Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 19
HRB 103516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
FinTech Group AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Rotfeder-Ring 5, 60327 Frankfurt am Main
c)
Der Erwerb, die Verwaltung und
Veräußerung von Beteiligungen an
Unternehmen, insbesondere aus dem
Bereich der Finanzdienstleistungsbranche,
sowie die Erbringung von Management-,
Beratungs-, und Servicedienstleistungen
insbesondere für die vorgenannten
Gesellschaften.
16.204.815,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Niehage, Frank, Usingen, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Stefan, Küps, *XX.XX.1969
Emini, Eide, Frankfurt am Main, *XX.XX.1978
Gutsche, Matthias, Schmitten, *XX.XX.1964
Kluß, Tobias, Dietzenbach, *XX.XX.1968
Dr. Jaschinger, Christoph, Hofheim, *XX.XX.1964
Singethan, Markus, Sankt Katharinen,
*XX.XX.1969
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.07.1999, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 30.04.2015 mit Nachtrag vom
28.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Sitz) und mit
ihr die Sitzverlegung von Kulmbach (bisher Amtsgericht
Bayreuth, HRB 3088) nach Frankfurt am Main und § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals; genehmigtes Kapital;
bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.07.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.07.2019
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.997.643,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.07.2014 (Genehmigtes Kapital
2014/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
5.598.115,00 EUR.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2015
(Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.08.2020
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.504.292,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/II).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 27.06.2013 um bis zu 5.425.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2013/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2013
(Bedingtes Kapital 2013/III) ist aufgehoben.
a)
27.10.2015
Weber
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung: 27.07.1999
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 19
HRB 103516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.10.2014 um bis zu 1.390.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2014/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 28.08.2015 um bis zu 230.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2015/I).
2
16.810.876,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.08.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
606.061,00 EUR auf 16.810.876,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.12.2015 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.08.2015 (Genehmigtes Kapital
2015/II) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.898.231,00 EUR.
a)
15.12.2015
Weber
b)
Fall 3
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weinert, Carola, Groß-Gerau, *XX.XX.1976
Hanke, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1985
Chahrour, Muhamad Said, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1986
a)
10.02.2016
Weber
b)
Fall 4
4
Prokura erloschen:
Hanke, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1985
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Janos, Benon, Hofheim am Taunus,
a)
23.05.2016
Weber
b)
Fall 7
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 19
HRB 103516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1972
5
a)
Die Hauptversammlung vom 27.07.2016 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals),
5 (Aktien) und 16 (Teilnahme- und Stimmrecht) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2015
(Genehmigtes Kapital 2015/II) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.07.2021
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.807.323,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
a)
18.08.2016
Dittberner
b)
Fall 8
6
Prokura erloschen:
Müller, Stefan, Küps, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Strubel, Christiane, Birkenau, *XX.XX.1979
a)
10.10.2016
Weber
b)
Fall 9
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Chahrour, Muhamad Said, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1986
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Prokura geändert bei:
Emini, Eide, Frankfurt am Main, *XX.XX.1978
Prokura geändert bei:
Gutsche, Matthias, Schmitten, *XX.XX.1964
Prokura geändert bei:
Kluß, Tobias, Dietzenbach, *XX.XX.1968
Prokura geändert bei:
Weinert, Carola, Groß-Gerau, *XX.XX.1976
Prokura geändert bei:
Strubel, Christiane, Birkenau, *XX.XX.1979
Prokura geändert bei:
a)
10.01.2017
Weber
b)
Fall 10
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 19
HRB 103516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Janos, Benon, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Chahrour, Muhamad Said, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1986
Prokura erloschen:
Singethan, Markus, Sankt Katharinen,
*XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dr. Jaschinger, Christoph, Hofheim, *XX.XX.1964
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Simmang, Stephan, Bendorf, *XX.XX.1966
a)
07.06.2017
Weber
b)
Fall 14
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.05.2017
sowie des Zustimmungsbeschlusses der Überträgerin vom
selben Tag mit der flatex & friends GmbH mit dem Sitz in
Kulmbach (Amtsgericht Bayreuth, HRB 4715) verschmolzen.
a)
30.06.2017
Weber
b)
Fall 15
10
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2017 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital), 11 (Beschlussfassungen), 14
(Vergütung) und 15 (Ort und Einberufung) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2014
(Genehmigtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.07.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 04.07.2022
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.598.115,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
a)
12.07.2017
Weber
b)
Fall 16
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 19
HRB 103516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Jaschinger, Christoph, Hofheim, *XX.XX.1964
a)
07.08.2017
Weber
b)
Fall 17
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.05.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der XCOM
Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Willich (Amtsgericht Krefeld,
HRB 10340) verschmolzen.
