Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 16
HRB 5153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Reemtsma Cigarettenfabriken Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
b)
Hamburg
c)
die Herstellung und der Vertrieb von
Tabakerzeugnissen, insbesondere von
Cigaretten, der Betrieb und die
Geschäftsführung von Unternehmen zur
Herstellung und zum Vertrieb von
Tabakerzeugnissen, insbesondere von
Cigaretten, alle in Zusammenhang damit
stehenden Geschäfte und die Beteiligung
an anderen Unternehmen, auch solchen,
die in anderen Wirtschaftszweigen tätig
sind, sowie Handelsgeschäfte aller Art.
300.000.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Häussler, Manfred, Dipl.-Kaufmann, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Paternot, Thierry, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Boysen, Wilfried, Hamburg, *XX.XX.1941
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Baumann, Wolf-Dieter, Hamburg, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Dahm, Axel Walter Franz, Hamburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken
Ohlinger, Peter, Hamburg
Dr. Rosenau, Holger, Hamburg
Scheel, Karl-Heinz, Tornesch
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Grandt, Holger, Barum
Dr. Funck, Marion, Hamburg
Geiling, Oliver Erwin, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 03.03.1949 zuletzt geändert am
23.08.2001
b)
Das Vermögen der Gesellschaft in Firma Badische
Tabakmanufaktur Roth-Händle Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Lahr/Schwarzwald - übertragende Gesellschaft (AG
Lahr/Schwarzwald HRB 255) - ist als Ganzes im Wege der
Verschmelzung durch Aufnahme gemäß
Verschmelzungsvertrag vom 27. Dezember 1985 mit
Zustimmung der Gesellschafter beider Gesellschaften vom 26.
Juni 1986 und 2. Juli 1986 nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 des
Gesetzes über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln
und die Verschmelzung von Gesellschaften mit beschränkter
Haftung auf die Gesellschaft übertragen worden.
Die Reemtsma Ungarn Beteiligungsgesellschaft mbH,
Hamburg (AG Hamburg HRB 45434 - übertragender
Rechtsträger - ), ist im Wege der Verschmelzung durch
Aufnahme aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 22.
Juni 1995 mit Zustimmungsbeschlüssen der Gesellschafter
beider Rechtsträger vom 23. Juni 1995 mit dieser Gesellschaft
verschmolzen.
Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom
20. August 2001 die H.F. & Ph.F. Reemtsma GmbH
(Amtsgericht Hamburg, HRB 64682) verschmolzen worden.
a)
24.01.2002
Lehmitz
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 62 ff. Sonderband
12
Verschmelzungsvertrag
Blatt 95 ff. Sonderband
13
Gesellschaftsvertrag
Blatt 272 ff. Sonderband
17
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 15.03.1949
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Lambat, Iqbal, Hamburg, *XX.XX.1956
Dr. Eberlein, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
28.01.2002
Meier
3
a)
a)
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 16
HRB 5153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom12.04.2002 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
17.05.2002
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 71 ff. Sonderband
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2002 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 7 und 24
beschlossen.
b)
Mit der Imperial Tobacco Holdings Germany GmbH & Co. KG,
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 96936) als
herrschendem Unternehmen ist am 15.05.2002 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 15.05.2002 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
30.07.2002
Bruns
b)
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 76 ff
Sonderband 18
Gesellschaftsvertrag
Blatt 81 ff Sonderband
18
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Paternot, Thierry, Hamburg
Prokura erloschen:
Grandt, Holger, Barum
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2002 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4
(Geschäftsjahr) und 18 beschlossen.
