Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 15
HRB 24758
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
B.R.A.I.N. Biotechnology Research and
Information Network AG
b)
Zwingenberg
c)
Die Erbringung von Forschungs- und
Entwicklungs-Dienstleistungen auf dem
Gebiet der Biotechnologie, insbesondere
die Durchführung von Forschungs- und
Entwicklungsprojekten als
Auftragsforschung und Verbundforschung
sowie die Durchführung eigener
Forschungs- und Entwicklungsprojekte.
Gegenstand des Unternehmens ist ferner
der Erwerb und die Veräußerung von
Lizenzen, Betrieb und Ausbau von
Forschungs- und Entwicklungslaboratorien,
die Entwicklung unternehmenseigener
Immobilien zu einem Technologiecampus
einschließlich der Vornahme von
Investitionen in unternehmenseigene
Immobilien und Betriebsanlagen sowie die
Erbringung von Beratungsdienstleistungen,
insbesondere das Erstellen von Gutachten,
Marktanalysen, Studien, Konzepten sowie
Öffentlichkeitsarbeiten.
160.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Zinke, Holger, Zwingenberg, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Vorstandsmitglied Dr. Jürgen Eck oder
gemeinsam mit einem Prokuristen; mit der
Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Eck, Jürgen, Heppenheim (Bergstraße),
*XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Vorstandsmitglied Dr. Holger Zinke oder
gemeinsam mit einem Prokuristen; mit der
Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 09.05.2000
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass die B.R.A.I.N.
Biotechnology Research and Information Network GmbH in
Zwingenberg durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 09.05.2000 durch
Formwechsel (§§ 190 ff. UmwG) in eine Aktiengesellschaft
umgewandelt worden ist.
a)
03.07.2006
Drescher
b)
Tag der ersten
Eintragung: 21.06.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 87 - 280
Sonderband
2
c)
Ist die Erbringung von Forschungs- und
Entwicklungs- Dienstleistungen auf dem
Gebiet der Biotechnologie, insbesondere
die Durchführung von Forschungs- und
Entwicklungsprojekten als
Auftragsforschung und Verbundforschung
sowie die Durchführung eigener
Forschungs- und Entwicklungsprojekte und
die Herstellung und Vermarktung von
biologischen Produkten. Gegenstand des
171.111,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.01.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 11.111,00 EUR sowie die Änderung in § 2
(Gegenstand), 3 (Grundkapital) sowie die Neufassung der
Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
15.02.2007
Preylowski
Abruf vom 11.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 15
HRB 24758
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmens ist ferner der Erwerb und die
Veräußerung von Lizenzen, Betrieb und
Ausbau von Forschungs- und
Entwicklungslaboratorien, die Entwicklung
unternehmenseigener Immobilien zu einem
Technologiecampus einschließlich der
Vornahme von Investitionen in
unternehmenseigene Immobilien und
Betriebsanlagen sowie die Erbringung von
Beratungsdienstleistungen, insbesondere
das Erstellen von Gutachten,
Marktanalysen, Studien, Konzepten sowie
Öffentlichkeitsarbeiten.
3
174.761,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.650,00 EUR und die Änderung des § 3
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2008
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 42.222,00 EUR
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist
(Genehmigtes Kapital 2007/I).
a)
29.06.2007
Preylowski
4
196.983,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 11.05.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 22.222,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 09.08.2007 ist § 3 Ziffer 1 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.05.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
20.000,00 EUR.
a)
25.09.2007
Preylowski
Abruf vom 11.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 15
HRB 24758
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
208.094,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 11.05.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 11.111,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 12.09.2007 ist § 3 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.05.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
8.889,00 EUR.
a)
25.09.2007
Preylowski
6
10.404.700,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.12.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 10.196.606,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 3 beschlossen.
a)
27.12.2007
Preylowski
b)
Fall 7
7
10.849.150,00
EUR
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Zinke, Holger, Heppenheim, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Eck, Jürgen, Bensheim, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 11.01.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (genehmigtes Kapital) und die Erhöhung des
Grundkapitals um 444.450,00 EUR beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.01.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2008
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.996.487,00
EUR gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist
(Genehmigtes Kapital 2008/I).
a)
31.01.2008
Preylowski
b)
Fall 8
8
11.029.966,00
a)
a)
Abruf vom 11.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 15
HRB 24758
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 11.01.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) und mit ihr die Erhöhung des
Grundkapitals um 180.816,00 EUR beschlossen.
