Lädt...
Tausender
|
Hunderfler
;aericht
Bremen
00-40
o
Tag
der
Eintragung
5
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
"Nr.
Vorstand
der
Grund-
Persönlich
haftende
u
L
nn
Ein-
.
'
Gesellschofter
Prokura
Rechtsverhältnisse
fra-
c)
Gegenstarid_
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
gung
Abwickler
1
3
4
6
_
IN
BEE
1}
a)
Norddeutsche
Finanzie-
2.500.000,--.
Direktor.
esamtprokuris
ang
Aktiengesellschaft.
rungs-Aktiengesellschaft,
Richard
Hermann
=]
_Rohlfs,
Bremen!
berechtist
mi
:
Der
Gesellschaftsvertrag
ist
am
2
Juli
1927
abgeschlossen,
mehrfach
geänder#"und
als
Prokuristen;
b)
Bremen.
Direktor
Satzung
neu
gefaßt
am
5.
Jan
938.
Die
Zweigniederlassungen
sind
Hermann
Heinrifh
Albert
Ludwig
Slemer,
Satzung
ist
mehrfach
geändert,
zuletzt
neu
ge-
|
errichtet
in
Wilhelmshaven
Wülbers,
Bremen.
Barrien,
faßt
am
22.
März
1966
weiter
geändert
durc
unter
gleichlautender
Fir
Beschlüsse
der
Hauptv.
“sammlung
vom
15.
Dezem-
ma,
ber
1966
und
3.
Mai.-i967
in
$$
2
(Gegenstand),
i
Oldenburg
unter
der
Firma
17
(Beirat)
und
darch
Erweiterung
des
$
4
j
Norddeutsche
Finanzierung
(Grundkapital)
zwei
Absätze.
'__
—
Aktiengesellachaft
in
Ol-
L
-
on
in
Ol
Der
Vorst
ist
ermächtigt,
mit
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denburg,
des
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
der
Gesell-
Bremerhaven
unter
der
Firma
Norddeutsche
Finanzierungs
schaft-von
DM
2.000.000,--
um
DM
1.000.000,-—
Aktiengesellschaft
in
Bre
merhaven.
die
Aktienrechte
sowie
die
Bedingungen
für
die
Ausgabe
der
neuen
Aktien
zu
bestimmen.
Auf
Gr
dieser
Ermächtigung
ist
die
Erhöhung
des
Grund
kapitals
um
DM
500.000,--
auf
DM
2.500.000,--
durchgeführt.
Durch
Aufsichtsratsbeschluß
vom
ce)
die
Pflege
des
Teilzahlungk-
finanzierungs-
und
Facto-
ringgeschäfts,
der
Betrieb
aller
damit
in
Verbindung
stehender
Geschäfte,
sowie
die
Beteiligung
an
Unter-
nehmungen
und
die
Vemitt-
lung
von
Geschäften
aller
Art.
kapital)
ein
neuer
Absatz
4
eingefügt
worden.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt,
so
wird
die
Gesellschaft
durch
zwei
von
ihnen
ge-
meinsam
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
|
aaleinvertreiungsberuguie
kann
erteilt
werden.
‘
auf,DM
3.000.000,--
durch
Ausgabe
neuer
Inhaber-
Änderungen:
Blat
aktien
bis
zum
27.
Dezember
1971
zu
erhöhen
und
22/26
v
46
(V
nd
28.
Dezember
1966
ist
zu
$
4
der
Satzung
(Grund--
a)
Umgeschrieben
/
von
HRB
1615
am
Februar
1969.
Men
b)
Tag
der
ersten
Eintragung
am
12
August
1927.
Letzte
Neufassun
der
Satzung:Blat
2
ff
(Bd.
v),
52/55
(V).
mn
_
Direktor,
Dr.
Manfred
Schröder,
Bremen,
ist
zum
Manfred
Schz’öde
Vorstandsimitglied
bestellt.
Er
und
die
Vorstands
"
Bremen.
„—“
mitglieder
Kkehlfs
und
Wülbers
vertreten
j
ä
die
Gesellschaft
t
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokur
3
ce)
die
Pflege
des
Teilzah-
Durch
Beschluß
der
Haupt
etsaumlang
vom
9.
Juni
1971
ist
die
Sat
stand)
geändert.
x
__Iungsfinanzierungs-
und,
in
$
2
(Gegen-
Factoringgeschäftes,
der
Betrieb
von
Bankgeschäf}
im
Sinne
von
9
Abs.
Satz
2
Ziffer
1-
nd
+
Ziffer
7
-9
des-Xredit-
wesengesetzes"in
der
_
Deutsche
Fzttoring
Bank
_
za
der
Betrieb
aller
it
in
Verbindung
ste-
RS
50
Karteiblott
HR
B
un
,
—
Ä
ir
a)3.Febyuer
1970
a)27.
