Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 18
HRB 1902
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hamburger Hafen- und Lagerhaus -
Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
Durchführung aller Geschäfte der
Seehafenverkehrswirtschaft. Die
Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem
Gegenstand des Unternehmens im
Zusammenhang stehenden Hilfs- und
Nebengeschäfte durchzuführen. Die
Gesellschaft ist berechtigt, übertragbare, an
Order oder auf Inhaber lautende
Lagerscheine über bei ihr gelagerte Ware
auszustellen.
104.200.000,0
0 DEM
a)
Der Vorstand besteht aus zwei oder mehr
Personen.Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dietrich, Peter, Kaufmann, Wewelsfleth
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Dr. Behn, Stefan, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Gross, Ulrich, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Fritsch, Rolf, Hamburg, *XX.XX.1944
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Drossel, Gerd, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Poetzel, Reiner, Hamburg
Kuhlmann, Uwe, Hamburg
Beckmann, Heinrich, Hamburg
Dr. Lappin, Roland, Hamburg, *XX.XX.1961
Witte, Ingo, Todendorf, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.03.1885, mehrfach geändert, zuletzt
geändert am 27.12.1995
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Hamburger Gesellschaft
für Beteiligungsverwaltung m.b.H. HGV - , Hamburg (AG
Hamburg HRB 16106 - herrschendes Unternehmen) besteht
der Beherrschungsvertrag vom 27. Dezember 1995.
a)
09.11.2001
Heucke
b)
Satzung Blatt 32ff.
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
06.11.2001.
Tag der ersten
Eintragung: 10.03.1885
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
a)
20.12.2002
Abruf vom 11.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 18
HRB 1902
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura berichtigt (Nachname):
Poetzl, Reiner, Hamburg
Übernahmevertrages vom 19.08.2002 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
19.08.2002 und der Gesellschafterversammlung der HHLA
Frucht- und Kühl-Zentrum GmbH vom 19.08.2002 einen Teil
ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Ausgliederung auf die HHLA Frucht- und Kühl-Zentrum
GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 69451) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
Bruns
b)
Ausgliederungs- und
Übernahmevertrag Blatt
85 ff. Sonderband 14
3
b)
Bestellt:
Vorstand:
Peters, Klaus-Dieter, Hamburg, *XX.XX.1953
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Beckmann, Heinrich, Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schwencke, Peter, Buchholz i.d.N., *XX.XX.1954
a)
18.02.2003
Fuchs
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dietrich, Peter, Kaufmann, Wewelsfleth
a)
27.08.2003
Fuchs
5
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Lappin, Roland, Hamburg, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Dr. Lappin, Roland, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
27.08.2003
Fuchs
6
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 21.08.2003 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
11.08.2003 und der Gesellschafterversammlung der LOGAS
Gesellschaft für logistische Anwendungssysteme mbH vom
21.08.2003 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die LOGAS
Gesellschaft für logistische Anwendungssysteme mbH mit Sitz
a)
05.09.2003
Bremer
b)
Ausgliederungs- und
Übernahmevertrag Blatt
120 ff. Sonderband 16
Abruf vom 11.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 18
HRB 1902
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
in Hamburg (AG Hamburg HRB 44749) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
7
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 21.08.2003 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
11.08.2003 und der Gesellschafterversammlung der HHLA
Container Terminal Burchardkai GmbH vom 21.08.2003 einen
Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung auf die HHLA Container
Terminal Burchardkai GmbH mit Sitz in Hamburg (AG
Hamburg HRB 69420) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
a)
09.09.2003
Dr. Schmitz-Valckenberg
b)
Ausgliederungs- und
Übernahmevertrag Blatt
128 ff. Sonderband 17
8
Prokura erloschen:
Poetzl, Reiner, Hamburg
Prokura erloschen:
Witte, Ingo, Todendorf, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Schwencke, Peter, Buchholz i.d.N., *XX.XX.1954
a)
24.10.2003
Thomas
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gross, Ulrich, Hamburg
a)
30.12.2003
Fuchs
10
53.300.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.08.2004 hat die Umstellung
des Grundkapitals auf 53.276.614,02 EUR sowie gleichzeitig
eine Erhöhung des Grundkapitals um 23.385,98 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
08.09.2004
Dr. Herchen
b)
Satzung Blatt 157 ff.
