Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 27
HRB 73684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Varengold Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
Finanzkommissionsgeschäfte (§ 1 Abs. 1
Satz 2 Nr. 4 KWG), soweit es sich bei den
Finanzinstrumenten um
Geldmarktinstrumente, Devisen und
Rechnungseinheiten sowie deren Derivate
handelt, deren Preis von Indices, von dem
Börsen- und Marktpreis von Waren oder
Edelmetallen abhängt sowie
Finanzportfolioverwaltungen (§ 1 Abs. 1a
Satz 2 Nr. 3 KWG).
208.786,00
EUR
a)
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Qureshi, Yasin, Hamburg, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Fix, Steffen, Hamburg, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Meyer, Sven Edgar, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.06.1999 zuletzt geändert am 01.08.2001
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der "Varengold" Vermittlungs- und
Handelsgesellschaft mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 59218).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum Ablauf
des 31.12.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch
Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlage oder
Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
Euro 17.661,-- zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II).
Der Ausgabebetrag pro Stückaktie muss mindestens Euro
42,50 betragen.
Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre im Falle einer
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage bis zu einem Nennbetrag
von insgesamt Euro 17.661,-- ausschließen, soweit der
Einlagegegenstand nicht unter Einsatz von Barmitteln zu
vergleichbaren Konditionen erworben werden kann und soweit
dieser nicht von einzelnen oder mehreren Aktionären erbracht
werden kann.
Sofern der Vorstand von der vorgenannten Ermächtigung zum
Bezugsrecht keinen Gebrauch macht, kann das gesetzliche
Bezugsrecht der Aktionäre nur für eventuelle Spitzenbeträge
ausgeschlossen werden, die aufgrund des
Bezugsverhältnisses entstehend und den Aktionären daher
nicht nach Maßgabe ihres jeweiligen Bezugsrechtes
zugewendet werden können.
Durch Beschluß der außerordentlichen Hauptversammlung
vom 24. November 2000 ist das Grundkapital um bis zu
20.000,-- EUR bedingt erhöht und die Satzung in § 4
(Grundkapital, Aktien) entsprechend erweitert worden.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 20.000
durch Ausgebe von auf den Namen lautenden nennwertlosen
Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung
a)
28.02.2002
Lehmitz
b)
Satzung Blatt 84 ff.
Sonderband 2
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 16.12.1999
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 27
HRB 73684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
dient zur Ausgabe von Aktien aufgrund der einmaligen
Gewährung von Bezugsrechten an Mitarbeiter der
Gesellschaft oder mit der Gesellschaft verbundener
Unternehmen i.S.d. § 15 AktG sowie an Mitarbeiter der
Geschäftsführungen oder Vorstände dieser verbundenen
Unternehmen. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit
durchzuführen, wie die Inhaber der ausgegebenen
Bezugsrechte von ihren Rechten Gebrauch machen.
2
c)
Finanzkommissionsgeschäfte (§ 1 Abs. 1
Satz 2 Nr. 4 KWG), soweit es sich bei den
Finanzinstrumenten um
Geldmarktinstrumente, Devisen und
Rechnungseinheiten sowie deren Derivate
und Derivate handelt, deren Preis von
Indizes, von dem Börsen- und Marktpreis
von Waren oder Edelmetallen abhängt.
Geschäfte der Anlagevermittlung (§ 1 Abs.
1a Satz 2 Nr. 1 KWG), Abschlußvermittlung
(§ 1Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG) und
Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz
2 Nr. 3 KWG).
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlungen vom 22.05.2001 und 15.08.2001
haben die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand), 5
(Vorstand) und 9 beschlossen.
§ 11 wurde neu eingefügt, so daß der bisherige § 11 nunmehr
§ 12 ist.
a)
04.03.2002
Sanders
b)
Satzung Blatt 95 ff.
Sonderband
3
209.700,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.03.2001
erteilten Ermächtigung (eingetragen am 05.04.2001) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 914,00 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.01.2002 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital II beträgt nunmehr noch 16.747,--
EUR.
a)
04.04.2002
Kruse
b)
Satzung Blatt 105 ff.
Sonderband
4
210.876,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.03.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere EUR 1.176,-- gegen Sacheinlage durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.03.2002 ist § 4 der
a)
10.07.2002
Kruse
b)
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 27
HRB 73684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital II beträgt nunmehr noch 15.571,--
EUR.
Satzung Blatt 118 ff.