Juli
1971
b)Satzung
jetzt
Bl.
136
ff.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
sgericht
Bremen
Rückseite
von
Blatt“
Nr
"
Grund
Vorstand
er
o)
Firma
”
Persönlich
haftende
Ein-
’b)
Sitz
oder
Gesellschäfter
Rechtsverhältnisse
w-
)
i
PER
Tag
der
Eintragun
tra-
c)
Gegenstartel,
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
9
und
Unterschrift
°
b)
Bemerkungen
7
2
-Seteilieing
an
Unternahar-
gen
und
die
Vermittlung
vol.
Geschäften
aller
Art.
4
Durch
Beschluß
des
hiexzu
ermächtigtenVorstandeg
&)214Dezember
197
vom
13.
Dezember
197T
ist
die
genehmigte
Kapi-
ere
DM
500.
900,--
auf
DM
Ba
Durch
Beschküß
des
hierzu
ermächtigten
Aufsichts
b)
Niederschriften
rates
vom-74.
Dezember
1971
ist
&
4
der
Satzung
|
31:
169/170
und
(Grundkspital
und
dessen
Einteilung)
entsprecheni
176,
vollständige
geändert
worden.
Fassung
der
Sat-
.
zung
Bl.
177
EEE
nut
5.
ÄREEERE
RER
er
re
en
ar
een
Te
nn
Ten
tree
em
rn
RER
ET
ne
ei
u
5
1
1000
2000,
000.000
,-—
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
4.
De-
a)19.Dezember
1972
zember
1972
ist
das
Grundkapital
von
_DM
£
.000.000,--
um
DM
1.000.000,-—-
auf
DM
4000.000
,+-
Dr
erhöht
und
$
4
der
Satzung
(Grundkapital
und
dessen
Einteilung)
entsprechend
geändert.
b)Beschluß
Bl.
195
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
ff;
Satzung
jetzt
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
bis
zum
30.
Novembe
Bl.
206
ff
1977
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Grund-
kapital
einmalig
oder
mehrmalig
um
bis
zu
PM
1.000.000,-—-
durch
Ausgabe
neuer
Inhaberaktien
gegen
Bareinlagen
zu
erhöhen
und
die
Bedingungen
ı
der
Älkrtienausgabe
zu
bestimmen,
auch
über
den
Ausschluß
des
Bezugsrechts
der
Aktionäre
zu
entscheiden.
PEN
wa
in
Bun
6
Dr.
M.
Schröder
ist
nicht
mehr
Vorstandsmit-
a)3.
Juli
1973
Auf
Grund
der
Ermächtigung
i
i
$
4
der
Satzung
‚a)&0.Dezember
1973
in
der
Fassung
vom
4.
Dezember
"972
ist
die
Kapitalerhöhung
um
DM
1.000.000,---auf
DM
u
5.000.000,--
durchgeführt.
’
4
Durch
Beschluß
des
hierzu
ermächtigten"Aufsichts
rats
vom
17.
Oktober
1973
ist
$
4
der
Sa
g
|
b)Beschluß
B1.9/10,
(Grundkapital
und
dessen
Einteilung)entsprechend
Satzung
jetzt
neu
gefaßt.
|
1
Br
Gesamtprokuristen,
jeder
ver-
|
tretungsberechtigt
mit
einem
|
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen:
Dieter
Engler,
Bremen;
Johannes
Leuschner,
Bremen;
Enno
Grotelüschen,
Syke;
|
Klaus-Peter
Stührmann,
.
Bremen.
Lädt...
Tausendor
|
Hunderter
ericht
Bremen
00-4
Amt
Nr.
nn
Grund
:
Vorstand
der
TI
de
”
Persönlich
haftende
.
Ein-
St
°
ka
ital
"Gesellschafter
Fag
.
der
Eintragung
tra-
c)
Gegenstanü-des
Unternehmens
ee
ie
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
7
a)28.
März
Na
G
b)Besc
Au
Bl.
2a
bisher
38
HRB3766.
üksTtragenden
Ge-
sea
gemäß
dem
Ver-
März
1974
durch
Über
mit
dieser
verschmolzen.
=
Sun.
rechtigt
mit
einem
Be
Er
En
ar
uraulngals
N
te
oder
einem
anderen
Frese
Ber
Schultz,
Bremen
u
=
|
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
26.April
a)
13.