Sonderband 18
11
Prokura erloschen:
Kuhlmann, Uwe, Hamburg
a)
28.01.2005
Krenzer
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
24.05.2005
Krenzer
Abruf vom 11.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 18
HRB 1902
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Dr. Müller, Randolf, Hamburg, *XX.XX.1962
13
a)
Hamburger Hafen und Logistik
Aktiengesellschaft
c)
die Leitung von und die Beteiligung an
Gesellschaften, die sich mit Geschäften der
Seehafenverkehrswirtschaft, insbesondere
in den Geschäftsfeldern Container,
Intermodal, Logistik und Immobilien,
befassen sowie der Erwerb, die
Vermietung, die Verwaltung und die
Entwicklung von Immobilien.
a)
Die Hauptversammlung vom 27.07.2005 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 10, 14 und 16
(Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
26.09.2005
Lux
b)
Satzung Blatt 167 ff.
Sonderband 18
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bernert, Thomas, Rellingen, *XX.XX.1964
a)
17.11.2005
Gökes
15
c)
die Leitung von und die Beteiligung an
Gesellschaften, die sich mit Geschäften der
Seehafenverkehrswirtschaft, insbesondere
in den Geschäftsfeldern Container,
Intermodal und Logistik, befassen, sowie
der Erwerb, das Halten, die Veräußerung,
die Vermietung, die Verwaltung und die
Entwicklung von nicht
hafenumschlagspezifischen Immobilien,
insbesondere die Immobilien der
Hamburger Speicherstadt und am
Hamburger Fischmarkt.
a)
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2007 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2
(Gegenstand), 3 (Einteilung der Aktien), 9 (Vertretung der
Gesellschaft) und 24 (Bekanntmachungen).
a)
10.07.2007
Wiedemann
16
70.300.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 17.000.000,00 EUR aus
a)
07.09.2007
Cramer
Abruf vom 11.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 18
HRB 1902
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) beschlossen.
17
a)
Die Hauptversammlung vom 24.09.2007 hat die umfassende
Änderung der Satzung beschlossen, dabei wurde
insbesondere § 3 (Grundkapital; Aktiengattungen;
Unternehmenssparten) zur Schaffung von genehmigtem
Kapital (Genehmigtes Kapital I und Genehmigtes Kapital II)
durch Anfügung der Absätze 4 und 5 ergänzt.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 1.
September 2012 durch Ausgabe von bis zu 33.797.750 neuen
auf den Namen lautenden A-Aktien (Stückaktien ohne
Nennwert im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR
1,00) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu EUR 33.797.750,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital I). Dabei ist das gesetzliche
Bezugsrecht der Inhaber von S-Aktien ausgeschlossen. Der
Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats auch das gesetzliche Bezugsrecht der Inhaber
von A-Aktien auszuschließen.
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 1.
September 2012 durch Ausgabe von bis zu 1.352.250 neuen
auf den Namen lautenden S-Aktien (Stückaktien ohne
Nennwert im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR
1,00) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu EUR 1.352.250,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital II). Dabei ist das gesetzliche
Bezugsrecht der Inhaber von A-Aktien ausgeschlossen.
a)
10.10.2007
Cramer
18
b)
Der mit der Hamburger Gesellschaft für
Beteiligungsverwaltung m.b.H. HGV - jetzt firmierend: HGV
Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und
Beteiligungsmanagement mbH -, Hamburg (AG Hamburg
a)
19.10.2007
Cramer
Abruf vom 11.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 18
HRB 1902
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
HRB 16106) am 27.12.1995 abgeschlossene
Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 10./12.10.2007
geändert. Die Hauptversammlung vom 24.09.2007 hat der
Änderung zugestimmt.
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hadaschik, Klaus Dieter, Bad Bramstedt,
*XX.XX.1963
Heinzel, Holger, Seevetal, *XX.XX.1969
a)
23.10.2007
Schlobohm
20
72.625.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.10.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. (1) und (2) (Grundkapital und Aktien) und
mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 2.325.000,00 EUR
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
01.11.2007
Cramer
21
b)
Der mit der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und
Beteiligungsmanagement mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB
16106) am 27.12.1995 abgeschlossene
Beherrschungsvertrag mit Änderung vom 10./12.10.2007 ist
durch außerordentliche Kündigung mit Wirkung zum
23.10.2007 beendet.
a)
07.11.2007
Cramer
22
b)
Geschäftsanschrift:
Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg
72.679.826,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 17.11.2008 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 25.11.2008 ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 10.10.2007 eingetragenen
Genehmigten Kapitals I das Grundkapital um EUR 54.826,00
auf EUR 72.679.826,00 erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.11.2008 ist die
Satzung in § 3 (Grundkapital) Abs. (1), (2) und (4) Satz 1
geändert worden.
a)
01.12.2008
Klose
Abruf vom 11.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 18
HRB 1902
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital I beträgt nunmehr noch EUR
33.742.924,00.
