Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 127282
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PROMOVIA Achtundvierzigste
Verwaltungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
New-York-Ring 13, 22297 Hamburg
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Witt, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.04.2013
a)
25.04.2013
Bischof
2
a)
WaveTech GmbH
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Marie-Curie-Straße 5, 53359 Rheinbach
c)
Die Entwicklung, die Produktion und der
Vertrieb (hauptsächlich in Kooperation mit
Partnern) von Elektronikprodukten im
Wesentlichen zur Erhöhung der
Lebensdauer elektrischer Akkumulatoren
und in diesem Zusammenhang die
Entwicklung neuer Technologien.
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Witt, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1958
Bestellt
Geschäftsführer:
Valand, Dag Arild, Rheinbach, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. (1)
(Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 sowie die
Aufhebung von § 6 beschlossen.
a)
11.10.2013
Hochtritt
b)
Fall 3
3
3.933.652,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2013 hat die
a)
19.12.2013
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 127282
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Neufassung des Gesellschaftsvertrages insbesondere in § 3
(Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 3.908.652,00 EUR auf 3.933.652,00 EUR zum Zwecke der
Verschmelzung mit der WaveTech AS, Stavanger / Norwegen
(eingetragen im norwegischen Handelsregister unter der Nr.:
985805318) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplanes vom 09.12.2013 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 09.12.2013 mit der WaveTech AS mit Sitz in Stavanger,
Norwegen (Handelsregister Norwegen Nr.: 985805318) im
Wege der grenzüberschreitenden Verschmelzung
verschmolzen.
Kob
b)
Fall 5
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Geschäftsanteile) durch Ergänzung um einen Abs. (3)
(Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Geschäftsführung ist ermächtigt, das Stammkapital der
Gesellschaft innerhalb von fünf Jahren ab Eintragung des
genehmigten Kapitals in das Handelsregister durch Ausgabe
neuer Geschäftsanteile gegen Bar- oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um
EUR 500.000,00, zu erhöhen.
a)
22.09.2016
Bremer
b)
Fall 9
5
4.139.371,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Geschäftsanteile) Abs. 1 und 2 und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals durch Sacheinlage um 205.719,00 EUR auf
4.139.371,00 EUR beschlossen.
a)
28.12.2016
Bremer
b)
Fall 10
6
4.289.648,00
EUR
a)
Durch Beschlüsse der Geschäftsführung vom 10.10.2016,
a)
07.02.2018
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
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HRB 127282
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22.11.2016, 23.12.2016 und 30.12.2016 ist unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals das Stammkapital
durch Sacheinlagen um 150.277,00 EUR auf 4.289.648,00
EUR erhöht und durch Beschluss der Geschäftsführung vom
28.11.2017 der Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital,
Geschäftsanteile) geändert.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausnutzung
noch EUR 349.723,00.
Heynen
b)
Fall 13
7
4.290.174,00
EUR
a)
Durch Beschlüsse der Geschäftsführung vom 10.10.2016,
22.11.2016, 23.12.2016 und 30.12.2016 ist unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals das Stammkapital
durch Sacheinlagen um weitere EUR 526,00 auf EUR
4.290.174,00 erhöht und durch Beschlüsse der
Geschäftsführung vom 28.11.2017 und 16.02.2018 der
Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile)
geändert.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausnutzung
noch EUR 349.197,00
a)
27.04.2018
Heynen
b)
Fall 14
8
4.446.848,00
EUR
a)
Durch Beschlüsse der Geschäftsführung vom 07.03.2018,
06.04.2018, 27.06.2018 und 02.10.2018 ist unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals das Stammkapital
durch Sacheinlage um EUR 156.674,00 auf EUR
4.446.848,00 erhöht und durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 02.10.2018 der Gesellschaftsvertrag in
§ 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) geändert.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
03.12.2018
Dr. Seidler
b)
Fall 17
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausnutzung
noch EUR 192.523,00
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.06.2020 hat die
Ergänzung des Gesellschaftsvertrages in § 3 um Abs. 4
(Genehmigtes Kapital 2020) und die Änderung von § 5
beschlossen.
b)
Die Geschäftsführung ist ermächtigt, das
Stammkapital der Gesellschaft innerhalb
von fünf Jahren ab Eintragung des geneh-
migten Kapitals in das Handelsregister
durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile ge-
gen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen
einmalig oder mehrmals, insgesamt je-
doch höchstens um EUR 2.030.901, zu er-
höhen (Genehmigtes Kapital 2020).
a)
09.07.2020
Dr. Hess
b)
Fall 35
10
4.710.120,00
EUR
a)
Durch Beschlüsse der Geschäftsführung vom 15.07.2020 und
10.08.2020 ist unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals
und teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020
das Stammkapital durch Sacheinlage um EUR 263.272,00 auf
EUR 4.710.120,00 erhöht und durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 10.08.2020 der Gesellschaftsvertrag in
§ 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) geändert.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung noch EUR 1.960.152,00.
a)
17.09.2020
Dr. Hess
b)
Fall 36
11
4.757.217,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 28.05.2021 ist
a)
23.09.2021
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 127282
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals das
Stammkapital durch Sacheinlage um 47.097,00 EUR auf
4.757.217,00 EUR erhöht und durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 28.05.2021 der Gesellschaftsvertrag in
§ 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) geändert.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung noch EUR 1.913.055,00.
Willamowius
b)
Fall 40
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Egermannstraße 1, 53359 Rheinbach
a)
27.01.2022
Thomas
Abruf vom 11.12.2024