Mai
1975
1975
ist
die
Satzung
in
88
5
und
6
(Vorstand,
|
G
dl
b)
Beschiy
Bl.64f%;
Wortlaut
der
Satzung
jetzt
Bl1.85
ff
Der
Dipl.-Kaufmann
Peter
Horns,
Hamburg,
ist
a)21.Januar
1975
zum
stellvertretenden
Vorstandsmitglied
bestellt.
c)
die
Pflege
des
Teilzeh-
Durch
Beschluß
der#
Hauptversammrung
vom
a)6.Juli
1976
ungsfinanzierungsge-
25.
Juni
1976
ist
dierSatzung
in
$
2
(Gegen-
schäftes,
der
Betrieb
al
stand
des
Unternehmens
)-geändert.
ler
damit
in
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ral
stehenden
Geschäfte
so-
le
betelll
an
Unternehmungen
und
die
Vermittlung
von
Geschäf
ten
aller
Art.
b)Beschluß
B1.93ff,
jetziger
Wortlaut
der
Satzung
B1.112
ff,Bd.VI
u
ne
RS
50
Karteiblatt
HR
B
.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsüericht
Bremen
Nr.
Grund
Vorstand
der
er
”
Persönlich
haftende
nz
Ein-
i
.
Gesellschafter
sj
Tag
der
Eintragung
tra
c)
Gegenstand"des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b}
Bemerkungen
1
2
3
4
7
13
Die
Prokura
Johannes
Leuschner
ist
erloschen.
ZARE
Vorstandsmitglied,
Gesemtprokurzst
vertretungs-
„berech
sigt
nit
einen
Vorstands
mitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen:
Bentaenir
emenn
Horst
Bergmann,
Bremen,
Die
Prokura
Klaus-Peter
Stühr-
mann
ist
erloschen.
1977
ist
$
6
der
Satzung
(Vorstand,Vertretung)
(
geändert
worden.
Glpnpva
b)Beschluß:Bl,125f£f
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
24.Junf
a)9.
,j
Bw,
Satzung
jetzt
B1.148
ff
ns
ee,
ser
Horns
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)g
11978
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
28
.Augudi
2a)2T.Yktober
1980
ist
die
Firma
und
entsprechend
$
1
der
Satdung
IL
1980
geändert
worden.
Die
Zwfeigniederlassung
in
Wilhelmshaven
ist
b)Beschluß:
aufgehoben.
ee
Bl.203£f;
Satzun
jetzt
Fortsetzung
auf
dem
an
Blatt
Lädt...
jurBt088
>
tUU3UHUGI
.
TIumaveıwa
|
Amtsgericht
Bremen
|
Vorstand
der
a)
Firma
Grund.
Persönlich
haftende
FARBEN
ÄZBRERIRRNCRSEDNNGERNPEESENGEN.
Ein-
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Sitz
St
Bi
ko
al
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
er”Tag
der
Eintragung
:
tra-
c)
Gegenstätid
des
Unternehmens
a
DM
pP
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
DENN
a)
25.November
198C
’
Oldenbur
"anter
der
Firm
N
Oidendurg
Konsumenten-
und
wen
M
Inv
vestitions-Kreditbank.
,
Tovestitions-Kradittank
u
Äktiengesellschaft
Zwelenie
derlassung
in
Bremerhaven.
22
Bankdirektor
Zeter
0,
orchardt
Frankfurt/Main
23
2)”
TBE:
1981
“Vorstandsmitglied.
Der
Bankdirektor
Peter
0
Borchardt
Frankfurt
-ein
Wort
gestri-
chen-
24
|
a)22.April
1981
a)11.August
1981
Die
Prokura_Dr.Klaus
Lukas
ist
a
erloschen.
RS
50
Kortelklatt
HRB
—
12.72
|
j
|
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amfsgericht
Bremen
|
|
|
haar
Nr.
der
Grund-
Persönlich
haftende
GE
EEE
EEE:
Ein-
Stammkapital
Gesellschafter
Tag
der
Einragung“
tra-
2
Geschäftsführer
und
Unterschri
gung
c)
Gegenstafid
des
Unternehmens
DM
Abwickler
|
b)
Bemerkungen
|7
1
{4st1982
26
}
27
Peter
O0,
Borchardt
ist
möcht
mehr
Vorstandsmit-
ghied.
Zlaus-R
Ewald
ist
jetzt
ordentliches
Vorstands
mitglied,
ern
vun
u
‚die
Firma
und
der
Gegenstand
des
Ä
sämens
sowie
die
$$
1
und
2
der
Satzung
00
28
|a)
NordFinanz
Bank
Aktien=
gesellschaft
35rechend
geändert,
b)
Beschluß;
Bffel
’
De
N
Bl.
65
ff
nves
tie
geschH}
Satzung
jetzt
DW.
Bi
B
DurchZiunrunzg
VG
Bl.
