Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 99204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Alstria Office AG
b)
Hamburg
c)
Der Erwerb, die Verwaltung, die Nutzung
und die Veräußerung von eigenem
Grundbesitz sowie die Beteiligung an
Unternehmen, die einenen Grundbesitz
erwerben, verwalten, nutzen und veräußern
8.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Dr. Hannemann, Robert, Bremen, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Elamine, Olivier Karim, Hamburg, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.10.2006
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Verwaltung Alstria Erste Hamburgische Grundbesitz
GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 96186) nach
Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung
vom 05.10.2006.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 04.10.2011 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 4.000.000,00 zu erhöhen
(genehmigtes Kapital).
a)
17.11.2006
Dr. Goetze
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 6 ff Sonderband 1
2
a)
Die Hauptversammlung vom 16.01.2007 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 9 Abs. 1, 11 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 Satz 1
und 13 Abs. 1 Satz 1 beschlossen.
a)
15.02.2007
Dr. Goetze
3
a)
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren
Personen.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 08.02.2007 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7 Abs. 1 (Zusammensetzung,
Beschlussfassung und Geschäftsordnung) und 8 Abs. 1
(Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter
Zustimmung der Hauptversammlung vom 08.02.2007 den
a)
15.02.2007
Dr. Goetze
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hannemann, Robert, Bremen, *XX.XX.1966
Vertrag vom 23.11.2006 geschlossen.
Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.
4
40.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.12.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 32.000.000,00 EUR auf 40.000.000,00 EUR
und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 und 2
(Grundkapital und Aktien) sowie die Neufassung von § 5 in
den Abs. 3 und 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter
Zustimmung der Hauptversammlung vom 21.12.2006 den
Vertrag vom 21.12.2006 mit Nachtrag vom 26.02.2007
geschlossen.
Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 20.12.2011 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt 20.000.000,00 EUR zu
erhöhen (genehmigtes Kapital).
a)
09.03.2007
Dr. Goetze
5
56.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.03.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis 20.000.000,00 EUR auf bis zu
60.000.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 Abs.
1 und 2 (Grundkapital und Aktien) sowie die Ergänzung von §
5 um die Abs. 5 (Bedingtes Kapital I), 6 (Bedingtes Kapital II)
und 7 (Bedingtes Kapital III) beschlossen.
Zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals wurde das
bisherige genehmigte Kapital aufgehoben; § 5 Abs. 3 und 4
a)
30.03.2007
Dr. Goetze
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(genehmigtes Kapital) wurde entsprechend neu gefasst.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von
16.000.000,00 EUR auf 56.000.000,00 EUR durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 14.03.2012 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt 27.500.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital).
Das Grundkapital ist um bis zu 17.500.000,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 17.500.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des
Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Ausgabe von bis
zu 2.000.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien um bis
zu 2.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II).
Das Grundkapital ist durch Ausgabe von bis zu 500.000 auf
den Inhaber lautenden Stückaktien um bis zu 500.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III).
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 21.08.2007 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der übertragenden
Rechtsträger vom 21.08.2007 mit der Verwaltung Alstria
Zweite Hamburgische Grundbesitz GmbH, Hamburg (AG
Hamburg HRB 96187), der Verwaltung Alstria Neunte
Hamburgische Grundbesitz GmbH, Hamburg (AG Hamburg
HRB 98819), der
Verwaltung Alstria Zehnte Hamburgische Grundbesitz GmbH,
Hamburg (AG Hamburg HRB 98961), der Verwaltung Alstria
Elfte Hamburgische Grundbesitz GmbH, Hamburg (AG
Hamburg HRB 98898), der Verwaltung Alstria Zwölfte
a)
01.10.2007
Dr. Goetze
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hamburgische Grundbesitz GmbH, geändert in: Verwaltung
Alstria Erste Hamburgische Mobilien GmbH, Hamburg (AG
Hamburg HRB 98899), der Verwaltung Alstria Dreizehnte
Hamburgische Grundbesitz GmbH, Hamburg (AG Hamburg
HRB 99276) und der JUNA Verwaltungsgesellschaft mbH,
Hamburg (AG Hamburg HRB 96739) verschmolzen.
