Lädt...
Amtsgericht
Bad
Homburg
v.d.Höhe
Zehner
24680
Hunderter
j
Tausender
HRB
Sysuc
Nr.
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Tag
der
Eint
Ein-
b)
Sitz
j
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra
)G
fand
des
Unterneh
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
-
egens
es
Unternehmens
gung
en
DM
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
7
1
a)
DELTON
Aktiengesellschaft
12.000.000...
Dipl.-Volkswirt
IAktiengesellschaft.
e)
22.
September
für
Beteiligungen
Dr.
|
1989
4
1
+
N
|
b)
Bad
Homburg
vw;
d.
H:-
---
(=
Petersson,
|
|
Bad
Homburg
-
|
|
v.d.H.,
Die
Gesellschaft
erwirbt
und
hält
unmittelbar
und
mittelbar
wesentliche
Beteiligungen
an
irtschaftsunternehmen
aller
Art
bzw.
errichtet
Wirtschaftsunter-
nehmen
aller
Art.
Die
Unternehmen,
an
denen
sich
die
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be-
|
teillgt,
sind
auf
dem
Gebidt
der
|
Herste
lung
und
des
Vertriebes
von
|
chemischen,
pharmazeutischen,
kos-
\
metischen
und
Textil-Erzeugnissen,
von
Apparaten
und
Maschinen
der
|
Elektrotechnik,
der
Verfahrenstechnik,,
der
Elektroöhemie
sowie
des
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und
Apparatebaus
tätig
sowie
mit
der
!
Herstellung
urkd
dem
Vertrieb
von
|
elektrochemischen,
elektrotiechnischen
|
und
metallurgiscken
Erzeugnissen
aller
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befaßt,
insbesondere
von
solchen
auf
dem
Gebiet
der
|iStrom-
erzeugung
und/oder
der
-spdicherung.
Die
Gesellschaft
ist
außerdem
an
Unter:
nehmen
des
Transportwe
ens
|
der
Spedition,
der
Logistik
und
des
Ve
triebs
von
|
Kunstgegenständen
beteily\
gt.
Die
Gesellschaft
ist
ferns
r
berechtigt,
sich
auch
mit
der
Herstell\ng
und
dem
|
Vertrieb
-
einschließlich
ve
rmietung
-
von
und
dem
Handel
mit
chemischen,
pharmazeutischen,
kosmetische
und
Textil-Erzeugnissen
sowie
von
Apparaten
und
Maschinen
der
Ele
trotechnik,
der
Verfahrenstechnik,
der
Elektrgchemie
sowie
des
Maschinen-
und
Apparatebaus
zu
befassen
einschließlich
der
Herstellung
und
gem!
Vertrieb
von
elektrochemischen,
elekt
rotech-
nischen
und
metallurgischer]
Erzeugnissen
aller
Art,
insbesondere
vor
solchen
|
auf
dem
Gebiet
der
Stromerzeugung
und/bder
-speicherung.
Die
Gesellschaft
ist
auch
berechtigt,
sich
mit
dem
Vertrieb
von
Diens
t-
leistungen,
des
Transportwdsens,
der
!
Spedition,
der
Logistik
sowie
von
Kunsit-
gegenständen
zu
befassen.
Dabei
kann
die
Gesellschaft
sich
auf
den
genannten
Gebieten
auch
als
Handels-,
Dienstleisturigs-
und
Lizenzierung
betrieb
betätigen,
und
jeder
sonsti
gen
ewerblichen
tätigun
Sur
d
eDiet:
der
Indust
es
Gewerbes,
der
Dfenstleistung
en
und
des
Handels
im
In-
und
Aüsland
nachgehen.
Dr.
bJenk..
aln
ie,
RS
102
Karteiblatt
HR
B
JVA
Darmstadt
Klaus-Dieter
juristisc)
=
Angestellter
'
Claus-Michael
Frankfurt
am
|
Die
Gesellschaft
ist
dadurch
entstanden,
daß
sich
die
in
HRB
1422
eingetragene
IPG
Industrie-
Planungsgesellschaft
mit
beschränkter
Haftung
|
in
Bad
Homburg
v.d.H.
durch
Beschluß
der
Ge-
b)
isellschafterversammlung
vom
27.
Juni
1989
gemäß
88
376
ff.