91
ff
Teasing-Geschäften,
;
Die
Gesellsc
ann
sich
;
an
anderen
Unternehmen
be
\
keiligen
und
Zweigstellen
erziehten
sowie
die
Ver-
mittlung
von
Gesc
en
aller
Art
betreiben,
|
n
b)
Es
bestehen
Zweignieder-
lassungen
ins
Oldenburg
unter
der
Firma
NordFfinanz
Bank
Akienge-
sellschaft
Zweigniederlas
sung
in
Oldenburg,
29
*kDie
Prokura
Horst
Bersmann
ist
erloschen.
Diplom-Kaufmann
Werner
Wi
ppO,
Wolfgang
Stolz
ist
nicht
mehr
20,
Anis
Berelen,
Syke-Barrien,
Der
Diplom-Kaufmann
Werner
Wippo,
S
ke-Barri
1stT
zum
Vorstandsmitglie
este
.
Is
meinsam
mit
einem
anderen
Vorstandsmi
einem
[)
sten
vertretungsberechti
Fortsetzung
auf
gem..L_ten
Blaf:
Lädt...
N
|
:
Tausender
Hunderter
Amtsöaricht
Bremen
|
|
Biett
„Äh
00-49
|
a
F
Nr.
Vorstand
der
a)
Firmö
Persönlich
haftende
m
Je
EEE
Ein-
b)
Sitz
_
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a]
Tag
der
Eintragung
tra-
c)
Gegenstand
Us
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
ung
Abwickler
|
b)
Bemerkungen
32
Die
Prokuren
j
a)
Apfrevruar
87
U,
Diebenkorn
Sind
ar
(
7
Gesamtprokurist,
vertretungsbe-
rechtigt
mit
einem
Vorstands-
‚mitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen:
Heinz
WiIhelm
Pfaff,
Bremen,
33
Die
Zweigniederfassung
in
Bremerhaven
ist
auf-
|
ärz
1987
gehoben,
34
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
a)
1
N
als
dar
4.
Juni
1987
ist
$
18
der
Satzung
(Rechnungs-
|
legung
und
Gewinnverwendung)
geändert
worden.
b)
Bes
Laß:
BU.\7
ft;
Sktzung
jetzt:
Bi...
31
ff
35
.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
7.
Juli
|a)
Aug.
1988
ı
1988
ist
das
Grundkapital
um
DM
2.000.000,--
auf
DM
7.000.000,--
erhöht.
Die
Kapitalerhöhung
ist.durchgeführt.
4
der
Satzung
ist
durch
einen
Absatz
2
ergänzt:
-
Der
Vorskand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtstets
das
Grundkapital
bis
zum
30.
Juni
|b)
Beschlüsse
1993
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Bareinla-
Bl.
9
£$;
gen
einmal
odet-mehrmals,
insgesamt
jedoch
um
Satzung
jetzt:
höchstens
DM
2.568,000,--
zu
erhöhen.
Der
Vor-
Bl..112
ff
stand
kann
auch
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht,
die
mit
einem
nachzuzählenden
Vorzug
bei
der
Ge-
winnverteilung
versehen
"sind,
ausgeben.
Neue
Aktien,
die
aufgrund
üiesch,
genehmigten
Kapitals
ausgegeben
werden,
sind
zunächst
ausschließlich
den
Aktionären
zum
Bezug
anzubieten.
Für
den
Fall,
daß
einer
oder
mehrere
Akticaäre
von
ihrem
Bezugsrecht
keinen
Gebrauch
machen
oGer
darauf
verzichten,
ist
zu
bestimmen,
daß
die
ührigen
Aktionäre
nach
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der
für
alle
keriolke
zei
tenden
Bezugsfrist
über
ihr
Bezugsrecht
hin&
die
nicht
gezeichneten
neuen
Aktien
ihrerseits
im
Verhältnis
ihrer
Beteiligung
untereinander
zum
beschlossenen
Ausgabebetrag
zeichnen
und
be-
ziehen
können.
RE
SO
Kaneiklon
HRB
—
12.72
Fortsetzuna
Rückseite
Lädt...
a
m
um
nn
m
Amtsüe
richt
Bremen
|
=
4088
Grund.
Persönlich
haftende
a
N
U
oder
*T
i
Stammkapitel
|
Gesellschafter
Prokura
|
u
PT
3
DM
Abwickier
z—
z
|
b)
Bemerkungen
7
SEES
TE
IE
EEE
Br
ES
|
Durch
Beschluß
des
hierzu
ermächtigten
Aufsichts
rats
vom
16.
August
1988
ist
S4
Abs.
1
der
D
Satzung
(Grundkapital
und-“dessen
Einteilung)
neu
gefaßt.
W.
Wippo
ist
nicht
mekr
Vorstandsmitglied.