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2007
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 21.08.2007 mit der JUNA Beteiligungs GmbH mit Sitz in
Frankfurt am Main (AG Frankfurt am Main HRB 74952)
verschmolzen.
a)
01.10.2007
Dr. Goetze
8
a)
alstria office REIT-AG
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
1. Eigentum oder dingliche Nutzungsrechte
an
a) inländischem unbeweglichen Vermögen
i.S.d. REIT-Gesetzes mit Ausnahme von
Bestandsmietwohnimmobilien i.S.d. REIT-
Gesetzes,
b) ausländischem unbeweglichen
Vermögen i.S.d. REIT-Gesetzes, soweit
dies im Belegenheitsstaat im Eigentum
einer REIT-Körperschaft, REIT-
Personenvereinigung oder REIT-
Vermögensmasse oder einer einem REIT
vergleichbaren Körperschaft,
Personenvereinigung oder
Vermögensmasse stehen darf und
c) anderen Vermögensgegenständen i.S.d.
§ 3 Abs. 7 REIT-Gesetz
a)
Die Hauptversammlung vom 28.03.2007 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 6 (Aktien) und 17 sowie die Ergänzung um §
20 beschlossen.
a)
11.10.2007
Dr. Goetze
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zu erwerben, zu halten, im Rahmen der
Vermietung, der Verpachtung und des
Leasings einschließlich notwendiger
immobiliennahmer Hilfstätigkeiten zu
verwalten und zu veräußern, sowie
2. Anteile an
Immobilienpersonengesellschaften i.S.d.
REIT-Gesetzes zu erwerben, zu halten, zu
verwalten und zu veräußern,
3. Anteile an REIT-
Dienstleistungsgesellschaften i.S.d. REIT-
Gesetzes zu erwerben, zu halten zu
verwalten und zu veräußern,
4. Anteile an Auslandsobjektgesellschaften
i.S.d. REIT-Gesetzes zu erwerben, zu
halten, zu verwalten und zu veräußern,
5. Anteile an Kapitalgesellschaften zu
erwerben, zu halten, zu verwalten und zu
veräußern, die persönlich haftende
Gesellschafter einer
Immobilienpersonengesellschaft i.S.d.
REIT-Gesetzes und an dieser
vermögensmäßig nicht beteiligt sind.
9
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Börner-Kleindienst, Michael, Hamburg,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
a)
18.10.2007
Rohde
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dexne, Alexander, München, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Börner-Kleindienst, Michael, Hamburg,
*XX.XX.1966
a)
07.12.2007
Rohde
11
a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen und
Informationsübermittlung) beschlossen.
a)
14.08.2008
Kruse
12
b)
Geschäftsanschrift:
Bäckerbreitergang 75, 20355 Hamburg
a)
27.03.2009
Rohde
13
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Grundkapital) Abs. 5 (Bedingtes Kapital
2009/A) und 17 Abs. 1 beschlossen. Ferner wurde der § 5 um
einen neuen Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009/B) ergänzt. Die
bisherigen Abs. 6 und 7 des § 5 wurden zu den Abs. 7 und 8.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss vom 10.06.2009 um bis
zu EUR 12.750.000,00, eingeteilt in bis zu 12.750.000 auf den
Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2009/A).
Das Grundkapital ist durch Beschluss vom 10.06.2009 um bis
zu EUR 12.750.000,00, eingeteilt in bis zu 12.750.000 auf den
Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2009/B).
a)
17.07.2009
Eickhoff
14
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2009 hat die Änderung der
a)
07.10.2009
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in den §§ 14 Abs. 2 und 3 und 15 Abs. 3 Sätze 3 und
4 beschlossen.
