Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 95740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ADM Ölmühlen GmbH
b)
Hamburg
c)
Verarbeitung von Sojabohnen und anderen
Ölfrüchten sowie die Herstellung von
Erzeugnissen aus Sojabohnen, anderen
Ölfrüchten und verwandten
landwirtschaftlichen Produkten, sowie der
Handel mit allen vorstehend genannten
Waren und Erzeugnissen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Taets, Joseph Daniel, Schenefeld, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meyboom, Alois, Kleve-Salmorth
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Maccioni, Alessandro, Hamburg, *XX.XX.1962
Kaß, Jens, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24.11.2005
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der ADM Ölmühlen GmbH & Co. KG, Hamburg (AG Hamburg
HRA 90546) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 24.11.2005.
a)
12.12.2005
Hirth
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 5 ff. Sonderband 2
2
b)
Mit der ADM Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG
Hamburg HRB 31279) als herrschendem Unternehmen ist am
10.02.2006 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben
die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften vom
10.02.2006 zugestimmt.
a)
24.02.2006
Kruse
b)
Beherrschungsvertrag
Ergebnisabführungs-
vertrag Blatt 7 ff.
Sonderband 2
3
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Oesting, Burkhard, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
06.02.2007
Brede
4
a)
ADM Spyck GmbH
Einzelprokura:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2007 hat die
a)
16.07.2007
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 95740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Ostheim, Kai-Uwe, Handeloh, *XX.XX.1970
Prokura erloschen
Kaß, Jens, Hamburg, *XX.XX.1958
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
Dr. Goetze
5
Einzelprokura:
Baden, Sönke, Neuenkirchen, *XX.XX.1974
a)
01.11.2007
Rohde
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
10.12.2007
Dr. Goetze
7
b)
Geschäftsanschrift:
Glockengießerwall 22, 20095 Hamburg
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Pinner, Ian, Pampisford (UK), *XX.XX.1972
Schulz, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
10.11.2008
Rohde
8
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Winter, Jörg, Mainz, *XX.XX.1972
a)
10.02.2009
Rohde
9
Prokura erloschen
Maccioni, Alessandro Giovanni, Hamburg,
*XX.XX.1962
Prokura erloschen
Baden, Sönke, Neuenkirchen, *XX.XX.1974
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
van der van der Poel, René Enno, Straubing,
*XX.XX.1962
a)
28.04.2009
Schiller
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 95740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
Der Name lautet richtig:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
van der Poel, René Enno, Straubing,
*XX.XX.1962
a)
05.05.2009
Schiller
b)
Eintragung Nr. 9 Spalte 5
vom 28.04.2009 von
Amts wegen berichtigt.
11
b)
Geschäftsanschrift:
Nippoldstr. 117, 21107 Hamburg
a)
22.07.2009
Döbel
12
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schulz, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Schulz, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1964
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Kühnel, Anke Dora, Hamburg, *XX.XX.1962
Schreiber, Berndt, Hamburg, *XX.XX.1974
Prokura erloschen
Winter, Jörg, Mainz, *XX.XX.1972
a)
24.11.2009
Döbel
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Fenton, Brent A., Illinois/USA, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Taets, Joseph, Schenefeld, *XX.XX.1965
a)
04.02.2010
Döbel
14
Prokura erloschen
Meyboom, Alois, Kleve-Salmorth
a)
09.11.2010
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 95740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Grimske-Fuchs, Anja, Bedburg-Hau, *XX.XX.1967
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Prokura geändert, nun
Schreiber, Berndt, Aiterhofen, *XX.XX.1974
Döbel
15
Prokura erloschen
Dr. Ostheim, Kai-Uwe, Handeloh, *XX.XX.1970
a)
22.06.2011
Döbel
16
Prokura erloschen
Pinner, Ian, Pampisford (UK), *XX.XX.1972
a)
26.01.2012
Döbel
17
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Hopfe, Marcel, Hamburg, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schulz, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
28.08.2012
Rullmann
18
Prokura erloschen
Schreiber, Berndt, Aiterhofen, *XX.XX.1974
a)
25.07.2013
Döbel
19
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Holz, Duane, Givrins / Schweiz, *XX.XX.1976
a)
11.12.2013
Stabel
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 95740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Fenton, Brent A., Illinois/USA / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1967
20
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Brücher, Thorsten, Straubing, *XX.XX.1976
a)
10.06.2014
Döbel
21
b)
Der mit der ADM Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 31279) am 10.02.2006
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung
vom 03.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 05.12.2014 hat der Änderung zugestimmt.
a)
15.12.2014
Bremer
b)
Fall 23
22
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schreep, Ingo, Hamburg, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hopfe, Marcel, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
05.11.2015
Repinski
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
16.06.2017
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Nummer der Firma:
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HRB 95740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Reintjes, Christian, Bedburg-Hau, *XX.XX.1976
Helbig
24
b)
Der am 10.02.2006 abgeschlossene und am 03.12.2014
geänderte Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
mit der ADM Beteiligungsgesellschaft mbH besteht infolge
Rechtsnachfolge (Verschmelzung und Formwechsel) nunmehr
mit der ADM European Management Holding B.V. & Co. KG
mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 122368) als
herrschendem Unternehmen.
a)
31.01.2018
Bremer
b)
Fall 26
25
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schreep, Ingo, Hamburg, *XX.XX.1962
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Holz, Duane, Crans pres Celigny / Schweiz,
*XX.XX.1976
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Kropp, Martin, Duillier / Schweiz, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Renders, Dirk, Ellerau, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.06.2018
Schellmann
26
Einzelprokura:
a)
05.11.2019
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 95740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Köhlbrandt, Jan Heiko, Winsen (Luhe),
*XX.XX.1973
Meinke, Christopher, Hamburg, *XX.XX.1981
Repinski
27
b)
Der mit der ADM European Management Holding B.V. & Co.
KG mit Sitz Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 122368)
bestehende und ursprünglich am 10.02.2006 mit Änderung
vom 03.12.2014 mit der ADM Beteiligungsgesellschaft mbH
mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 31279)
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.12.2019
neu gefasst und wird nun als Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag fortgeführt.
Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2019 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
20.12.2019
Heynen
b)
Fall 30
28
Prokura erloschen
Oesting, Burkhard, Hamburg, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nasemann, Ellisa Maulidia, Hamburg,
*XX.XX.1989
Kernke, Melanie, Marschacht, *XX.XX.1983
a)
19.07.2023
Schellmann
Abruf vom 06.03.2024