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2

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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1

2

Gesellschaftsvertrag vom 03.02.1999 zuletzt geändert am 23.03.1999

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2

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Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß die MediaCom Agentur für Media-Beratung GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 22930), aus ihrem Vermögen gemäß Ausgliederungsplan vom 3. Februar 1999 mit Änderung vom 23. März 1999 Vermögensteile, und zwar ihre als Teilbetrieb geführte unselbständige Niederlassung in Hamburg, als Gesamtheit ausgegliedert und auf die dadurch neu entstandene Gesellschaft übertragen hat. Die Ausgliederung ist wirksam geworden mit ihrer Eintragung in das Register des übertragenden Rechtsträgers am 01. Juni 1999.

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2

4

Zwischen der Gesellschaft und der MediaCom Agentur für Media-Beratung GmbH, Düsseldorf (herrschendes Unternehmen) besteht der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 2. März 1999, dem die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften am 21. April 1999 zugestimmt haben.

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Ausgliederungsplan Blatt 10 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 16 ff. Sonderband

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Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Blatt 27 ff. Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 07.05.1999

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Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Absatz 2. (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 39 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs.1. (Firma) beschlossen.

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2

Gesellschaftsvertrag Blatt 43 ff. Sonderband

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Mit der MediaCom Agentur für Media-Beratung GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 22930) als herrschendem Unternehmen ist am 05.12.2013 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Eintragung Nr. 20 Spalte 4 vom 24.04.2017 von Amts wegen berichtigt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.01.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen.

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Fall 29