a)
31.08.2017
Weber
b)
Fall 18
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gilles, Birgitt, Willich, *XX.XX.1958
Jentsch, Steffen, Frankfurt am Main, *XX.XX.1967
Meckel, Andre, Reichenbach/Vogtland,
*XX.XX.1969
Michaelis, Marcus, Berlin, *XX.XX.1984
Sonnenschein, Kai, Hünstetten, *XX.XX.1974
Sonnemann, Thorsten, Zwickau, *XX.XX.1969
Stöckert, Matthias, Hilden, *XX.XX.1965
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Kluß, Tobias, Offenbach am Main, *XX.XX.1968
a)
14.09.2017
Weber
b)
Fall 19
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Würfel, Bernd, Frankfurt am Main, *XX.XX.1954
a)
12.10.2017
Weber
b)
Fall 20
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 19
HRB 103516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
17.510.876,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
700.000,00 EUR auf 17.510.876,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.12.2017 ist die Satzung
in § 4 Abs. 1, 2 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.07.2017 (Genehmigtes Kapital
2017/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
4.898.115,00 EUR.
a)
22.12.2017
Krämer
b)
Fall 22
16
Prokura erloschen:
Dr. Jaschinger, Christoph, Hofheim, *XX.XX.1964
a)
05.01.2018
Weber
b)
Fall 23
17
c)
a) die Entwicklung, die Herstellung, der
Vertrieb und die Wartung von Soft- und
Hardware, Telematikprodukten (im Sinne
drahtloser Datenübertragung und
Auswertung) und bürotechnischen Anlagen
jeder Art;
b) die Datenverarbeitung und das Anbieten
eines Büro-, Buchhaltungs- und
Dienstleistungsservice insbesondere für die
betriebswirtschaftliche und organisatorische
Abwicklung von Finanzgeschäften,
insbesondere Wertpapiergeschäften, und
von Zahlungsverkehr jeglicher Art;
a)
Die Hauptversammlung vom 04.12.2017 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingte Kapitale)
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 04.12.2017 um bis zu 1.300.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018/I).
a)
25.01.2018
Weber
b)
Fall 24
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 19
HRB 103516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c) der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Beteiligungen an
Unternehmen, insbesondere aus dem
Bereich der Finanzdienstleistungsbranche,
sowie die Erbringung von Management-,
Beratungs- und Servicedienstleistungen
insbesondere für die vorgenannten
Gesellschaften und Dritte jeweils
insbesondere aus dem Bereich der
Finanzdienstleistungsbranche;
d) sowie sämtliche mit den vorgenannten
Aktivitäten fachverwandte Tätigkeiten.
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lindner, Thomas, Mönchengladbach,
*XX.XX.1984
a)
10.04.2018
Weber
b)
Fall 26
19
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt am Main
a)
08.05.2018
Weber
b)
Fall 27
20
Prokura erloschen:
Weinert, Carola, Groß-Gerau, *XX.XX.1976
a)
14.05.2018
Weber
b)
Fall 28
21
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.06.2018 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital; bedingtes Kapital) geändert.
a)
17.07.2018
Weber
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 19
HRB 103516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2013
(Bedingtes Kapital 2013/I) ist aufgehoben.
b)
Fall 25
22
a)
Die Hauptversammlung vom 07.08.2018 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital, bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.07.2016
(Genehmigtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 06.08.2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.857.323,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
Geändert nun:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 04.12.2017 mit Nachtrag vom 07.08.2018 um bis zu
3.500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.08.2018 um bis zu 3.600.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018/II).
a)
15.08.2018
Weber
b)
Fall 29
23
18.736.637,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.08.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.225.761,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.09.2018 ist § 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.08.2018 (Genehmigtes Kapital
a)
24.09.2018
Weber
b)
Fall 30
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 19
HRB 103516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.631.562,00 EUR.