Sonderband
5
213.818,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.03.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere EUR 2.942,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 18.06.2002 ist § 4 Ziffer 1 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital II beträgt nunmehr noch 12.629,00
EUR.
a)
26.08.2002
Sanders
b)
Satzung Blatt 11 ff.
dritter Sonderband
6
c)
a) Finanzkommissionsgeschäfte (§ 1 Abs. 1
Satz 2 Nr. 4 KWG).
b) Geschäfte der Anlagevermittlung (§ 1
Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG),
Abschlußvermittlung (§ 1Abs. 1a Satz 2 Nr.
2 KWG) und Finanzportfolioverwaltung (§ 1
Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG).
a)
Die Hauptversammlung vom 25.09.2002 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
10.03.2003
Kruse
b)
Satzung Blatt 25 ff.
Sonderband
7
a)
Varengold Wertpapierhandelsbank AG
215.700,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.03.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 1.882,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 25.03.2003 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Die Hauptversammlung vom 14.04.2003 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital II beträgt nunmehr noch EUR
10.747,00.
a)
29.04.2003
Kruse
b)
Satzung Blatt 36 ff.
Sonderband 3
8
224.688,00
a)
a)
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 27
HRB 73684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 24.09.2003 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 8.988,00 EUR und die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
31.03.2004
Kruse
b)
Satzung Blatt 49 ff.
Sonderband 3
9
227.040,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.03.2001
erteilten Ermächtigung (eingetragen am 05.04.2001) ist die
Erhöhung des Grundkapitals
um weitere EUR 2.353,00 durchgeführt.
Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 23.08.2005 ist § 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital II beträgt nunmehr noch EUR
8.395,00.
a)
06.10.2005
Kruse
b)
Satzung Blatt 62 ff.
Sonderband 3
10
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.03.2001
erteilten Ermächtigung (eingetragen am 05.04.2001) ist die
Erhöhung des Grundkapitals
um weitere EUR 2.352,00 durchgeführt.
Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 23.08.2005 ist § 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
19.10.2005
Kruse
b)
Eintragung Nr. 9 Spalte 6
a) vom 06.10.2005 von
Amts wegen berichtigt.
11
251.040,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.08.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 24.000,00 EUR und die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
20.09.2006
Kruse
b)
Satzung Blatt 69 ff.
Sonderband 3
12
c)
(a) die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten im eigenen Namen
1.004.160,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren
Personen.Sind mehrere Vorstandsmitglieder
a)
Die Hauptversammlung vom 22.11.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 753.120,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
a)
22.11.2006
Kruse
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 27
HRB 73684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
für fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft gem. § 1 Abs.
1 Satz 2 Nr. 4 KWG)
(b) die Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten oder deren Nachweis
(Anlagevermittlung gem. § 1 Abs. 1 a Satz
2 Nr. 1 KWG)
(c) die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten im fremden Namen
für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung
gem. § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 2 KWG)
(d) die Verwaltung einzelner in
Finanzinstrumenten angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung gem. § 1 Abs. 1
a Satz 2 Nr. 3 KWG).
vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
und die Neufassung der Satzung, insbesondere in den
jetzigen §§ 2 (Gegenstand), 3 (Bekanntmachungen), 4 Abs.
(1) (Grundkapital, Aktien), Abs. (2) (Genehmigtes Kapital),
Abs. (3) (bedingtes Kapital), 5 (Vorstand) und 6
(Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum Ablauf
des 21.11.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt
502.080,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006).
Das Bezugsrecht kann in den in § 4 Abs. (2) der Satzung
genannten Fällen ausgeschlossen werden.
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 125.520,00, eingeteilt in
bis zu 125.520 Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2006)
b)
Satzung Blatt 77 ff.
Sonderband 4
13
a)
Die Hauptversammlung vom 22.11.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu EUR 480.000,00 auf bis zu EUR
1.484.160,00 beschlossen.
.
a)
05.12.2006
Kruse
b)
Beschluss Bl. 73
ff.Sonderband 4
14
1.332.337,00
EUR
a)
Die von der Hauptversammlung am 22.11.2006 beschlossene
Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 328.177,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
09.03.2007 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
a)
19.03.2007
Kruse
15
c)
Folgende Bankgeschäfte:
die Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten im eigenen Namen für
fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft gem. § 1 Abs.
