Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 20408
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hanse-Marine-Versicherung AG
b)
Hamburg
c)
Betrieb der Schaden- und
Unfallversicherung sowie der
Rückversicherung im In- und Ausland.
2.000.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dosse, Gösta, kfm. Angestellte, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Jansen, Franz Wilfried, Bretzfeld, *XX.XX.1947
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Mehl, Georg, Stuttgart, *XX.XX.1939
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstandsvorsitzender:
von Schlippe, Christian, Hamburg, *XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hölzle, Heike Regina, geb. Krumm, Heilbronn,
*XX.XX.1959
Gerhard, Sven, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.04.1976 zuletzt geändert am 31.08.1999
a)
05.03.2002
Lischke
b)
Satzung Blatt 44 ff
Sonderband 2
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 03.10.1977
2
1.024.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Jansen, Franz Wilfried, Bretzfeld, *XX.XX.1947
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2001 hat die Umstellung
auf Stückaktien, die Erhöhung des Grundkapitals aus
Gesellschaftsmitteln um DEM 2.769,92 auf DEM
2.002.769,92 sowie die Umstellung auf EUR 1.024.000,00
und die entsprechende Änderung der Satzung in den § § 4
(Grundkapital und Aktien), 5, 14, 16 und 19 beschlossen.
b)
a)
12.03.2002
Sanders
b)
Satzung Blatt 63 ff.
Sonderband
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 20408
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 31.Juli 2006 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen
Einzahlung einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR
500.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
3
1.274.880,00
EUR
a)
Aufgrund der am 12.03.2002 eingetragenen durch
Satzungsänderung vom 27.08.2001 erteilten Ermächtigung
hat der Vorstand durch Beschluss vom 12.01.2004 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom 13.01.2004 die Erhöhung
des Grundkapitals aus Genehmigtem Kapital um 250.880,00
EUR auf EUR 1.274.880,00 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.01.2004 ist § 4
Ziffer 1 und Ziffer 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch EUR 249.120,
00.
a)
21.04.2004
Herchen
b)
Satzung Blatt 84 ff.
Sonderband 2
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mehl, Georg, Stuttgart, *XX.XX.1939
a)
27.05.2004
Ruholl
5
Prokura erloschen
Gerhard, Sven, Hamburg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen
Hölzle, Heike Regina, geb. Krumm, Heilbronn,
*XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ricklefs, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1952
a)
01.09.2006
Schlobohm
6
2.275.328,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.02.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000.448,00 EUR und die Änderung der
a)
21.03.2007
Wiedemann
Abruf vom 30.05.2026
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 4
(Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
7
b)
Geschäftsanschrift:
Großer Grasbrook 10, 20457 Hamburg
a)
02.12.2008
Schlobohm
8
a)
Die Hauptversammlung vom 19.10.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 14 beschlossen.
a)
25.01.2012
Brehmer
b)
Fall 17
9
4.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.03.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.724.672,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
a)
15.04.2015
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 21
10
b)
Bestellt
Vorstand:
Parche, Helmut, Wedel, *XX.XX.1951
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
17.10.2017
Repinski
11
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
von Schlippe, Christian, Hamburg, *XX.XX.1955
a)
29.01.2018
Zacharias
12
Prokura erloschen
Ricklefs, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1952
a)
23.05.2018
Zacharias
13
5.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.10.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 5.000.000,00 EUR
a)
02.11.2023
Simon-Wiehl
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Nummer der Firma:
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Fall 33
Abruf vom 30.05.2026