Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 86307
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Service Media Data AG
b)
Hamburg
c)
Erwerb und Verkauf von Beteiligungen an
anderen Unternehmen
2.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Weigel, Martin, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Gutmann, Joachim, Hamburg, *XX.XX.1949
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Rucks, Sabine, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.09.2000 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss
der Hauptversammlung vom 25.04.2002 geändert.
Die Hauptversammlung vom 04.12.2002 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Sitz), 6 (Vertretung der Gesellschaft) und
11 und mit ihr die Sitzverlegung von Flensburg (bisher:
Amtsgericht Flensburg, HRB 4230) nach Hamburg
beschlossen.
b)
Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die
Gesellschaft den Vertrag vom 03.04.2002 unter Zustimmung
der Hauptversammlung vom 25.04.2002 geschlossen.
Eingetragen unter Bezugnahme auf die eingereichten
Urkunden.
a)
06.02.2003
Kruse
b)
Tag der ersten
Eintragung: 15.02.2001
Satzung Blatt 5 ff
Sonderband 2
2
a)
GLC Glücksburg Consulting AG
a)
Die Hauptversammlung vom 25.10.2004 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma) und 11 beschlossen.
a)
03.12.2004
Kruse
b)
Satzung Blatt 8 ff.
Sonderband 2
3
a)
Die Hauptversammlung vom 28.09.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 16 beschlossen.
a)
14.11.2005
Wiedemann
b)
Satzung Blatt 11 ff.
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 86307
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sonderband 2
4
c)
die Erbringung von Dienstleistungen für
Unternehmen und die öffentliche Hand,
insbesondere die Durchführung von
Marketing-, Vertriebs-, Organisations-, und
Finanzierungs-Beratungen, sowie von
sämtlichen mit den vorgenannten
Dienstleistungen im Zusammenhang
stehenden Geschäften.
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
11.09.2006
Wiedemann
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 14 ff. Sonderband
5
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Gutmann, Joachim, Hamburg, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Dr. Romeike, Bernd, Wismar, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.06.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 09.06.2006 und der Gesellschafterversammlung der
Firma GLC Glücksburg Management Consulting GmbH vom
09.06.2006 und der Gesellschafterversammlung der Firma
GLC Glücksburg Marketing + Communication GmbH vom
09.06.2006 mit der der GLC Glücksburg Management
Consulting GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB
85169) sowie mit der GLC Glücksburg Marketing +
Communication GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg
HRB 88572) als übertragende Rechtsträger verschmolzen.
a)
08.12.2006
Wiedemann
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 16 ff. Sonderband 2
6
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2007 hat die Ergänzung
der Satzung in § 3 um einen neuen Abs. 2 (Genehmigtes
Kapital) sowie die Änderung in § 11 beschlossen.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats für die Dauer von 5 Jahren das Grundkapital
durch Ausgabe neuer Namensaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig, mehrmalig, insgesamt jedoch
höchstens um bis zu 750.000,00 EUR zu erhöhen.
a)
11.09.2007
Wiedemann
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 86307
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
21.112.500,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 11.08.2008 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 11./12.08.2008 ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 11.09.2007 eingetragenen
genehmigten Kapitals das Grundkapital zum Zwecke der
Verschmelzung mit der KONTO Gesellschaft für
Rechnungswesen und Controlling mbH, Hamburg (AG
Hamburg HRB 24293) um EUR 112.500,00 auf EUR
2.112.500,00 erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11./12.08.2008 ist
die Satzung in § 3 Abs. 1 und Abs. 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch EUR
637.500,00.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 20.08.2008 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 06.08.2008 mit der KONTO
Gesellschaft für Rechnungswesen und Controlling mbH mit
Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 24293) verschmolzen.
a)
14.10.2008
Wiedemann
8
2.112.500,00
EUR
a)
14.10.2008
Wiedemann
b)
Berichtigung der unter
lfd. Nr. 7 am 14.10.2008
erfolgten Eintragung von
Amts wegen.
9
b)
Geschäftsanschrift:
Bülowstraße 9, 22763 Hamburg
Prokura erloschen
Rucks, Sabine, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
27.11.2008
Döbel
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 86307
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
2.150.000,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 11.09.2007 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 08.08.2007 am
25.06.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
29.06.2009 die Erhöhung des Grundkapitals um 37.500,00
EUR auf 2.150.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 29.06.2009 die Änderung der Satzung
in § 3 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch EUR
600.000,00.