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand), 5 und 13 beschlossen.
a)
24.06.2009
Kruse
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 27
HRB 73684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1 Satz 2 Nr. 4 KWG),
sowie die folgenden Finanzdienstleistungen
(a) die Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung
gem. § 1 Abs. la Satz 2 Nr. 1 KWG),
(b) die Abgabe von persönlichen
Empfehlungen an Kunden oder deren
Vertreter, die sich auf Geschäfte mit
bestimmten Finanzinstrumenten beziehen,
sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der
persönlichen Umstände des Anlegers
gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt
wird und nicht ausschließlich über
lnformationsverbreitungskanäle oder für die
Öffentlichkeit bekannt gegeben wird
(Anlageberatung gem. § 1 Abs. 1 a Satz 2
Nr. 1 a KWG),
(c) die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten im fremden Namen
für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung
gem. § 1 Abs. la Satz 2 Nr. 2 KWG),
(d) die Verwaltung einzelner in
Finanzinstrumenten angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung gem. § 1 Abs. la
Satz 2 Nr. 3 KWG),
(e) die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten für eigene
Rechnung als Dienstleistung für andere
(Eigenhandel gem. § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr.
4 KWG),
(f) die Anschaffung oder Veräußerung von
Finanzinstrumenten für eigene Rechnung,
die keine Dienstleistung für andere im
Sinne des § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 4 KWG
darstellt (Eigengeschäft gem. § 1 Abs. 1 a
Satz 3 KWG).
16
a)
a)
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 27
HRB 73684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand besteht aus zwei oder mehreren
Personen.Sind mehrere Vorstandsmitglieder
vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
08.07.2009
Eickhoff
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
24.06.2009
nachgetragen.
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dastmaltchi, Mohammad Hans, Hamburg,
*XX.XX.1979
a)
18.09.2009
Thomas
18
Prokura erloschen
Dastmaltchi, Mohammad, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
10.06.2010
Thomas
19
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Große Elbstr. 27, 22767 Hamburg
a)
Die Hauptversammlung vom 18.08.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 12 und 13 beschlossen.
a)
16.09.2010
Zernial
20
a)
Die Hauptversammlung vom 03.08.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) und Abs. 3
(Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 2. August 2016 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR
666.168,00 durch Ausgabe von bis zu 666.168 neuen auf den
Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit
anteiligem Betrag des Grundkapitals von jeweils EUR 1,00
gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen.
Das Bezugsrecht kann in den in § 4 Abs. 2 der Satzung
genannten Fällen ausgeschlossen werden.
a)
22.08.2011
Dr. Hess
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 27
HRB 73684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 666.168,00 durch
Ausgabe von bis zu 666.168 Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2011).
21
b)
Bestellt
Vorstand:
Dastmaltchi, Mohammad Hans, Dubai,
*XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.04.2012
Thomas
22
1.465.437,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.08.2011 erteilten, am 22.08.2011 eingetragenen
Ermächtigung hat der Vorstand am 26.04.2012 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen,
das Grundkapital um EUR 133.100,00 auf EUR 1.465.437,00
zu erhöhen.
Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 133.100,00 ist
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.04.2012 ist § 4
Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Abs. 2
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Nach Teilausnutzung des genehmigten Kapitals durch
Beschluss des Vorstands vom 26.04.2012 beträgt das
genehmigte Kapital nunmehr noch EUR 533.068,00.
a)
16.05.2012
Bremer
b)
Fall 35
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
15.08.2012
Thomas
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 27
HRB 73684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Diehl, Lukas, Darmstadt, *XX.XX.1980
24
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.08.2012 ist § 12
der Satzung geändert worden.
Die Hauptversammlung vom 08.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachung), 4 Abs. 2
(Genehmigtes Kapital 2012) und 4 Abs. 3 (Bedingtes Kapital
2012/I ) sowie die Ergänzung in § 4 um Abs. 8 (Bedingtes
Kapital 2012/II) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 7. August 2017 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR
732.718,00 durch Ausgabe von bis zu 732.718 neuen auf den
Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit
anteiligem Betrag des Grundkapitals von jeweils EUR 1,00
gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen.
Das Grundkapital ist gemäß § 4 Abs.3 der Satzung um bis zu
EUR 586.174,00 durch Ausgabe von bis zu 586.174 auf den
Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I).
Das Grundkapital ist weiter gemäß § 4 Abs. 8 der Satzung um
bis zu EUR 140.000 durch Ausgabe von bis zu 140.000 auf
den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/II).
a)
29.10.2012
Bremer
b)
Fall 39
25
a)
Varengold Bank AG
c)
Gegenstand des Unternehmens sind
die folgenden Bankgeschäfte
- das Einlagengeschäft ( 1 Abs. 1 Satz 2
Nr. 1 KWG),
- das Kreditgeschäft ( 1 Abs. 1 Satz 2 Nr.
