Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 107396
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Holisticon AG
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Papenreye 65, 22453 Hamburg
c)
die Übernahme von Beratung,
Projektmanagement, Realisierung,
Wartung, Schulung und Vertrieb in allen
betriebswirtschaftlichen und technischen
Bereichen. Weitere Betätigungsfelder des
Unternehmens sind Dienstleistungen aller
Art im EDV-Bereich; z. B. Personal- und
Technologieberatung, sowie Bereitstellung
von Hardware- und Softwarelösungen.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Ihns, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Harbeck, Dierk, Elmshorn, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13.12.2005 zuletzt geändert am 18.12.2006
Die Hauptversammlung vom 17.10.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Ziff. 2. (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Dortmund (bisher AG Dortmund HRB 20227) nach Hamburg
beschlossen.
a)
23.11.2008
Dr. Goetze
b)
Tag der ersten
Eintragung:
24.01.2006
2
b)
Geschäftsanschrift:
Friedensallee 120, 22763 Hamburg
b)
Geburtsdatum berichtigt:
Vorstand:
Harbeck, Dierk, Elmshorn, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
29.06.2009
Dr. Wellhausen
b)
Lfd. Nr. 1, Spalte 4 von
Amts wegen berichtigt
3
110.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 31.10.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 10.000,00 EUR und die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 5 und 15 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.10.2011 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2014 um bis zu
EUR 10.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe
a)
25.01.2012
Brehmer
b)
Fall 5
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 107396
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von bis zu 10.000 neuer Stückaktien zu erhöhen.
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Griegstraße 75, Haus 25, 22763 Hamburg
a)
09.09.2013
Krenzer
5
b)
Wohnort geändert, nun
Vorstand:
Harbeck, Dierk, Hamburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
26.04.2018
Zacharias
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Jürgen-Töpfer-Straße 44, 22763 Hamburg
a)
25.04.2019
Zacharias
7
Einzelprokura:
Kniesburges, Mechtild, Pinneberg, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schlömer, Roman, Quickborn, *XX.XX.1976
Heldt, Stefan, Buchholz i.d. Nordheide,
*XX.XX.1973
a)
18.03.2020
Zacharias
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Familienname berichtigt:
Schlömmer, Roman, Quickborn, *XX.XX.1976
a)
06.04.2020
Zacharias
b)
Eintragung Nr. 7 Spalte 5
vom 18.03.2020 auf
Antrag berichtigt.
9
b)
a)
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 107396
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Vorstand:
Serving, Björn, München, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Nicht mehr
Vorstand:
Harbeck, Dierk, Hamburg, *XX.XX.1964
Geändert (Wohnort), nun
Vorstand:
Ihns, Oliver, Quickborn, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
11.03.2026
Düsterhöft
Abruf vom 26.05.2026