Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 14
HRB 91799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Deutsche EuroShop AG
b)
Hamburg
c)
Der Erwerb, die Verwaltung, Nutzung und
Verwertung von Grundstücken und
Beteiligungen aller Art, insbesondere die
Beteiligung an Unternehmen, die sich auf
dem Gebiet der Errichtung, der Betreuung,
der Bewirtschaftung, der Verwaltung und
des Abverkaufs von Bauten in allen Rechts-
und Nutzungsformen betätigen, sowie die
Vornahme aller damit im Zusammenhang
stehender Geschäfte. Die Gesellschaft übt
keine Tätigkeit aus, die einer staatlichen
Genehmigung bedarf. Die Gesellschaft
kann diesen Unternehmensgegenstand
selbst oder durch Tochter- und
Beteiligungsunternehmen verwirklichen. Die
Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die geeignet
erscheinen, den Gesellschaftszweck zu
fördern, insbesondere zum Erwerb und zur
Veräußerung von Grundstücken, zur
Errichtung von Zweigniederlassungen im
In- und Ausland sowie zum Abschluss von
Unternehmensverträgen.
20.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Böge, Claus-Matthias, Hamburg, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Hasselbring, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stock, Gabriele, Ammersbek, *XX.XX.1966
Kiss, Patrick, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.10.1997 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss
der Hauptversammlung vom 18.06.2002 geändert.
Die Hauptversammlung vom 17.06.2004 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Sitz), 3 (Bekanntmachungen), 5, 6
(Vorstand), 7, 8 und 10 und mit ihr die Sitzverlegung von
Eschborn (bisher Frankfurt am Main HRB 44046) nach
Hamburg beschlossen.
§ 5 (Genehmigtes Kapital) und § 11 wurden neu eingefügt, so
dass die bisherigen §§ 5 bis 12 nunmehr die §§ 6 bis 14 sind.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
18.06.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Augabe
von bis zu 7.812.500 auf den Namen lautende Stückaktien
gegen Sach- oder Geldeinlagen einmalig oder mehrmals um
bis zu insgesamt EUR 10.000.000,00 zu erhöhen.
a)
15.10.2004
Wiedemann
b)
Satzung Blatt 12 ff.
Sonderband 2
Tag der ersten
Eintragung:
12.11.1997
2
Prokura erloschen:
Stock, Gabriele, Ammersbek, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kaiser, Kirsten, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
07.04.2005
Repinski
3
b)
Nicht mehr
a)
04.05.2005
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 91799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Hasselbring, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1968
Vertretung geändert, nunmehr
Vorstand:
Böge, Claus-Matthias, Hamburg, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Repinski
4
21.999.998,72
EUR
b)
Bestellt:
Vorstand:
Borkers, Olaf, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Geändert, nun
Vorstand:
Böge, Claus-Matthias, Hamburg, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 15.10.2004 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17.06.2004 am
09.11.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
09.11.2005 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
1.999.998,72 EUR auf bis zu 21.999.998,72 EUR
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in vollem Umfang durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 10.11.2005 die Änderung der Satzung
in den §§ 4 (Grundkapital) und 5 (genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
17.06.2004 beträgt nunmehr noch 8.000.001,28 EUR.
a)
16.11.2005
Wiedemann
b)
Satzung Blatt 52 ff
Sonderband 2
5
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2006 ist
die Satzung in § 4 um Abs. 4 (genehmigtes Kapital) erweitert,
in § 11 (bislang § 10) neu gefasst sowie um einen § 6
(Bedingtes Kapital) ergänzt worden. Die Nummerierung der
nachfolgenden Paragraphen der Satzung hat sich
entsprechend verschoben.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 4.800.000,00
EUR, eingeteilt in bis zu 3.750.000 neue, auf den Namen
lautende nennwertlose Stückaktien, bedingt erhöht.
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,
a)
16.08.2006
Wiedemann
b)
Satzung Blatt 60 ff
Sonderband 2
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 14
HRB 91799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
als die Wandelschuldverschreibungen tatsächlich ausgegeben
werden und die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandlungsrechten, die den von der Gesellschaft aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
22.06.2006 bis 21.06.2011 auszugebenden
Wandelschuldverschreibungen beigefügt sind, von ihren
Wandlungsrechten Gebrauch machen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis spätestens zum 18.06.2009 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 6.250.001 auf
den Namen lautende nennwertlose Stückaktien gegen Sach-
oder Geldeinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu
insgesamt 8.000.001,28 EUR zu erhöhen.