2 KWG),
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
09.07.2013
Bremer
b)
Fall 41
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 27
HRB 73684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
- die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten im eigenen Namen
für fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft
gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG),
- das Depotbankgeschäft ( 1 Abs. 1 Satz 2
Nr. 5 KWG),
das Garantiegeschäft ( 1 Abs. 1 Satz 2 Nr.
8 KWG),
die folgenden Finanzdienstleistungen
- die Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung
gem. § 1 Abs. 1a
Satz 2 Nr. 1 KWG),
- die Abgabe von persönlichen
Empfehlungen an Kunden oder deren
Vertreter, die sich auf Geschäfte rnit
bestimmten Finanzinstrumenten beziehen,
sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der
persönlichen Umstände des Anlegers
gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt
wird und nicht ausschließlich über
lnformationsverbreitungskanäle oder für die
Öffentlichkeit bekannt gegeben wird
(Anlageberatung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2
Nr. 1a KWG),
- die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten im fremden Namen
für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung
gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG),
- die Verwaltung einzelner in
Finanzinstrumenten angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung gem. § 1 Abs.
1a Satz 2 Nr. 3 KWG),
- die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten für eigene
Rechnung als Dienstleistung für andere
(Eigenhandel germ. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr.
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 27
HRB 73684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4 KWG),
- die Anschaffung oder Veräußerung von
Finanzinstrumenten für eigene Rechnung,
die keine Dienstleistung für andere im
Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG
darstellt (Eigengeschäft gem. § 32 Abs. 1a
Satz 1 KWG),
sowie Zahlungsdienste ( 1 Abs. 2 ZAG).
26
b)
Bestellt
Vorstand:
Fuhrmann, Bernhard Johannes Maria, Bad
Homburg, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Verspohl, Friedrich Dieter, Kahl a. Main,
*XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.07.2013
Waters
27
c)
Berichtigt:
Gegenstand des Unternehmens sind
die folgenden Bankgeschäfte
- das Einlagengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2
Nr. 1 KWG),
- das Kreditgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr.
2 KWG),
- die Anschaffung und die Veräußerung
a)
17.07.2013
Bremer
b)
Eintragung Nr. 25 Spalte
2 vom 09.07.2013 von
Amts wegen berichtigt.
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 27
HRB 73684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Finanzinstrumenten im eigenen Namen
für fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft
gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG),
- das Depotbankgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz
2 Nr. 5 KWG),
das Garantiegeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr.
8 KWG),
die folgenden Finanzdienstleistungen
- die Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung
gem. § 1 Abs. 1a
Satz 2 Nr. 1 KWG),
- die Abgabe von persönlichen
Empfehlungen an Kunden oder deren
Vertreter, die sich auf Geschäfte mit
bestimmten Finanzinstrumenten beziehen,
sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der
persönlichen Umstände des Anlegers
gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt
wird und nicht ausschließlich über
lnformationsverbreitungskanäle oder für die
Öffentlichkeit bekannt gegeben wird
(Anlageberatung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2
Nr. 1a KWG),
- die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten im fremden Namen
für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung
gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG),
- die Verwaltung einzelner in
Finanzinstrumenten angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung gem. § 1 Abs.
1a Satz 2 Nr. 3 KWG),
- die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten für eigene
Rechnung als Dienstleistung für andere
(Eigenhandel gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4
KWG),
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 13 von 27
HRB 73684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
- die Anschaffung oder Veräußerung von
Finanzinstrumenten für eigene Rechnung,
die keine Dienstleistung für andere im
Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG
darstellt (Eigengeschäft gem. § 32 Abs. 1a
Satz 1 KWG),
sowie Zahlungsdienste (§ 1 Abs. 2 ZAG).
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Verspohl, Friedrich Dieter, Kahl a. Main,
*XX.XX.1954
a)
21.08.2013
Helbig
29
1.611.834,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.08.2012 erteilten, am 29.10.2012 eingetragenen
Ermächtigung hat der Vorstand am 07.08.2013 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen,
das Grundkapital um EUR 146.397,00 auf EUR 1.611.834,00
zu erhöhen.
Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 146.397,00 ist
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.08.2013 ist § 4
Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Abs. 2
(Genehmigtes Kapital 2012) geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 7. August 2017 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR
586.321,00 durch Ausgabe von 586.321 neuen auf den
Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit
anteiligem Betrag des Grundkapitals von jeweils EUR 1,00
gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2012).
a)
27.09.2013
Bremer
b)
Fall 45
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 14 von 27
HRB 73684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30
b)
Bestellt
Vorstand:
Otten, Frank, Molfsee, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
14.11.2013
Thomas
31
a)
Die Hauptversammlung vom 15.01.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu EUR 161.183,00 auf bis zu EUR
1.773.017,00 beschlossen.
a)
05.02.2014
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 47
32
1.771.405,00
EUR
a)
Die von der Hauptversammlung am 15.01.2014 beschlossene
Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 159.571,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.04.2014 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in Abs.