23
Prokura erloschen
Hadaschik, Klaus Dieter, Bad Bramstedt,
*XX.XX.1963
Prokura erloschen
Dr. Müller, Randolf, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
03.12.2008
Schlobohm
24
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Jürgens, Sebastian, Berlin, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Vorstand:
Brandt, Heinz, Bremen, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Vorstand:
Drossel, Gerd, Hamburg
a)
14.01.2009
Schlobohm
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Fritsch, Rolf, Hamburg, *XX.XX.1944
a)
24.06.2009
Stabel
26
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 20 Abs. 2 beschlossen.
a)
11.09.2009
Klose
27
Prokura erloschen
Bernert, Thomas, Rellingen, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
17.09.2009
Schiller
Abruf vom 11.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 18
HRB 1902
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gruß, Andreas, Tangstedt, *XX.XX.1968
Kuhlmann, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1959
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Böttner, Georg, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
30.11.2009
Stabel
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schirmacher, Arno, Bremen, *XX.XX.1968
a)
18.03.2010
Schiller
30
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2010 hat die Ergänzung
der Satzung in § 3 um einen Abs. (6) (bedingtes Kapital)
sowie die Änderung in den §§ 11, 18, 19, 20, 21 und 23
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 6.900.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 6.900.000 neuen auf den Namen
lautenden A-Aktien bedingt erhöht.
a)
21.07.2010
Wiedemann
31
a)
Berichtigt:
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
10.01.2011
Bremer
b)
Eintragung Nr. 15 Spalte
4 a) vom 10.07.2007 von
Amts wegen berichtigt.
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
05.07.2011
Krenzer
Abruf vom 11.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 18
HRB 1902
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dammertz, Sabine, Norderstedt, *XX.XX.1966
Prokura erloschen
Gruß, Andreas, Tangstedt, *XX.XX.1968
33
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Jürgens, Sebastian, Berlin, *XX.XX.1963
a)
30.01.2012
Krenzer
34
72.753.334,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 05.04.2012 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 12.04.2012 ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 10.10.2007 eingetragenen
Genehmigten Kapitals I das Grundkapital um EUR 73.508,00
auf EUR 72.753.334,00 erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.04.2012 ist die
Satzung in § 3 Abs. (1), (2) und (4) Satz 1 geändert worden.
b)
Das Genehmigte Kapital I beträgt nunmehr noch EUR
33.669.416,00
a)
23.04.2012
Brehmer
35
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.06.2012 ist die
Satzung in § 30 Abs. (1) geändert worden.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2012 ist
die Satzung in den §§ 3 Abs. (4) (Genehmigtes Kapital I) und
Abs. (5) (Genehmigtes Kapital II) geändert worden.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13.06.2017 durch
Ausgabe von bis zu 35.024.417 neuen auf den Namen
lautenden A-Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 35.024.417,00 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital I).
a)
25.06.2012
Brehmer
Abruf vom 11.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 18
HRB 1902
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13.06.2017 durch
Ausgabe von bis zu 1.352.250 neuen auf den Namen
lautenden S-Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 1.352.250,00 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital II).
36
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2013 hat § 3 Abs. (6)
(Bedingtes Kapital) in Anpassung an die bedingte
Kapitalerhöhung aufgehoben und neu gefasst.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
6.900.000,00 durch Ausgabe von bis zu 6.900.000 neuen auf
den Namen lautenden A-Aktien bedingt erhöht.
a)
21.06.2013
Kob
b)
Fall 61
37
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2013
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 28.08.2013 mit der HHLA Intermodal GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 91464) verschmolzen.
a)
24.09.2013
Dr. Mosenheuer
38
Prokura erloschen
Dr. Böttner, Georg, Hamburg, *XX.XX.1972
Prokura erloschen
Kuhlmann, Thomas Franz, Hamburg,
*XX.XX.1959
a)
26.02.2014
Krenzer
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hadaschik, Klaus Dieter, Hamburg, *XX.XX.1963
Stricker, Anja, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
11.08.2014
Krenzer
40
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 11.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 18
HRB 1902
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kuhlmann, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1959
17.03.2015
Schielke
b)
Eintragung Nr. 38 Spalte
5 vom 26.02.2014 von
Amts wegen ergänzt
(Rötung der Eintragung
lfd. Nr. 27 Spalte 5).
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Goller, Heinrich, Buxtehude, *XX.XX.1957
Lütje, Thomas, Jork, *XX.XX.1960
a)
06.07.2015
Schielke
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmöcker, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1949
a)
05.01.2016
Helbig
43
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2016 hat § 3 Abs. (6)
(Bedingtes Kapital 2013) in Anpassung an die bedingte
Kapitalerhöhung aufgehoben und neu gefasst (Bedingtes
Kapital 2016).
