Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 100631
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BHG Bitumenhandelsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
c)
der Handel mit Bitumen, Heizöl,
Dieselkraftstoff, Flüssiggas, Kohlestaub,
Fasern und Kunststoffen soweit eine
behördliche Erlaubnis nicht erforderlich ist.
26.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Kos, Christian, Günselsdorf, Östrreich,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt
Geschäftsführer:
Biswanger, Gerhard, Alland, Österreich,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr.rer.oec. Birtel, Thomas, Mülheim a.d.Ruhr,
*XX.XX.1954
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.10.1989 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
12.07.2002 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2006 mit
Änderung vom 13.02.2007 hat die Neufassung des
Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den §§ 1 (Firma und
Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 11
(Bekanntmachungen) und mit ihr die Sitzverlegung von Köln
(bisher Amtsgericht Köln HRB 27382, Firma bisher:
STRABAG Vermögensverwaltungs GmbH) nach Hamburg
beschlossen.
a)
02.04.2007
Dr. Goetze
b)
Tag der ersten
Eintragung: 28.12.1989
2
b)
Geschäftsanschrift:
Brauhausstraße 15 a, 22041 Hamburg
c)
die Produktion von Baustoffen, wie z. B.
Polymerbitumen, und weiteren
Bitumensonderprodukten sowie der Handel
mit Bitumen, bitumenspezifischen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
a)
20.02.2009
Dr. Goetze
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 100631
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Additiven, Heizöl, Dieselkraftstoff,
Flüssiggas, Kohlestaub, Fasern und
Kunststoffen.
3
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Biswanger, Gerhard, Alland, *XX.XX.1957
Bestellt
Geschäftsführer:
Höbel, Reinhard, Grünendeich, *XX.XX.1946
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
10.05.2010
Rullmann
4
b)
Mit der STRABAG AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB
556) als herrschendem Unternehmen ist am 28.04.2010 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 11.06.2010 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag Bezug genommen.
a)
16.08.2010
Dr. Lanzius
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Reeperbahn 1, 22713 Hamburg
a)
18.02.2013
Mau
6
b)
Berichtigung zur
Geschäftsanschrift:
Reeperbahn 1, 20359 Hamburg
a)
15.04.2013
Mau
b)
Eintragung Nr. 5 Spalte
2b) vom 18.02.2013
berichtigt.
7
b)
Der mit der STRABAG AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln,
HRB 556) am 28.04.2010 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.10.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2013
a)
07.11.2014
Willamowius
b)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
hat der Änderung zugestimmt.
Fall 7
8
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Produktion von Baustoffen, wie z. B.
Polymerbitumen und weiteren
Bitumensonderprodukten, sowie der Handel
mit Bitumen, bitumenspezifischen
Additiven, Heizöl, Dieselkraftstoff, Erdgas,
Flüssiggas, elektrischem Strom,
Kohlestaub, Fasern und Kunststoffen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.09.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens) und 10 beschlossen.
a)
28.09.2015
Willamowius
b)
Fall 8
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Höbel, Reinhard, Grünendeich, *XX.XX.1946
Bestellt
Geschäftsführer:
Pfersdorf, Peter, Altdorf, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Kos, Christian, Günselsdorf, Östrreich,
*XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Höbel, Reinhard, Grünendeich, *XX.XX.1946
Krüger, Peter, Köln, *XX.XX.1968
a)
08.10.2015
Helbig
10
b)
Der am 28.04.2010 mit Änderung vom 14.10.2013 mit der
STRABAG AG (Amtsgericht Köln, HRB 556) abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag besteht aufgrund
Gesamtrechtsnachfolge nunmehr mit der STRABAG AG mit
a)
13.02.2018
Dr. Sandidge
b)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 93308) als herrschendem
Unternehmen.
Fall 10
11
b)
Mit der STRABAG AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB
93308) als herrschendem Unternehmen ist am 12.10.2020 ein
Beherrschungsvertrag geschlossen worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2020
zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
07.12.2020
Heynen
b)
Fall 11
12
Prokura erloschen
Höbel, Reinhard, Grünendeich, *XX.XX.1946
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hirsch, Katharina, Bad Schwartau, *XX.XX.1990
a)
15.02.2023
Helbig
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