(1) geändert.
a)
18.06.2014
Bremer
b)
Fall 49
33
Prokura erloschen
Meyer, Sven Edgar, Hamburg, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Szabo, Sanja, Hamburg, *XX.XX.1985
a)
01.09.2014
Thomas
34
a)
Die Hauptversammlung vom 20.01.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu EUR 176.963,00 auf bis zu EUR
1.948.368,00 beschlossen.
a)
18.03.2015
Bremer
b)
Fall 53
35
1.948.368,00
EUR
b)
Wohnort geändert:
a)
Die von der Hauptversammlung am 20.01.2015 beschlossene
a)
20.04.2015
Abruf vom 22.07.2026
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Nummer der Firma:
Seite 15 von 27
HRB 73684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Fuhrmann, Bernhard Johannes Maria, Hamburg,
*XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 176.963,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.03.2015 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in Abs.
(1) geändert.
Willamowius
b)
Fall 54
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bech, Sören, Schenefeld, *XX.XX.1983
a)
20.07.2015
Rullmann
37
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Qureshi, Yasin, Hamburg, *XX.XX.1973
Nicht mehr
Vorstand:
Fix, Steffen, Hamburg, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Vorstand:
Dastmaltchi, Mohammad Hans, Dubai /
Vereinigte Arabische Emirate, *XX.XX.1979
a)
14.08.2015
Thomas
38
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu Euro 974.184,00 auf bis zu Euro
2.922.522,00 und die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs.
(2) (Genehmigtes Kapital 2015), 12, 13 und 14 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 25. August 2020 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR
974.184,00 durch Ausgabe von bis zu 974.184 neuen auf den
Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit
a)
20.10.2015
Bremer
b)
Fall 58
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 16 von 27
HRB 73684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von jeweils EUR
1,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.
39
2.922.522,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2015 erteilten, am 20.10.2015 eingetragenen
Ermächtigung hat der Vorstand am 17.11.2015, 17.12.2015,
29.01.2016 und 18.02.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
vom 17.12.2015 und 29.01.2016 beschlossen, das
Grundkapital um EUR 974.184,00 zu erhöhen.
Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 974.184,00 auf
EUR 2.922.522,00 ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.02.2016 ist § 4
(Grundkapital und Aktien) geändert.
a)
23.02.2016
Bremer
b)
Fall 61
40
Berichtigt:
2.922.552,00
EUR
a)
Berichtigt:
Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 974.184,00 auf
EUR 2.922.552,00 ist durchgeführt.
a)
04.03.2016
Bremer
b)
Eintragung Nr. 39 Spalte
3,6 vom 23.02.2016 von
Amts wegen berichtigt.
Fall 62
41
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Große Elbstraße 14, 22767 Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert, nun
Szabo, Sanja, Rosengarten, *XX.XX.1985
a)
30.06.2016
Thomas
42
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. (2) (Genehmigtes Kapital 2016)
beschlossen.
a)
20.09.2016
Bremer
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 17 von 27
HRB 73684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 23.08.2021 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR
1.461.276,00 durch Ausgabe von bis zu 1.461.276 neuen auf
den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)
mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von jeweils
EUR 1,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
("Genehmigtes Kapital 2016").
43
4.140.282,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.08.2016 erteilten, am 20.09.2016 eingetragenen
Ermächtigung hat der Vorstand am 9.,10. und 31. Mai 2017
mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
28.04.2017,10.05.2017 und 14.06.2017 beschlossen unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals
(Genehmigtes Kapital 2016) das Grundkapital um
1.217.730,00 EUR auf 4.140.282,00 EUR zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.06.2017 ist die
Satzung in § 4 Abs (1) (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals), sowie in § 4 Abs (2) (Genehmigtes Kapital
2016) geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 243.546,00
EUR (Genehmigtes Kapital 2016).
a)
07.07.2017
Bremer
b)
Fall 68
44
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu EUR 2.070.141,00 auf bis zu EUR
6.210.423,00 beschlossen.
a)
10.10.2017
Bremer
b)
Fall 69
45
6.210.423,00
a)
a)
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 18 von 27
HRB 73684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die am 23.08.2017 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 2.070.141,00 EUR ist in voller Höhe
durchgeführt; die §§ 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden) und 13 der Satzung sind
durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.10.2018 geändert.