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
10.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 neuen
auf den Namen lautenden A-Aktien (Stückaktien ohne
Nennwert im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR
1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016).
a)
26.07.2016
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 76
44
b)
Bestellt
Vorstand:
Titzrath, Angela, Stuttgart, *XX.XX.1966
gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
a)
11.10.2016
Zacharias
Abruf vom 11.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 18
HRB 1902
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
45
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Peters, Klaus-Dieter, Hamburg, *XX.XX.1953
Prokura erloschen
Schmöcker, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1949
a)
06.03.2017
Zacharias
46
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Behn, Stefan, Hamburg
Bestellt
Vorstand:
Hansen, Jens, Elmshorn, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
27.04.2017
Helbig
47
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hollmann, Andreas, Schenefeld, *XX.XX.1965
Prokura erloschen
Dammertz, Sabine, Norderstedt, *XX.XX.1966
Prokura erloschen
Goller, Heinrich, Buxtehude, *XX.XX.1957
Prokura erloschen
Stricker, Anja, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. (4) Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals I (A-Aktien) und Abs. (5) Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals II (S-Aktien) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
20.06.2022 durch Ausgabe von bis zu 35.024.417 neuen auf
den Namen lautenden A-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert
im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 EUR)
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR
35.024.417,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
20.06.2022 durch Ausgabe von bis zu 1.352.250 neuen auf
den Namen lautenden S-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert
im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 EUR)
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR
1.352.250,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II).
a)
30.06.2017
Heynen
b)
Fall 80
Abruf vom 11.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 13 von 18
HRB 1902
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
48
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2017 mit
der HHLA Logistics GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 44749) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2017 mit
der HHLA Container Terminals Gesellschaft mit beschränkter
Haftung mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
23038) verschmolzen.
a)
18.08.2017
Heynen
b)
Fall 82
49
Prokura erloschen
Hadaschik, Klaus Dieter, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
03.07.2018
Zacharias
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Steiner, Stefanie, Hamburg, *XX.XX.1978
Sunjka, Vlatka, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
29.08.2018
Zacharias
51
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Funk, Matthias Christian, Hamburg, *XX.XX.1970
Schluff, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
18.09.2018
Zacharias
52
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Brandt, Heinz, Bremen, *XX.XX.1954
Bestellt
Vorstand:
Seebold, Torben, Wuppertal, *XX.XX.1981
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
a)
17.04.2019
Zacharias
Abruf vom 11.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 14 von 18
HRB 1902
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung.
53
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
zuvorderst die Leitung von und die
Beteiligung an Unternehmen, die sich mit
Geschäften und der Erbringung von
Leistungen in den Bereichen Transport und
Logistik befassen, insbesondere in den
Geschäftsfeldern
Seehafenverkehrswirtschaft und
Hinterlandverkehre, sowie der Erwerb, das
Halten, die Veräußerung, die Vermietung,
die Verwaltung und die Entwicklung von
Immobilien, insbesondere die Immobilien
der Hamburger Speicherstadt und am
Hamburger Fischmarkt. Die Gesellschaft ist
zur Unterstützung des in Satz 1
beschriebenen Kerngeschäfts außerdem
berechtigt, in diesen und in den Bereichen
additive Fertigung und
Informationstechnologie sowie jeweils damit
zusammenhängenden Bereichen
Dienstleistungen, Entwicklung und
Fertigung von Produkten, Systemen,
Anlagen und Lösungen (einschließlich
Software) sowie damit verbundene
Anwendungen anzubieten und zu
erbringen. Die Gesellschaft ist ferner
berechtigt, alle mit dem Gegenstand des
Unternehmens im Zusammenhang
stehenden Hilfs- und Nebengeschäfte
durchzuführen.
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2019 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 10, 13,
14, 19, 21 und 31 beschlossen. Die Hauptversammmlung vom
18.06.2019 hat weiterhin die Aufhebung des bedingten
Kapitals 2016 sowie die Schaffung eines neuen bedingtes
Kapital 2019 und die entsprechende Neufassung des § 3 Abs.