Aktiengesetz
in
eine
Aktiengesell-
schaft
umgewandelt
hat.
Die
Satzung
ist
am
27.
Juni
1989
festgestellt.
Der
Vorstand
besteht
aus
einer
oder
mehreren
Personen.
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
gemeinsam
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Ist
nur
ein
Vorstands-
mitglied
bestellt,
so
vertritt
es
allein.
Die
Vorstandsmitglieder
Dr.
Klaus-Dieter
Petersson
und
Dr,
Claus-Michael
Denk
vertreten
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
mit
einem
Prokuristen.
|
[slde)
Satzung
Bl.
50
ff.
SB.
!
|
bisher
AG
Bad
|
Homburg
v.d.H,
HRB
1422
|
;
rstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
um
bis
zu
DM
20.000.
000,
--
durch
einmalige
oder
mehrmalige
Ausgabe
von
Inhaber-Aktien
im
Nenn-
betras,
yon
ie
on
50,--
gegen
Bareinlagen
bis
Blich
30.
Juni
1994
zu
erhöhen
enehmigtes
Kapital).
Er
wird
auch
ermächtigt,
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
für
den
Fall,
verhältnisses
bei
teil-
weiser
Ausnutzung
des
genehmigten
Kapitals
ein
|
Spitzenbetrag
entsteht,
dessen
Verwertung
einen
|
htsausschluß
erfordert,
auszu-
ber
die
Ausgabe
der
neuen
Aktien
er
Aktienrechte
und
die
Bedingungen
der
Aktienausgabe
entscheidet
der
Vorstand
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates.
schli
Lädt...
2
.
j
ern
_e
En
=
Rückseite
von
Blatt
........
1...
nn
Amtsgericht
aa
Homburg
v.d.Höhe
5
Ä
HRB
3
0
8
6
Grund-
Vorstand
a)
Firma
Persönlich
haftende
u
>
Sitz
-'
oder
Gesellschafter
_
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung.
)
Sitz
:
Stammkapital
Geschäftsführer
_
und
Unterschrift
‘
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
.
Abwickler
b)
Bemerkungen
#
;
3
r
5
DTn#
|
ei
2
|
Eu
|
|
Gesamtprokura
mit
einem
|
a)
12.
Oktober
i
5
|
u
|
|
|
|
Hans-Joachim
Detro,
|
I)
ee
ww
I
Dr.
Gerhard
Raisi
|
'b)
Anmeldung
|
|
|
I
|
Ä
|
118-120
3
|
a
7
De.
Claus-Michael
Denk
ist
aus
dem
Vorstand
aus-|
a)
03.
Juli
1990
|
f
|
m
—
BE
a
a
en
SZ
nn
EZ;
|
|
Dr,
Frank
Trömel,
|
geschieden.
|
5
|
|
|
Kronberg
Io
|
Dr.
Frank
Trömel
ist
in
den
Vorstand
gewählt
|
|
|
|
und
zu
dessen
Vorsitzenden
ernannt.
|
[
|
b)
Anmeldung
|
|
|
|
|
|
Sab.
Bl.
|
|
i
|
|
|
121-125
4
|
;
|
|
|
Gesamtprokura
mit
einem
|
'
"a)
20.
August
|
|
|
|
Vorstandsmitglied:
I
.1990
|
|Dr.
Dirk
Commandeur,
|
|
(2)
|
|
|
j
|
Oberursel
|
|
|
I
|
|
|b)
Anmeldung
|
|
|
|
|
|
|
Sdb.
Bl.
|
|
|
|
|
126
ff.
5
154.000.
000,
--
ie
Prokura
Dr.
Hans-Joachim
In
teilweiser
Ausnutzung
der
Ermächtigung
in
a)
12.
Juli
1991
|
Detro
is
|$
4
Abs.
4
der
Satzung
vom
27.
Juni
1989
ist
|
\
,
u
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
DM
9.000.000,
--
!
N
L
;auf
DM
54.000.000,--
durchgeführt.
|
|
|
|
|
b
Satzung
Bl.
|
|
|
|
|Durch
Beschuß
des
Aufsichtsrates
vom
20.
Juni
|
188
Por
SB.
‚1991
ist
die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
und
4
(Grund-
jkapital)
entsprechend
geändert,
|
|Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
20.
