Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 117064
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TOPP Holding AG
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Überseering 18, 22297 Hamburg
c)
die Herstellung, der Import, der Export und
der Vertrieb von Waren aller Art,
insbesondere von Modeschmuck,
Haarschmuck, Geschenkartikeln und
Accessoires. Das Unternehmen kann auch
als Vermögensverwaltungs- oder Holding-
Gesellschaft tätig werden.
12.872.047,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Herz, Michael, Hamburg, *XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Paul, Jörg, Lohfelden, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.11.1987 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss
der Hauptversammlung vom 30.12.2005 geändert.
Die Hauptversammlungen vom 27.01.2010 und 23.12.2010
haben die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz), § 7
(Zusammensetzung des Vorstands), § 8 (Vertretung der
Gesellschaft) und § 11 (Aufgaben und Rechte) und mit ihr die
Sitzverlegung von Speyer (bisher Amtsgericht Ludwigshafen
HRB 52357) nach Hamburg beschlossen.
a)
08.02.2011
Dr. Hess
b)
Tag der ersten
Eintragung: 31.05.1988
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.07.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 29.07.2013 und der Gesellschafterversammlung des
jeweiligen übertragenden Rechtsträgers vom 29.07.2013 mit
der BO-DO Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in
Norderstedt (AG Kiel HRB 6802 KI ) und der MPS Erste
Vermögensverwaltung GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB
98867) verschmolzen.
a)
09.09.2013
Bremer
b)
Fall 6
3
b)
Bestellt
Vorstand:
Herbst, Jan, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
a)
28.05.2020
Thomas
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 117064
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Steinkopff-Siewert, Ingke, Hasloh, *XX.XX.1961
4
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.12.2023 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit
Beschluss vom 18.12.2023 die Satzung in § 5 Abs. 2
(Grundkapital und Aktien) geändert.
a)
18.01.2024
Dr. Hess
b)
Fall 15
Abruf vom 13.03.2024