31.01.2008
Preylowski
b)
Fall 9
9
11.453.228,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.09.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 423.262,00 EUR sowie die Änderung des §
3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 12.09.2008 hat ferner die
Änderung der Satzung in § 3 Abs.2 und damit die Aufhebung
des durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.01.2008
geschaffenen genehmigten Kapitals 2008/I, durch welches der
Vorstand ermächtigt wurde, das Grundkapital der Gesellschaft
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2008
einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 2.996.487,00
EUR gegen Bareinlagen zu erhöhen, beschlossen.
b)
Mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
Hessen mit Sitz in 60325 Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 52939) als herrschendem
Unternehmen ist am 10.03.2006 ein
Teilgewinnabführungsvertrag mit Änderung vom
28./30.06.2006 abgeschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 12.09.2008 zugestimmt.
a)
29.09.2008
Stephan
10
b)
Von Amts wegen eingetragen:
Eintragung vom 29.09.2008 berichtigt in:
Mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
Hessen mbH mit Sitz in 60325 Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt, HRB 52939) als herrschendem
Unternehmen ist am 10.03.2006 ein
Teilgewinnabführungsvertrag mit Änderung vom
28./30.06.2006 abgeschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 12.09.2008 zugestimmt.
a)
29.09.2008
Stephan
Abruf vom 11.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 15
HRB 24758
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Geschäftsanschrift:
Darmstädter Straße 34, 64673
Zwingenberg
a)
Die Hauptversammlung vom 17.03.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
01.04.2011
Hieckmann
b)
Fall 12
12
a)
Die Hauptversammlung vom 14.03.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.272.590,00 EUR beschlossen.
a)
18.04.2013
Bieg
b)
Fall 16
13
12.725.818,00
EUR
a)
Die am 14.03.2013 beschlossene Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
Außerdem wurde durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
20.08.2013 § 3 (Grundkapital) der Satzung geändert.
a)
21.08.2013
Bieg
b)
Fall 17
14
a)
Die Hauptversammlung vom 13.03.2014 hat die Änderung des
§ 3 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.03.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.03.2019
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.362.909,00
EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2014/I).
a)
07.05.2014
Bieg
b)
Fall 18
15
b)
Mit der Hessen Kapital I GmbH, Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 81760) als
herrschendem Unternehmen ist am 28.05.2014 ein
a)
17.06.2014
Bieg
Abruf vom 11.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 15
HRB 24758
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 13.03.2014 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
b)
Fall 19
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Langer, Martin, Karlsruhe, *XX.XX.1965
Bröcker, Rudolf, Bensheim, *XX.XX.1956
a)
09.06.2015
Heusel
b)
Fall 20
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Zinke, Holger, Heppenheim (Bergstraße),
*XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Krohn, Michael, Lorsch, *XX.XX.1963
Dr. Meurer, Guido, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.1961
a)
27.08.2015
Ulrich
b)
Fall 21
18
c)
die Identifizierung, Erforschung,
Entwicklung, Herstellung und Vermarktung
biologischer, biochemischer und
biotechnologischer Verfahren und
Produkte, insbesondere von
Biokatalysatoren und anderen bioaktiven
Naturstoffen für industrielle Anwendungen
in Chemieunternehmen, für die Herstellung
von Nahrungsmitteln, Kosmetika und
Medizinprodukten, für die Abfall- und
Schadstoffbeseitigung sowie für die
Energie- und Rohstoffgewinnung,
einschließlich der Entwicklung, Herstellung
und Vermarktung solcher Verfahren und
Produkte, die bioaktive Bestandteile
enthalten, auf biotechnischen
Mechanismen basieren, bioaktive
Wirkungen entfalten oder biotechnische
Anwendungen ermöglichen
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2015 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens)
und jetzt 5 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 13.03.2014
(Genehmigtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.07.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.07.2020
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.362.909 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 08.07.2015 um bis zu 5.090.328 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2015/I). .
a)
01.10.2015
Ulrich
b)
Fall 22
Abruf vom 11.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 15
HRB 24758
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 08.07.2015 um bis zu 1.272.581 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2015/II). .
19
12.914.348,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.10.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 188.530,00 EUR sowie die Änderung des §
5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
06.11.2015
Braunstein
b)
Fall 24
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Marks, Henricus, Oud-Zuilen / Niederlande,
*XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
11.01.2016
Braunstein
b)
Fall 25
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Kellinghusen, Georg, München, *XX.XX.1947
a)
25.01.2016
Braunstein
b)
Fall 26
22
16.414.348,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.07.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 03.02.2016 ist § 5 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
a)
04.02.2016
Braunstein
b)
Fall 28
Abruf vom 11.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 15
HRB 24758
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 08.07.2015 (Genehmigtes Kapital
2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.862.909,00 EUR.
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Marks, Henricus, Oud-Zuilen / Niederlande,
*XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Goebel, Frank, Kelkheim, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
17.11.2016
Braunstein
b)
Fall 30
24
a)
Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2015
(Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.03.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.03.2022
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 8.207.174,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
a)
20.03.2017
Braunstein
b)
Fall 31
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kellinghusen, Georg, München, *XX.XX.1947
a)
21.03.2017
Braunstein
b)
Abruf vom 11.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 15
HRB 24758
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 32
26
Prokura erloschen:
Bröcker, Rudolf, Bensheim, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Dechert, Ute, Darmstadt, *XX.XX.1961
a)
20.04.2017
Braunstein
b)
Fall 34
27
18.055.782,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.03.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.641.434,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 07.09.2017 ist § 5 der Satzung
(Grundkapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.03.2017 (Genehmigtes Kapital
2017/1) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
6.565.740,00 EUR.
a)
15.09.2017
Schwing
b)
Fall 35
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Linnig, Lukas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1993
a)
07.03.2018
Schwing
b)
Fall 36
29
a)
Die Hauptversammlung vom 08.03.2018 hat die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
23.03.2018
Schwing
b)
Fall 38
Abruf vom 11.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 15
HRB 24758
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
08.03.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.03.2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 9.027.891,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 09.03.2017
(Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben.