Juni
|
1991
ist
die
Satzung
wie
folgt
geändert:
$$
ıı
|
Abs.
1
und
15
Abs.
2
sind
geändert.
In
$
15
ist
|
|
|
i
jein
neuer
Absatz
3
eingefügt;
die
bisherigen
'
|
|
|
|
‚Absätze
3
bis
5
sind
jetzt
Absätze
4
bis
6.
$
16:
|
|
|
|
‚Absätze
3
und
6
sind
neu
gefaßt.
$
16
Abs.
7
ist
|
|
|
|
jergänzt;
$
16
Abs.
8
ist
neu
eingefügt;
die
|
!
|
|
jbisherigen
Absätze
8
und
9
sind
jetzt
Absätze
|
|
9
und
10.
$$
17
und
18
Abs.
2
sind
neu
gefaßt.
Lädt...
Tausonder
|
Hunderter
HRB
3986
Vorstand
e)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
.
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
c)
Gegenstand
des
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DM
Abwickler
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Bemerkungen
Hans-Jürgen
Symalla,
Wehrheime®
‚Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapita
|
"um
bis
zu
DM
.30000000,--
durch
einmalige
|jb)
Satzung
2
3
4
7
|
62.500.000,
-+
|
|
Die
Hauptversammlung
vom
18.
November
1991
|a)
3.
Dezember
|
|
|
|
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
DM
|
1991
|
|
8.500.000,--
auf
DM
62.500.000,--
beschlossen.
|
al
—
|
|
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Die
|
[.
E!
|
|
Skzung
ist
in
$
4
Abs.
1
(Grundkapital)
ent-
ib)
Satzung
Bl:
I
|
|
sprechend
geändert
worden.
sı
ff.
SB.
II
7
|
Jurist
Die
Prokura
Drs
Gerhard
Raisiz.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
29»
ja)
15
September
|
|
;
Dr»
Claus-Michael
ist
erloschens
Juni
1992
ist
a
Satzung
unrer
Aufhebung
,
1992
;
|
Denk
|
|
des
bisherigen
4
Abs»
4
(genehmigtes
Kapital
l
|
genk
—
Bad
Hombur
|
Gesantprokura
mit
einem
|
durch
Schaffung
eines
neuen
$
4
Abs:
4
(geneh-
hs
Gau
3
|
|
vadsH»
|
&
“
:
migtes
Kapital)
geändert
worden»
|
E
H
oder
mehrmalige
Ausgabe
neuer
Aktien
im
Nenn-
Bls
106
ff»
|
n
|
betrag
von
je
DM
50,--
gegen
Bareinlagen
bis
SB
II»
|
einschließlich
30s
Juni
1997
zu
erhöhen
(geneh-
|
|
migtes
Ka
ital)»
Für
Spitzenbeträge
kan
|
|
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ausgeschlossen
werdens
|
Über
die
Ausgabe
der
neuen
Aktien,
den
Inhalt
:
der
Aktienrechte
und
die
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der
|
Aktienausgabe
entscheidet
der
Vorstand
mit
Zu-
_stimmung
des
Aufsichtsrates»
|
|
|
u
|
Dr»
Claus-Michael
Denk
ist
in
den
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|
|
|
;_
gewählt»
Er
vertritt
die
Gesellschaft
gemein-
|
|
|
|
sam
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied:
8
|
|
|
|
|
Das
Vorstandsmitglied
Dre
Claus-Michael
Denk
'a)
23
November
|
|
|
|
it
ei
1998
-—.
