Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.02.2024
HRB 27735 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Mercatura Cosmetics BioTech
AG
b)
Bremen
Geschäftsanschrift:
Zum Panrepel 17 a, 28307
Bremen
c)
Die Fabrikation von kosme-
tischen Produkten sowie de-
ren Handel und Vertrieb mit
Lizenzvergabe und alle da-
mit im Zusammenhang stehen-
den Geschäfte sowie der Han-
del mit Waren aller Art, die
Erarbeitung von Marketing-
konzeptionen, die Übernahme
von betriebswirtschaftlicher
Beratungstätigkeit sowie die
Erstellung und der Vertrieb
von Software.
7.386.443 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch
zwei Vorstandsmitglieder oder
durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Proku-
risten vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesell-
schaft kann einzelnen Vor-
standsmitgliedern das Recht zur
alleinigen Vertretung erteilen.
Jedes Vorstandsmitglied kann
von dem Verbot, Rechtsgeschäfte
als Vertreter eines Dritten ab-
zuschließen, befreit werden.
b)
Vorstand:
1.
Meineke, Torsten, *XX.XX.1969,
Cuxhaven
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
1.
Zurstiege, Jens, *XX.XX.1965,
Bremen
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 19.06.2001
zuletzt geändert durch Be-
schluss vom 19.04.2011
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.12.2011 ist
der Sitz der Gesellschaft von
Achim (Amtsgericht Walsrode,
HRB 120386) nach Bremen ver-
legt und die Satzung entspre-
chend geändert in § 1.
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 28.08.2009 und nach teil-
weiser Ausschöpfung ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates das Grundkapital
bis zum 28.08.2014 einmal oder
mehrmals gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen um bis zu insge-
samt 2.830.900 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2009/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 28.08.2009 nach Ausgabe
von Bezugsaktien im Geschäfts-
jahr 2010 noch um bis zu
1.188.657 EUR zur Durchführung
von aufgrund in der Hauptver-
sammlung vom 28.08.2009 be-
schlossener Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen
a)
23.03.2012
Andrae
17.02.2024
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HRB 27735 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bedingt erhöht. (Bedingtes Ka-
pital 2009/I)
2
a)
Jean Pierre Rosselet Cosme-
tics AG
c)
Die Entwicklung und Fabrika-
tion von kosmetischen Pro-
dukten sowie deren Handel
und Vertrieb, auch mit Li-
zenzvergabe, und alle damit
im Zusammenhang stehenden
Geschäfte.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.12.2011 sind
die Firma und der Gegenstand
des Unternehmens und entspre-
chend die Satzung in § 1 und §
2 sowie in § 4 (Vorstand), § 5
(Vertretung) und § 10 (Haupt-
versammlung) geändert worden.
a)
08.05.2012
Buns
3
8.136.443 EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung
enthaltenen Ermächtigung ist
die Erhöhung des Grundkapitals
um 750.000 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichts-
rates vom 30.05.2012 ist die
Satzung in § 3 (Grundkapital)
und in § 14 (Genehmigtes Ka-
pital) entsprechend geändert
worden. (Genehmigtes Kapital
2009/I)
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 28.08.2009 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das
genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung
noch 2.080.900 EUR. Die Er-
mächtigung endet mit Ablauf
a)
21.07.2012
Andrae
17.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des 28.08.2014. (Genehmigtes
Kapital 2009/I)
4
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.07.2012 ist
die Satzung in den §§ 14 (Ge-
nehmigtes Kapital), 15 (Be-
dingtes Kapital) und 16 (Be-
kanntmachungen) geändert wor-
den.
b)
Das genehmigte Kapital vom
28.08.2009 ist aufgehoben.
(Genehmigtes Kapital 2009/I)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 19.07.2012 ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates das Grundkapital
bis zum 18.07.2017 einmalig
oder mehrmalig gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen um bis zu
4.068.221 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2012/I)
Das Grundkapital ist durch
Beschluss der Hautversamm-
lung vom 19.07.2012 um bis zu
3.693.221 EUR zur Durchfüh-
rung von Wandel- und/oder Op-
tionsschuldverschreibungen
bis 18.07.2017 bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2012/I)
a)
09.11.2012
Peinelt
17.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das am 28.08.2009 beschlossene
bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
5
b)
Vorstand:
2.
Adrian, Christoph Wilhelm,
*XX.XX.1965, Bremen
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
a)
09.11.2012
Peinelt
6
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Meineke, Torsten
a)
03.12.2012
Peinelt
7
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 23.07.2013
mit Ergänzung vom 13.09.2013
ist die Jean-Pierre Rosselet
Deutschland GmbH mit Sitz in
Achim (Amtsgericht Walsrode,
HRB 122764) durch Übertragung
ihres Vermögens unter Auflö-
sung ohne Abwicklung als Gan-
zes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
a)
24.09.2013
Schröder
8
9.589.817 EUR
a)
Auf Grund in der Satzung ent-
haltenen Ermächtigung ist
durch Vorstandsbeschluss vom
29.07.2013 die Erhöhung des
Grundkapitals durch Sachein-
a)
04.11.2013
Schröder
17.02.2024
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
lagen um 1.453.374 EUR durch-
geführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 30.07.2013
ist die Satzung in § 3 (Grund-
kapital) und in § 14 (Geneh-
migtes Kapital) entsprechend
geändert. (Genehmigtes Kapital
2012/I)
9
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Adrian, Christoph Wilhelm
Vorstand:
3.
