR.
|
|
i
Umstellung
des
Grundkapitals
auf
4.806.143,68
EUR
;
i
;
beschlossen.
Dieselbe
Hauptversammlung
hat
die
Herabsetzung
des
Grundkapitals
im
Wege
der
vereinfachten
|
Kapitalherabsetzung
um
143,68
EUR
auf
4.806.000
EUR
:
beschlossen.
Die
Kapitalherabsetzung
ist
durchgeführt.
:
Dieselbe
Hauptversammlung
hat
die
Erhöhung
des
|
i
|
‘
Grundkapitals
um
1.694.000
EUR
auf
6.500.000
EUR
|
i
i
i
;
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
|
|
;
Durch
weitere
Beschlüsse
derselben
Hauptversammlung
ist
|
{
i
|
die
Satzung
in
$
5
(Grundkapital),
$
6
Absatz
1
Satz
1
|
i
|
(Aktien),
$
8
Absatz
2
d)
(Geschäftsführung)
und
$
22
|
|
|
|
Absatz
1
(Beschlußfassung
und
Wahlen)
geändert.
Durch
|
i
;
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
20.
August
2001
ist
die
|
i
Satzung
in
$
24
Absatz
3
(Treuhänder)
geändert.
a)19.9.2002
!
A
|
|
Jürgen
Horstmann,
]
Jürgen
Horstmann
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
|
|
|
geb.
06.11.1956,
:
Prokura
gemeinsam
mit
einem
Vorstands-
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
a419.2.2003
|
|
|
Schwabenheim
|
mitglied
oder
einem
anderen
Prokuri-
oder
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen.
iS)
I
i
|
|
sten:
;
.
i(
.
|
i
i
|
|
|
|
|
|
|
(Elske)
|
|
|
.)
Peter
Menzel,
geb.
01.04.1966,
|
i
(Elske)
7
Hochheim
am
Main.
|)
28
|
|
|
|
|
|
|
|
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
15.
Juli
2003
ist
a)22.8.2003
|
|
|
;
|
die
Satzung
in
$
24
Abs.
2
und
3
(Bestellung
des
i
/
/
|
Treuhänders)
geändert.
DA
|
|
|
|
8
ME,
|
|
|
(Möller)
|
|
|
8
|
/
Bl
|
|
|
i
|
Bl.
37
ff.
nn
|
i
|
}
Sdbd.
II
a
EEE
a
a
a
LE
a
a
a
VE
A
29
|
|
Prokura
gemeinsam
mit
einem
a)29.1.2004
|
;
‘iVorstandsmitglied
oder
einem
anderen
|
i
|
\Prokuristen:
i
CS
|
|
SD
|
|
11.)
Armin
Willi
Kabel,
geb.
|
Ä
(Elske)
;
|
{
|
{
17.10.1963,
Roßdorf;
;
SE
A
A.
A
a
a
4
ten
Blatt