vertritt
die
Gesellschaft
gemeinsam
mit
einem
|
|
anderen
Vorstandsmitglied
oder
zusammen
mi
I
Be
|
|
"einem
Prokuristens
ne
|
|
|
|
|
SB»
IIr
g
|
|
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
B)
Ole
September
|
der
ARTES
Kunsthandlung
Gesellschaft
mit
1994
|
beschränkter
Haftung
in
Rheda-Wiedenbrück
(über-
Karı-
|
tragende
Gesellschaft)
vom
20s
Juni
1994
ist
|
|
diese
mit
der
DELTON
Aktiengesellschaft
für
b)
Anms
Bls
1
ff
|
Beteiligungen
aufgrund
des
Verschmelzungsver-
|
SB
III
bisher
AG
|
|
i
|
trages
vom
20®
Juni
1994
gemäß
$
355
Aktien-
|
Rheda-Wieden-
|
|
|
|
gesetz
verschmolzen»
|
brück,
HRB
1720
10|
|
|
‚
Gesamtprokura
mit
einem
Vorstands;
ia)
20«®
Mai
1996
|
|
|
|
mitglied:
|
|
NTOUE
|
|
Bernd
Metzler;
Frankfurt/Mains
|
|
|
|
a
EEE
11
|
IGesamtprokura
mit
einem
Vorstands-
a)
17:
Februar
|
imitglied:
|
1997
!Hans-Peter
Hermani,
Oberursel
I:
Tee
|
|
b)
Anmesabs3°E
Ble
a2]
I
«
RS
102
Kanteibian
HR
8
|
|
|
|
Fortsetzung
Rückseite
JVA
Darmstadt
Lädt...
Amtsgericht
|
|
|
Rückseite
von
Blatt
au
A...
H
R
B
39
8
9
Grund-
Vorstand
Persönlich
haftende
Taa
d
Eint
Gesellschafter
Prokura
Rechisverhälinisse
a)
Tag
der
Ein
ragung
-
.
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
oder
b)
Sitz
Stammkapital
€)
Gegensiand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
4
5
7
;
Der
dazu
satzungsgemäß
ermächtigte
Aufsichtsrat
a)
06»
Januar
nn
onen
|
hat
durch
Beschluß
vom
13»
November
1997
die
|
_
1998
|
Absätze
4
und
5
des
$
4
der
Satzung
|
Rau.
genehmigtes
Kapital)
aufgehobens
L_
|
Zn
ib)
Satzung
Ble46
-
|
|
|
ffsSBsIll
Die
Prokura
Bernd
Metzler
ist
ia)
24»
April
%
|
|
|
|
erloschens
i
|
lo
98
|
|
|
ib)
Anmeldung
|
———
Lu
LI.
=
mamma
nn
02.2
42
Sb
3Ble65.
____
|
|
14!
|
ufmann
|
‚Dre
Claus-Michael
Denk
ist
aus
dem
Vorstand
a)
14»
Juli
1998
|
Be
Arspeschreden?
|
|
|
|
Du
WiIk
|
'
Michae
D
ens
ist
in
den
Vorstand
gewählte
|
|
|
De
Wilkens;
|
i
(Sch
|
|
|
Bad
Hombur
|
|
|
chramm)
|
|
|
|
|
ib)
AnmsSdbs3
Bla
|
I
72-76
15)
|
|
|
Gesamtprokura
mit
einem
Vorstands-
ia)
20e
August
1998
|
|
:
mitglied:
|
|
|
|
;
Dre
Tatjana
Schroeder;
Kelkheim
|
|
|
|
|
|
|
(Schramm)
I
|
|
|
b)
AnmeSdbs3
Ble77
16:
|
|
|
|
Die
CeDo
Gesellschaft
für
Beteiligungen
mbH
mit
ia)
20s
August
1998|
|
i
|
|
|
Sitz
in
Bad
Homburg
vedeHs
ist
aufgrund
des
Ver-i
CR
|
schmelzungsvertrages
vom
31e
Juli
1998
und
des
|
|
Beschlusses
ihrer
Gesellschafterversammlung
vom
|
(Schramm)
|
selben
Tag
durch
Übertragung
ihres
Vermögens
als;
|
Ganzes
auf
die
DELTON
Aktiengesellschaft
für
Be-|b)
AnmeBl»78
ffa
|
teiligungen
mit
dieser
gemäß
$
2
Nr»
1
in
Ver-
|
SBeIll;
über-
|
bindung
mit
$$
46
ff;
60
ff
UmwG
verschmolzene
|
tragende
Gesell}
|
schaft
bisher
AG
Bad
Homburg
VedsHs;
HRB
955
Lädt...
Amtsgericht
$ad
Homburg
v.d.Höhe
Nr.
a)
Firm
der
a
Ein-
b)
Sitz
tra-
.
:
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
17
a)
DELTON
AG
c)
Die
Gesellschaft
er-
wirbt
und
hält
u
unmittelbar
und
mittelbar
wesentliche
Beteiligungen
an
MWirt-|
schaftsunternehmen
aller
Art
bzw.
errichtet
Wirtschafts-
unternehmen
aller
Art.