§ 4 Abs. 3 (Bedingtes Kapital 2012 I) der Satzung wurde
aufgehoben.
16.02.2018
Bremer
b)
Fall 70
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Tresselt, Volkart, Hoisdorf, *XX.XX.1976
a)
02.05.2018
Thomas
47
c)
Gegenstand des Unternehmens sind die
folgenden Bankgeschäfte,
- das Einlagengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2
Nr. 1 KWG),
- das Kreditgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr.
2 KWG),
- der laufende Ankauf von Forderungen auf
der Grundlage von Rahmenverträgen mit
oder ohne Rückgriff (Factoring gem. § 1
Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 KWG), - die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten im eigenen Namen für
fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft gem. § 1 Abs.
1 Satz 2 Nr. 4 KWG),
- das Depotbankgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz
2 Nr. 5 KWG),
- das Garantiegeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2
Nr. 8 KWG),
- das Betreiben eines multilateralen
Systems, bei dem es sich nicht um einen
organisierten Markt oder ein multilaterales
Handelssystem handelt und das die
Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf
und Verkauf von Schuldverschreibungen,
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu EUR 3.105.211,00 auf bis zu EUR
9.315.634,00 und die Neufassung der Satzung insbesondere
in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 Abs. (1)
(Einteilung des Grundkapitals) sowie (2) (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 20.08.2023 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR
3.105.211,00 durch Ausgabe von bis zu 3.105.211 neuen auf
den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)
mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von jeweils
EUR 1,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
("Genehmigtes Kapital 2018").
a)
18.09.2018
Becker
b)
Fall 74
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 19 von 27
HRB 73684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
strukturierten Finanzprodukten,
Emissionszertifikaten oder Derivaten
innerhalb des Systems auf eine Weise
zusammenführt, die zu einem Vertrag über
den Kauf dieser Finanzinstrumente führt
(Organisiertes Handelssystem [OTF] gem.
§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1d KWG),
die folgenden Finanzdienstleistungen
- die Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung
gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG),
- die Abgabe von persönlichen
Empfehlungen an Kunden oder deren
Vertreter, die sich auf Geschäfte mit
bestimmten Finanzinstrumenten beziehen,
sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der
persönlichen Umstände des Anlegers
gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt
wird und nicht ausschließlich über
Informationsverbreitungskanäle oder für die
Öffentlichkeit bekannt gegeben wird
(Anlageberatung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2
Nr. 1a KWG),
- die Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen für
fremde Rechnung (Abschlussvermittlung
gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG),
- die Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten außerhalb der
Verwaltung eines Investmentvermögens im
Sinne des § 1 Absatz 1 des
Kapitalanlagegesetzbuchs für eine
Gemeinschaft von Anlegern, die natürliche
Personen sind, mit Entscheidungsspielraum
bei der Auswahl der Finanzinstrumente,
sofern dies ein Schwerpunkt des
angebotenen Produktes ist und zu dem
Zweck erfolgt, dass diese Anleger an der
Wertentwicklung der erworbenen
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 73684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Finanzinstrumente teilnehmen
(Anlageverwaltung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2
Nr. 11 KWG),
- die Verwaltung einzelner in
Finanzinstrumenten angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung gem. § 1 Abs.
1a Satz 2 Nr. 3 KWG),
- der Abschluss von
Finanzierungsleasingverträgen als
Leasinggeber und die Verwaltung von
Objektgesellschaften im Sinne des § 2
Absatz 6 Satz 1 Nummer 17 außerhalb der
Verwaltung eines Investmentvermögens im
Sinne des § 1 Absatz 1 des
Kapitalanlagegesetzbuchs
(Finanzierungsleasing gem. § 1 Abs. 1a
Satz 2 Nr. 10 KWG),
- die Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten für eigene Rechnung
als Dienstleistung für andere (Eigenhandel
gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG),
- die Anschaffung oder Veräußerung von
Finanzinstrumenten für eigene Rechnung,
die keine Dienstleistung für andere im
Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG
darstellt (Eigengeschäft gem. § 32 Abs. 1a
KWG), sowie Zahlungsdienste (§ 1 Abs. 2
ZAG).
48
9.315.634,00
EUR
a)
Die am 21.08.2018 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 3.105.211,00 EUR ist in voller Höhe
durchgeführt; § 4 Abs. (1) (Grundkapital) der Satzung ist
durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.01.2019 geändert.
a)
29.01.2019
Becker
b)
Fall 75
49
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
11.03.2019
Thomas
Abruf vom 22.07.2026
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Friedrichs, Kai, Schenefeld, *XX.XX.1983
50
c)
Gegenstand des Unternehmens sind die
folgenden Bankgeschäfte,
- das Einlagengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2
Nr. 1 KWG),
- das Kreditgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr.
