Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 127616
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Sentinel System Solutions UG
(haftungsbeschränkt)
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Saling 27, 20535 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Beratung und der Service im Bereich der
Informationstechnik sowie das Finden von
Lösungen hinsichtlich von Problemen im
Bereich der Informationstechnik sowie alle
damit im Zusammenhang stehenden
Tätigkeiten; mit Ausnahme
erlaubnispflichtiger.
4.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Heymeier, Lars, Hamburg, *XX.XX.1987
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag (Musterprotokoll) vom 16.04.2013
a)
27.05.2013
Bremer
b)
Fall 1
2
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Heidenkampsweg 41, 20097 Hamburg
a)
22.10.2013
Breitkopf
3
a)
SENTINEL Systemlösungen GmbH
30.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vertretung geändert, nun
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2015 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages (vormals
Musterprotokoll) beschlossen, insbesondere in den jetzigen
§§ 1 (1) (Firma), 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) und 5
(Geschäftsführung, Vertretung) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 26.000,00 EUR auf 30.000,00 EUR.
a)
05.05.2015
Bremer
b)
Fall 3
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 127616
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Heymeier, Lars, Hamburg, *XX.XX.1987
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hammerbrookstraße 90, 20097 Hamburg
a)
06.07.2015
Waters
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hammerbrookstraße 94, 20097 Hamburg
a)
25.02.2019
Ulmer
6
Einzelprokura:
Nagel, Christina, Willich, *XX.XX.1979
Pall, Emil, Berlin, *XX.XX.1974
a)
16.08.2022
Ulmer
7
a)
Convotis Hamburg GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
06.10.2022
Dr. Hess
b)
Fall 12
8
b)
Mit der Convotis GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 95486) als herrschendem Unternehmen ist
am 05.12.2022 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2022
zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
16.12.2022
Willamowius
b)
Fall 13
9
b)
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 127616
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Teichenthaler, Kurt, Wien / Österreich,
*XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
17.02.2023
Helbig
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.08.2023 hat die
ersatzlose Streichung der §§ 7, 8, 10 und 11 des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Der bisherige § 9 ist jetzt § 7. Die bisherigen §§ 12 bis 15 sind
jetzt die §§ 8 bis 11.
a)
10.08.2023
Willamowius
b)
Fall 15
11
b)
Mit der Convotis GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf,
HRB 95486) als herrschendem Unternehmen ist am
11.12.2023 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
11.12.2023 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
20.12.2023
Dr. Hess
b)
Fall 16
12
b)
Der mit der Convotis GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 95486) am 05.12.2022 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum Ablauf des
31.12.2023 beendet.
a)
02.01.2024
Willamowius
b)
Fall 17
Abruf vom 13.03.2024