Die
Unternehmen,
an
denen
sich
die
Gesellschaft
beteiligt,
sind
auf
dem
Gebiet
der
Herstellung
und
des
Vertriebes
von
chemischen,
°
pharmazeutischen,
kosmetischen
und
Tex-
til-Erzeugnissen,
der
Verarbeitung
und
des
Vertriebes
von
Kunst-
stoff-,
Papier-
und
Aluminiumprodukten,
von
Apparaten
und
Maschinen
der
Elektro-
technik,
der
Verfahrenstechnik,
der
Elektrochemie
sowie
des
Maschinen-
und
Apparatebaus
tätig
sowie
mit
der
Herstellung
und
dem
Vertrieb
von
elektro-
chemischen
und
elektrotechnischen
Erzeugnissen
aller
Art
befaßt,
insbesondere
von
solchen
auf
dem
Gebiet
der
Stromerzeugung
und/oder
der
-speiche-
rung.
Die
Gesellschaft
ist
außerdem
an
Unternehmen
des
Transportwesens,
der
RS
102
d
-
Karteiblatt
HRB-
JVA
Darmstadt
05.96
(zweiseitig)
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Grund-
oder
Stammkapital
Prokura
Tausender
|
Hunderter
Zehner
24680
Durch
Beschluß
der
Hauptversamm-
lung
vom
17.
November
1998
sind
die
Firma
der
Gesellschaft,
der
Gegenstand
des
Unternehmens
sowie
die
Satzung
in
$
1
(Firma),
$
2
(Gegenstand),
$
18
(Vergütung
des
Aufsichtsrates,
$
19
(Einberufung
der
Hauptversammlung),
$
24
(Niederschrift
über
die
Hauptver
sammlung)
und
$
25
(Jahres-
abschluß
und
Lagebericht)
geändert
worden.
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
a)
07._Dezember
1998
Ulla
(Buhlmann)
b)
Satzung
Bl.
123
ff.
SB.
III
Fortsetzung
Rückseite
|
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Bad
Homburg
v.dHöte
|
|
—
a
|
'
Rückseite
von
Blatt_S___
Nr.
a)
Firma
Grund-
.
Vorstand
der
oder
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
Geschäftsführer
und
Unterschrift
-
gung
©)
Gegenstand
des
Unternehmens
Abwickler
b)
Bemerkungen
N
—
7
Spedition
und
der
noch
|
|ogistik
beteiligt.
|
zu
Die
Gesellschaft
ist
=
1fd.
ferner
berechtigt,
17
sich
auch
mit
der
Her-
3
ı
stellung
und
dem
Ver-
E
trieb
-
E
einschließlich
Vermietung
-
von
und
dem
Handel
mit
}
chemischen,
-
-
-
-
——
m
_
=
—
ee
=
on
pharmazeutischen,
kosmetischen
und
Textil-Erzeugnissen,
der
Verarbeitung
und
des
Vertriebes
von
Kunststoff-,
Papier--
und
Aluminiumproduk-
ten
sowie
von
Apparaten
und
Maschi-
nen
der
Elektrotechnik,
der
Verfahrenstechnik,
der
Elektrochenie
sowie
des
Maschinen-
und
Apparatebaus
zu
befassen
einschließlich
der
Herstellung
und
dem
Vertrieb
von
-
elektrochemischen
und
elektrotechnischen
Erzeugnissen
aller
Art,
insbesondere
von
solchen
auf
dem
Gebiet
der
Stromerzeugung
und/oder
-speicherung.
Die
Ge-
sellschaft
ist
auch
berechtigt,
sich
mit
dem
Vertrieb
von
Dienstleistungen,
des
Transportwesens,
der
Spedition
sowie
der
Logistik
zu
befassen.
Dabei
kann
die
Gesell-
schaft
sich
auf
den
genannten
Gebieten
auch
als
Handels-,
Dienstleistungs-
und
Lizenzierungsbetrieb
\
/
Fortsetzung
auf
dem
y
ten
Blatt
/
Lädt...