a)
23.08.2002
Bruns
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 87 ff Sonderband
19
6
b)
Geschäftsführer:
Cresswell, David, Nottingham/Großbritannien,
*XX.XX.1944
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Lankester, George, England, *XX.XX.1941
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
11.09.2002
Meier
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 16
HRB 5153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Rogersen, Frank A., Hamburg, *XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Boysen, Wilfried, Hamburg, *XX.XX.1941
Bestellt:
Geschäftsführer:
Müller, Dieter, Hamburg, *XX.XX.1948
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Scheel, Karl-Heinz, Hamburg, *XX.XX.1948
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Scheel, Karl-Heinz, Tornesch
Prokura erloschen:
Dr. Eberlein, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2002 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 20 beschlossen.
a)
24.04.2003
Wiedemann
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 99 ff Sonderband
19
8
Prokura erloschen:
Geiling, Oliver Erwin, Hamburg, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Timm, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
25.04.2003
Meier
9
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Baumann, Wolf-Dieter, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
07.05.2003
Meier
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 16
HRB 5153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lankester, George, England, *XX.XX.1941
10
Prokura erloschen:
Dr. Rosenau, Holger, Hamburg
a)
20.05.2003
Meier
11
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Gretler, Richard, Hamburg, *XX.XX.1945
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
26.08.2003
Meier
12
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Häussler, Manfred, Dipl.-Kaufmann, Hamburg
a)
09.09.2003
Schiller
13
Prokura erloschen:
Dr. Funck, Marion, Hamburg
a)
14.10.2003
Meier
14
Prokura erloschen:
Dr. Lambat, Iqbal, Hamburg, *XX.XX.1956
a)
24.11.2003
Meier
15
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dahm, Axel Walter Franz, Hamburg, *XX.XX.1962
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Rogersen, Frank A., Hamburg, *XX.XX.1952
a)
08.01.2004
Breitkopf
16
330.000.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.09.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um
a)
29.09.2004
Wiedemann
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 16
HRB 5153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30.000.000,00 EUR auf 330.000.000,00 EUR beschlossen.
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 149 ff Sonderband
20
17
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 a beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.11.2004
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.11.2004 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.11.2004 mit der Reemtsma Zentraleuropa
Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 50371) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.11.2004
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.11.2004 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.11.2004 mit der Reemtsma Ausland
Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 13947) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.11.2004
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.11.2004 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.11.2004 mit der Sechste Verwaltungsgesellschaft
"PARKSTRASSE" mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 54505) verschmolzen.
a)
16.12.2004
Wiedemann
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 153 ff Sonderband
20
Verschmelzungsvertrag
Blatt 158 ff Sonderband
20
18
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.11.2004
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
a)
30.12.2004
Wiedemann
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 16
HRB 5153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung vom 29.11.2004 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.11.2004 mit der Imperial Tobacco (EFKA)
Verwaltungs GmbH mit Sitz in Trossingen (Amtsgericht
Tuttlingen, HRB 790 Sp) verschmolzen.
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 158 ff Sonderband
20
19
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Müller, Dieter, Hamburg, *XX.XX.1948
Bestellt:
Geschäftsführer:
Wenzel, Michael, Hamburg, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
18.01.2005
Martens
20
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 27.05.2005 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 27.05.2005 und der Gesellschafterversammlung des
jeweiligen übertragenden Rechtsträgers vom 27.05.2005 mit
der Imperial Tobacco Agio GmbH, Hamburg (AG Hamburg
HRB 88202), der Planet Versicherungsvermittlung GmbH,
Hamburg (AG Hamburg HRB 26771) und der Reemtsma
Tobacco Products and Technology Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Berlin (AG Charlottenburg HRB 1740)
verschmolzen.
a)
11.07.2005
Wiedemann
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 181 ff. Sonderband
21
21
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 20 beschlossen.
b)
Der mit der Reemtsma Holding GmbH & Co KG, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRA 96936) am 15.05.2002
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Vereinbarung mit Wirkung zum 30.09.2005, 24:00 Uhr,
beendet.
a)
16.12.2005
Wiedemann
b)
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 196 ff.
Sonderband 21
Gesellschaftsvertrag
Blatt 121 ff. Sonderband
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 16
HRB 5153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mit der Imperial Tobacco Holdings International B.V.