2 KWG),
- der laufende Ankauf von Forderungen auf
der Grundlage von Rahmenverträgen mit
oder ohne Rückgriff (Factoring gem. § 1
Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 KWG),
- die Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten im eigenen Namen für
fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft gem. § 1 Abs.
1 Satz 2 Nr. 4 KWG),
- das Depotbankgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2
Nr. 5 KWG),
- das Garantiegeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2
Nr. 8 KWG),
die folgenden Finanzdienstleistungen
- die Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung
gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG),
- die Abgabe von persönlichen
Empfehlungen an Kunden oder deren
Vertreter, die sich auf Geschäfte mit
bestimmten Finanzinstrumenten beziehen,
sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der
persönlichen Umstände des Anlegers
gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt
wird und nicht ausschließlich über
Informationsverbreitungskanäle oder für die
Öffentlichkeit bekannt gegeben wird
(Anlageberatung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2
b)
Vertretung geändert:
Vorstand:
Otten, Frank, Molfsee, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Familienname infolge Eheschließung geändert,
nun:
Schultz-Szabo, Sanja, Rosengarten, *XX.XX.1985
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2019 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4
(Ziffernfolgeänderung sowie Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals 2019) durch Ziffer (3) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 27.08.2024 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR
1.552.606,00 durch Ausgabe von bis zu 1.552.606 neuen, auf
den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2019).
a)
13.09.2019
Fischer
b)
Fall77
Abruf vom 22.07.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 73684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nr. 1a KWG),
- die Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen für
fremde Rechnung (Abschlussvermittlung
gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG),
- die Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten außerhalb der
Verwaltung eines Investmentvermögens im
Sinne des § 1 Absatz 1 des
Kapitalanlagegesetzbuchs für eine
Gemeinschaft von Anlegern, die natürliche
Personen sind, mit Entscheidungsspielraum
bei der Auswahl der Finanzinstrumente,
sofern dies ein Schwerpunkt des
angebotenen Produktes ist und zu dem
Zweck erfolgt, dass diese Anleger an der
Wertentwicklung der erworbenen
Finanzinstrumente teilnehmen
(Anlageverwaltung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2
Nr. 11 KWG),
- die Verwaltung einzelner in
Finanzinstrumenten angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung gem. § 1 Abs.
1a Satz 2 Nr. 3 KWG),
- der Abschluss von
Finanzierungsleasingverträgen als
Leasinggeber und die Verwaltung von
Objektgesellschaften im Sinne des § 2
Absatz 6 Satz 1 Nummer 17 außerhalb der
Verwaltung eines Investmentvermögens im
Sinne des § 1 Absatz 1 des
Kapitalanlagegesetzbuchs
(Finanzierungsleasing gem. § 1 Abs. 1a
Satz 2 Nr. 10 KWG), ? die Anschaffung und
die Veräußerung von Finanzinstrumenten
für eigene Rechnung als Dienstleistung für
andere (Eigenhandel gem. § 1 Abs. 1a Satz
2 Nr. 4 KWG),
- die Anschaffung oder Veräußerung von
Abruf vom 22.07.2026
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Finanzinstrumenten für eigene Rechnung,
die keine Dienstleistung für andere im
Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG
darstellt (Eigengeschäft gem. § 32 Abs. 1a
KWG), sowie Zahlungsdienste (§ 1 Abs. 2
ZAG).
51
10.043.015,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 14.01.2020 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 16.01./17.01.2020 ist
unter teilweiser Ausnutzung des am 18.09.2018
eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um
621.000,00 EUR auf 9.422.015,00 EUR EUR erhöht worden.
Durch Beschluss des Vorstandes vom 14.01.2020 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 16.01./17.01.2020 ist
unter teilweiser Ausnutzung des am 13.09.2019
eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um
106.381,00 EUR auf 10.043.015,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhungen sind durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.01.2020 ist die
Satzung in § 4 Abs. (1) (Grundkapital) und Abs. (2)
(Genehmigtes Kapital 2018) und Abs. (3) (Genehmigtes
Kapital 2019) geändert worden.
b)
Nach Teilausnutzung gemäß Beschluss des Vorstandes vom
14.01.2020 beträgt das Genehmigte Kapital 2018 noch EUR
2.484.211,00.
