Registerübersicht
- Name
- SETUBAL Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 52737
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Sitz
- Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 52737
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SETUBAL
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Eckardt, Bernd, Rechtsanwalt, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Geschäftsführer:
Schmid, Christian, Bankkaufmann, Pulheim
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Wittig, Heinrich, Hamburg, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 03.04.1993
a)
12.04.2002
Lehmitz
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 5 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 19.04.1993
2
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 21.12.2001
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,--) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 74.435,41
auf EUR 100.000,-- zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in den §§ 3 (Stammkapital) und 7 zu ändern.
a)
28.06.2002
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 48 ff. Sonderband
3
b)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 52737
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Eckardt, Bernd, Rechtsanwalt, Hamburg
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schmid, Christian, Bankkaufmann, Pulheim
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wittig, Heinrich, Hamburg, *XX.XX.1963
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Rentrop-Schmid, Peter, Hamburg,
*XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kühne, Jan, Norderstedt, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
17.11.2003
Breitkopf
4
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.07.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den jetzigen §§ 3
(Stammkapital), 5 (Geschäftsführung, Vertretung) und 7
(Veröffentlichung) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals von EUR 100.000,-- um EUR 900.000,-- auf
EUR 1.000.000,-- beschlossen. Ferner wurde die Streichung
der §§ 7 und 8 beschlossen; die bisherigen §§ 9 und 10
werden zu den jetzigen §§ 7 und 8.
a)
26.08.2004
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 60 ff. Sonderband
5
1.100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von EUR
1.000.000,-- um EUR 100.000,-- auf EUR 1.100.000,--
beschlossen.
a)
23.12.2005
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 52737
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Blatt 67 ff. Sonderband
6
b)
Geschäftsanschrift:
Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kühne, Jan, Norderstedt, *XX.XX.1967
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Rentrop-Schmid, Peter, Hamburg,
*XX.XX.1969
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Heyn, Benedict, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Ludwig, Michael, Hamburg, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.03.2009
Breitkopf
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kehrwieder 8, 20457 Hamburg
a)
03.02.2012
Breitkopf
8
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ferdinandstraße 61, 20095 Hamburg
a)
18.06.2014
Thomas
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 52737
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Mit der VIGOR Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 93883) als herrschendem
Unternehmen ist am 10.11.2016 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 12.12.2016 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
19.12.2016
Bremer
b)
Fall 15
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Warburg, Max Marcus Alfons, Hamburg,
*XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Olearius, Christian Gottfried, Hamburg,
*XX.XX.1942
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Ludwig, Michael, Hamburg, *XX.XX.1978
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Heyn, Friedrich Benedict, Hamburg,
*XX.XX.1966
a)
12.06.2023
Waters
Abruf vom 03.03.2024