Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 88352
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Philips Medizin Systeme Hofheim - Wallau
GmbH
b)
Hamburg
c)
Die Herstellung, der Verkauf, die
Installation und Wartung von
elektromechanischen und elektronischen
Geräten aller Art, insbesondere von
Röntgeneinrichtungen, Radioisotopen-
Messeinrichtungen, radioaktiven
Präparaten, Laboreinrichtungen, Anlagen
für Feinstrukturanalysen,
Elektromikroskopie, Massenspektrometrie,
Strahlungsmessgeräten,
elektromedizinischen Apparaten und
Patientenüberwachungsanlagen u.a.
einschließlich Zubehör und
Verbrauchsmaterial für medizinische,
industrielle und wissenschaftliche Zwecke.
30.320.000,00
DEM
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Peters, Gerd, Hamburg, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Franke, Michael, Großhansdorf, *XX.XX.1955
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.07.1959 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
27.11.2001 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 12.06.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von Hofheim am Taunus (bisher
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 37631) nach Hamburg
beschlossen.
a)
15.09.2003
Dr. Schmitz-Valckenberg
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 6 ff. Sonderband 2
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tage mit der Philips Medizintechnik GmbH mit
Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 89060) verschmolzen.
a)
29.01.2004
Ruholl
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 10-12 Sonderband
2
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.04.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den
§§ 3 Abs. 2 (Geschäftsjahr) und 9 (Bekanntmachungen)
beschlossen.
a)
09.05.2007
Dr. Bumke
4
Prokura erloschen
Franke, Michael, Großhansdorf, *XX.XX.1955
a)
17.08.2007
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 88352
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Meier
5
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Peters, Gerd, Hamburg, *XX.XX.1959
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Piehler, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Schulte-Mattler, Norbert, Ottenhofen,
*XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
10.10.2007
Meier
6
b)
Mit der Philips GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 74560)
als herrschendem Unternehmen ist am 14./17.09.2007 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 19.09.2007 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
05.11.2007
Willamowius
7
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Röntgenstraße 24, 22335 Hamburg
a)
07.05.2013
Reimann
8
b)
Der mit der Philips Deutschland GmbH (vormals: Philips
GmbH), Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 74560) am
14./17.09.2007 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Aufhebungsvertrag mit Wirkung zum Ablauf des
a)
17.02.2014
Snoek
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Nummer der Firma:
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HRB 88352
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
31.12.2013, 24.00 Uhr beendet.
9
15.503.370,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 23.11.2016
beschlossen, das Stammkapital (DEM 30.320.000,00) auf
Euro umzustellen, es von dann EUR 15.502.369,84 um EUR
0,16 auf EUR 15.502.370,00 und sodann um weitere EUR
1.000,00 auf EUR 15.503.370,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in den §§ 4 (Stammkapital) und 6 zu
ändern.
a)
18.01.2017
Dr. Sandidge
b)
Fall 12
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schulte-Mattler, Norbert, Ottenhofen,
*XX.XX.1961
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Geschäftsführer:
Dr. Piehler, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Knüppel, Andreas Neithart, Buchholz,
*XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.02.2018
Waters
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Knüppel, Andreas Neithart, Buchholz,
*XX.XX.1966
Bestellt
Geschäftsführer:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
von der Heyde, Kay Gunnar, Hamburg,
*XX.XX.1977
a)
26.07.2018
Rullmann
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 88352
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
de Groot, Matthijs Antoine, Heeze / Niederlande,
*XX.XX.1980
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
12
b)
Mit der Respironics Deutschland GmbH & Co. KG, München
(Amtsgericht München HRB 72582) als herrschendem
Unternehmen ist am 24.11.2020 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 27.11.2020 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
06.12.2020
Reiche
b)
Fall 17
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Franssen, Johannes Gerardus Maria, Eindhoven
/ Niederlande, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
de Groot, Matthijs Antoine, Heeze / Niederlande,
*XX.XX.1980
a)
09.06.2021
Waters
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Piehler, Thomas, Hamburg / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1959
Bestellt
Geschäftsführer:
Ropers, Vasco, Berlin, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
a)
12.04.2022
Waters
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 88352
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
15
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schorn, Thomas Peter Josef, Scheeßel,
*XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Franssen, Johannes Gerardus Maria, Eindhoven
/ Niederlande, *XX.XX.1975
a)
26.09.2022
Waters
Abruf vom 06.03.2024