Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 79456
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Einhundertfünfzehnte
Verwaltungsgesellschaft Dammtor mbH
b)
Hamburg
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens mit
Ausnahme erlaubnispflichtiger Geschäfte.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Schneider, Henning C., Hamburg,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.03.2001
a)
03.12.2001
Torba
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 8 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
03.12.2001.
Tag der ersten
Eintragung: 30.03.2001
2
a)
SAS Hotel Lindenpark Berlin GmbH
c)
Dienstleistungen aller Art im Hotel- und
Gastronomiegewerbe, insbesondere die
Anpachtung und der Betrieb eines Hotels
der Spitzenklasse unter der Bezeichnung
"Radisson SAS Hotel Lindenpark Berlin".
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Ruhngaard, Marianne, Brüssel/Belgien,
*XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kleiven, Knut, Brüssel/Begien, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2001 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma), 2
(Gegenstand) und 3 beschlossen.
b)
Mit der SAS Hotels Deutschland GmbH (Amtsgericht
Hamburg HRB 52499) als herrschendem Unternehmen ist am
17.09.2001 mit Änderung vom 29.10.2001ein
Ergebnisabführungs- und Beherrschungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
17.09./25.09.2001 bzw. 29.10./07.11.2001 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
12.12.2001
Liedtke
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 13 ff. Sonderband
Beherrschungsvertrag
Blatt 16 ff. Sonderband
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 79456
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Wagner, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hetcamp, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Schneider, Henning C., Hamburg,
*XX.XX.1966
3
a)
Rezidor SAS Regent Berlin GmbH
c)
Dienstleistungen aller Art im Hotel- und
Gastronomiegewerbe, insbesondere die
Anpachtung und der Betrieb eines Hotels
der Spitzenklasse unter der Bezeichnung
Regent Hotel Berlin.
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kirschke, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wagner, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
18.11.2004
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 28 ff Sonderband 1
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 79456
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Rezidor Regent Berlin GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
28.09.2006
Wiedemann
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 36 ff Sonderband 1
5
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kirschke, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.1964
Bestellt
Geschäftsführer:
Schiffmann, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
21.08.2008
Thomas
6
b)
Geschäftsanschrift:
Charlottenstr. 49, 10117 Berlin
c)
Dienstleistungen aller Art im Hotel- und
Gastronomiegewerbe, insbesondere die
Anpachtung und der Betrieb von Hotels und
Vergabe von Namensnutzungsrechten zum
Betrieb von Hotels unter bestimmten
Markennamen, und insbesondere der
Betrieb eines Rezidor System Hotels in
Berlin.
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hetcamp, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1952
Bestellt
Geschäftsführer:
Rosenschild, Christoph, Oberhausen,
*XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.07.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand)
beschlossen.
a)
13.07.2009
Klose
7
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
05.08.2009
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 79456
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Marseiller Str. 2, 20355 Hamburg
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.07.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 02.07.2009 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 02.07.2009 mit der Zweite Rezidor Regent Berlin GmbH
mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 93176) verschmolzen.
Wiedemann
8
b)
Der mit der Rezidor Hotels Deutschland GmbH (vormals SAS
Hotels Deutschland GmbH), Hamburg (AG Hamburg HRB
52499) am 17.09.2001 mit Änderung vom 29.10.2001
abgeschlossene Ergebnisabführungs- und
Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 05.02.2010
geändert und als Ergebnisabführungsvertrag neu gefasst. Die
Gesellschafterversammlung vom 05.02.2010 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
19.03.2010
Wiedemann
9
a)
Regent Berlin GmbH
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Charlottenstr. 49, 10117 Berlin
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Hsueh, Amy Ya-Ping, Taipei, Taiwan,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Lin, Ming-Yuea, Taipei County, Taiwan,
*XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (1) (Firma)
beschlossen.
b)
Der mit der Rezidor Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 52499) am 17.09.2001 mit
Änderungen vom 29.10.2001 und 05.02.2010 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung
zum 14.06.2010 beendet.
a)
17.08.2010
Wiedemann
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Rosenschild, Christoph, Oberhausen,
a)
08.02.2011
Schellmann
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 79456
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1966
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Ruhngaard, Marianne, Brüssel/Belgien,
*XX.XX.1960
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kleiven, Knut, Tervuren/Begien, *XX.XX.1954
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schiffmann, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1966
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hsueh, Amy Ya-Ping, Taipei, Taiwan,
*XX.XX.1968
a)
22.12.2016
Waters
12
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Erbringung von Dienstleistungen aller Art
im Hotel- und Gastronomiegewerbe,
insbesondere die Anpachtung und der
Betrieb von Hotels und die Vergabe von
Namensnutzungsrechten zum Betrieb von
Hotels unter einem bestimmten
Markennamen.
10.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2
(Gegenstand) und 3 (Stammkapital, Stammeinlage) und mit
ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10.475.000,00 EUR
auf 10.500.000,00 EUR beschlossen.
a)
24.01.2017
Bremer
b)
Fall 18
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Wang, Wun-Yun, Taipei City / Taiwan,
*XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Tsao, Chien-Nan, New Taipei City / Taiwan,
a)
27.03.2017
Waters
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 79456
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Tsao, Chien-Nan, New Taipei City / Taiwan,
*XX.XX.1976
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Lin, Ming-Yuea, Taipei County, Taiwan,
*XX.XX.1952
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wang, Wun-Yun, Taipei City / Taiwan,
*XX.XX.1962
Bestellt
Geschäftsführer:
Rettig, Klaus Eberhard, Berlin, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt
Geschäftsführer:
de Jong, Aernout, Haarlem / Niederlande,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
a)
26.07.2018
Rullmann
15
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Abd El Azim, Raky Ahmed, Schwalbach am
Taunus, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
a)
20.11.2018
Waters
16
b)
Mit der Intercontinental Hotels Managementgesellschaft mbH,
a)
15.03.2019
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 79456
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB
26858) als herrschendem Unternehmen ist am 08.03.2019 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 08.03.2019 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Kob
b)
Fall 24
17
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Abd El Azim, Raky Ahmed, Schwalbach am
Taunus, *XX.XX.1965
Bestellt
Geschäftsführer:
Maxeiner, Mario, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt
Geschäftsführer:
Hoffelner, Thomas, Usingen, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
a)
26.06.2019
Waters
18
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Rettig, Klaus Eberhard, Berlin, *XX.XX.1965
a)
30.08.2019
Waters
19
650.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.01.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Herabsetzung des Stammkapitals in vereinfachter Form um -
9.850.000,00 EUR auf 650.000,00 EUR beschlossen.
a)
19.01.2021
Kob
b)
Fall 27
20
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hoffelner, Thomas, Usingen, *XX.XX.1971
a)
24.11.2022
Waters
21
b)
Geändert (Vertretung), nun
a)
22.06.2023
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 79456
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
de Jong, Aernout, Haarlem / Niederlande,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Maxeiner, Mario, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Waters
22
b)
Geändert (Wohnort), nun
Geschäftsführer:
Maxeiner, Mario, Reit im Winkl, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.01.2024
Landherr
Abruf vom 08.03.2024