Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 80426
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Falkenstein Nebenwerte AG
b)
Hamburg
c)
Die Erbringung von Informations- und
Beratungsdienstleistungen für Dritte und für
eigene Zwecke. Weiterhin ist der
Gegenstand des Unternehmens der
Erwerb, die Veräußerung, die Vermittlung
und die Verwaltung von
Vermögensgegenständen jeglicher Art,
insbesondere von Beteiligungen an
anderen Gesellschaften und Unternehmen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, ihren
Geschäfszweck nicht direkt, sondern auch
als persönlich haftende Gesellschafterin
oder über Tochtergesellschaften
auszuüben. Sie ist ferner berechtigt, sich an
anderen Gesellschaften im In- und Ausland
zu beteiligen sowie alle Geschäfte
durchzuführen, die der Erfüllung des
Gesellschaftszwecks dienlich sind mit
Ausnahme von Bankgeschäften im Sinne
des § 1 des Gesetzes über das
Kreditwesen.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitgliedern kann die Befugnis erteilt
werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter
eines Dritten abzuschließen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181 2. Alt. BGB)
b)
Vorstand:
Schäfers, Christoph, Berlin, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Hein, Olaf, Hamburg, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.05.2000 zuletzt geändert am 21.12.2000
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 31. Dezember
2004 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt
EUR 50.000,-- durch Ausgabe von bis zu 10.000, auf den
Namen lautenden Stückaktien gegen Bar und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Das
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
a)
08.11.2001
Heucke
b)
Satzung Blatt 5ff.
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
08.11.2001.
Tag der ersten
Eintragung:
14.08.2000
2
a)
Die Hauptversammlung vom 22.10.2001 hat die Änderung der
Satzung in § 5 beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 22.10.2001 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR
500.000,-- beschlossen.
a)
15.11.2001
Bremer
b)
Satzung Blatt 19 ff.
Sonderband
3
c)
1.500.000,00
a)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 80426
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erwerb, Veräußerung, Vermittlung und
Verwaltung von Vermögensgegenständen
jeglicher Art, insbesondere von
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften,
weiterhin die Erbringung von Informations-
und Beratungsdienstleistungen für Dritte
und für eigene Zwecke
EUR
Die Hauptversammlung vom 22.10.2001 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um EUR 500.000,-- auf EUR 1.500.000,-- und
die Neufassung der Satzung, insbesondere in den jetzigen §§
2 (Gegenstand), 3 (Grundkapital und Aktien) und 5
(genehmigtes Kapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein- oder
mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 500.000,-- durch
Ausgabe von bis zu 100.000 auf den Inhaber lautenden
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(genehmigtes Kapital).
05.02.2002
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 65 ff. Sonderband
4
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 01.September
2006 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats ein- oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR
500.000,-- durch Ausgabe von bis zu 100.000 auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu
erhöhen (genehmigtes Kapital).
a)
13.03.2002
Sanders
b)
Eintragung Nr. 3 Spalte 6
vom 05.02.2002 von
Amts wegen berichtigt
5
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2002 hat die Ergänzung
der Satzung in § 4 (Bedingtes Kapital) und die Änderung in §
5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2002 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR
250.000,-- durch Ausgabe von bis zu 50.000 auf den Inhaber
lautenden Aktien beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 1.09.2006 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt
EUR 750.000,-- durch Ausgabe von bis zu 150.000 auf den
a)
14.08.2002
Bremer
b)
Satzung Blatt 70 ff.
Sonderband
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 80426
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
6
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 21 (Bekanntmachungen) sowie die Erweiterung
um § 19a beschlossen.
a)
28.07.2003
Sanders
b)
Satzung Blatt 74 ff.
dritter Sonderband
7
2.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 14.08.2002 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.05.2002 durch
Beschluss vom 16.11.2004 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 16.11.2004 die Erhöhung des
Grundkapitals um EUR 500.000,00 auf EUR 2.000.000,00
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.12.2004 ist die
Satzung in den §§ 3 (Grundkapitals) und 5 (Genehmigtes
Kapital) geändert worden.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 01.09.2006
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt
EUR 250.000,00 durch Ausgabe von bis zu 50.000 auf den
Inhaber lautenden Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage
zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
a)
30.12.2004
Hirth
b)
Satzung Blatt 86 ff.