Mit der Hessen Kapital II GmbH, Wiesbaden (Amtsgericht
Wiesbaden HRB 29290) als herrschendem Unternehmen ist
am 28.02.2018 ein Teilgewinnabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom
08.03.2018 zugestimmt.
Der mit der Hessen Kapital I GmbH, nunmehr Wiesbaden
(Amtsgericht Wiesbaden HRB 29157; zuvor: Frankfurt am
Main, Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 81760) am
28.05.2014 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 28.02.2018 bzw. 02.03.2018 geändert. Die
Hauptversammlung vom 08.03.2018 hat der Änderung
zugestimmt.
30
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bender, Manfred, Heuchelheim, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.12.2018
Petry
b)
Fall 39
31
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Goebel, Frank, Kelkheim, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Roedder, Ludger, Alsbach-Hähnlein,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
24.01.2019
Petry
b)
Fall 40
Abruf vom 11.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 15
HRB 24758
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
32
a)
Die Hauptversammlung vom 07.03.2019 hat die Änderung des
§ 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.03.2019 ist
das bedingte Kapital 2015/II auf 123.000,00 Euro
herabgesetzt.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.03.2019 um bis zu 1.682.578,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2019/I). Das bedingte Kapital dient der
Ausgabe von Mitarbeiteroptionen.
a)
08.04.2019
Petry
b)
Fall 41
33
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Eck, Jürgen, Bensheim, *XX.XX.1962
a)
09.01.2020
Auth
b)
Fall 42
34
b)
Bestellt als
Vorstand:
Moelker, Adriaan, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
05.02.2020
Auth
b)
Fall 43
35
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Darmstädter Straße 34-36, 64673
19.861.360,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.03.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.805.578,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
a)
05.06.2020
Auth
Abruf vom 11.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 15
HRB 24758
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zwingenberg
Aufsichtsrates vom 04.06.2020 ist § 5 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.03.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
7.222.313,00 EUR.
b)
Fall 47
36
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Roedder, Ludger, Alsbach-Hähnlein,
*XX.XX.1965
a)
14.07.2020
Auth
b)
Fall 48
37
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bender, Manfred, Heuchelheim, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Linnig, Lukas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1993
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Linnig, Lukas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1993
a)
14.10.2020
Auth
b)
Fall 50
38
a)
BRAIN Biotech AG
a)
Die Hauptversammlung vom 10.03.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma), 5 Abs. 2 und Abs. 3
(Grundkapital), 14 Abs. 1 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder) und 18 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 08.03.2018
(Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben.
a)
15.04.2021
Auth
b)
Fall 52
Abruf vom 11.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 15
HRB 24758
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2015
(Bedingtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 10.03.2021 um bis zu 1.986.136,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2021/I). Das bedingte Kapital dient der
Durchführung von bis zum 09.03.2026 begebenen Options-
und Wandelschuldverschreibungen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.03.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.03.2026
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.958.408,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
39
21.847.495,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 10.03.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.986.135,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 15.09.2021 ist § 5 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.03.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
3.972.273,00 EUR.
a)
16.09.2021
Auth
b)
Fall 53
40
a)
Die Hauptversammlung vom 09.03.2022 hat die Änderung des
§ 5 Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 10.03.2021
(Genehmigtes Kapital 2021/I) ist aufgehoben.
a)
28.03.2022
Auth
b)
Fall 54
Abruf vom 11.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 15
HRB 24758
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.03.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.03.2027
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 4.369.499,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
41
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schneiders, Michael, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Linnig, Lukas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1993
a)
06.10.2022
Auth
b)
Fall 56
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hoekstra, Robbert Michael, Ober-Ursel,
*XX.XX.1978
Skutik, Robert, Alsbach-Hähnlein, *XX.XX.1976
a)
08.11.2022
Andres
b)
Fall 57
43
a)
Die Hauptversammlung vom 08.03.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Grundkapital), 14 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder) und 18 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 10.03.2021
(Bedingtes Kapital 2021/I) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 08.03.2023 um bis zu 2.184.749,00 EUR bedingt erhöht
a)
12.06.2023
Rapp
b)
Fall 59
Abruf vom 11.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 15
HRB 24758
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bedingtes Kapital 2023/I). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von
Optionsschuldverschreibungen und
Wandelschuldverschreibungen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 08.03.2023 um bis zu 888.148,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2023/II). Das bedingte Kapital dient der
Ausgabe von Mitarbeiteroptionen.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.03.2023 ist
das bedingte Kapital 2015/II auf 63.000,00 EUR herabgesetzt.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.03.2023 ist
das bedingte Kapital 2019/I herabgesetzt auf 1.233.600,00
EUR.
44
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Pelzer, Alexander, Bickenbach, *XX.XX.1986
a)
29.06.2023
Rapp
b)
Fall 60
Abruf vom 11.02.2024