Eickhoff
15
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2010 hat die Reduzierung
des bisherigen Bedingten Kapitals II, die Schaffung eines
neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2010) und die
Aufhebung des Bedingten Kapitals 2009/A sowie des
Bedingten Kapitals 2009/B und die entsprechende
Neufassung der Satzung in § 5 Abs. 5 (Bedingtes Kapital
2010) und im bisherigen § 5 Abs. 7 (Bedingtes Kapital II)
sowie die Streichung von § 5 Abs. 6 beschlossen. Der
bisherige § 5 Abs. 7 ist nunmehr Abs. 6 und der bisherige § 5
Abs. 8 ist nunmehr Abs. 7.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss vom 16.06.2010 um bis
zu 26.500.000,00 EUR, eingeteilt in bis zu 26.500.000 Stück
auf den Inhaber lautende Aktien, bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2010).
Das Grundkapital ist durch Ausgabe von bis zu 515.625 auf
den Inhaber lautenden Stückaktien um bis zu 515.625,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II).
a)
15.07.2010
Dr. Hess
16
61.599.999,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 30.03.2007 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15.03.2007 am
20.09.2010 und 22.09.2010 mit Zustimmung des
Sonderausschusses des Aufsichtsrats vom 15.09.2010 und
22.09.2010 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
5.600.000,00 EUR auf bis zu 61.600.000,00 EUR
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 5.599.999,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr
61.599.999,00 EUR.
Der Aufsichtsrat hat am 22.09.2010 die Änderung der Satzung
in § 5 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
a)
23.09.2010
Zernial
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
15.03.2007 beträgt nunmehr noch 21.900.001,00 EUR.
17
71.599.999,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 30.03.2007 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15.03.2007 am
28.03.2011 und 29.03.2011 mit Zustimmung des
Sonderausschusses des Aufsichtsrats vom 23.03.2011 und
29.03.2011 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
10.000.000,00 EUR auf bis zu 71.599.999,00 EUR
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt; das
Grundkapital beträgt nunmehr 71.599.999,00 EUR.
Der Aufsichtsrat hat am 29.03.2011 die Änderung der Satzung
in § 5 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
15.03.2007 beträgt nunmehr noch 11.900.001,00 EUR.
a)
30.03.2011
Zernial
18
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 14 beschlossen.
a)
05.07.2011
Zernial
19
a)
Die Hauptversammlung vom 13.09.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 14 beschlossen.
a)
09.12.2011
Döbel
20
a)
Der Aufsichtsrat hat am 13.09.2011 die Änderung der Satzung
in § 14 beschlossen.
a)
04.01.2012
Döbel
b)
Eintragung Nr. 19 Spalte
6a) vom 09.12.2011 von
Amts wegen berichtigt.
Abruf vom 06.03.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
71.703.625,00
EUR
a)
Aufgrund der am 13.03.2007 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III) sind im
Geschäftsjahr 2011 Bezugsaktien im Nennwert von
103.626,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital
beträgt jetzt 71.703.625,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.09.2011 wurde §§
5 (Grundkapital, Bedingtes Kapital III) geändert.
b)
Das in der Haputversammlung vom 15.03.2007 beschlossene
bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien
noch 396.374,00 EUR (Bedingtes Kapital III).
a)
19.01.2012
Moritz
22
78.873.987,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 30.03.2007 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15.03.2007 am
21./ 22.02.2012 mit Zustimmung des Sonderausschusses des
Aufsichtsrats vom 21./22.02.2012 die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 7.170.362,00 EUR auf bis zu
78.873.987,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt; das
Grundkapital beträgt nunmehr 78.873.987,00 EUR.
Der Sonderausschuss des Aufsichtsrats hat am 22.02.2012
die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital
und Aktien, Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
15.03.2007 beträgt nunmehr noch 4.729.639,00 EUR.
a)
23.02.2012
Moritz
23
a)
Die Hauptversammlung vom 24.04.2012 hat die Ergänzung
der Satzung in § 5 um einen neuen Abs. 8 (Bedingtes Kapital
III 2012) beschlossen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.04.2012 ist die
Satzung in den §§ 2, 4, 5, 10 und 11geändert worden.
a)
16.05.2012
Dr. Fräßdorf
b)
Fall 30
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 25
HRB 99204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 24.04.2012 durch Ausgabe von bis zu 500.000 auf den
Inhaber lautenden Stückaktien um bis zu 500.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III 2012).
