Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 123858
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Colonia Real Estate AG
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Bayenstr. 65, 50678 Köln
c)
der Erwerb, der Verkauf und die Verwaltung
von Immobilien. Weiterer
Gesellschaftszweck ist die Prüfung,
Bewertung, Verhandlung, Strukturierung,
Eingehung sowie Veräußerung von
Unternehmensbeteiligungen, insbesondere
Beteiligungen an Immobiliengesellschaften.
44.378.643,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Elgeti, Rolf, Berlin, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Vorstand:
Griesemann, Georg, Köln, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Tarantino, Karin, Hamburg, *XX.XX.1950
Seefeldt, Undine, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.08.2004 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss
des Aufsichtsrates vom 23.04.2012 geändert.
Die Hauptversammlung vom 13.06.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) sowie die Neufassung von § 4
Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) und die Sitzverlegung von Köln
(bisher: Amtsgericht Köln HRB 54006) nach Hamburg
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2007
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 20.12.2007 mit der CRE Research & Management GmbH
mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 56227) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.01.2009
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 20.01.2009 mit der CRE Retail Immobilien GmbH mit Sitz
in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 57089) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.01.2009
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 20.01.2009 mit der Gerespo One GmbH mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 60944) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.01.2009
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 20.01.2009 mit der CRE Gewerbeimmobilien GmbH mit
Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 56897) verschmolzen.
a)
23.07.2012
Dr. Fräßdorf
b)
Tag der ersten
Eintragung: 25.10.1902
Fall 1
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 123858
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 316.000,00
EUR eingeteilt in bis zu 316.000 auf den Inhaber lautende
Stückaktien durch Ausgabe neuer Aktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital III).
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Ausgabe von Aktien
zur Bedienung von ausgeübten Bezugsrechten
(Aktienoptionen), die an Mitglieder des Vorstands der
Gesellschaft, Arbeitnehmer der Gesellschaft und der ihr
nachgeordneten verbundenen Unternehmen sowie an
Geschäftsführer und Vorstände der Gesellschaft
nachgeordneten verbundenen Unternehmen aufgrund der am
06.06.2006 in der Fassung des Änderungsbeschlusses vom
04.07.2007 von der Hauptversammlung beschlossenen
Ermächtigung für einen "Colonia Real Estate
Aktienoptionsplan 2006" gewährt werden.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 110.000,00
EUR eingeteilt in bis zu 110.000 auf den Inhaber lautende
Stückaktien durch Ausgabe neuer Aktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital V).
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Ausgabe von Aktien
zur Bedienung von ausgeübten Bezugsrechten
(Aktienoptionen), die an Mitglieder des Vorstands der
Gesellschaft, Arbeitnehmer der Gesellschaft und der ihr
nachgeordneten verbundenen Unternehmen sowie an
Geschäftsführer und Vorstände der der Gesellschaft
nachgeordneten verbundenen Unternehmen aufgrund der am
04.07.2007 von der Hauptversammlung beschlossenen
Ermächtigung für einen "Colonia Real Estate
Aktienoptionsplan 2007" gewährt werden.
Das Grundkapital wird um bis zu 339.000,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 339.000 neuen auf den Inhaber lautenden
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital VII).
Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der
Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien zur
Bedienung von ausgeübten Bezugsrechten (Aktienoptionen),
die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 19.06.2008
unter Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen Ermächtigung im
Rahmen des Colonia Real Estate Aktienoptionsplans 2008 an
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 123858
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder der
Geschäftsführung von Tochtergesellschaften der Gesellschaft
sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihrer
Tochtergesellschaften gewährt werden.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 1.505.703,00
EUR eingeteilt in bis zu 1.505.703 auf den Inhaber lautende
Stückaktien durch Ausgabe neuer Aktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital IV).
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von
Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von Wandel- oder
Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung
vom 27.06.2005 in der Fassung der Änderungsbeschlüsse
vom 06.06.2006 und vom 04.07.2007 von der Gesellschaft
begeben wurden.