Nach Teilausnutzung gemäß Beschluss des Vorstandes vom
14.01.2020 beträgt das Genehmigte Kapital 2019 noch EUR
1.446.225,00 .
a)
17.02.2020
Reiche
b)
Fall 78
52
a)
Die Hauptversammlung vom 25.11.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 Abs. (2) (Genehmigtes Kapital 2018),
a)
22.12.2020
Hochtritt
Abruf vom 22.07.2026
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Abs. (3) (Genehmigtes Kapital 2019) und 17 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
24.11.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder
mehrfach um bis zu EUR 5.021.507,00 durch Ausgabe von bis
zu 5.021.507 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals von je EUR 1,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020).
b)
Fall 79
53
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Große Elbstraße 39, 22767 Hamburg
a)
07.05.2021
Thomas
54
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Amer, Mahmoud Hany Mahmoud, Hamburg,
*XX.XX.1983
a)
01.02.2022
Thomas
55
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura (Wohnort) geändert, nun
Bech, Sören, Hamburg, *XX.XX.1983
Prokura (Wohnort) geändert, nun
Friedrichs, Kai, Hamburg, *XX.XX.1983
Shariatmadari, Seyed Hesameddin, Hamburg,
*XX.XX.1975
a)
24.02.2022
Thomas
56
b)
Geändert (Wohnsitz), nun
Vorstand:
Fuhrmann, Bernhard Johannes Maria, Bad
Wiessee, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
a)
21.03.2022
Thomas
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 25 von 27
HRB 73684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
57
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu EUR 1.004.301,00 auf bis zu EUR
11.047.316,00 beschlossen.
a)
18.10.2022
Hochtritt
b)
Fall 85
58
b)
Ausländische Zweigniederlassung:
Varengold Bank AG, 1592 Sofia
Stadt/Bulgarien (Targovski registar,
eingetragen unter der Nummer 205129200)
EUID: BGCOMREG.205129200.
Geschäftsanschrift:
Christopher Columbus Blvg. Nr. 43. 1592
Sofia Stadt/Bulgarien
a)
12.08.2024
Ulmer
b)
Von Amts wegen
eingetragen
59
a)
Die Hauptversammlung vom 13.08.2024 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 17 und 19 beschlossen.
a)
29.08.2024
Geuß
b)
Fall 93
60
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Otten, Frank, Molfsee, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Fuhrmann, Bernhard Johannes Maria, Bad
Wiessee, *XX.XX.1963
Bestellt
Vorstand:
Wargers, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
a)
03.04.2025
Thomas
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 26 von 27
HRB 73684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Harms, Hendrik Jens, Bremen, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
61
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2025 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4, 5 und 17 beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat am 23./24.04.2025 die Streichung des § 4
Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2012 II) der Satzung beschlossen.
a)
16.05.2025
Dr. Waldforst
b)
Fall 97
62
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. (2) und mit ihr die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2020 und die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals 2025 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
28.04.2030 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder
mehrfach um bis zu EUR 5.021.507,00 durch Ausgabe von bis
zu 5.021.507 neuen, auf den Namen lautenden Aktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals von je EUR 1,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025).
a)
25.06.2025
Dr. Waldforst
b)
Fall 98
63
a)
Ascory Bank AG
a)
Die Hauptversammlung vom 29.10.2025 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
02.02.2026
Dr. Hess
b)
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 27 von 27
HRB 73684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 99
64
b)
Daten (Firma) der ausländischen
Zweigniederlassung geändert, nun:
Ausländische Zweigniederlassung:
Ascory Bank AG, 1592 Sofia
Stadt/Bulgarien (Targovski registar,
eingetragen unter der Nummer 205129200)
EUID: BGCOMREG.205129200,
Geschäftsanschrift:
Christopher Columbus Blvg. Nr. 43, 1592
Sofia Stadt/Bulgarien
Prokura erloschen
Dr. Tresselt, Volkart, Hoisdorf, *XX.XX.1976
a)
03.03.2026
Rullmann
65
b)
Berichtigt (Geschäftsanschrift), nun:
Ausländische Zweigniederlassung:
Ascory Bank AG, 1592 Sofia
Stadt/Bulgarien (Targovski registar,
eingetragen unter der Nummer 205129200)
EUID: BGCOMREG.205129200,
Geschäftsanschrift:
Christopher Columbus Blvd. Nr. 43, 1592
Sofia Stadt/Bulgarien
a)
06.03.2026
Landherr
b)
Eintragung Nr. 64 Spalte
2b) vom 03.03.2026 von
Amts wegen berichtigt.
Abruf vom 22.07.2026