Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 68227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BioAgency Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
Erwerb und Verwaltung von
Beteiligungsunternehmen, vorrangig aus
dem Bereich der Biotechnologie, sowie die
Unterstützung der Entwicklung
wirtschaftlich nutzbarer Anwendungen der
modernen Bio- und Gentechnik,
insbesondere in den Feldern Medizin,
Pharma, Diagnostika, Landwirtschaft,
Nahrungsmittel, Chemie und Umweltschutz,
durch die Erbringung von
Beratungsleistungen,
Kooperationsunterstützung und ähnliche
Dienstleistungen.
1.300.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Dr. Rosenbaum, Volker, Hamburg, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.12.1997 zuletzt geändert am 14.07.2001
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30. Juni 2004 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital durch
einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf die Inhaber
lautende Aktien gegen Bareinlagen und bis z EUR 50.000,--
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
a)
15.03.2002
Piel
b)
Satzung Blatt 115ff
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 07.08.1998
2
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Lindemann, Björn Friedrich, Hamburg,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Lindemann, Erik Peter Arthur, Hamburg,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Rosenbaum, Volker, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
15.04.2002
Krenzer
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 68227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
a)
Die Hauptversammlung vom 18.09.2002 hat die Änderung der
Satzung in § 11 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
08.10.2002
Sanders
b)
Satzung Blatt 140 ff.
dritter Sonderband
4
2.800.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.11.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 1.500.000,00 EUR auf bis zu
2.800.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist voller Höhe durchgeführt.
Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 17.02.2005 ist die
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert worden.
a)
08.04.2005
Hirth
b)
Satzung Blatt 212 ff
Sonderband 3
5
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2006 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Bekanntmachungen), 5 Abs. 3
(genehmigtes Kapital), 8, 9, 11, 13 und 17 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
30.06.2011 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt
1.400.000,00 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von
neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien mit einem
Nennbetrag von je 1,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital).
a)
22.09.2006
Kruse
b)
Satzung Blatt 219 ff
Sonderband 3
6
4.800.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 2.000.000,00 EUR auf bis zu
4.800.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 2.000.000,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 24.08.2006 ist die
Satzung in § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
a)
22.09.2006
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 258 ff Sonderband
4
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 68227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
c)
die Beteiligung, Betreuung, Entwicklung
und Verwertung von Projekten oder
Unternehmen in Gänze oder in Teilen,
vorrangig aus dem Bereich der
Lebenswissenschaften, insbesondere in
den Feldern Medizin, Pharma, Diagnostik,
Medizintechnik, Landwirtschaft,
Nahrungsmittel, Chemie und Umweltschutz.
a)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2007 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand) und 14 Abs. 1
beschlossen.
a)
25.07.2007
Dr. Goetze
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Lindemann, Björn, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
09.04.2008
Rullmann
9
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Jessen, Timm-Heinrich, Fleckeby,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.10.2008
Rullmann
10
b)
Geschäftsanschrift:
Schnackenburgallee 116a, 22525 Hamburg
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
30.06.2014 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt
2.400.000,00 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von
neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien mit einem
Nennbetrag von je 1,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2009).
a)
06.08.2009
Eickhoff
11
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2009 hat die Änderung der
a)
02.10.2009
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 68227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 15 beschlossen.
Dr. Wellhausen
12
6.801.513,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Jessen, Timm-Heinrich, Fleckeby,
*XX.XX.1962
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 06.08.2009 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 03.07.2009 durch
Beschluss vom 08.02.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
vom 09.02.2010 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR
2.001.513,00 auf EUR 6.801.513,00 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.02.2010 ist die
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs.
1 und Abs. 3 Satz 1 geändert worden.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
30.06.2014 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt
398.487,00 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von
neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien mit einem
Nennbetrag von je 1,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital) .
a)
30.04.2010
Eickhoff
13
7.200.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.07.2009 erteilten, am 06.08.2009 eingetragenen
Ermächtigung hat der Vorstand am 10.12.2010 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom 03.01.2011 beschlossen,
das Grundkapital um EUR 398.487,00 zu erhöhen.
Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 398.487,00 auf
EUR 7.200.000,00 ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.02.2011 ist die
Satzung in § 5.1 (Grundkapital) geändert. § 5.3
(Genehmigtes Kapital) wurde ersatzlos gestrichen.
a)
14.03.2011
Zernial
b)
Fall 19
14
3.981.502,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 31.10.2012 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um
3.218.498,00 EUR auf 3.981.502,00 EUR beschlossen.
a)
20.06.2013
Fritsch
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 68227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 26
15
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Neuer Wall 72, 20354 Hamburg
a)
05.09.2013
Repinski
16
a)
Die Hauptversammlung vom 20.02.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 17 beschlossen.
a)
11.03.2015
Willamowius
b)
Fall 28
17
a)
Die Hauptversammlung vom 01.04.2022 hat die ersatzlose
Streichung von § 14 der Satzung beschlossen.
a)
02.05.2022
Dr. Sandidge
b)
Fall 33
18
50.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 01.04.2022 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form zur Deckung von
Verlusten um 3.981.502,00 EUR auf 0,00 EUR und die
gleichzeitige Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR
auf 50.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Grundkapital), 15 und 16 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
12.07.2022
Dr. Sandidge
b)
Fall 34
Abruf vom 06.03.2024