24
Prokura erloschen:
Gutsche, Matthias, Schmitten, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Gaitzsch, Roman, Rodgau, *XX.XX.1981
a)
21.01.2019
Krämer
b)
Fall 31
25
Prokura erloschen:
Würfel, Bernd, Frankfurt am Main, *XX.XX.1954
a)
05.02.2019
Weber
b)
Fall 32
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Heiß, Ramona, Oberursel (Taunus), *XX.XX.1969
Wurm, Dominik, Andernach, *XX.XX.1982
a)
10.04.2019
Weber
b)
Fall 33
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Fankanowsky, Stefan, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
a)
16.05.2019
Weber
b)
Fall 34
28
19.555.637,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 30.10.2014
beschlossenen bedingten Kapitals (2014/I) wurden im Jahr
2019 819.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital
beträgt nunmehr 19.555.637,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 08.05.2019 die Änderung des § 4 (Höhe und
a)
16.05.2019
Weber
b)
Fall 35
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 19
HRB 103516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2014/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 571.000,00 EUR.
29
a)
flatex AG
a)
Die Hauptversammlung vom 12.08.2019 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen.
a)
15.08.2019
Krämer
b)
Fall 36
30
19.615.637,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 30.10.2014
beschlossenen bedingten Kapitals (2014/I) wurden im Jahr
2019 40.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 28.08.2015
beschlossenen bedingten Kapitals (2015/I) wurden im Jahr
2020 20.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 19.615.637,00 EUR. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 21.01.2020 die Änderung
des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2014/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 531.000,00 EUR.
Das bedingte Kapital 2015/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 210.000,00 EUR.
a)
27.01.2020
Weber
b)
Fall 38
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
16.04.2020
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 19
HRB 103516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert bei:
Dr. Janos, Benon, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1972
Weber
b)
Fall 40
32
19.723.137,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Kluß, Tobias, Obertshausen, *XX.XX.1968
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 30.10.2014
beschlossenen bedingten Kapitals (2014/I) wurden im Jahr
2020 75.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 28.08.2015
beschlossenen bedingten Kapitals (2015/I) wurden im Jahr
2020 32.500 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 19.723.137,00 EUR.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 16.07.2020 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2014/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 456.000,00 EUR.
Das bedingte Kapital 2015/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 177.500,00 EUR.
a)
22.07.2020
Weber
b)
Fall 42
33
27.223.137,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
4.898.115,00,00 EUR durchgeführt.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.08.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.601.885,00 EUR auf insgesamt 27.223.137,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.07.2020 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
a)
30.07.2020
Weber
b)
Fall 43
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 19
HRB 103516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2017
(Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben.
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.08.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
29.677,00 EUR.
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Freiherr von Cornberg, Joachim, Hofheim am
Taunus, *XX.XX.1966
a)
23.10.2020
Weber
b)
Fall 44
35
a)
flatexDEGIRO AG
a)
Die Hauptversammlung vom 20.10.2020 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma) und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes und bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2018
(Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.10.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.10.2025
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 10.900.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.10.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.10.2025
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.700.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
a)
09.11.2020
Weber
b)
Fall 45
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 19
HRB 103516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/II).
Geändert nun:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 04.12.2017 mit Nachtrag vom 07.08.2018 und vom
20.10.2020 um bis zu 3.500.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018/I).
36
27.273.137,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 30.10.2014
beschlossenen bedingten Kapitals (2014/I) wurden im Jahr
2020 weitere 50.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 27.273.137,00 EUR.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.12.2020 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2014/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 406.000,00 EUR.
a)
11.12.2020
Weber
b)
Fall 46
37
Prokura erloschen:
Gilles, Birgitt, Willich, *XX.XX.1958
a)
19.05.2021
Weber
b)
Fall 47
38
Prokura erloschen:
Heiß, Ramona, Oberursel (Taunus), *XX.XX.1969
a)
04.06.2021
Dittberner
b)
Fall 48
39
27.426.137,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 30.10.2014
a)
01.07.2021
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 19
HRB 103516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossenen bedingten Kapitals (2014/I) wurden im Jahr
2021 83.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital
beträgt nunmehr 27.356.137,00 EUR.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 28.08.2015
beschlossenen bedingten Kapitals (2015/I) wurden im Jahr
2021 70.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital
beträgt nunmehr 27.426.137,00 EUR.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 02.06.2021 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2014/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 323.000,00 EUR.
Das bedingte Kapital 2015/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 107.500,00 EUR.
Weber
b)
Fall 49
40
109.704.548,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 82.278.411,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital) beschlossen.
Außerdem wurden die §§ 10 (Sitzungen/Einberufung), 11
(Beschlussfassungen), 15 (Ort und Einberufung), 16
(Teilnahme- und Stimmrecht) und 18 (Beschlüsse der
Hauptversammlung) geändert.
b)
Das bedingte Kapital 2014/I beträgt aufgrund des Beschlusses
der Hauptversammlung vom 29.06.2021 nunmehr
1.292.000,00 EUR.