24
a)
Die Hauptversammlung vom 24.04.2012 hat die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital
2012) beschlossen; § 5 Abs. 3 der Satzung ist entsprechend
neu gefasst. Ferner wurde in § 5 der Abs. 4 gestrichen und
um die neuen Absätze 4a) und 4b) ergänzt.
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.04.2012 ist
der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 23.10.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- und oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis
zu insgesamt 39.436.993,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2012).
a)
18.06.2012
Dr. Fräßdorf
b)
Fall 31
25
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.06.2012 mit
der alstria Portfolio 2 GP GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 121502) verschmolzen.
a)
14.08.2012
Kob
26
78.933.487,00
EUR
a)
Aufgrund der am 15.03.2007 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III) sind im
Geschäftsjahr 2012 Bezugsaktien im Nennwert von 59.500,00
EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt
78.933.487,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.09.2012 ist §§ 5
Abs. 1, 2 und 7 (Grundkapital, Bedingtes Kapital III) geändert.
b)
Das in der Haputversammlung vom 15.03.2007 beschlossene
bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien
noch 336.874,00 EUR (Bedingtes Kapital III).
a)
07.02.2013
Dr. Fräßdorf
b)
Fall 34
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 25
HRB 99204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2013 hat die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital
2013) beschlossen; § 5 Abs. 3 der Satzung ist entsprechend
neu gefasst. Ferner wurden in § 5 die Absätze 4a) und 4b)
gestrichen und um den neuen Abs. 4 ergänzt.
Die Hauptversammlung vom 29.05.2013 hat ferner die
Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital
2013) unter Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals
2010 beschlossen; § 5 Abs. 5 ist entsprechend neu gefasst.
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2013 ist
der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 28.11.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis
zu insgesamt 39.466.743,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2013).
Das Grundkapital ist durch Beschluss vom 29.05.2013 um bis
zu 38.000.000,00 EUR, eingeteilt in bis zu 38.000.000 Stück
auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2013).
a)
03.06.2013
Kob
b)
Fall 35
28
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2014 hat die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital
2014) unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals
2013 beschlossen; § 5 Abs. 3 der Satzung ist entsprechend
neu gefasst.
Ferner wurde § 5 in Abs. 4 geändert und um den neuen Abs.
4a ergänzt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.05.2014 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 13.05.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis
zu insgesamt 39.466.743,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
a)
26.06.2014
Willamowius
b)
Fall 38
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 25
HRB 99204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2014).
29
79.018.487,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schierhorn, Ingo, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
Aufgrund der am 24.04.2012 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III 2012) sind
im Geschäftsjahr 2014 Aktien im Nennwert von 85.000,00
EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt
79.018.487,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.09.2014 ist § 5
Abs. 1, 2 und 8 (Grundkapital, Bedingtes Kapital III 2012)
geändert.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 01.12.2014 die
Streichung des bisherigen Bedingten Kapital II beschlossen; §
5 Abs. 6 der Satzung ist entfallen.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 24.04.2012 beschlossene
bedingte Kapital III 2012 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 415.000.00 EUR (Bedingtes Kapital III
2012).
a)
26.01.2015
Bremer
b)
Fall 39
30
86.920.334,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 26.06.2014 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14.05.2014 am
24.03.2015 mit Zustimmung des Sonderausschusses des
Aufsichtsrats vom 20.03.2015 die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 7.901.847,00 EUR auf bis zu
86.920.334,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt; das
Grundkapital beträgt nunmehr 86.920.334,00 EUR.
Der Sonderausschuss des Aufsichtsrats hat am 24.03.2015
die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital
und Aktien, Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen.
b)
a)
26.03.2015
Willamowius
b)
Fall 40
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 13 von 25
HRB 99204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
14.05.2014 beträgt nunmehr noch 31.564.896,00 EUR
(Genehmigtes Kapital 2014).
