Sitz: Hamburg
Registerstatus: aktuell (Bestand)
Weitere Registerangaben
- Name
- 1SP Agency Holding GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 171834
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
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Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 171834
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
fentus 191. GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Am Zirkus 2, c/o Cormoran GmbH, 10117
Berlin
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung eigener Vermögenswerte.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Wendt, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Neukamp, Felix Ernst, Berlin, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.10.2021
a)
04.11.2021
Reiche
b)
Fall 1
2
a)
WNW Schleusenbrücke 1 Beteiligungs
GmbH
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Schleusenbrücke 1, c/o BPE, 20354
Hamburg
c)
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Reschke, Sebastian, Aumühle, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2021 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den Ziffern 1 (Firma) und 2 (Gegenstand).
a)
21.12.2021
Reiche
b)
Fall 3
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 171834
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung eigenen Vermögens sowie der
Erwerb und das Halten von Beteiligungen
an anderen Unternehmen
Geschäftsführer:
Wendt, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1966
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Neukamp, Felix Ernst, Berlin, *XX.XX.1969
3
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
(direkte und indirekte) Erwerb und die
Verwaltung von Beteiligungen an anderen
Unternehmen, insbesondere im Bereich
des Retail- und Channel-Marketing sowie
des Vertriebs, der Planung und
Durchführung von Kampagnen für digitale
Kommunikationskanäle sowie von
(Kommunikations-)Strategien, und der
Entwicklung von Marketing-Anwendungen
sowie innovativen Cross-Reality-Lösungen,
und alle damit zusammenhängenden sowie
verwandten Tätigkeiten, die strategische
Führung dieser Unternehmen und die
Erbringung von Dienstleistungen an diese.
Ausgenommen sind erlaubnispflichtige
Tätigkeiten aller Art, sofern nicht eine
Erlaubnis vorliegt.
75.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.01.2022 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den jetzigen §§ 3 (Gegenstand des
Unternehmens) und 7 (Stammkapital) und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 50.000,00 EUR auf
75.000,00 EUR.
a)
22.02.2022
Kob
b)
Fall 5
4
100.000,00
EUR
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Oeller, Markus Ernst, Lübeck, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Oppermann, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.01.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7.1 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals durch Sacheinlage um
25.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR beschlossen.
a)
29.03.2022
Kob
b)
Fall 7
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 171834
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
a)
MSM Agency Holding GmbH
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hamburger Straße 11, 22083 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
(direkte und indirekte) Erwerb und die
Verwaltung von Beteiligungen an anderen
Unternehmen, insbesondere von (Digital-
)Agenturen im Bereich des Retail- und
Channel-Marketing sowie des Vertriebs, der
Planung und Durchführung von
Kampagnen für digitale
Kommunikationskanäle sowie von
(Kommunikations-)Strategien, und der
Entwicklung von Marketing-Anwendungen
sowie innovativen Cross-Reality-Lösungen,
und alle damit zusammenhängenden sowie
verwandten Tätigkeiten. Die Gesellschaft
übernimmt zudem Holdingfunktionen für
ihre Beteiligungsgesellschaften,
insbesondere die strategische Führung
dieser Unternehmen, die Festlegung der
strategischen Geschäftsfelder und die
Erbringung von Managementleistungen und
allen sonstigen im Zusammenhang
stehenden Dienstleistungen an diese.
Ausgenommen sind erlaubnispflichtige
Tätigkeiten aller Art, sofern nicht eine
Erlaubnis vorliegt.
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Reschke, Sebastian, Aumühle, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Müller, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.1971
Lampka, Diana, Groß Grönau, *XX.XX.1979
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.05.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
3 (Geschäftszweck) beschlossen.
a)
12.05.2022
Dr. Sandidge
b)
Fall 9
6
a)
1SP Agency Holding GmbH
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
05.05.2023
Reiche
b)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 171834
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura geändert, nun
Lampka, Diana, Groß Grönau, *XX.XX.1979
Fall 11
7
101.522,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.522,00 EUR auf
101.522,00 EUR beschlossen.
a)
22.08.2023
Willamowius
b)
Fall 13
Abruf vom 16.03.2024