Niederlassung Deutschland, Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 95421) als herrschendem Unternehmen ist am
29.09.2005 mit Wirkung zum 01.10.2005 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben
die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft
vom 07.10.2005 sowie der herrschenden Gesellschaft vom
29.09.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
21
22
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kuipers, Titus Wouda, Breda, Niederlande,
*XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
06.04.2006
Breitkopf
23
b)
Der Name lautet richtig:
Geschäftsführer:
Wouda Kuipers, Titus, Breda, Niederlande,
*XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
28.04.2006
Krenzer
b)
Eintragung Nr. 22 Spalte
4 vom 06.04.2006
berichtigt.
24
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Scheel, Karl-Heinz, Hamburg, *XX.XX.1948
Bestellt:
Geschäftsführer:
Frank, Christian, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
04.07.2006
Thomas
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 16
HRB 5153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
Prokura erloschen
Timm, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
18.08.2006
Breitkopf
26
b)
Das Geburtsdatum lautet richtig:
Geschäftsführer:
Gretler, Richard, Hamburg, *XX.XX.1953
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
22.09.2006
Breitkopf
b)
Eintragung Nr. 11 Spalte
4 vom 26.08.2003 von
Amts wegen berichtigt.
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Labs, Andreas, Halstenbek, *XX.XX.1974
a)
25.04.2007
Breitkopf
28
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.05.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom jeweils selben Tage mit der COMPLEMENTA
Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 85822) verschmolzen.
a)
16.07.2007
Wiedemann
29
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Aldridge, Gary Lee, Hamburg, *XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Cresswell, David, Nottingham/Großbritannien,
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Spring, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen
Labs, Andreas, Halstenbek, *XX.XX.1974
a)
27.12.2007
Breitkopf
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 16
HRB 5153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1944
30
330.001.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 6
(Stammkapital) und 15a und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals von EUR 330.000.000,00 um EUR 1.000,00
auf EUR 330.001.000,00 beschlossen.
a)
07.01.2008
Wiedemann
31
b)
Geschäftsanschrift:
Max-Born-Str. 4, 22761 Hamburg
Prokura erloschen
Ohlinger, Peter, Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken:
Dr. Schobeß-Stein, Eva Kristine, Hamburg,
*XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kebbedies, Astrid, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
06.10.2009
Breitkopf
32
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Aldridge, Gary Lee, Hamburg, *XX.XX.1952
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Eberlein, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
13.01.2010
Breitkopf
33
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wouda Kuipers, Titus, Breda, Niederlande,
*XX.XX.1966
a)
17.06.2011
Schellmann
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 16
HRB 5153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
34
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schmidt, Marcus Thomas Rainer, Hamburg,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
17.10.2011
Breitkopf
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bargon, Alexander, Aumühle, *XX.XX.1956
Castens, Gerhard, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
26.08.2013
Stabel
36
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Gretler, Richard, Hamburg, *XX.XX.1953
a)
14.10.2013
Breitkopf
37
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schmidt, Marcus Thomas Rainer, Hamburg,
*XX.XX.1967
a)
05.05.2014
Breitkopf
38
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Hyvernat, Luc Roland, Brüssel / Belgien,
*XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
18.06.2014
Waters
39
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Frank, Christian, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
04.02.2016
Waters
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 16
HRB 5153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Prasad, Pravin, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
40
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hyvernat, Luc Roland, Brüssel / Belgien,
*XX.XX.1968
Bestellt
Geschäftsführer:
Kaib, Michael, Hamburg, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
18.04.2016
Waters
41
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Toms, Patrick, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wenzel, Michael, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
14.11.2017
Ulmer
42
Prokura erloschen
Castens, Gerhard, Hamburg, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nogens, Tim, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
07.03.2018
Waters
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 16
HRB 5153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
43
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Prasad, Pravin, Hamburg, *XX.XX.1967
Bestellt
Geschäftsführer:
Davis, Paul Charles Harding, Hamburg,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
08.10.2018
Waters
44
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.04.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Badische Tabakmanufaktur Roth-
Händle Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 102847)
verschmolzen.