Der
Bankkaufmann
Heiko
Erich
Dettmers,
Bremen,
ist
_
zum
weiterer”
Vorstandsmitglied
bestellt.
Er
ist
gemeirsam
mit
einem
anderen
Vorstandsmit-
slied-
oder-hit
einem
Prokuristen
vertretungsbe-
Be
Bankkaufmann
5
Bankkaufmann
Hans-Jörg
Kern,
München,
ist
Hans-Jörg
.
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt.
Er
ist
Kern,
gemeinsam
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
-
München
oder
mit
einem
Prokuristen
vertretungsberechtigt
K.R.
Ewald
ist
picht
mehr
\Vorstandsmicqlied.
mtprokurist,
vertretungsbe-
ächtigt
mit
einem
Vorstands-
imitglied
oder
einem
anderen
Pro-
kuristen:
Klaus
Maier,
Forstinning
Der
Dipl.-Kaufmann
Klaus
R.Eweld,
Bremen,
ist
ZUM
weite
ey)
orstandsm
Q
BQA_
beasTVe
PL}
gemeinsam
mit
einem
anderen
Vorstäzdsmitglied
oder
mit
eienm
Prokuristen
vertretun&sberechtiz
5
|
39
Molı-Kau
Durch
Beschluß
der
Kauptversammlung
vom
26.Juli
Klaus
R.Ewald
1989
ist
die
Satzung
ia_$
17(Beirat)
geändert.
{u
H,E,Dettmers
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Fortsetzung
auf
dem
SI
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Bremen
in-
b)
Sitz
_
rO-
c)
Gegenstand
Gas
Unternehmens
ung
ı
I
2
Tausender
Hunderter
|
|
00-48
Grund-
oder
Stammkapital
i
!
Persönlich
haftende
Vorstand
|
|
HR
B.
4
N
5
8
j
2
Den
er
gear:
et
den
Gesellschofter
Prokura
&)
Tag
der
Eintragung
.
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
|
b)
Bemerkungen
4
5
0
Diplom-Betriebs
\
wirt
Rudolf
,
Weber,
5
Berlin
ein
0
6
Die
Prokura_
Heinz
Wilnelm
a
|
Pfaff
ist
erloschen.
2
ug.
199
Gesamtprokurist,
vertretungsbe
STeu2>
rechtigt
mit
einem
Vorstands-
|
mitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen:
Rolf
Koopmann,
Schortens.
RS"50
Korteiklat
HRB
—
12.72
Klaus
R.
Ewald
ist
nicht
mehr
Vorstand
glied.
Der
Diplom-Betriebswirt
Rudolf
a)
11.
Sept.
1990
4
„Bankdirektor
Dr.
Ernst-Au
Bleibaum,
Hamburg
Der
Bankdirektor
Dr.
Ernst-August
Bleibaum
Hamburg
ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
be-:
stellt.
Er
vertritt
die
Gesellschaft
gemeinsam
mit
einem
anderen
Vorstandsmitgli
j
Prokuristen.
j
.
I
März
1991
I
wOne
a)
36.
Juli
1991
Der
Bankdirektor
Jürgen
Dieter
Berg,
Hamburg,
i
m
weiteren
Vorstand
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
14.
März
1991:
ist
die
Satzung
in
$&
7
(Aufsichtsrat)
(Teuer
geändert.
b)
Beschluß
Bl.
231
ff;
Satzung
jetzt
Bl.243f£
nn
1
|
Fortsetzuna
Rückseite
Lädt...
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Norderstedt.
Vorstand
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
4
Persönlich
haftende
Prokura
b)
Bemerkungen
.
7
DAR
Besch1g
B
a)
25.
Feb.
1992
€
erteil-
ko
um
DM
2.500.000,00
auf
DM
&
da.
“
schlossen.
“
b)
Beschlüsse:
Bl.
254,
259
Satzfung:
Durch
Beschluß
des
hjisrzu
ermächtigten
Auf-
Bl.
IoM
Durch.-Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
13.
No-
|
a)
16.
Dez.
1992
vemker
1992
ist
das
Grundkapital
um
PM
5.000.000,00
auf
DM
14.500.000,00
erhöht
und
entsprechend
$
4
der
Satzung
geändert.
b)
Besthluß:
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Bl.'284
ff.
Batzung
jetzt:
‚Bil.
295
ff.
Bankdirektor
Horst
Becker,
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
25.
a)
18.
Mai
93
März
1993
ist
die
Satzung
in
$
4
(Grundkapital)
geändert.
b
eschluß:
Bl.
304
ff.
Satzung
jetzt:
Bl.
324
ff.
cker,
Norder
Der
Bankdirektor
Horst
itglied
bestellt.
|
/
ist
zum
weiteren
Vorstand
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
von2e.
a)
10.
Aug.