Das Grundkapital ist um bis zu 1.435.894,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 1.435.894 neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital VI).
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf
den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw.
Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen,
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser
Instrumente), die aufgrund der von der Hauptversammlung
vom 19.06.2008 unter Tagesordnungspunkt 7 beschlossenen
Ermächtigung von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren
oder mittelbaren 100%igen Tochtergesellschaft begeben
werden.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hautpversammlung vom
13.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 12.06 2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt
höchstens um einen Betrag von 20.000.000,00 EUR, durch
Ausgabe von bis zu 20.000.000 neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2012).
2
b)
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 123858
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Steckelhörn 5, 20457 Hamburg
10.09.2012
Repinski
3
44.378.697,00
EUR
a)
Aufgrund der am 19.06.2008 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital VI) sind in
dem Geschäftsjahr 2012 54 Bezugsaktien mit einem
rechnerischen Nennwert von 1,00 EUR/Aktie ausgegeben
worden.
Das Grundkapital ist dadurch erhöht und beträgt jetzt
44.378.697,00 EUR.
Entsprechend ist die Satzung durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 13.02.2013 in § 4 Ziffer 1 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und 3 (Bedingte Kapitalia) lit. (e)
(Bedingtes Kapital VI) geändert.
b)
Das von der Hauptversammlung vom 19.06.2008
beschlossene Bedingte Kapital VI beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012 noch EUR 1.435.840,00.
a)
04.03.2013
Dr. Fräßdorf
4
b)
Bestellt
Vorstand:
Hoyer, Claudia, Potsdam, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
10.03.2014
Repinski
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Griesemann, Georg, Köln, *XX.XX.1974
a)
15.04.2014
Repinski
6
b)
Bestellt
Vorstand:
Thiel, Martin, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
01.10.2014
Repinski
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 123858
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Elgeti, Rolf, Potsdam, *XX.XX.1976
a)
07.11.2014
Helbig
8
44.380.578,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 5 beschlossen.
Aufgrund der am 19.06.2008 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital VI) sind in
dem Geschäftsjahr 2014 1.881 Bezugsaktien mit einem
rechnerischen Nennwert von 1,00 EUR/Aktie ausgegeben
worden.
Das Grundkapital ist dadurch erhöht und beträgt jetzt
44.380.578,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.06.2015 ist die
Satzung entsprechend in § 4 Ziff. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und Ziff. 3 (Bedingte Kapitalia) lit. (e)
(Bedingtes Kapital VI) geändert.
b)
Das von der Hauptversammlung vom 19.06.2008
beschlossene Bedingte Kapital VI beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 1.433.959,00 EUR
a)
22.07.2015
Bremer
b)
Fall 12
9
Prokura erloschen
Tarantino, Karin, Hamburg, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nasarow, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
01.10.2015
Helbig
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 123858
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 16 Abs. (1) beschlossen.
b)
Mit der TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH,
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 127932) als
herrschendem Unternehmen ist am 15.07.2016 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 29.08.2016
zugestimmt.
a)
13.09.2016
Willamowius
b)
Fall 14
11
a)
TAG Colonia-Immobilien AG
a)
Die Hauptversammlung vom 06.12.2016 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 Abs. (1) (Firma), 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals), 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20 und
22 beschlossen.
a)
14.12.2016
Willamowius
b)
Fall 15
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kintzel, Harald, Berlin, *XX.XX.1957
a)
01.03.2018
Thomas
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hocke, Monika, Baruth / Mark, *XX.XX.1960
a)
15.02.2019
Ulmer
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wiebach, Marcel, Berlin, *XX.XX.1980
a)
18.08.2020
Ulmer
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bondkirch, Ulrike Helen, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
26.08.2021
Krenzer
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 123858
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
Prokura erloschen
Kintzel, Harald, Berlin, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Hempel, Albrecht, Kemberg, *XX.XX.1975
Prokura geändert, nun
Wiebach, Marcel, Berlin, *XX.XX.1980
a)
27.06.2023
Ulmer
Abruf vom 13.03.2024