Registerübersicht
- Name
- Villa Vitalia Gesundheit & Pflege AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 92172
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Sitz
- Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 92172
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
R+P Dr.Röhr Corporate Finance AG
b)
Hamburg
c)
a) die Erbringung von Dienstleistungen in
der Markt- und Produktforschung, in der
Unternehmensberatung und -analyse, in
der Unternehmensfinanzierung sowie im
Projektmanagement,
b) der Erwerb, die Betreuung und
Veräußerung von Beteiligungen.
250.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Vorstand:
Dr. Röhr, Wolfgang, Ahrensburg, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.06.1999, mehrfach zuletzt durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 08.05.2002 geändert.
Die Hauptversammlung vom 28.07.2004 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz), 3 (Gegenstand des
Unternehmens), 4 (Bekanntmachungen) und 8 und mit ihr die
Sitzverlegung von Ahrensburg (bisher: Amtsgericht
Ahrensburg HRB 4375, Firma bisher: MedicoPlus AG) nach
Hamburg beschlossen.
a)
30.11.2004
Wiedemann
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 4 ff Sonderband 2
2
b)
Geschäftsanschrift:
Glockengießerwall 26, 20095 Hamburg
a)
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Dr. Röhr, Wolfgang, Großhansdorf, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 30.09.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Vorstand) beschlossen.
a)
19.11.2009
Wiedemann
3
a)
Villa Vitalia Gesundheit & Pflege AG
c)
(a) die Portfolioverwaltung und das
Risikomanagement (Kapitalverwaltung)
inländischer Investmentvermögen im
Gesundheits- und Pflegebereich sowie die
Erbringung aller hiermit im Zusammenhang
stehenden sonstigen Dienstleistungen
(b) einschließlich Erwerb, Betreuung und
300.000,00
EUR
a)
Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln. Jedes
Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 12.11.2013 hat mit Zustimmung
des Aufsichtsrats vom 15.11.2013 die Erhöhung des
Grundkapitals um 50.000,00 EUR auf 300.000,00 EUR und
die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) Abs. 1 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.11.2013 und
05.02.2014 ist die der Satzung weiter in den §§ 1 Abs. 1
(Firma), 3 (Gegenstand), 5 (Streichung der bisherigen Abs. 5
a)
26.03.2014
Bremer
b)
Fall 3
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 92172
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Veräußerung von Immobilien und
Beteiligungen.
und 6) und 6 (Vorstand) geändert worden.
4
b)
Bestellt
Vorstand:
Matthies, Rolf, Hainburg, *XX.XX.1944
einzelvertretungsberechtigt.
a)
25.04.2014
Bremer
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
26.03.2014
nachgetragen.
5
b)
Ausgeschieden
Vorstand:
Matthies, Rolf, Hainburg, *XX.XX.1944
a)
Die Hauptversammlung vom 21.12.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 6 Ziffer 1 beschlossen.
a)
17.01.2017
Bremer
b)
Fall 5
6
b)
Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma
mit Zusatz:
Zweigniederlassung Bernstorf, 23936
Bernstorf,
Geschäftsanschrift: Am Schloss 7, 23936
Bernstorf
a)
28.07.2017
Thomas
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Rothenbaumchaussee 165, 20149
Hamburg
Änderung zur
Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma
mit Zusatz:
Zweigniederlassung Bernstorf, 23936
Bernstorf,
Geschäftsanschrift: Am Schloss 5, 23936
b)
Bestellt
Vorstand:
Wolf, Diana, Jesteburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.01.2019
Thomas
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 92172
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bernstorf
8
b)
Familienname infolge Eheschließung geändert,
vormals Wolf und sodann ausgeschieden:
Vorstand:
Rose, Diana, Jesteburg, *XX.XX.1967
a)
18.11.2019
Thomas
9
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
a. die Errichtung, Bestandshaltung und
Veräußerung von Pflege-, Senioren- und
Wohnimmobilien enschließlich Service- und
Nebengebäuden, Infrastruktureinrichtungen
sowie Freizeit- und Grünanlagen. Hierzu
gehört insbesondere auch der Erwerb von
Grundstücken, die Bebauung von
Grundstücken, die Erweiterung von
Einrichtungen, die Aufteilung der von der
Gesellschaft erworbenen Grundstücke
(nebst zugehöriger zu errichtender
Gebäude) sowie die Verwertung der
Grundstücke oder Grundstücksteile sowie
alle damit in Zusammenhang stehenden
Geschäfte.
b. die Errichtung und der Betrieb von
Pflegeeinrichtungen, Pflegediensten sowie
Pflegewohngemeinschaften jeglicher Art.
a)
Die Hauptversammlung vom 05.11.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Gegenstand des Unternehmens), 6 und
8 beschlossen.
a)
11.11.2020
Hochtritt
b)
Fall 9
10
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 01.09.2021 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
01.09.2021 und der Gesellschafterversammlung der AKM
Planungs-, Bau- und Projektgesellschaft mbH vom 01.09.2021
Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung auf die AKM Planungs-,
Bau- und Projektgesellschaft mbH mit Sitz in Ahrensburg (AG
Lübeck HRB 21645 HL) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
a)
02.11.2021
Hochtritt
b)
Fall 10
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 92172
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma
mit Zusatz:
Zweigniederlassung Wismar, 23966
Wismar,
Geschäftsanschrift: Alter Holzhafen 11,
23966 Wismar
Zweigniederlassung Ahrensburg, 22926
Ahrensburg,
Geschäftsanschrift: Kornkamp 6, 22926
Ahrensburg
Zweigniederlassung Jesteburg, 21266
Jesteburg,
Geschäftsanschrift: Bergweg 6, 21266
Jesteburg
Zweigniederlassung Wunstorf, 31515
Wunstorf,
Geschäftsanschrift: Vor dem Tore 1, 31515
Wunstorf
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein und ist befugt, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.
b)
Bestellt
Vorstand:
Panzer-Sennholz, Rüdiger, Wunstorf,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
Bestellt
Vorstand:
Trenner, Jörg, Insel Poel, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Rose, Diana, Jesteburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Funktion geändert: Vorstand und
Vorsitzender des Vorstands::
Dr. Röhr, Wolfgang, Großhansdorf, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 15.11.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 Abs. (3) und 6 Abs. (2) (Vertretung)
beschlossen.
a)
06.12.2021
Hochtritt
b)
Fall 11
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 92172
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Geändert (Vertretung), nun
Vorstand:
Panzer-Sennholz, Rüdiger, Wunstorf,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.01.2022
Thomas
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Trenner, Jörg, Insel Poel, *XX.XX.1960
a)
07.02.2023
Thomas
14
Einzelprokura:
Weber, Christian Dennis, Halstenbek,
*XX.XX.1986
a)
08.06.2023
Thomas
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Panzer-Sennholz, Rüdiger, Wunstorf,
*XX.XX.1967
Nicht mehr
Vorstand:
Rose, Diana, Jesteburg, *XX.XX.1967
a)
17.11.2023
Thomas
16
Prokura erloschen
Weber, Christian Dennis, Halstenbek,
*XX.XX.1986
a)
02.01.2024
Thomas
17
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Schwerin (580 IN 88/24)
vom 05.02.2024 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt.
a)
15.02.2024
Thomas
b)
von Amts wegen
eingetragen
Abruf vom 09.03.2024