Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 135404
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Loyalty Systems GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Raboisen 6, 20095 Hamburg
c)
Der Erwerb sowie das Halten und
Verwalten von Vermögen- und
Gesellschaftsbeteiligungen aller Art im
eigenen Namen und auf eigene Rechnung
sowie die unternehmerische Führung dieser
Beteiligungsunternehmen, insbesondere
durch Erbringung von Management- und
Beratungsdienstleistungen.
324.510,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Hanelt, Daniel, Hamburg, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.06.2011 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
05.11.2014 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 27.01.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (2) (Sitz)
und mit ihr die Sitzverlegung von Eckernförde (bisher:
Amtsgericht Kiel HRB 15371 KI) nach Hamburg beschlossen.
a)
16.02.2015
Snoek
b)
Tag der ersten
Eintragung:
14.07.2011
Fall 1
2
685.076,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital
und Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 360.566,00 EUR auf 685.076,00 EUR
beschlossen.
a)
14.08.2015
Snoek
b)
Fall 3
3
1.370.152,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.04.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital
und Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals durch Sacheinlage um 685.076,00 EUR auf
1.370.152,00 EUR beschlossen.
a)
25.07.2016
Dr. Hewicker
b)
Fall 7
4
a)
Sport Alliance GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr
a)
17.01.2019
Vogelsang
Abruf vom 12.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 135404
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Änderung der Firma beschlossen.
b)
Fall 12
5
2.792.267,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2019 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung
des Stammkapitals durch Sacheinlage um 1.322.115,00 EUR
auf 2.692.267,00 und sodann gegen Bareinlage um
100.000,00 EUR auf 2.792.267,00 EUR.
b)
Die Geschäftsführer sind ermächtigt, das Stammkapital der
Gesellschaft innerhalb von fünf Jahren ab Eintragung dieser
Ermächtigung in das Handelsregister durch Ausgabe von bis
zu 100.000 neuen Geschäftsanteilen im Nennbetrag von
jeweils EUR 1,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig
oder mehrmals, insgesamt somit jedoch höchstens um EUR
100.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019).
a)
16.07.2019
Willamowius
b)
Fall 14
6
3.136.274,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.12.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals durch Sacheinlage um
344.007,00 EUR auf 3.136.274,00 EUR beschlossen.
a)
28.04.2020
Willamowius
b)
Fall 15
7
c)
Der Betrieb einer softwarebasierten,
integrierten Rundum-Service Lösung für
Fitnessstudiobetreiber sowie ihre jeweiligen
Kunden einschließlich Fälligkeitsfactoring,
insbesondere in Bezug auf
Mitgliedschaftsbeiträge sowie
Internetwerbung, Inkassodienstleistungen,
cloudbasierte
Kundenverwaltungsplattformen,
Onlineportale für die Verwaltung
verschiedener fitnessstudiobezogener
Dienstleistungen, auf Sportbedarf für
3.604.639,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2021 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den jetzigen Ziffern 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und 3 (Stammkapital) und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 468.365,00 EUR auf
3.604.639,00 EUR sowie die Aufhebung des ehemaligen § 4
Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2019).
a)
12.07.2021
Dr. Hess
b)
Fall 16
Abruf vom 12.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 135404
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fitnessstudios spezialisierter Onlinehandel
und Softwareentwicklung für die
Gesellschaft und ihre weiteren
Tochtergesellschaften
("Gesellschaftszweck") sowie der Erwerb
sowie das Halten und Verwalten von
Vermögens- und
Gesellschaftsbeteiligungen aller Art in
Bezug auf den Gesellschaftszweck im
eigenen Namen und auf eigene Rechnung
sowie die unternehmerische Führung von
Tochtergesellschaften, insbesondere durch
Erbringung von Management- und
Beratungsdienstleistungen.
8
4.193.807,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 589.168,00 EUR auf
4.193.807,00 EUR beschlossen.
a)
20.01.2022
Dr. Hess
b)
Fall 18
9
4.284.448,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 90.641,00 EUR auf
4.284.448,00 EUR beschlossen.
a)
24.01.2022
Dr. Hess
b)
Fall 19
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Rusch, Philipp, Bielefeld, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.05.2022
Waters
11
4.482.191,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2022 hat die
a)
27.09.2022
Abruf vom 12.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 135404
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3.1
(Stammkapital) sowie die Erweiterung um die neue Ziffer 3.3
(Genehmigtes Kapital) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 197.743,00 EUR auf 4.482.191,00 EUR
beschlossen.
b)
Die Geschäftsführung ist ermächtigt, das Stammkapital der
Gesellschaft bis zum Ablauf des 15.09.2027 durch Ausgabe
neuer Vorzugsgeschäftsanteile der Serie A im Nennbetrag
von je EUR 1 an Herrn Thomas Harald Stämpfli, geboren am
18. April 1961, gegen Bareinlagen in Höhe des Nennbetrags
und unter Ausschluss des Bezugsrechts der (anderen)
Gesellschafter einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt
EUR 32.957,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022).
Dr. Hess
b)
Fall 22
12
b)
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Hanelt, Daniel Rainer, Hamburg, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.10.2022
Ulmer
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wolkowa, Konstantin, Hamburg, *XX.XX.1994
Peters, Kjeld, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.1980
a)
07.07.2023
Helbig
14
4.659.473,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.09.2023 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in Ziffer 3 (Stammkapital) und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 177.282,00 EUR auf
4.659.473,00 EUR.
Ziff. 3.3 (Genehmigtes Kapital 2022) wurde aufgehoben.
a)
15.01.2024
Dr. Hess
b)
Fall 29
Abruf vom 12.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 135404
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.04.2024 hat die
Aufhebung der Ziffern 9 und 10 des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
Die bisherigen Ziffern 11 und 12 sind nunmehr Ziffern 9 und
10.
a)
26.04.2024
Dr. Hess
b)
Fall 32
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.05.2024
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Bedarf.de Großhandel GmbH mit Sitz
in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 143909)
verschmolzen.
a)
10.06.2024
Dr. Hess
b)
Fall 33
17
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Bieler, Gregor Benedikt, Freienbach / Schweiz,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.10.2024
Ulmer
18
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hanelt, Daniel Rainer, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
12.12.2024
Ulmer
19
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Bieler, Gregor Benedikt, Freienbach / Schweiz,
*XX.XX.1970
Bestellt
Geschäftsführer:
a)
12.05.2025
Ulmer
Abruf vom 12.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 135404
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vassilev, Alexandar Vassilev, Zürich / Schweiz,
*XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
20
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.06.2025
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der E-Trainer Vertriebs GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 175419) verschmolzen.
a)
20.08.2025
Andresen
b)
Fall 37
21
b)
Geändert (Wohnort), nun
Geschäftsführer:
Vassilev, Alexandar Vassilev, Zollikon / Schweiz,
*XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.09.2025
Ulmer
Abruf vom 12.04.2026