6
34.374.998,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 12.374.999,28
EUR auf 34.374.998,00 EUR und die Änderung der Satzung
in den §§ 4 (Grundkapital und Aktien), 6 (Bedingtes Kapital)
und 14 sowie die Einfügung eines neuen § 15 beschlossen.
Der bisherige § 15 ist nunmehr § 16.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 7.500.000,00
EUR, eingeteilt in bis zu 7.500.000 neue, auf den Namen
lautende nennwertlose Stückaktien, bedingt erhöht. Die
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als
die Wandelschuldverschreibungen tatsächlich ausgegeben
werden und die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandlungsrechten, die den von der Gesellschaft aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
22.06.2006 bis 21.06.2011 auszugebenden
Wandelschuldverschreibungen beigefügt sind, von ihren
Wandlungsrechten Gebrauch machen.
a)
18.07.2007
Wiedemann
7
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) durch Aufhebung des
bisherigen und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
a)
01.02.2008
Wiedemann
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 91799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 20.06.2012 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 17.187.499 auf
den Namen lautende nennwertlose Stückaktien gegen Bar-
oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu
insgesamt EUR 17.187.499,00 zu erhöhen.
8
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 8 beschlossen.
a)
26.08.2008
Bremer
9
b)
Geschäftsanschrift:
Oderfelder Str. 23, 20149 Hamburg
37.812.496,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 01.02.2008 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21.06.2007 am
06./07.07.2009 mit Zustimmung des vom Aufsichtsrat durch
Beschluss vom 30.06.2009 ermächtigten
Aufsichtsratsausschusses "Kapitalmarkt" vom 06./07.07.2009
beschlossen, das Grundkapital um 3.437.498,00 EUR auf
37.812.496,00 EUR zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.06.2009
ermächtigte Aufsichtsratsausschuss "Kapitalmarkt" hat am
07.07.2009 beschlossen, die Satzung in den §§ 4 Abs. 1
(Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) zu ändern.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
21.06.2007 beträgt nach erster Teilausschöpfung noch
13.750.001 EUR.
a)
08.07.2009
Klose
10
44.114.578,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.06.2007 erteilten, am 01.02.2008 eingetragenen
Ermächtigung hat der Vorstand am 11.01.2010/ 02.02.2010
mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 11.01.2010/
a)
02.02.2010
Wiedemann
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 91799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
02.02.2010 beschlossen, das Grundkapital um EUR
6.302.082,00 auf EUR 44.114.578,00 zu erhöhen.
Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 6.302.082,00 auf
EUR 44.114.578,00 ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.02.2010 ist die
Satzung in den §§ 4 Abs. (1) (Grundkapital) und 5 (1)
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Der Vorstand ist emächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
in der Zeit bis zum 20.06.2012 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 7.447.919 auf den
Namen lautende nennwertlose Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
EUR 7.447.919,00 zu erhöhen.
11
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (genehmigtes Kapital) durch Aufhebung des
bisherigen und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
sowie in §§ 11 und 13 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 16. Juni 2015
einmal oder mehrfach um insgesamt bis zu EUR
22.057.289,00 durch Ausgabe von neuen auf den Namen
lautende nennwertlose Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2010).
a)
18.06.2010
Wiedemann
12
45.894.578,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.06.2010 erteilten, am 18.06.2010 eingetragenen
Ermächtigung hat der Vorstand am 05.07.2010 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom 06.07.2010 beschlossen,
das Grundkapital um EUR 1.780.000,00 auf EUR
45.894.578,00 zu erhöhen.
a)
13.08.2010
Wiedemann
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 14
HRB 91799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 1.780.000,00 auf
EUR 45.894.578,00 ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.07.2010 ist die
Satzung in den §§ 4 Abs. (1) (Grundkapital) und 5
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Nach teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch
Beschluss des Vorstands vom 05.07.2010 beträgt das
genehmigte Kapital 2010 nunmehr noch EUR 20.277.289,00.