1993
Juli
1993
ist
das
Grundkapital
um
DM
2.500.000,0p
KMITLe)
auf
DM
17.000.000,00
erhöht
und
entsprechendz
$
4
der
Satzung
geändert.
h)
Beschluß:
Bl.
+
ff.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
G&2.-vertrag
jetze;
a‘
1
Fortsetzung
auf
dem
....ten
Blatt
Lädt...
>
.
:
Tausender
Hunderler
|
Amtsge
richt
Bremen
Er
Bu
(5
j
Vorstand
Grund-
Persönlich
haftende
|:
oder
Gesellschafter
Prokura
fag
9
der
Eintrogung
|
”
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
Stammkapital
Geschäftsführer
Abwickler
,
a)
05.
(7
Gesamtprokuristen,
vertretungs-
a)
02.
Nov.
1993
berechtigt
gemeinsam
mit
Sinen
orstandsmi
oder
einem
anderen
Prokariste
:
iS
u
Beate
Lukas,
Hude;
Hug
I”
Möllering,
Delmenhorst.
54
Gesantprokurist,
vertretungs
berechtigt
gemeinsam
mit
eiren
Yorstandsmitalfed
oder
einen
„anderen
Prokuris
van:
Klaus
Sperschnedigär;-
Hambura.
=
ands-
Jürgen
Dieter
Berg
ist
nicht
mehr
Vorsi
mitglied.
26.
April
1994
Horst
Becker
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)
19.
Juli
x
>6
das
Betreiben
aller
Bank-
Durch
Beschluß..der
Hauptversammlung
vom
14.
a)
02.
Aug.
1994
geschäfte
-
mit
Ausnahme
April
1994
ist
der
Gegenstand
des
Unternehmens
des
Investmentgeschäfts
-
und
entsprechend
%_2
der
Satzung
geändert.
do
\&@
sowie
die
Durchführung
von
Leasing-Geschäften.
N
b)
Beschluß:
Bl.
38
ff.
Satzung
jetzt:
Bl.
77
ff.
57
Bankdirektor
a)
29
baun,
(baun,
Hamburg,
Ist
zum
ist
zum
weiteren”
Vorstands-
"mitglied
bestellt.
Dr.
jur.
Ernst-August
Bleibaum,
Hamburg.
Pa
50
Karteiblatt
HRB
—
12.72
-
:
Fortsetzung
Rückseite
u
Lädt...
Amtsa
ericht
Bremen
—-
|
Röceite
von
son
..
SAUER
|
HRB
4088
Nr.
Vorstand
der
Wi
|
|
Grund.
Persönlich
haftende
in-
tro-
-
.
Stammkapital
gerellschafer
Prokura
Rechtsverhältnisse
3)
Tag
der
Eintragung
DM
i
d
Unterschrift
gung
Abwickler
un
-
|
.
b)
Bemerkungen
|
|
|
-
-
8
==
7
58
Gesamtprokuristen,.
jeweils
ver-
a)
10.
Jan.
1995
tretungsberechtigt*
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
Seo
j
anderen
Prokuristen:
*gemeinsam
Manfred
Beyer,LWachendorf
„Thomas
F,
Schmitt,
Hambur
a)
24.
Jan.
1995
Durch
Beschluß
der"Hauptversammlung
vom
30.
No-
vember
1994
ist-die
Satzung
in
den
$$
4
(Grund-
kapital),
9,71
(Aufsichtsrat),
14
(Hauptver-
sammlung)
„fd
16
(Wahlen)
geändert.
59.
eschluß:
Bl.
92
ff.
der
Vpr’stand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
MGrundkapital
bis
zum
31.
De-
zsmber
1996
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
"Barteinlagen
einmal
oder
mehrmals,
insgwesamt
jedoch
um
höchstens
DM
8.500.000,00
zu,erhöhen.
Der
Vorstand
kann
auch
Vorzugsaktien
ohne
Stimm
recht,
die
mit
einem
nachzuzahlenden
Vorzug
bei
der
Gewinnverteilung
versehen
sind,
ausgeben.
Neue
Aktien,
die
aufgrund
dieses
genehmigten
Kapitals
ausgegeben
werden,
sind
zungächst
aus-
schließlich
den
Aktionären
zum
Bezug
anzubieten.
Für
den
Fall,
daß
einer
oder
mehrere
Aktionäre
von
ihrem
Bezugsrecht
keinen
Gebrauch
machen
oder
darauf
verzichten,
ist
zu
bestimmen,
daß
d
die
übrigen
Aktionäre
nach
Ablauf
der
für
alle
Aktionäre
geltenden
Bezugsfrist
über
ihr
Bezugs
ft
hinaus
die
nicht
gezeichneten
neuen
Aktie
seits
im
Verhältnis
ihrer
Beteiligung
un-
tereinander
zum
beschlossenen
Ausgabebetrag
zeichnen
u
beziehen
können.
