Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 152911
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Brightpoint Capital RE Komplementär
GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Hohe Bleichen 21, 20354 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an Handelsgesellschaften
sowie die Übernahme der persönlichen
Haftung und der Geschäftsführung und
Vertretung bei diesen. Die Gesellschaft darf
alle Geschäfte betreiben, die notwendig
oder sinnvoll sind, um den
Gesellschaftszweck zu erreichen oder zu
fördern. Die Gesellschaft betreibt keine
erlaubnispflichtigen Geschäfte nach dem
KWG, KAGB und nach der GewO.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Eckloff-Böhme, Maren, Hamburg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Oelkers, Mario Stefan, Bremerhaven,
*XX.XX.1990
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Meier, Kathrin, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.07.2018
a)
15.08.2018
Heynen
b)
Fall 1
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schiffers, Daniel, Wolfratshausen, *XX.XX.1983
a)
20.04.2020
Helbig
3
a)
a)
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 152911
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Smartaxxess GP GmbH
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hohe Bleichen 21, c/o Brightpoint, 20354
Hamburg
Die Gesellschafterversammlung vom 03.09.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Ziffern 1 (Firma)
und 3 beschlossen.
09.09.2020
Heynen
b)
Fall 3
4
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Pösken, Mark Tom, Diedrichshagen,
*XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Eckloff-Böhme, Maren, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.10.2020
Ulmer
5
Prokura erloschen
Meier, Kathrin, Hamburg, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Sokolarski, Eleonora, Wien, *XX.XX.1970
a)
13.11.2020
Waters
6
b)
Ausgeschieden
a)
17.11.2021
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 152911
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Pösken, Mark Tom, Diedrichshagen,
*XX.XX.1964
Ulmer
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hopfenmarkt 33 c/o Brightpoint, 20457
Hamburg
Prokura erloschen
Schiffers, Daniel, Wolfratshausen, *XX.XX.1983
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Brinks, Oliver, Rellingen, *XX.XX.1967
a)
03.02.2022
Ulmer
8
Prokura erloschen
Sokolarski, Eleonora, Wien/Osterreich,
*XX.XX.1970
a)
05.10.2022
Ulmer
9
a)
DDW Deutsche Digitale Wertpapiere GmbH
c)
Die Anlagevermittlung von
Finanzinstrumenten als vertraglich
gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WplG)
ausschließlich in Deutschland und
ausschließlich für Rechnung und unter der
Haftung eines Wertpapierinstituts, das
seinen Sitz in Deutschland hat oder nach §
70 Absatz 1 oder § 71 Absatz 4 WplG in
Deutschland tätig ist.
Zudem die Beratung und Betreuung von
Unternehmen bei der Ausgabe
(tokenisierter) Finanzinstrumente
ausschließlich am deutschen Kapitalmarkt.
Die Leistungen umfassen insbesondere die
Beratung bei der Konzeption der
(tokenisierten) Finanzinstrumente für ein
öffentliches Angebot in Deutschland und
die Unterstützung bei der Investor-Relation
einschließlich Anlegerbetreuung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lerch, Michael, Neumünster, *XX.XX.1971
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2023 mit
Änderung vom 27.07.2023 hat die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in den Ziffern 1.1 (Firma) und 2.1
(Unternehmensgegenstand) beschlossen.
a)
01.08.2023
Dr. Hess
b)
Fall 9
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 152911
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ferner ist Gegenstand des Unternehmens
die Gründung und der Erwerb von
Unternehmen sowie die Beteiligung an
Unternehmen im eigenen Namen und
auf eigene Rechnung, einschließlich deren
Führung, Verwaltung und Finanzierung
(Holdinggesellschaft).
10
c)
Berichtigt:
Die Anlagevermittlung von
Finanzinstrumenten als vertraglich
gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WplG)
ausschließlich in Deutschland und
ausschließlich für Rechnung und unter der
Haftung eines Wertpapierinstituts, das
seinen Sitz in Deutschland hat oder nach §
70 Absatz 1 oder § 71 Absatz 4 WplG in
Deutschland tätig ist.
Zudem die Beratung und Betreuung von
Unternehmen bei der Ausgabe
(tokenisierter) Finanzinstrumente
ausschließlich am deutschen Kapitalmarkt.
Die Leistungen umfassen insbesondere die
Beratung bei der Konzeption der
(tokenisierten) Finanzinstrumente für ein
öffentliches Angebot in Deutschland und
die Unterstützung bei der Investor-Relation
einschließlich Anlegerbetreuung.
Ferner ist Gegenstand des Unternehmens
die Gründung und der Erwerb von
Unternehmen sowie die Beteiligung an
Unternehmen im eigenen Namen und
auf eigene Rechnung, einschließlich deren
Führung, Verwaltung und Finanzierung
(Holdinggesellschaft).
Die Gesellschaft darf alle Geschäfte
betreiben, die notwendig oder sinnvoll sind,
um den Gesellschaftszweck zu erreichen
oder zu fördern. Die
a)
08.08.2023
Kob
b)
Eintragung Nr. 9 Spalte 2
c) vom 01.08.2023 von
Amts wegen berichtigt.
Fall 10
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 152911
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft betreibt keine
erlaubnispflichtigen Geschäfte nach dem
KWG, KAGB und nach der GewO.
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura (Vertretung) vom Amts wegen ergänzt,
nun
Lerch, Michael, Neumünster, *XX.XX.1971
b)
Mit der Brightpoint Group GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 177252) als herrschendem Unternehmen ist
am 05.12.2023 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
05.12.2023 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
11.12.2023
Kob
b)
Fall 11
Eintragung Nr. 9 Spalte 5
vom 01.08.2023 von
Amts wegen hinsichtlich
der Vertretung des
Prokuristen ergänzt.
12
Prokura erloschen
Brinks, Oliver, Rellingen, *XX.XX.1967
a)
08.01.2024
Repinski
Abruf vom 16.03.2024