13
51.631.400,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.06.2010 erteilten, am 13.08.2010 eingetragenen
Ermächtigung hat der Vorstand am 04.11.2010/ 23.11.2010
mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 04.11.2010/
23.11.2010 beschlossen, das Grundkapital um EUR
5.736.822,00 auf EUR 51.631.400,00 zu erhöhen.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.11.2010 ist die
Satzung in den §§ 4 Abs. (1) (Grundkapital) und 5
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Nach teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch
Beschluss des Vorstands vom 23.11.2010 beträgt das
genehmigte Kapital 2010 nunmehr noch EUR 14.540.467,00
a)
24.11.2010
Wiedemann
14
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.06.2011 um bis zu 10.000.000,00
EUR zur Durchführung von bis zum 15.06.2016 begebenen
a)
26.09.2011
Dr. Hess
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 91799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2011).
15
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
13.07.2012
Kob
b)
Fall 18
16
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Wandsbeker Str. 3-7, 22179 Hamburg
a)
04.09.2012
Döbel
17
53.945.536,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 24.11.2010 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17.06.2010 am
13./14.11.2012 mit Zustimmung des vom Aufsichtsrat durch
Beschluss vom 07.11.2012 ermächtigten
Aufsichtsratsausschusses "Kapitalmarkt" vom 13./14.11.2012
beschlossen, das Grundkapital um 2.314.136,00 EUR auf
53.945.536,00 EUR zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
Der durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.11.2012
ermächtigte Aufsichtsratsausschuss "Kapitalmarkt" hat am
14.11.2012 die Änderung der
Satzung in den §§ 4 Abs. 1 (Grundkapital) und 5
(Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
17.06.2010 beträgt nach Teilausnutzung noch 12.226.331,00
EUR (Genehmigte Kapital 2010).
a)
14.11.2012
Kob
b)
Fall 21
18
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Heegbarg 36, 22391 Hamburg
a)
22.04.2013
Stabel
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 91799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
a)
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 23.04.2013 die
Änderung der Satzung in § 3 beschlossen.
a)
19.06.2013
Kob
b)
Fall 24
20
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2013 hat die Aufhebung
des bestehenden genehmigten Kapitals 2010 und die
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes
Kapital 2013) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.06.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 19.06.2018 einmal oder
mehrfach in Teilbeträgen um insgesamt bis zu 26.972.768,00
EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautende
nennwertlose Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage
zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2013).
a)
08.07.2013
Kob
b)
Fall 25
21
b)
Bestellt
Vorstand:
Wellner, Wilhelm, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
20.02.2015
Repinski
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Böge, Claus-Matthias, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
15.07.2015
Kob
b)
Fall 28
23
Prokura erloschen
Kaiser, Kirsten, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
10.06.2016
Repinski
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 91799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Borghaus, Ralph Nanco, Hamburg, *XX.XX.1973
24
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 13 beschlossen.
a)
21.06.2016
Kob
b)
Fall 30
25
58.404.996,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 08.07.2013 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20.06.2013 am
7./8.03.2017 mit Zustimmung des vom Aufsichtsrat durch
Beschluss vom 07.11.2012 ermächtigten
Aufsichtsratsausschusses "Kapitalmarkt" vom 07./08.03.2017
beschlossen, das Grundkapital um 4.459.460,00 EUR auf
58.404.996,00 EUR zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
Der durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.11.2012
ermächtigte Aufsichtsratsausschuss "Kapitalmarkt" hat am
08.03.2017 die Änderung der
Satzung in den §§ 4 Abs. 1 (Grundkapital) und 5
(Genehmigtes Kapital 2013) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
20.06.2013 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch
22.513.308,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2013).
a)
08.03.2017
Heynen
b)
Fall 31
26
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2017 hat die Aufhebung
des bestehenden genehmigten Kapitals 2013 und die
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die
Änderung der Satzung in den §§ 5 (Genehmigtes Kapital
2017) und 9 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
05.07.2017
Kob
b)
Fall 32
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 91799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27.06.2022 einmal oder
mehrfach in Teilbeträgen um insgesamt bis zu 11.680.999,00
EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender
nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017).
27
61.783.594,00
EUR
a)
Auf Grund der am 16.06.2011 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2011) sind im
Geschäftsjahr 2017 Stückaktien im Nennwert von
3.378.598,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital
beträgt jetzt 61.783.594,00 EUR.
