Registerübersicht
- Name
- ABR German Real Estate AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 101116
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Sitz
- Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 101116
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ABR German Real Estate AG
b)
Hamburg
c)
(1) a) die Entwicklung und Steuerung von
Bauprojekten aller Art, die Gründung und
das Management von Fondsgesellschaften
sowie das Halten und die Veräußerung von
Geschäftsanteilen an diesen
Fondsgesellschaften.
b) Ferner der Handel mit und die
Beplanung von Grundstücken,
insbesondere die Sicherung von
Baurechten von bebauten und unbebauten
Grundstücken; dies gilt für eigene und
fremde Grundstücke.
(2) Vom Unternehmenszweck
ausgenommen sind erlaubnispflichtige
Tätigkeiten jeder Art.
50.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens einer
Person.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Olofsson, Arne, Hamburg, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Wendt, Alexander Carsten, Niederkassel,
*XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Koenigs, Holger, Kolbermoor, *XX.XX.1969
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.04.2006 zuletzt geändert am 02.05.2006
Die Hauptversammlung vom 08.03.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
München (bisher: Amtsgericht München, HRB 162508) nach
Hamburg beschlossen.
a)
22.05.2007
Dr. Goetze
b)
Tag der ersten
Eintragung: 30.05.2006
2
c)
das Betreiben, Halten und Verwalten von
Beteiligungen an Unternehmen, deren
Unternehmensgegenstand in
Zusammenhang mit Immobilien bzw. deren
60.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2007 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere in den Ziffern 2
(Gegenstand), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und
6 (Vertretungsbefugnis) und mit ihr die Erhöhung des
a)
05.08.2007
Dr. Goetze
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 101116
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Entwicklung steht. Ausgenommen sind
erlaubnispflichtige Tätigkeiten jede Art,
sofern eine Erlaubnis nicht vorliegt.
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Roelcke, Klaus, Wentorf, *XX.XX.1969
Grundkapitals um 10.000,00 EUR auf 60.000,00 EUR.
3
c)
das Betreiben, Halten, Verwalten und
Erwerben von und der Handel mit
Beteiligungen an Unternehmen, deren
Unternehmensgegenstand in
Zusammenhang mit Immobilien bzw. deren
Entwicklung steht. Ausgenommen sind
erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art,
sofern eine Erlaubnis nicht vorliegt.
143.920,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.10.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 83.920,00 EUR auf 143.920,00 EUR und
die Änderung der Satzung in den Ziff. 2 (Gegenstand) und 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
13.12.2007
Dr. Goetze
4
b)
Geschäftsanschrift:
Rathausstraße 4, 20095 Hamburg
250.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 106.080,00 EUR auf 250.000,00 EUR
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.08.2009 ist die
Satzung in § 4 Abs. 4.1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert worden.
a)
28.09.2009
Dr. Hess
5
a)
Die Hauptversammlung vom 17.09.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 14 und 17 beschlossen.
a)
01.10.2010
Zernial
6
b)
Bestellt
Vorstand:
Roelcke, Klaus Gunnar, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.02.2011
Rullmann
7
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2011 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere die Ergänzung um §
4a (Genehmigtes Kapital).
a)
27.07.2011
Dr. Goetze
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 101116
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.07.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2012
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Bareinlage um bis zu insgesamt 62.500,00
EUR zu erhöhen, um die neuen Aktien im Rahmen des
geplanten Börsengangs der Gesellschaft zu platzieren. Das
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen (Genehmigtes
Kapital).
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.05.2012 mit
der PACIFICO GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 2087) verschmolzen.
a)
26.06.2012
Dr. Fräßdorf
b)
Fall 13
9
6.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 6.250.000,00 EUR auf 6.500.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in den §§ 3 und 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und 14 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 14.06.2013 hat die Neufassung
von § 4a (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen;
das bisherige Genehmigte Kapital ist aufgehoben worden.
b)
Der Vorstand wird durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 14.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum
31.12.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer Stückaktien gegen Bareinlage um bis zu insgesamt
3.250.000,00 EUR in einem oder mehreren Teilbeträgen zu
erhöhen, um die neuen Aktien im Rahmen des geplanten
Börsengangs der Gesellschaft zu platzieren (Genehmigtes
Kapital).
a)
05.07.2013
Fritsch
b)
Fall 15
10
Prokura erloschen
Roelcke, Klaus, Wentorf, *XX.XX.1969
a)
20.04.2015
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 101116
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Döbel
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wendt, Alexander Carsten, Niederkassel,
*XX.XX.1973
a)
25.04.2016
Helbig
12
a)
Die Hauptversammlung vom 04.11.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
19.11.2019
Kob
b)
Fall 24
Abruf vom 09.03.2024