31
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2015 hat die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital
2015) unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals
2014 beschlossen; § 5 Abs. 3 der Satzung ist entsprechend
neu gefasst. Ferner wurden in § 5 die Absätze 4 und 4a)
aufgehoben und neu gefasst.
Die Hauptversammlung vom 06.05.2015 hat ferner die
Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital
III 2015) beschlossen; § 5 der Satzung ist um einen neuen
Abs. 6 ergänzt worden.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 05.05.2017
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf
den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
39.509.243,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 06.05.2015 durch Ausgabe von bis zu 500.000,00 auf
den Inhaber lautenden Stückaktien um bis zu 500.000,00 EUR
, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III 2015).
a)
01.06.2015
Willamowius
b)
Fall 41
32
149.237.860,0
0 EUR
a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 23.07.2015 hat
die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR
86.920.334,00 um bis zu EUR 68.781.791,00 auf bis zu EUR
155.702.125,00 durch Ausgabe von bis zu 68.781.791 auf den
Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 gegen
Sacheineinlagen beschlossen.
a)
27.10.2015
Willamowius
b)
Fall 44
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 14 von 25
HRB 99204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Vorstands vom 23.10.2015 ist die am
23.07.2015 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals gegen
Sacheinlagen in Höhe eines Teilbetrages von EUR
62.317.526,00 durchgeführt und das Grundkapital auf EUR
149.237.860,00 erhöht.
Durch Beschluss des Sonderausschusses des Aufsichtsrats
vom 23.10.2015 wurde die Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
33
151.987.903,0
0 EUR
a)
Durch Beschlüsse des Vorstands vom 11.08.2015 und
03.11.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
10.08.2015 ist die am 01.06.2015 eingetragene Ermächtigung
der Hauptversammlung vom 06.05.2015 zur Erhöhung des
Grundkapitals gegen Sacheinlagen in Höhe von 2.750.043,00
EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr
151.987.903,00 EUR.
Der Sonderausschuss des Aufsichtsrats hat am 03.11.2015
die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital
und Aktien, Genehmigtes Kapital 2015) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
06.05.2015 beträgt nunmehr noch 36.759.200,00 EUR
(Genehmigtes Kapital 2015).
a)
03.11.2015
Willamowius
b)
Fall 46
34
152.164.285,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 29.05.2013 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2013) sind im
Geschäftsjahr 2015 Aktien im Nennwert von 20.382,00 EUR
ausgegeben worden.
Aufgrund der am 15.03.2007 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III) sind im
Geschäftsjahr 2015 Aktien im Nennwert von 59.500,00 EUR
ausgegeben worden.
Aufgrund der am 24.04.2012 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III 2012) sind
a)
26.02.2016
Willamowius
b)
Fall 47
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 15 von 25
HRB 99204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
im Geschäftsjahr 2015 Aktien im Nennwert von 96.500,00
EUR ausgegeben worden.
Das Grundkapital ist somit um insgesamt 176.382,00 EUR
erhöht und beträgt jetzt 152.164.285,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.11.2015 ist § 5 der
Satzung in den Abs. 1, 2 (Grundkapital), 5 (Bedingtes Kapital
2013) und 8 (Bedingtes Kapital III 2012) geändert.
Weiter hat der Aufsichtsrat die Streichung des bisherigen
bedingten Kapitals III beschlosssen; § 5 Abs. 7 der Satzung ist
entfallen.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 29.05.2013 beschlossene
bedingte Kapital 2013 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 37.979.618,00 EUR (Bedingtes Kapital
2013).
Das in der Hauptversammlung vom 24.04.2012 beschlossene
bedingte Kapital III 2012 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 318.500,00 EUR (Bedingtes Kapital III
2012).
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Radits, Emanuel, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
26.04.2016
Streffer
36
153.128.467,0
0 EUR
a)
Durch Beschlüsse des Vorstands vom 11.08.2015 und
03.05.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
10.08.2015 ist die am 01.06.2015 eingetragene Ermächtigung
der Hauptversammlung vom 06.05.2015 zur Erhöhung des
Grundkapitals gegen Sacheinlagen in Höhe von 964.182,00
EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr
153.128.467,00 EUR.