Amtsgericht
3ad
Homburg
v.d.Höhe
Tausender
|
Hunderter
Nr.
a)’
Firma
Grund-:
Vorstand
der
.
oder
Persönlich
haftende
Ein-
|
bSitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
Geschäftsführer
und
Unterschrift
\
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Abwickler
b)
Bemerkungen
h
7
betätigen
und
jeder
sonstigen
gewerblichen
Betätigung
auf
dem
Gebiete
der
Industrie,
des
Gewerbes,
der
Dienst-
leistungen
und
des
Handels
im
In-
und
|
Ausland
nachgehen.
E
18
Berndt-Michael
Berndt-Michael
Winter
ist
zum
a)
R
Winter,
Vorstandsmitglied
bestellt.
Ku
1999
geb.
am
U)
‘
14.01.1954,
IQ
Braunschweig
(Buhlmann)
b)
Anmeldung
Sdb.
III
Bl.
140-142
19
|
Dr.
Frank
Trömel
ist
aus
dem
a)
r
Vorstand
ausgeschieden.
19.
au
(Buhlmann)
b)
|
Anmeldung
Sdb.
III
t
Bl.
1-3
20
Gesamtprokura
mit
|
a)
inem
Vorstandsmit-
08.
Februar
2000
glied:
Dr.
Thomas
Olemotz,
Eau.
eb.
am
23.07.1962,
(Buhlmann)
abenau-Lohndorf
b)
Anmeldung
Sdb.
III
Bl.
61
-
63
21
Durch
Beschluß
der
Hauptversamm-
a)
lung
vom
3.
April
2000
ist
die
27,
April
20009
Satzung
in
$
18
Abs.
1
(Vergütun
N
des
Aufsichtsrates)
geändert
Qu
worden.
(Buhlmann)
D
Satzung
Bl.
75
ff.
SB.
III
RS
102d
-
Karteiblatt
HRB-
JVA
Darmstadt
05.96
(zweiseitig)
Nroneezung
rückseie///
Lädt...
Grund-
..
Vorstand
oder
Persönlich
haftende
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Geschäftsführer
Abwickler
Rückseite
von
Blatt
4
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
:
‚b)
Bemierkufigen
22
Durch
Beschluß
der
Hauptversamm-
lung:
vom
4.
Mai
2000
ist
das
‚Juli
2000
Grundkapital
der
Gesellschaft
vo
ae
Nennbetragsaktien
auf.
Stückaktie
und
zugleich.
von
62.500,000:DM
hin
auf
31.955.742,57
Euro
umgestellt
worden.-
Dieselbe
Hauptversammlung
ltzung
Bl.
146
ff.
hat
eine
Erhöhung
des
Grundkapi-
SB.
II
'
tals
um
44.257,43
Euro
auf
u
32
Millionen
Euro
aus
Gesell-
schaftsmitteln
beschlossen.
Die
Satzung
ist
im
$4
Abs.
1
fErund4
—-
==
00
nn
nn
kapital)
entsprechend
geändert.
Desweiteren
ist
die
Satzung
in
$
4
Abs.
3
und
$
21
Abs.
1
geändert
worden.
23
|
Die
Prokura
Dr.
a)
Dirk
Commandeur
ist
.
Januar
2004
erloschen.
EX
OQuvur
Gesamtprokura
mit
_
(Buhlmann)
einem
Vorstandsnit-
b)
glied:
_
Anmeldung
Sdb.
IV
Bl.
171
Dr.
Helm
Hö
|
geb.
am
24.05.1954
|
Elmstein
24
Gesamtprokura
mit
a)
einem
Vorstandsmit-
07.
Mai
2001
glied:
I
L
Dr.
Peter
Straube,
*
13.10.1961,
(Döhges)
Troisdorf-Bergheim.
|
b)
Anmeldung
Sdb.
Bl.
172
50
Millionen
Euro
"
Durch
Beschluß
der
Hauptversamn-
lung
vom
28.
Mai
2001
ist
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
au
Gesellschaftsmitteln
von
32
Milli
onen
Euro
um
5.500.000
Euro
auf
—
et
ı
Be
>
Oo:
®»
123
uw
37.500.000
Euro
erhöht
worden.
b)
Dieselbe
Hauptversammlung
hat
Satzung
Bl.
52
ff.
eine
zusätzliche
Erhöhung
des
SB.