a)
09.11.2009
Dr. Kriegel
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg
2.687.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 537.500,00 EUR auf 2.687.500,00 EUR und
die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) und Abs. 2 (genehmigtes Kapital)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates für die Dauer von 5 Jahren das Grundkapital
durch Ausgabe neuer Namensaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig, mehrmalig, insgesamt jedoch
höchstens um bis zu 312.500,00 EUR zu erhohen
a)
03.09.2013
Hochtritt
b)
Fall 18
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gutmann, Joachim, Hamburg, *XX.XX.1949
Bestellt
Vorstand:
Seemann, Edith, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
a)
16.04.2015
Helbig
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 86307
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
13
b)
Nachname geändert, nun
Vorstand:
Brasche, Edith, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.02.2016
Zacharias
14
2.800.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Romeike, Bernd, Wismar, *XX.XX.1950
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 03.09.2013 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24.05.2013 am
12.12.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
12.12.2015 die Erhöhung des Grundkapitals um 112.500,00
EUR auf 2.800.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 12.12.2015 die Änderung der Satzung
in § 3 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 200.000,00
EUR.
a)
21.04.2016
Kob
b)
Fall 21
15
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Erbringung von Dienstleistungen für
Unternehmen und öffentliche Hand,
insbesondere die Durchführung von
Marketing-, Vertriebs-, Organisations-, und
Finanzierungs-Beratungen, sowie von
sämtlichen mit den vorgenannten
Dienstleistungen im Zusammenhang
stehenden Geschäften.
Gegenstand des Unternehmens ist darüber
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2019 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 Abs.
2 (Genehmigtes Kapital 2019) - Schaffung eines neuen
genehmigten Kapitals - und 7 Abs. 1 (Aufsichtsrat)
beschlossen.
b)
(Genehmigtes Kapital 2019): Der Vorstand wird aufgrund des
Beschlusses der Hauptversammlung v. 25.06.2019
ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.09.2024 das Grundkapital durch
a)
09.10.2019
Kob
b)
Fall 23
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 86307
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
hinaus
- die Vermittlung des Abschlusses oder der
Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss
von Verträgen über Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche
Räume oder Wohnräume.
- die Vermittlung des Abschlusses oder der
Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss
von Darlehensverträgen mit Ausnahme von
Verträgen im Sinne des § 34i Abs. 1 Satz 1
GewO (Immobiliendarlehen).
- die Vorbereitung oder die Durchführung
von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen
Namen für eigene oder fremde Rechnung
unter Verwendung von Vermögenswerten
von Erwerbern, Mietern, Pächtern,
sonstigen Nutzungsberechtigten oder von
Bewerbern um Erwerbs- oder
Nutzungsrechte.
- die wirtschaftliche Vorbereitung oder
Durchführung von Bauvorhaben als
Baubetreuer im fremden Namen für fremde
Rechnung.
- die Verwaltung gemeinschaftlichen
Eigentums von Wohnungseigentümern im
Sinn des § 1 Abs. 2, 3, 5 und 6 des
Wohnungseigentumsgesetztes oder für
Dritte Mietverhältnisse über Wohnräume im
Sinne des § 549 des Bürgerlichen
Gesetzbuches.
Ausgabe neuer
Namensaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig
oder mehrmalig, insgesamt
jedoch höchstens um bis zu EUR 400.000,00 zu erhöhen.
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Brasche, Edith, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
02.04.2020
Zacharias
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 86307
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
3.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 09.10.2019 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25.06.2019 am
03.04.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
06.04.2020 die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00
EUR auf 3.000.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 06.04.2020 die Änderung der Satzung
in § 3 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und
Abs. 2 (Genehmigtes Kapital 2019) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
25.06.2019 beträgt nunmehr noch 200.000,00 EUR
(Genehmigtes Kapital 2019).
a)
17.07.2020
Kob
b)
Fall 25
18
b)
Der Vorstand wird aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 25.06.2019 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.06.2024 das
Grundkapital durch Ausgabe neuer Namensaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt
jedoch höchstens um bis zu EUR 400.000,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2019).
a)
28.10.2020
Heynen
b)
Eintragung Nr. 15 Spalte
6b) vom 09.10.2019 von
Amts wegen berichtigt.
Fall 26
19
3.190.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.10.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 190.000,00 EUR durch Sacheinlage auf
3.190.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 3 Abs.
1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
09.03.2021
Heynen
b)
Fall 29
20
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2021 hat die Änderung der
a)
15.07.2021
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 86307
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in den §§ 3 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital 2021) -
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals -, 9 Abs. 1, 3
und 7, 12, 15 Abs. 3 und 11 Abs. 2 beschlossen.
b)
Der Vorstand wird aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 22.06.2021 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.06.2026 das
Grundkapital durch Ausgabe neuer Namensaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt
jedoch höchstens um bis zu EUR 310.000,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2021).
Dr. Hess
b)
Fall 30
21
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Peters, Andre, Harsefeld, *XX.XX.1975
a)
12.01.2022
Zacharias
22
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.12.2021 mit
der GCL Gesellschaft der Interim Manager mbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 85666)
verschmolzen.
a)
14.01.2022
Dr. Sandidge
b)
Fall 33
23
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.12.2021 mit
der GLC Gesellschaft der Interim Manager mbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 85666)
verschmolzen.
a)
19.01.2022
Dr. Hess
b)
Eintragung Nr. 22 Spalte
6 b) vom 14.01.2022 von
Amts wegen berichtigt.
Fall 35
Abruf vom 05.03.2024