Der Sonderausschuss des Aufsichtsrats hat am 03.05.2016
a)
03.05.2016
Willamowius
b)
Fall 49
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 16 von 25
HRB 99204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital
und Aktien, Genehmigtes Kapital 2015) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
06.05.2015 beträgt nunmehr noch 35.795.018,00 EUR
(Genehmigtes Kapital 2015).
37
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2016 hat die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital
2016) unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals
2015 beschlossen; § 5 Abs. 3 der Satzung ist entsprechend
neu gefasst.
Ferner wurden in § 5 die Absätze 4 und 4a) aufgehoben und
neu gefasst.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 11.05.2018
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf
den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
76.082.142,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016).
a)
31.05.2016
Willamowius
b)
Fall 50
38
153.231.217,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 24.04.2012 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III 2012) sind
am 23.05.2016 weitere 102.750 neue auf den Inhaber
lautende Stüückaktien im Nennwert von 102.750,00 EUR
ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt nunmehr
153.231.217,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.09.2016 ist die
Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 8 (Grundkapital, Bedingtes
Kapital III 2012) geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 24.04.2012 beschlossene
a)
25.10.2016
Bremer
b)
Fall 51
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 17 von 25
HRB 99204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bedingte Kapital III 2012 beträgt nach der weiteren Ausgabe
von Bezugsaktien noch 217.750,00 EUR (Bedingtes Kapital III
2012).
39
b)
Berichtigt, nunmehr:
Das in der Hauptversammlung vom 24.04.2012 beschlossene
bedingte Kapital III 2012 beträgt nach der weiteren Ausgabe
von Bezugsaktien noch 215.750,00 EUR (Bedingtes Kapital III
2012).
a)
01.11.2016
Willamowius
b)
Eintragung Nr. 38 Spalte
6b) vom 25.10.2016 von
Amts wegen berichtigt.
Fall 52
40
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2017 hat die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital
2017) unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals
2016 beschlossen; § 5 Abs. 3 - 4a der Satzung sind
entsprechend neu gefasst.
Ferner wurde ein neues Bedingtes Kapital geschaffen und die
Satzung in § 5 um den Abs. 7 (Bedingtes Kapital III 2017)
ergänzt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.05.2022
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf
den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
30.646.243,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 16.05.2017 durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 auf den
Inhaber lautenden Stückaktien um bis zu 1.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III 2017).
a)
21.06.2017
Willamowius
b)
Fall 56
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 18 von 25
HRB 99204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
41
153.342.217,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 24.04.2012 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III 2012) sind
am 17.05.2017 weitere 111.000 neue auf den Inhaber
lautende Stückaktien im Nennwert von 111.000,00 EUR
ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt nunmehr
153.342.217,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.05.2017 ist die
Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) geändert und Abs.
8 (Bedingtes Kapital III 2012) entfallen.
a)
03.07.2017
Willamowius
b)
Fall 57
42
153.961.654,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 29.05.2013 beschlossenen und am
03.06.203 eingetragenen bedingten Erhöhung des
Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2013) sind am 01.11.2017
Stück 619.437 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien
ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt nunmehr
153.961.654,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.12.2017 ist die
Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) und Abs. 5
(Bedingtes Kapital 2013) geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 29.05.2013 beschlossene
bedingte Kapital 2013 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 37.360.181,00 EUR (Bedingtes Kapital
2013).
a)
23.01.2018
Bremer
b)
Fall 58
43
169.284.775,0
0 EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 21.06.2017 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 16.05.2017 am
29.01.2018 mit Zustimmung des Sonderausschusses des
Aufsichtsrats vom 29.01.2018 die Erhöhung des
Grundkapitals um 15.323.121,00 EUR auf 169.284.775,00
EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt; das
Grundkapital beträgt nunmehr 169.284.775,00 EUR.
a)
31.01.2018
Bremer
b)
Fall 59
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 19 von 25
HRB 99204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Sonderausschuss des Aufsichtsrats hat am 29.01.2018
die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital
und Aktien, Genehmigtes Kapital 2017) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß der Ermächtigung vom
16.05.2017 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch
15.323.122,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2017).