Satzung
jetzt:
Bl.
113
ff.
Die
Prokura
Klaus
Sperschneider
60
.
f
ist
erloschen.
61
I“
Bankkaufmann
Jörn-Michael
Gauss,
Berlin
Dr.
jur.
Ernst-A
:
.
Geschäfteführer
st
Bleibaum
ist
Nicht
mehr
a)
7.
Feb.
1996
Der
Bankkaufmann
Jörn-Michael
Gauss
ini
<
BYertin
zum
weiteren
Geschäftsführer
er
I
vertretungsberechtigt
mit
einem
anderen
Geschäftg-
führer
oder
einem
Prokuristen.
17
Fortsetzung
auf
dem
T.
ten
Blatt
Lädt...
:
Tausender
Hunderter
|
00-49
|
|
Blatt
+
Amtsgericht
Bremen
Vorstand
wi
Grund.
Persönlich
haftende
N
ar
——
in-
"
ocer
sel
Gesellschofter
Prokura
Rechtsverhältnisse
wi
der
Eintragung
o-
m
ammkapıfa
Geschöftsführer
und
Unterschri
hi
c)
Gegenstand
Unternehmens
Abwickler
|
en
5
En
7
a)|Q@1.
März
1996
b)
vor
Amts
weden
zwecks
Berichtigung
Dr.
jur.
Ernst-August
Bleibaum
ist
ni
Vorstandsmitglied.
Der
Bankkaufmann
Jörn-Michael
Gauss,
Berlin,
ist.
zum
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Vorstandsmitglieä
bestellt.
Er
ist
vertretungsberechtigt
mit
einem
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Vor-
'
standsmitglied
oder
einen
Prokuristen.
Ds
.Sesamtprokura
gemeinsam
mit
einem
|vVorstandsnitglied
oder
einem
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Prokuristen
:
|
IN
Gerald
Klementz,
Oyten
Die
Hauptversammlung
vom
20.
Dezember
1996
hat
die
Streichung,
fon
8
4
Abs.
3
der
Satzung
be-
schlosse
Le
b)
Beschluß
B1.3°F
Batzungi
Bl.
2
ff.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
19.
April
a)
1997
ist
das
Grundkapital
aus
Gesellschaftsmitteln
um
DM
6.000.000
auf
DM
23.000.000
erhöht,
sind
die
Namensaktien
in
Inhaberaktien
umgewandelt
und
ist
entsprechend
3
4
der
Satzung
Beändert
worden!
b)
!
|
FF,
a
rr
estannerenunserAinIeRteTeArSteFAARSEEHAeTELOFTIETTAmSREDUHSSSRHE
OHREN
neeeeTeeLeiRenene
nn
entrussernennesnteenacnnen
nennen
Prokura
erloschen:/
Jürgen
Thönelt.
a)27.1.1999
I
—
SO
Korteiklon
HRB
—
12.72
'
.
Fortsetzuna
Rückseite
Lädt...
tsgericht
Bremen
fund
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickier
4
Rückseite
von
Blatt
......1.....
Prokura
Rechtsverhältnisse
j
EEE
Wo
Tag
der
Eintragung
Gesamtprokura
gemeinsam
mil
einen
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen:
Reinhard
Pauly,
geh.
08.02.1949,
Bremen
Jörg
Grewe
qcb.
14.02.1966,
Bremen
Dstich
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
19.
Maj
1999
sind
jdie
Aktien
in
Stückaklien
umgewandelt
und
die
Satzung
geändert
in
$
4
(Grundkapital).
Durch
Beschluß
der
Hauptversamnlung
von
10.
April
2000
ist
(die
Satzung
in
$
7
(Antsichtsrat)
und
$
15
(Stimarechte)
ändert
worden.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
von
il.
Mai
Z000
ist
der
Vorstand
ermächtigt
worden,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkopttahais
zun
3j.
Dezember
2004
durch
Ausgabe
neuer
Vorzugsaktien
Yegen
Bareinlagen
einmal
oder
wehrmals
wa
bis
zu
5.000.000
DM
ay
erhöhen;
$
4
der
‚Satzung
ist
entsprechend
geändert.
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4)9.6.1999
4a)2/.7.1999
b)
Beschluß
Bl.
89
Satzung
Bl.
127
a)2b.4.2000°
b)
Beschluß
Bi.
136
Satzung
Bi.
142
a)23.5.2000
Beschluß
BJ.
353
sabzuag
Bi.
180
Fortsetzung
auf
dem...”
1..
ten
Blatt
Lädt...