Das bedingte Kapital 2015/I beträgt aufgrund des Beschlusses
der Hauptversammlung vom 29.06.2021 nunmehr 430.000,00
EUR.
a)
20.08.2021
Weber
b)
Fall 51
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 19
HRB 103516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das bedingte Kapital 2018/I beträgt aufgrund des Beschlusses
der Hauptversammlung vom 29.06.2021 nunmehr
14.000.000,00 EUR.
Das bedingte Kapital 2018/II beträgt aufgrund des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 29.06.2021
nunmehr 14.400.000,00 EUR.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 20.10.2020
(Genehmigtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 20.10.2020
(Genehmigtes Kapital 2020/II) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.10.2025
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 43.600.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.10.2025
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 10.800.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/II).
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert bei:
Lindner, Thomas, Mönchengladbach,
*XX.XX.1984
a)
25.11.2021
Weber
b)
Fall 52
42
109.792.548,0
0 EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 28.08.2015 mit
Änderung vom 29.06.2021 beschlossenen bedingten Kapitals
(2015/I) wurden im Jahr 2021 weitere 88.000 Bezugsaktien
ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr
a)
15.02.2022
Weber
b)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 19
HRB 103516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
109.792.548,00 EUR.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.01.2022 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2015/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 342.000,00 EUR.
Fall 53
43
109.892.548,0
0 EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 28.08.2015 mit
Änderung vom 29.06.2021 beschlossenen bedingten Kapitals
(2015/I) wurden im Jahr 2022 100.000 Bezugsaktien
ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr
109.892.548,00 EUR.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.04.2022 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2015/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 242.000,00 EUR.
a)
11.05.2022
Weber
b)
Fall 54
44
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung) und 11 (Beschlussfassungen)
beschlossen.
a)
24.05.2022
Weber
b)
Fall 55
45
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Omniturm, Große Gallusstraße 18, 60312
a)
27.06.2022
Weber
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 19
HRB 103516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Frankfurt am Main
b)
Fall 56
46
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18,
60312 Frankfurt am Main
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Matthias, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1982
Prokura geändert bei:
Dr. Freiherr von Cornberg, Joachim, Hofheim am
Taunus, *XX.XX.1966
Prokura geändert bei:
Strubel, Christiane, Birkenau, *XX.XX.1979
a)
26.07.2022
Weber
b)
Fall 57
47
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Janos, Benon, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1972
Bestellt als
Vorstand:
Simmang, Stephan, Bendorf, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Janos, Benon, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Simmang, Stephan, Bendorf, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bischof, Wolfgang, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1973
a)
07.02.2023
Weber
b)
Fall 58
48
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Niehage, Frank, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.03.2023 hat die
Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
a)
04.04.2023
Krämer
b)
Fall 59
49
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dierksmeier, Achim, Idstein, *XX.XX.1969
Makridakis, Fragias, Krefeld, *XX.XX.1979
a)
22.06.2023
Dittberner
b)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 19
HRB 103516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 60
50
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Aktien), 8 (Zusammensetzung,
Amtsdauer, Amtsniederlegung), 16 (Teilnahme- und
Stimmrecht) sowie 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
22.06.2023
Dittberner
b)
Fall 61
51
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Chahrour, Muhamad Said, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1986
a)
08.08.2023
Senfleben
b)
Fall 62
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Mursch, Andreas, Willich, *XX.XX.1968
a)
14.08.2023
Senfleben
b)
Fall 63
53
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Wahlers, Kristin, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1981
Karge, Moritz, Mühltal, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Dr. Freiherr von Cornberg, Joachim, Hofheim am
Taunus, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Fankanowsky, Stefan, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
a)
15.11.2023
Senfleben
b)
Fall 64
54
109.992.548,0
0 EUR
b)
Bestellt als
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 28.08.2015 mit
a)
19.02.2024
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 19
HRB 103516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Strubel, Christiane, Birkenau, *XX.XX.1979
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Dr. Lindner, Thomas, Mönchengladbach,
*XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Strubel, Christiane, Birkenau, *XX.XX.1979
Änderung vom 27.07.2016, 04.12.2027 und 29.06.2021
beschlossenen bedingten Kapitals (2015/I) wurden im Jahr
2023 100.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital
beträgt nunmehr 109.992.548,00 EUR.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 06.02.2024 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2015/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 142.000,00 EUR.
Hewlett
b)
Fall 65
Abruf vom 09.03.2024