44
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Steinstraße 7, 20095 Hamburg
a)
08.03.2018
Helbig
45
a)
Die Hauptversammlung vom 26.04.2018 hat die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital
2018) unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals
2017 beschlossen; § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2018),
Abs. 4 und Abs. 4a der Satzung sind entsprechend neu
gefasst.
b)
Der Vorstand ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung
vom 26.04.2018 ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 25.04.2023 (einschließlich) mit
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den
Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
33.950.413,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018).
a)
18.05.2018
Willamowius
b)
Fall 61
46
177.416.497,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 29.05.2013 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2013) sind im
Geschäftsjahr 2018 Aktien im Nennwert von 7.987.972,00
EUR ausgegeben worden.
a)
28.06.2018
Willamowius
b)
Fall 62
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 20 von 25
HRB 99204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufgrund der am 06.05.2015 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III 2015) sind
im Geschäftsjahr 2018 Aktien im Nennwert von 143.750,00
EUR ausgegeben worden.
Das Grundkapital ist somit um insgesamt 8.131.722,00 EUR
erhöht und beträgt jetzt 177.416.497,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.06.2018 ist § 5 der
Satzung in den Abs. 1, 2 (Grundkapital) und 6 (Bedingtes
Kapital III 2015) geändert sowie Abs. 8 ersatzlos gestrichen.
Weiter hat der Aufsichtsrat die Streichung des bisherigen
bedingten Kapitals 2013 beschlosssen; § 5 Abs. 5 (Bedingtes
Kapital 2013) der Satzung ist entfallen.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 06.05.2015 beschlossene
bedingte Kapital III 2015 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 356.250,00 EUR (Bedingtes Kapital III
2015).
47
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital
2019) unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals
2018 beschlossen; § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2019) ist
neu gefasst, § 5 Abs. 4 und Abs. 4a der Satzung sind
aufgehoben worden.
Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat ferner die
Neufassung der Satzung in § 5 Abs. 4 und Abs. 4a
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung
vom 22.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 21.05.2024 (einschließlich) mit
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den
a)
11.06.2019
Kob
b)
Fall 63
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 21 von 25
HRB 99204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
35.483.299,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019).
48
177.593.422,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 06.05.2015 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III 2015) sind
im Geschäftsjahr 2019 Aktien im Nennwert von 176.925,00
EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt nunmehr
177.593.422,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2019 ist die
Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 6 (Grundkapital, Bedingtes
Kapital III 2015) geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 06.05.2015 beschlossene
bedingte Kapital III 2015 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien nunmehr noch 179.325,00 EUR (Bedingtes
Kapital III 2015).
a)
14.01.2020
Kob
b)
Fall 64
49
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dibbern, Ralf, Ahrensburg, *XX.XX.1965
a)
26.03.2020
Schellmann
50
a)
Die Hauptversammlung vom 29.09.2020 hat die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital I
2020) unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals
2019 beschlossen; § 5 ist in Abs. 3 (Genehmigtes Kapital I
2020), Abs. 4 und Abs. 4a der Satzung neu gefasst worden.
Ferner wurden weitere genehmigte Kapitalia und bedingte
Kapitalia geschaffen und die Satzung in § 5 um Abs. 4b)
(Genehmigtes Kapital II 2020), Abs. 4c) (Genehmigtes Kapital
III 2020), Abs. 5 (Bedingtes Kapital I 2020) und Abs. 8
(Bedingtes Kapital III 2020) ergänzt; § 14 ist geändert worden.
a)
09.11.2020
Willamowius
b)
Fall 68
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 22 von 25
HRB 99204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.09.2025
(einschließlich) mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis
zu insgesamt 35.198.684,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital I 2020).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.07.2021
(einschließlich) mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
260.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II 2020).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.07.2021
(einschließlich) mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
60.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital III 2020).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 29.09.2020 durch Ausgabe von bis zu 16.750.000 auf
den Inhaber lautenden Stückaktien um bis zu 16.750.000,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I 2020).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 29.09.2020 durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 auf den
Inhaber lautenden Stückaktien um bis zu 1.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III 2020).