a)
18.04.2019
Becker
b)
Fall 73
45
b)
Der am 29.09.2005 mit der Imperial Tobacco Holdings
International B.V. Niederlassung Deutschland (nunmehr:
Imperial Brands Holdings International B.V.) abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag besteht nunmehr im Wege der
(partiellen) Gesamtrechnachfolge durch Abspaltung zur
Neugründung mit der Imperial Tobacco Holdings International
B.V. Niederlassung Deutschland, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 157272).
a)
21.06.2019
Fischer
b)
Fall 74
46
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.11.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der REEMARK Gesellschaft für
Markenkooperation mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
a)
09.12.2019
Fischer
b)
Fall 75
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 13 von 16
HRB 5153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hamburg HRB 45435) verschmolzen.
47
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Toms, Patrick, Hamburg, *XX.XX.1971
Bestellt
Geschäftsführer:
Gräfe, Anja, Hamburg, *XX.XX.1984
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
29.04.2020
Waters
48
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2020 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in dem jetzigen § 10 (Vertretung).
a)
30.12.2020
Kob
b)
Fall 77
49
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kaib, Michael, Hamburg, *XX.XX.1958
Bestellt
Geschäftsführer:
Wehrmann, Carsten Dietrich, Bergisch
Gladbach, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
30.03.2021
Waters
50
b)
a)
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 14 von 16
HRB 5153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der Imperial Tobacco Holdings International B.V.
Niederlassung Deutschland, Hamburg (Amtsgericht Hamburg
HRB 157272) am 29.09.2005 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung
vom 14.06.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 16.06.2021 hat der Änderung zugestimmt.
10.08.2021
Kob
b)
Fall 84
51
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Wiener, Jared David, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
20.08.2021
Waters
52
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Guillon, Rémi, Plauen, *XX.XX.1983
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Eberlein, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
20.08.2021
Waters
53
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Stucki, Moritz, Hamburg, *XX.XX.1984
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Davis, Paul Charles Harding, Hamburg,
*XX.XX.1967
a)
14.09.2021
Waters
54
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
31.03.2022
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 15 von 16
HRB 5153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.03.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Imperial Tobacco Germany Finance
GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB
84282) verschmolzen.
Hochtritt
b)
Fall 87
55
Prokura erloschen
Bargon, Alexander, Aumühle, *XX.XX.1956
a)
07.04.2022
Thomas
56
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
von Selle, Felix Richard, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
09.06.2022
Waters
57
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Gräfe, Anja, Hamburg, *XX.XX.1984
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Stucki, Moritz, Hamburg, *XX.XX.1984
a)
14.10.2022
Thomas
58
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Osterloh, Florian, Hamburg, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
10.01.2023
Waters
59
Prokura erloschen
von Selle, Felix Richard, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
20.02.2023
Waters
60
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Behringstraße 122 A, 22763 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Wehrmann, Carsten Dietrich, Bergisch
a)
03.04.2023
Waters
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 16 von 16
HRB 5153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gladbach, *XX.XX.1968
Bestellt
Geschäftsführer:
Decupper, Dior Marie Marguerite, Amsterdam,
Niederlande, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
61
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Napolskaya, Inna, Skopje / Nordmazedonien,
*XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
15.08.2023
Waters
62
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gelleschun, Sebastian Matthias, Dassendorf,
*XX.XX.1984
a)
21.12.2023
Windeggis
63
b)
Geändert (Vorname + Wohnort), nun
Geschäftsführer:
Guillon, Rémi Emilien, Treuen, *XX.XX.1983
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
15.01.2024
Schiffmann
Abruf vom 01.02.2024