Sonderband 3
8
2.500.000,00
EUR
a)
Aufgrund der am 22.10.2001 von der Hauptversammlung
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind in
dem Geschäftsjahr 2005 100.000 Bezugsaktien mit einem
rechnerischen Nennwert von 5,00 EUR/Akte ausgegeben
worden. Das Grundkapital ist dadurch um 500.000,00 EUR
auf 2.500.000,00 EUR erhöht.
Entsprechend hat der Aufsichtsrat am 21.09.2005 die
Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des
a)
30.11.2005
Bremer
b)
Satzung Blatt 98 ff
Sonderband 3
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 80426
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals) sowie die Streichung von Satz 1 bis 5 in § 4
(Bedingtes Kapital) beschlossen.
9
10.000.000,00
EUR
b)
Berichtigt (Geburtsdatum), nun
Vorstand:
Schäfers, Christoph, Berlin, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 7.500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in den § 3
(Grundkapital), ferner die Änderung der Satzung in den §§ 4
(Bedingtes Kapital), 5 (Genehmigtes Kapital), 10, 12, 13, 15,
16, 17 und 18 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 06. Juli 2011 das Grundkapital der Gesellschaft um
bis zu EUR 5.000.000,00 durch einmalige oder mehrmalige
Ausgabe neuer Aktien der Gesellschaft gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2006).
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.250.000,00 bedingt
erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung
von Options- oder Wandlungsrechten in neue Aktien der
Gesellschaft an bzw. für die Inhaber von Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen bzw. Genussscheinen, die
gemäß der von der Hauptversammlung am 07.07.2006
erteilten Ermächtigung bis zum 6. Juli 2011 von der
Gesellschaft begeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung
wird nur insoweit durchgefürht, wie die Inhaber von Options-
oder Wandlungsrechten von ihren Opitons- bzw.
Wandlungsrechten Gebrauch machen (bedingtes Kapital
2006).
a)
12.09.2006
Bremer
b)
Satzung Blatt 107 ff.
Sonderband 3
10
b)
Berichtigt (Geburtsdatum und Wohnort):
Vorstand:
Schäfers, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.11.2006
Bremer
b)
Berichtigung der
Eintragung vom
12.09.2006 lfd. Nr. 9
Spalte 4b)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 80426
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 5.000.000,00 durch
Ausgabe neuer Aktien bedingt erhöht.
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,
wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten, die mit
den von der Gesellschaft aufgrund des
Hauptversammlungsbeschlusses vom 10.Juli 2007 bis zum
9.Juli 2012 auszugebenden Options- oder
Wandelschuldverschreibungen bzw. Genussscheinen mit
Options- oder Wandlungsrecht verbunden sind, von ihren
Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen.
a)
19.10.2007
Dr. Goetze
12
13.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Grundkapital) sowie die Streichung des § 4 beschlossen.
a)
06.11.2008
Klose
13
b)
Geschäftsanschrift:
Brook 1, 20457 Hamburg
500.000,00
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Dr. Hein, Olaf, Hamburg, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Schäfers, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2009 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 13.000.000,00 auf nunmehr 500.000,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Grundkapital) beschlossen.
b)
Die am 18.06.2009 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals um 13.000.000,00 EUR ist durchgeführt.
a)
25.06.2009
Klose
14
1.700.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.200.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
auf nunmehr 1.700.000,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) und in den §§ 13,
15, 16 und 18 beschlossen.
a)
21.06.2010
Dr. Goetze
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 80426
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 1.200.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Grundkapital) beschlossen.
b)
Die am 17.06.2010 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals um 1.200.000,00 EUR ist durchgeführt.
a)
28.06.2010
Bremer
16
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.06.2012 wurde die
Änderung der Satzung in § 21 beschlossen.
a)
02.07.2012
Kob
17
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.08.2013 wurde § 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung ersatzlos gestrichen.
a)
18.09.2013
Kob
18
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital 2017) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 06.Juni
2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR
250.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von
insgesamt bis zu 250.000 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2017).
a)
26.06.2017
Bremer
b)
Fall 31
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hein, Olaf, Hamburg, *XX.XX.1958
Bestellt
Vorstand:
Kuhlmann, Traute, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.07.2017
Krenzer
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 80426
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
b)
Bestellt
Vorstand:
Schäfers, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Kuhlmann, Traute, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
16.01.2020
Zacharias
21
a)
Die Hauptversammlung vom 26.11.2020 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
06.12.2020
Reiche
Abruf vom 06.03.2024