51
177.792.747,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 16.05.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III 2017) sind
im Geschäftsjahr 2020 Aktien im Nennwert von 199.325
ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt nunmehr
a)
26.01.2021
Heynen
b)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 23 von 25
HRB 99204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
177.792.747,00 EUR.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 08.12.2020 die
Änderung der in § 5 Abs. 1, 2 und 7 (Grundkapital, Bedingtes
Kapital III 2017) sowie die ersatzlose Streichung von § 5 Abs.
6 (Bedingtes Kapital III 2015) beschlossen.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2017 beschlossene
bedingte Kapital III 2017 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien nunmehr noch 800.675,00 EUR (Bedingtes
Kapital III 2017).
Fall 69
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Segnitz, Jonathan Christoph, Hamburg,
*XX.XX.1974
a)
12.04.2021
Schellmann
53
178.032.997,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 16.05.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III 2017) sind
im Geschäftsjahr 2021 Aktien im Nennwert von 240.250
ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt nunmehr
178.032.997,00 EUR.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 09.09.2021 die
Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 7 (Grundkapital,
Bedingtes Kapital III 2017) sowie die ersatzlose Streichung
von § 5 Abs. 4b (Genehmigtes Kapital II 2020) und Abs. 4c
(Genehmigtes Kapital III 2020) beschlossen.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2017 beschlossene
bedingte Kapital III 2017 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien nunmehr noch 560.425,00 EUR (Bedingtes
Kapital III 2017).
a)
25.10.2021
Willamowius
b)
Fall 73
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 24 von 25
HRB 99204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
54
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.09.2021 mit
der alstria Ludwig-Erhard-Straße GP GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 111789)
verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.09.2021 mit
der alstria Halberstädter Straße GP GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 109674)
verschmolzen.
a)
09.12.2021
Willamowius
b)
Fall 74
55
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 15 beschlossen.
a)
04.07.2022
Fritsch
b)
Fall 77
56
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 14 und 15 beschlossen.
a)
13.10.2022
Willamowius
b)
Fall 78
57
178.291.272,0
0 EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dexne, Alexander, München, *XX.XX.1965
a)
Aufgrund der am 16.05.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III 2017) sind
im Geschäftsjahr 2022 Aktien im Nennwert von 258.275
ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt nunmehr
178.291.272,00 EUR.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 05.12.2022 die
Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und
Einteilung) sowie die ersatzlose Streichung von Abs. 7
(Bedingtes Kapital III 2017) beschlossen.
a)
02.02.2023
Dr. Hess
b)
Fall 79
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 25 von 25
HRB 99204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
58
a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 9 beschlossen.
a)
10.07.2023
Willamowius
b)
Fall 82
59
Prokura erloschen
Radits, Emanuel, Hamburg, *XX.XX.1976
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.2023 mit
der alstria Mannheim/Wiesbaden GP GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 108033)
verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.2023 mit
der alstria Englische Planke GP GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 111793) verschmolzen.
a)
17.07.2023
Willamowius
b)
Fall 83
60
178.561.572,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 29.09.2020 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III 2020) sind
im Geschäftsjahr 2023 Aktien im Nennwert von 270.300,00
EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt nunmehr
178.561.572,00 EUR.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 19.07.2023 die
Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 8 (Grundkapital
und Einteilung, Bedingtes Kapital III 2020) beschlossen.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 29.09.2020 beschlossene
bedingte Kapital III 2020 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien nunmehr noch 729.700,00 EUR (Bedingtes
Kapital III 2020).
a)
23.08.2023
Willamowius
b)
Fall 84
Abruf vom 06.03.2024