Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 13270
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CARISSA Verwaltungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
c)
Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere die Übernahme der Stellung
einer persönlich haftenden Gesellschafterin
an Kommanditgesellschaften, insbesondere
an der CARISSA Einzelhandel- und
Tankstellenservice GmbH & Co. KG mit
dem Sitz in Oststeinbek, deren
Unternehmensgegenstand wiederum ist:: -
die Entwicklung von Verkaufssortimenten
für Waren aller Art für den Einzelhandel,
insbesondere für das Tankstellengewerbe,
sowie die sortimentsbezogene Beratung
des Einzelhandels, - der Handel mit Waren
aller Art, insbesondere mit Lebensmitteln,
Tabakwaren, Autozubehör, Autoersatzteilen
und Bedarfsgegenständen, - die
Entwicklung, Durchführung und Vermittlung
von Werbeaktivitäten zur
Verkaufsförderung von Waren und
Dienstleistungen aller Art, insbesondere
von solchen, die an Tankstellen vertrieben
werden, - die Erbringung von
Dienstleistungen im Bereich der
Warenwirtschaft und Verkaufsförderung,
insbesondere alle Tätigkeiten im
Zusammenhang mit Inventuren und
Warenwirtschaftssystemen einschließlich
entsprechender Schulungen.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Riecken, Klaus, Oststeinbek, *XX.XX.1944
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Timmann, Ulf, Mölln, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Warning, Christian, Dassendorf, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Dr. Woeste, Christian, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.02.1970 zuletzt geändert am
23.04.2001
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Deutsche Shell
Aktiengesellschaft, Hamburg (herrschendes Unternehmen) ist
am 7. Mai 1990/11. Juni 1990 ein Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlungen des beherrschten
Unternehmens am 28. April 1992 und die des herrschenden
Unternehmens am 24. Mai 1991 zugestimmt haben.
a)
14.05.2002
Torba
b)
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 98 ff. Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 134 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 27.04.1970
2
b)
b)
a)
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 13270
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Riecken, Klaus, Oststeinbek, *XX.XX.1944
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Warning, Christian, Dassendorf, *XX.XX.1969
Geschäftsführer:
Nagel, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Der mit der Deutsche Shell Aktiengesellschaft (jetzt: Deutsche
Shell GmbH), Hamburg, am 07.05.1990/11.06.1990
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung
zum 30.06.2001 aufgehoben.
05.06.2002
Sanders
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Schulz, Wolf, Hamburg, *XX.XX.1956
b)
Mit der Shell & DEA Oil GmbH, Hamburg (AG Hamburg, HRB
82190) als herrschendem Unternehmen ist am
30.01./11.02.2002 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 05.06.2002 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
24.06.2002
Sanders
b)
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 162 ff. zweiter
Sonderband
4
25.600,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 22.11.2002
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,--) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf
EUR 25.600,-- zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in
den §§ 3 (Geschäftsjahr), 4 (Stammkapital) und 8 zu ändern.
a)
12.12.2002
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 167 ff Sonderband
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Timmann, Ulf, Mölln, *XX.XX.1964
Bestellt:
Geschäftsführer:
Richter, Maike, Seevetal, *XX.XX.1963
a)
17.09.2003
Scharnweber
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 13270
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Richter, Maike, Seevetal, *XX.XX.1963
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kommer, Christiane, Großhansdorf, *XX.XX.1965
a)
13.03.2006
Repinski
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Nagel, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1967
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bogner, Josef, Feldkirchen, *XX.XX.1961
a)
22.06.2006
Repinski
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kommer, Christiane, Großhansdorf, *XX.XX.1965
Bestellt
Geschäftsführer:
Junghaus, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1963
Prokura erloschen
Dr. Schulz, Wolf, Hamburg, *XX.XX.1956
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Woeste, Christian, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
02.07.2008
Repinski
9
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Suhrenkamp 71-77, 22335 Hamburg
a)
29.12.2011
Eichholtz
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Bogner, Josef, Feldkirchen, *XX.XX.1961
a)
05.03.2012
Repinski
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 13270
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Cebulla, Thomas, Rosengarten, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Junghaus, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1963
Bestellt
Geschäftsführer:
Jahnke, Gunnar, Oststeinbek, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
05.09.2012
Repinski
12
b)
Der mit der Shell Deutschland Oil GmbH (vormals: Shell &
DEA Oil GmbH) mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 82190) am 30.01./11.02.2002 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 29.10.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 29.10.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
10.11.2014
Kob
b)
Fall 17
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Marxen, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1957
Mitas, Christian, Hamburg, *XX.XX.1959
Prokura erloschen
Dr. Woeste, Christian, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
07.02.2017
Zacharias
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Cebulla, Thomas, Rosengarten, *XX.XX.1966
a)
19.04.2017
Helbig
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 13270
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Kleymann, Sönke, Ellerbek, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
15
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Teuchert, Birk Jonas, Hamburg, *XX.XX.1987
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
23.05.2017
Repinski
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Jahnke, Gunnar, Oststeinbek, *XX.XX.1972
a)
04.10.2017
Helbig
17
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Teuchert, Birk Jonas, Hamburg, *XX.XX.1987
Bestellt
Geschäftsführer:
Stiglitz, Lydia Agnes, Hamburg, *XX.XX.1988
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
10.09.2019
Helbig
18
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Starken, Jan-Hendrik, Hamburg, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
a)
09.06.2021
Helbig
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 13270
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Thiemann, Torsten, Burgwedel, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
19
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kleymann, Sönke, Ellerbek, *XX.XX.1969
a)
09.07.2021
Helbig
20
Prokura erloschen
Dr. Marxen, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Hülsberg, Wiebke, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
21.09.2021
Helbig
21
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Stiglitz, Lydia Agnes, Hamburg, *XX.XX.1988
Bestellt
Geschäftsführer:
Jahnke, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
23.09.2022
Helbig
22
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Faber, Felix, Hamburg, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
10.02.2023
Helbig
Abruf vom 03.04.2024