Tousender
Hunderter
'
1
Ami
saericht
Bremen
Vorstand
Grund-
Persönlich
haftende
SH
oder
ital
Gesellschafter
—_
Prokura
ddes
Unternehmens
ammkapıta
Geschäftsführer
wickler
Rechtsverhältnisse
-
und
Unterschrift
b)
Bemerkunger
5
70
Prokura
erloschen:
Enno
Grotelüschen
und
Thomas
F.
Schmitt.
7
25.000.000°2
Durch
Beschluß
des
hierzu
durch
$
4
der
Satzung
a)17.11.2000
'
ermächtigten
Vorstandes
veü
18.
Auqust
2000
ist
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
um
2.000.000
DM
auf.
25.600.000
DM
erhöht.
Die
Kapitalerhöhung
ist.
durchgeführt
b)
Beschluß
Bl.
199
72
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
13.
Dezember
2000
|a)20.12.2000
|+5t
die
Satzung
in
$$
4,
13,
15
und
18
geändert
und
um
$
19
_
ergänzt.
.
Der
Vorstand
ist
jetzt
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
bis
zum
31.
Dezember
2004
das
Grundkapital
|b)
um
bis
zu
3.000.000
Euro
zu
erhöhen.
Änd.Beschluß
Bl.
215
Satzung
Bl.
226
73
ı
Das
genehmigte
Kapital
beträgt
3.000.000
DM.
a)8.1.2001
b)
Währungseinheit
des
genehmigten
Kapitals
von
|
Amts
wegen
berichtigt
74
Prokura
erlosghen:
a)24.4.2001
Jörq
Grewe!
RS
SO
r
[-)
-
.
.
.
Korteiklott
HRB
—
1.99
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
'Amissericht
Bremen
|
Rückseite
von
Blatt
we
Fe
-
HRB
4088
Grund-
.%
Persönlich
haftende
oder
Stammkopital
Fe
Prokura
Rechtsverhältnisse
Abwickler
.
1
3
6
>
)
Tag
der
Eintragung
.
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
75
28.000.000
DM
Durch
Beschluss
des
Vorstandes
vom
24.
April
200
ist
unten
a)31.5.2001
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
aufgrund
der
Ermächtigung
in
&
4
der
Satzung
das
Grundkapital
um
3.000.000
Du
auf
IH
28.000.000
DM
erhöht
und
die
Satzung
durch
Beschluss
des
Aufsichtsrates
entsprechend
geändert
in
$
4.
b)
"
Beschlüsse
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Bl.
241,
249-253
.
Satzung
B1.254
76
Gesantprokura
gemeinsam
mit
einem
a)8.3.2002
Vorstandsmitqlied
oder
einem
anderen
Prokuristen:
Thomas
Albers,
"geb.
26.12.1969,
Germering
77
Prokura
erloschen-
Beate
Lukas.
78
14.350.000
Euro
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
19.
Juni
2002
ist
as
Grundkapital
in
14.316.172,67
Euro
umgewandelt
und
aus
Gesellschaftsmitteln
um
33.827,33
Euro
auf
14.350.000
Euro
erhöhf,..
die
stimmrechtslosen
Vorzugsaktien
in
Stammaktien
umgewandelt
sowie
entsprechend
der
$
4
der
Satzung
qeänder
und
die
Satzung
ferner
in
$
11
(Aufsichtsratsvergütung),
b)
&
18
(Rechnungslegung
und
Gewinnverwendung)
und
$
19
Beschluss
(Satzungsänderungen)
neu
gefasst
worden.
Bl.
273
Satzung
Bl.
79
Prokura
erloschen:
a)23.1.2004
Dieter
Möllering.,
Lädt...
nn
Tausander
Honderter
Tousender
Hunderter
Am
gericht
Bremen
——
—
„,,
u
a
ee
_
„Grund:
_
—
1.
-
Persönlich
haftende
oder
Gesellschafter
Stammkapital
Geschäftsführer
Abwickler
Rechtsverhältnisse
a)
Tog
der
Eintragung
nd
Unterschrift
Gesamtlprokura
gemeinsam
mit.
einem
Voretandsmi
bg
ied
oder
einen
anderen
Prokuristen:
Ingo
Schwartz,
geb.
12.03.1973,
Blender
RS
58Karteiblatt
HR
B
-
10.2002
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
am
gericht
Bremen
2
(
O&
dv
Vorstand
HR
B
der
oj-Firma
Grund.
Persönlich
haftende
Ein-
.
Gesellschafter
Prokuro
N
;
tra-
.
Stammkapital
Geschäftsführer
*
ER
an
mare
hon
und
Unterschri
Abwı
!
b)
Bemerkungen
"
7
-
..
.
Fortsetzung
auf
dem
..........
ten
Blatt