6 (Bedingtes Kapital 2019) beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu
10.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 10.000.000
neuen auf den Namen lautenden A-Aktien (Stückaktien ohne
Nennwert mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der
Gesellschaft von jeweils 1,00 EUR) bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2019).
a)
15.08.2019
Heynen
b)
Fall 90
54
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
a)
Der Aufsichtsrat hat am 23.03.2020 die Änderung der Satzung
in den §§ 20 Abs. 2 und 25 Abs. 3 beschlossen.
a)
06.05.2020
Heynen
b)
Fall 91
Abruf vom 11.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 15 von 18
HRB 1902
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fußner, Michael, Hamburg, *XX.XX.1974
55
Prokura erloschen
Funk, Matthias Christian, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
22.07.2020
Repinski
56
74.404.715,00
EUR
a)
Durch Beschlüsse des Vorstandes vom 19.08.2020,
04.09.2020 und des Konkretisierungsbeschlusses vom
11.09.2020 mit Zustimmungen des Aufsichtsrates vom
19.08.2020 und 11.09.2020 ist unter teilweiser Ausnutzung
des am 30.06.2017 eingetragenen genehmigten Kapitals I das
Grundkapitals gegen Sacheinlage um 1.651.381,00 EUR auf
74.404.715,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.09.2020 ist die
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) Abs. 1, Abs. 2 und
Abs. 4 Satz 1 (Genehmigtes Kapital I) geändert worden.
b)
Das Genehmigte Kapital I beträgt nunmehr noch nach
Teilausnutzung 33.373.036,00 EUR.
a)
14.09.2020
Heynen
b)
Fall 95
57
Prokura erloschen
Steiner, Stefanie, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
02.12.2020
Zacharias
58
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pietzsch, Cavin, Essen, *XX.XX.1975
a)
05.05.2021
Zacharias
59
75.219.438,00
EUR
a)
Durch Beschlüsse des Vorstandes vom 28.05.2021 und
02.07.2021 und des Konkretisierungsbeschlusses vom
25.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
28.05.2021 und 02.07.2021 sind unter teilweiser Ausnutzung
des am 30.06.2017 eingetragenen genehmigten Kapitals I das
a)
05.07.2021
Heynen
b)
Fall 100
Abruf vom 11.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 16 von 18
HRB 1902
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals gegen Sacheinlage um 814.723,00 EUR auf
75.219.438,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.07.2021 ist die
Satzung Abschnitt II. (Grundkapital und Aktien) in § 3
(Grundkapital) Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 Satz 1 (Genehmigtes
Kapital I) geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital I beträgt nunmehr noch nach
Teilausnutzung 32.558.313,00 EUR.
60
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Neumann, Lars, Berlin, *XX.XX.1975
a)
06.10.2021
Zacharias
61
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 4 Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals I (A-Aktien) und Abs. 5 Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals II (S-Akien) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
15.06.2027 durch Ausgabe von bis zu 36.257.469 neuen, auf
den Namen lautenden A-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert
im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 EUR)
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR
36.257.469,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
15.06.2027 durch Ausgabe von bis zu 1.352.250 neuen, auf
den Namen lautenden S-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert
im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 EUR)
a)
02.07.2022
Dr. Sandidge
b)
Fall 103
Abruf vom 11.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 17 von 18
HRB 1902
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR
1.352.250,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II).
62
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Werner, Volker, Winsen, *XX.XX.1969
Dr. Nolting, Andre, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
14.09.2022
Zacharias
63
Prokura erloschen
Lütje, Thomas, Jork, *XX.XX.1960
Prokura erloschen
Hollmann, Andreas, Schenefeld, *XX.XX.1965
a)
25.01.2023
Zacharias
64
b)
Bestellt
Vorstand:
Dreilich, Tanja Tamara, Wien / Österreich,
*XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
26.01.2023
Zacharias
65
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Lappin, Roland, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
03.05.2023
Zacharias
66
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 18 und 21 beschlossen.
a)
05.07.2023
Hochtritt
b)
Fall 112
67
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dreilich, Tanja Tamara, Wien / Österreich,
*XX.XX.1969
a)
31.07.2023
Zacharias
Abruf vom 11.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 18 von 18
HRB 1902
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
68
b)
Bestellt
Vorstand:
Walter, Annette, Kaarst, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ramminger, Enrico, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
22.01.2024
Schellmann
69
b)
Geändert (Wohnort und Name), nun
Vorstand:
Titzrath, Angela Ursula, Hamburg, *XX.XX.1966
gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
a)
11.03.2025
Zacharias
70
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 18 beschlossen.
a)
25.08.2025
Andresen
b)
Fall 125
71
b)
Bestellt
Vorstand:
Eijsink, Jeroen, Hamburg, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Nicht mehr
Vorstand:
Titzrath, Angela Ursula, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
08.10.2025
Zacharias
72
b)
Geändert (Name), nun
Vorstand:
Geiß, Annette, Kaarst, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
07.01.2026
Helbig
Abruf vom 11.03.2026