Der durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.11.2012
ermächtigte Aufsichtsratsausschuss "Kapitalmarkt" hat am
08.12.2017 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) sowie die ersatzlose
Streichung von § 6 (Bedingtes Kapital 2011) beschlossen.
a)
14.12.2017
Heynen
b)
Fall 34
28
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 13 beschlossen.
a)
25.06.2019
Willamowius
b)
Fall 35
29
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 13 beschlossen.
a)
30.06.2020
Willamowius
b)
Fall 36
30
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2021 hat die Neufassung
der Satzung in § 6 (Bedingtes Kapital 2021) beschlossen.
a)
05.07.2021
Kob
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 91799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2021 ist
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 10.000.000,00
EUR durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 auf den Namen
lautenden neuen Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2021).
b)
Fall 37
31
b)
Geändert, nun (Vertretung)
Vorstand:
Borkers, Olaf Gerd, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Nicht mehr
Vorstand:
Wellner, Wilhelm, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
08.07.2022
Repinski
32
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2022 hat die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals und die Erhöhung des
Grundkapitals um 723.034.380,00 EUR auf 784.817.974,00
EUR aus Gesellschaftsmitteln sowie die entsprechende
Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 5
(Genehmigtes Kapital 2022) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 30.08.2022 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 723.034.380,00 EUR auf 61.783.594,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in den §§
4 (Grundkapitals) und 6 (Bedingtes Kapital 2021)
beschlossen.
b)
Kraft Gesetzes gemäß § 218 Satz 1 AktG erhöht sich mit
Wirksamwerden der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln
das Bedingte Kapital 2021 der Gesellschaft entsprechend auf
127.026.921,42 EUR.
a)
16.09.2022
Kob
b)
Fall 39
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 91799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das infolge der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln kraft
Gesetzes gemäß § 218 AktG auf 127.026.921,42 EUR
erhöhte Bedingte Kapital 2021 ist wieder auf 10.00,000,00
EUR herabgesetzt worden.
Der Vorstand ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.08.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 29.08.2027 einmal
oder mehrfach in Teilbeträgen um insgesamt bis zu
18.535.078,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen
lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022).
33
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Borkers, Olaf Gerd, Hamburg, *XX.XX.1964
Bestellt
Vorstand:
Kneip, Hans-Peter Helmut, Düsseldorf,
*XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
28.10.2022
Repinski
34
b)
Nach Berichtigung des Geburtsdatums nun:
Vorstand:
Kneip, Hans-Peter Helmut, Düsseldorf,
*XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
04.11.2022
Repinski
b)
Eintragung Nr. 33 Spalte
4 b) vom 28.10.2022 von
Amts wegen berichtigt.
35
76.464.319,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2022 erteilten, am 16.09.2022 eingetragenen
Ermächtigung hat der Vorstand am 12.01.2023/ 01.02.2023
a)
03.02.2023
Kob
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 91799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 12.01.2023/
01.02.2023 beschlossen, das Grundkapital gegen Bar- und
Sacheinlagen um bis zu EUR 14.710.375,00 zu erhöhen.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von EUR
14.680.725,00 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.02.2023 ist die
Satzung in den §§ 4 Abs. (1) (Grundkapital) und 5
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 29.08.2027 einmal
oder mehrfach in Teilbeträgen um insgesamt bis zu EUR
3.854.353,00 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender
nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022).
b)
Fall 43
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Tommalla, Gwendolin, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
20.06.2023
Repinski
37
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2023 hat die Neufassung
der Satzung in den §§ 5 (Genehmigtes Kapital 2023), 6
(Bedingtes Kapital 2023), 11 und 12 beschlossen.
Das bisherige Genehmigte Kapital 2022 und das bisherige
Bedingte Kapital 2021 sind aufgehoben worden.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.08.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28.08.2028 einmal oder
mehrfach in Teilbeträgen um insgesamt bis zu 38.232.159,00
EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender
a)
14.09.2023
Kob
b)
Fall 45
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 91799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.08.2023 um bis zu 38.232.159,00
EUR durch Ausgabe von bis zu 38.232.159 auf den Namen
lautenden neuen Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2023).
Abruf vom 06.03.2024