4

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Durch Gesellschafterbeschluss kann Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Auch können Geschäftsführer durch Gesellschafterbeschluss ermächtigt werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten.

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Gesellschaftsvertrag vom 11.03.2020

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Fall 1

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Fall 3

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.03.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen.

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Fall 4

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2024 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 4 (Stammkapital) sowie den Wegfall der § 5 (Verfügung über Geschäftsanteile) und 9 (Zustimmungspflichtige Geschäfte) beschlossen.

7

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Fall 6

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Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2024 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen.

7

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Fall 7

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1

Die Gesellschaft hat aufgrund des Formwechselplans vom 03.01.2025 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom 03.01.2025 den grenzüberschreitenden Formwechsel in die gleichzeitig errichtete société à responsabilité limitée - Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht unter der Firma Pontegadea Logistics Germany S.à.r.l. mit Sitz in Luxemburg/Luxemburg beschlossen. Die Voraussetzungen für den grenzüberschreitenden Formwechsel liegen nach deutschem Recht vor. Alle erforderlichen Verfahren und Formalitäten sind nach deutschem Recht erledigt. Der grenzüberschreitende Formwechsel wird unter den Voraussetzungen des Rechts des Staates, in den die Gesellschaft ihren Sitz verlegt, wirksam.

7

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Fall 9