V
Grundkapitals
um
weitere
12.500.000
Euro
auf
50
Millionen
Euro
beschlossen
und
$
4
Abs.
1
der
Satzung
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
geändert.
Die
Kapitalerhöhung
ist.durchge-
führt.
|
|
|
Ih
Fortsetzung
auf
dem
5
ten
Blatt
/
4
3
Fl
Lädt...
Amtsgericht
Bad
Homburg
v.d.Höhe
28
29
30
Zehner
24680
Tausender|
Hunderter
Vorstand
Nr.
1
i.V.
m.
8%
46
ff,
60
ff
Umw6
verschmolzen.
Or.
Antonius
Wagner
ist
zum
Br.
Antenius
Bie
Prokura
Wagner,
Dr.
Thomas
Olemotz
|
Verstand
bestellt.
geb.
an
Ist
erloschen.
01.09.1961,
Borsten-Rhade
Michael
D.
Wilkens
ist
aus
dem
Vorstand
ausgeschieden.
Die
Hauptversammlung
vom
13.
Sep
tember
2002
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
EURO
20
Millio-
nen
auf
EURO
70
Millionen
be-
schlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Die
Satzung
is
in
$
A
Abs.
1
(Grundkapital)
ent
sprechend
geändert.
70
Millionen
Euro
Vorstandsmitglied
Berndt-Michael
Wifiter
(Eintrag
Nr:
18)
ist
zum
Vorsitzenden
des
Vorstands
ernannt.
Vorstäaius-»
vorsitzender:
Berndt-Michael
Winter
HR
9002
d
-
Karteiblatt
HRB
-
JVA
Darmstadt
12.98
(2-seitig)
a)
Firma
und
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
2)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
eschaltstührer
und
Unterschrift
..
Abwickler
b)
Bemerkungen
4
5
7
Durch
Beschluß
der
Gesellschafter?
a)
'
versammlung
vom
18.
Mai
2001
ist
14,
Aygust
2001
die
Triax
Logistik-Holding
GmbH
au
in
Köln
auf
Grund
des
Verschmel-
Qu
zungsvertrages
vom
18.
Mai
2001.
(Buhlmann)
durch
Übertragung
ihres
Vermögens|
b)
als
Ganzes
auf
die
übernehmende
Anmeldung
Bl.
69
DELTON
AG
mit
dieser
gemäß
$
2
ff.
SB.
V
Triax
Logistik-
Holding
GmbH
bisher
AG
Köln
HRB
20759
&)
11.
Februar
2002
De
|
b)
Anmeldung
Sdb.
Y
si.
903,104
a)
28.
Mai
2002
ges)
Anmeldung
Sdb.
5
Bl.
107-110
a)
17.
Oktober
2002
Satzung
Bl.
188
ff.
SB.
a)
a
30,
Oktober
2052
\
.
Din
(Dörfges)
b)
Anmeldung
Sdb.
4
Bl.
1-5
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
TausenderiHlunderter|
Zehner
TE
|
Tausender|
Hunderter
Zehner
.
Amtsgericht
Bad
Homburg
v.d.Höhe
13579
24680
|
Blatt
5°
"
|
Vorstand
|
HRB
3
9
8
6
a)
Firma
Grund
Persönlich
haftende
|
|
b)
Sitz
Stammikapital
Gesellschafter
Prokura
a)
Tag
der
Eintragung
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
eschäftsführer
und
Unterschrift
“A
Abwickler
b)
Bemerkungen
4
7
r
31
Prokura
Helmu
a)
2
Höhmann
ist
10.
März
2003
R
(Dörges)
Y
Anmeldung
Sdb.
V
n
Bl.
207,
208
Durch
Beschluß
der
Hauptver-
sammlung
vom
22.
Mai
2003
ist.die
Satzung
in
$
3
(Bekannt-
machungen),
$
18
Abs.
3
und
4
(Vergütung
Aufsichtsrat),
$
19
Abs.
4
(Einberufung
Hauptver-
sammlung),
$
20
Abs.
2
(Teilnahme
an
der
Hauptversammlung)
sowie
i
$
25
Abs.
2
und
3
(Jahresab-
schluß)
geändert
worden.
a)
09.
_
Juli
2003
DIN
.
oölaes)
h)
Satzung
Bl.
107
ff.
SB
vI
it.
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt