Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 74288
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BÖAG Börsen Aktiengesellschaft
b)
Hamburg und Hannover
c)
a) Betrieb von Wertpapier-Kassa-Börsen in
Hamburg und Hannover nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmungen sowie die
Durchführung von mit dem Börsenbetrieb
zusammenhängenden Geschäften.
b) die Erbringung von Dienstleistungen für
mit dem Börsengeschäft befaßte
Unternehmen und Personen, insbesondere
durch Wahrnehmung zentraler Dienste in
sämtlichen Tätigkeitsbereichen für solche
Unternehmen und Personen,
c) die Entwicklung, Förderung und
unternehmerische Führung von Aktivitäten
im Börsenbereich auch außerhalb des
reinen Wertpapier-Börsengeschäfts,
d) die Vertretung der Interessen der
Börsenplätze Hamburg und Hannover
gegenüber Dritten, insbesondere der
Deutsche Börse AG und den übrigen
Regionalbörsen.
4.000.000,00
EUR
a)
Bei mehreren Vorstandsmitgliedern wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Vorstand:
Dr. Ledermann, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1958
Vorstand:
Dr. Kersting, Friedrich, Dortmund, *XX.XX.1937
Einzelprokura
Homann, Kay, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.08.1999 zuletzt geändert am 23.05.2001
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der BÖAG Börsen Aufbaugesellschaft mit
beschränkter Haftung, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB
72280 und Hannover, HRB 58285).
Durch Beschluß der ordentlichen Hauptversammlung vom 23.
Mai 2001 ist die Satzung in § 5 (genehmigtes Kapital) ergänzt
worden.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
23. Mai 2001 ermächtigt worden, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital um bis zu Euro 2.000.000,--
durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von Namensaktien
im Nennbetrag von Euro 1.000,-- zum Nominalwert bis zum
30. Juni 2002 zu erhöhen.
a)
27.02.2002
Lehmitz
b)
Satzung Blatt 34 ff
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 09.02.2000
2
6.000.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates im Umlaufverfahren vom
28.09. 2001 bis 03.10.2001 ist § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert und § 5
gestrichen worden, so daß die §§ 6 bis 24 nunmehr die §§ 5
bis 23 sind.
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 23.05.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.000.000,00 EUR durchgeführt.
a)
12.03.2002
Sanders
b)
Satzung Blatt 26 ff.
zweiter Sonderband
3
b)
a)
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 74288
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kersting, Friedrich, Dortmund, *XX.XX.1937
Bestellt als
Vorstand:
Prof. Dr. Peters, Hans Heinrich, Hannover,
*XX.XX.1945
03.12.2002
Scharnweber
4
12.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2002 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 6.000.000,-- EUR auf 12.000.000,-- EUR
und die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und
Aktien) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
28.04.2003
Sanders
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 40 ff Sonderband 2
5
Einzelprokura:
Beschränkt auf die Hauptniederlassung in
Hamburg
Marxen, Sven, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
11.09.2006
Rullmann
6
Einzelprokura; beschränkt auf die
Hauptniederlassung in Hamburg:
Name berichtigt, nun
Marxsen, Sven, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
20.11.2006
Rullmann
b)
Eintragung Nr. 5 Spalte 5
vom 11.09.2006
berichtigt.
7
b)
Geschäftsanschrift:
Kleine Johannisstraße 4, 20457 Hamburg
b)
Bestellt
Vorstand:
Lüth, Sandra, Lüneburg, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Nicht mehr
Vorstand:
a)
22.05.2009
Repinski
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 74288
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prof. Dr. Peters, Hans Heinrich, Hannover,
*XX.XX.1945
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.08.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 20.08.2012 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 29.08.2012 mit der BÖAG
Finanzdienst Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 81010) verschmolzen.
a)
18.09.2012
Dr. Fräßdorf
b)
Fall 15
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.08.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 20.08.2012 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 20.08.2012 mit der BÖAG
Finanzdienst Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 81010) verschmolzen.
a)
24.09.2012
Dr. Fräßdorf
b)
Eintragung Nr. 8 Spalte
6b vom 18.09.2012 von
Amts wegen berichtigt.
10
b)
Nachname infolge Eheschliessung geändert, nun
Vorstand:
Reich, Sandra, Lüneburg, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
29.08.2013
Repinski
11
b)
Berichtigt, nun
Vorstand:
Dr. Reich, Sandra, Lüneburg, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
09.09.2013
Mau
b)
Eintragung Nr. 10 Spalte
4b) vom 29.08.2013 von
Amts wegen berichtigt.
