Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 132319
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
URBANA Beteiligungen GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Heidenkampsweg 40, 20097 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist das
Halten und Verwalten eigenen Vermögens,
insbesondere von Beteiligungen, im
eigenen Namen und für eigene Rechnung.
512.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Maiwaldt, Jan--Christoph, Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Johnert, Doris Ella, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.03.1984 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
18.06.2007 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2014 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den
§§ 1 (Firma, Sitz), 2 (Gegenstand) und 3 (Stammkapital) und
mit ihr die Umstellung des Stammkapitals von DM
1.000.000,00 auf EUR 511.291,88, die Erhöhung des
Stammkapitals um EUR 708,12 auf EUR 512.000,00 sowie
die Sitzverlegung von Troisdorf (bisher: Amtsgericht Siegburg
HRB 4639, Firma bisher: ARIS Antriebe und Steuerungen
GmbH) nach Hamburg beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.04.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
jeweils vom 23.04.2014 mit der AIC Produktions GmbH mit
Sitz in Troisdorf (Amtsgericht Siegburg, HRB 12395)
verschmolzen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 23.04.2014 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 23.04.2014 und der Gesellschafterversammlung der
ARIS Stellantriebe GmbH mit Sitz in Hamburg vom
23.04.2014 ihr gesamtes Vermögen, mit Ausnahme ihrer
Beteiligung an der ARIS Stellantriebe GmbH mit Sitz in
Hamburg und der mit dieser Beteiligung im Zusammenhang
stehenden aktiven und passiven Vermögensgegenstände
sowie der ihr im Zuge der Ausgliederung gewährten
Gegenleistung für die
Übertragung, im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung
auf die ARIS Stellantriebe GmbH mit Sitz in Hamburg
a)
20.06.2014
Bremer
b)
Tag der ersten
Eintragung:
11.12.1995
Fall 1
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 132319
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Hamburg, HRB 131479) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
Die Gesellschaft hat mit der "Urbana Energietechnik AG &
Co." aus Hamburg (HRA 89478 AG Hamburg) als
herrschender Gesellschaft am 10.10.2001 einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
und zwar mit Zustimmung der Gesellschafterversammlungen
beider Gesellschaften vom 10.10.2001.
2
b)
Der mit der URBANA Energietechnik Aktiengesellschaft & Co.
- jetzt firmierend: URBANA Energietechnik Aktiengesellschaft
& Co. KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 89478) am
10.10.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom
18.06.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom
18.06.2014 hat der Änderung zugestimmt.
a)
01.07.2014
Bremer
b)
Fall 2
3
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Lustermann, Henning, Essen, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Maiwaldt, Jan--Christoph, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
30.03.2015
Thomas
4
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Lustermann, Henning, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
12.01.2017
Thomas
5
a)
UBT Beteiligungs GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2017 hat eine
a)
12.12.2017
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 132319
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (1) und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Willamowius
b)
Fall 5
6
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Paris, Rupert, Hamburg, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.04.2020
Thomas
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Paris, Rupert, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
13.04.2021
Thomas
8
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Bause, Stephan Johannes, Hamburg,
*XX.XX.1981
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.05.2021
Thomas
Abruf vom 14.03.2024