Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 135117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Closed Holding GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Straßenbahnring 6, 20251 Hamburg
c)
Gegenstand ist die einheitliche
Konzernverwaltung als Holdinggesellschaft
und die Konzernberatung sowie die
weltweite Verwertung von eigenen und
fremden Markenrechten.
8.675.253,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Giers, Gordon, Hamburg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Redlefsen, Hans, Hamburg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Nadler, Til, Hamburg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Mang, Ulrike, Egestorf, *XX.XX.1970
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.01.2015
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Closed Holding AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 69624) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 14.01.2015.
a)
29.01.2015
Bremer
b)
Fall 1
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1.4
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
20.10.2015
Willamowius
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 135117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 2
3
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des
Abspaltungsvertrages vom 06.11.2015 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 13.11.2015 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 06.11.2015 Teile des
Vermögens der Closed GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 53868) als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 09.03.2016 wirksam
geworden.
a)
09.03.2016
Willamowius
b)
Fall 3
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2018 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
18.12.2018
Willamowius
b)
Fall 4
5
b)
Mit der Closed Beteiligungs GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 133786) als herrschendem
Unternehmen ist am 28.05.2019 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2019
zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
15.07.2019
Willamowius
b)
Fall 6
6
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
a)
23.06.2020
Repinski
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 135117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Haenelt, Timo, Hamburg, *XX.XX.1981
7
Prokura erloschen
Haenelt, Timo, Hamburg, *XX.XX.1981
a)
16.10.2023
Zacharias
Abruf vom 14.03.2024