12
c)
a) der Betrieb von Börsen und börsennahen
Märkten, insbesondere der
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
a)
Die Hauptversammlung vom 20.03.2014 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2
a)
11.04.2014
Willamowius
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 74288
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wertpapierbörsen in Hamburg und
Hannover, nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen sowie die Durchführung von
mit deren Betrieb zusammenhängenden
Geschäften;
b) die Erbringung von Dienstleistungen für
mit dem Börsengeschäft befasste
Unternehmen und Personen, insbesondere
durch Wahrnehmung zentraler Dienste in
auf das Börsengeschäfte bezogenen
Tätigkeitsbereichen für solche
Unternehmen und Personen;
c) die Entwicklung, Förderung und
unternehmerische Führung von Aktivitäten
im Börsenbereich auch außerhalb des
Wertpapier-Börsengeschäfts;
d) die Vertretung der Interessen der
Börsenplätze Hamburg und Hannover
gegenüber Dritten, insbesondere der
Deutsche Börse AG und den
Regionalbörsen.
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
(Gegenstand des Unternehmens) und 7 (Vertretung der
Gesellschaft).
b)
Fall 19
13
a)
Die Hauptversammlung vom 08.12.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 20 beschlossen.
a)
17.12.2015
Snoek
b)
Fall 20
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Reich, Sandra, Lüneburg, *XX.XX.1977
Bestellt
Vorstand:
Janssen, Hendrik, Hannover, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
a)
03.08.2016
Helbig
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 74288
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung.
15
b)
Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma
mit Zusatz:
Zweigniederlassung Düsseldorf, 40212
Düsseldorf,
Geschäftsanschrift: Ernst-Schneider-Platz
1, 40212 Düsseldorf
c)
a) der Betrieb von Börsen und börsennahen
Märkten, insbesondere der
Wertpapierbörsen in Hamburg und
Hannover, nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen sowie die Durchführung von
mit deren Betrieb zusammenhängenden
Geschäften;
b) die Erbringung von Dienstleistungen für
mit dem Börsengeschäft befasste
Unternehmen und Personen, insbesondere
durch Wahrnehmung zentraler Dienste in
auf das Börsengeschäfte bezogenen
Tätigkeitsbereichen für solche
Unternehmen und Personen;
c) die Entwicklung, Förderung und
unternehmerische Führung von Aktivitäten
im Börsenbereich auch außerhalb des
Wertpapier-Börsengeschäfts;
d) die Vertretung der Interessen der von der
Gesellschaft betriebenen Börsenplätze
gegenüber Dritten, insbesondere der
Deutsche Börse AG und den
Regionalbörsen.
Einzelprokura beschränkt auf die
Zweigniederlassung 40212 Düsseldorf:
Dierkes, Thomas, Grevenbroich, *XX.XX.1965
a)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.07.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 17.07.2017 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 17.07.2017 mit der Börse
Düsseldorf GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 80759) verschmolzen.
a)
27.09.2017
Willamowius
b)
Fall 24
16
30.000.000,00
EUR
Einzelprokura beschränkt auf die
a)
Die Hauptversammlung vom 29.03.2022 hat die Erhöhung des
a)
14.04.2022
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 74288
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zweigniederlassung 40212 Düsseldorf:
Dr. Deml, Rolf, Gelsenfeld, *XX.XX.1969
Prokura beschränkt auf die Zweigniederlassung
Düsseldorf erloschen
Dierkes, Thomas, Grevenbroich, *XX.XX.1965
Grundkapitals um 18.000.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Dr. Sandidge
b)
Fall 25
17
Berichtigt (Wohnort), nun
Einzelprokura beschränkt auf die
Zweigniederlassung 40212 Düsseldorf:
Dr. Deml, Rolf, Geisenfeld, *XX.XX.1969
a)
27.04.2022
Dr. Sandidge
b)
Eintragung Nr. 16 Spalte
5 vom 14.04.2022 von
Amts wegen berichtigt.
18
Einzelprokura:
Timke, Ulf, Bremen, *XX.XX.1964
Kroll, Kirsten Ulrike, Hannover, *XX.XX.1969
a)
08.01.2024
Helbig
19
b)
Bestellt
Vorstand:
Marxsen, Sven, Kiel, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Marxsen, Sven, Hamburg, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied beschränkt auf die
Zweigniederlassung 40212 Düsseldorf:
Prokura (Vertretung) geändert, nun
Dr. Deml, Rolf, Geisenfeld, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Prokura (Vertretung) geändert, nun
Homann, Kay, Hamburg, *XX.XX.1959
Prokura (Vertretung) geändert, nun
Timke, Ulf, Bremen, *XX.XX.1964
Prokura (Vertretung) geändert, nun
Kroll, Kirsten Ulrike, Hannover, *XX.XX.1969
a)
24.01.2024
Helbig
20
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2024 hat die Änderung der
a)
07.05.2024
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 74288
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 10 beschlossen.
Goetzke
b)
Fall 31
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Ledermann, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
07.06.2024
Helbig
22
Prokura erloschen
Homann, Kay, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
24.07.2025
Helbig
Abruf vom 16.06.2026