Rosselet-Petitjacques, Jean-
Pierre, *XX.XX.1950, Mei-
len/Schweiz
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
a)
30.09.2014
Wolters
10
10.219.817 EUR
a)
Auf Grund in der Satzung ent-
haltenen Ermächtigung ist
durch Vorstandsbeschluss vom
03.12.2014 die Erhöhung des
Grundkapitals durch Bareinla-
ge um 630.000,00 EURO durch-
geführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 03.12.2014
und 10.12.2014 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital) und in §
14 (Genehmigtes Kapital) ent-
sprechend geändert). (Geneh-
migtes Kapital 2012/1)
b)
a)
19.01.2015
Heisterhagen
17.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Sat-
zung vom 19.07.2012 ermäch-
tigt das Grundkapital zu er-
höhen. Das genehmigte Kapital
beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 1.984.847 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ab-
lauf des 18.07.2017. (Geneh-
migtes Kapital 2012/I)
11
Nicht mehr Prokurist:
1. Zurstiege, Jens
2.
Linke, Michael, *XX.XX.1975,
Zürich
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
a)
23.02.2015
Heisterhagen
12
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.08.2015 ist
die Satzung in § 14 (Genehmig-
tes Kapital) geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital vom
19.07.2012 ist aufgehoben.
(Genehmigtes Kapital 2012/I)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 14.08.2015 ermächtigt das
Grundkapital der Gesellschaft
mit Zustimmung des Aufsichts-
a)
25.08.2015
Döhring
17.02.2024
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
rats bis zum 13.08.2020 einma-
lig oder mehrmalig gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen um bis
zu 5.109.908 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2015/I)
13
b)
Vorstand:
4.
Werner, Peter, *XX.XX.1967,
Mülheim an der Ruhr
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
a)
05.04.2016
Haack
14
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Werner, Peter
a)
25.08.2016
Heisterhagen
15
13.802.096 EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung
enthaltenen Ermächtigung ist
durch Vorstandsbeschluss vom
29.05.2017 die Erhöhung des
Grundkapitals durch Sachein-
lagen um 3.582.279 EUR durch-
geführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 22.06.2017
ist die Satzung in § 3 (Grund-
kapital) und in § 14 (Geneh-
migtes Kapital) entsprechend
geändert. (Genehmigtes Kapital
2015/I)
a)
17.07.2017
Haack
16
13.802.090 EUR
a)
a)
09.11.2017
17.02.2024
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Abruf vom 17.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 31.08.2017 ist
das Grundkapital durch Einzie-
hung von Aktien um 6 EUR auf
13.802.090 EUR herabgesetzt
und die Satzung geändert in §
3 (Grundkapital).
Kwiatkowski
17
1.380.209 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 31.08.2017 ist
das Grundkapital um 12.421.881
EUR auf 1.380.209 EUR im ver-
einfachten Verfahren herabge-
setzt und die Satzung geändert
in § 3 (Grundkapital).
a)
09.11.2017
Kwiatkowski
18
Nicht mehr Prokurist:
2. Linke, Michael
3.
Zurstiege, Jens Bernd Hein-
rich, *XX.XX.1965, Bremen
Einzelprokura
a)
07.02.2018
Kwiatkowski
19
b)
Vorstand:
5.
Kuntz, Jean-Pierre Thierry,
*XX.XX.1967, Orleans, Frank-
reich
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 31.08.2018 ist
die Satzung geändert in § 9
(Vergütung des Aufsichtsra-
tes).
a)
25.01.2019
Plaschke
17.02.2024
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
b)
Änderung zu Nr. 5:
Vorname berichtigt
Vorstand:
Kuntz, Thierry, *XX.XX.1967,
Orleans, Frankreich
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
a)
01.04.2019
Mundt
21
Nicht mehr Prokurist:
3. Zurstiege, Jens Bernd Hein-
rich
a)
05.11.2019
Mundt
22
b)
Geschäftsanschrift:
An der Reeperbahn 2, 28217
Bremen
a)
13.12.2019
Mundt
23
4.
Klützke, Kevin, *XX.XX.1991,
Weyhe
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand
a)
13.10.2020
Lamers
24
b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Kuntz, Thierry
5.
Rosselet-Petitjaques, Jean-
Claude, *XX.XX.1980, Oetwil
adL / Schweiz
Einzelprokura
a)
17.10.2022
Kwiatkowski
17.02.2024
Seite 9 von 10
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Abruf vom 17.02.2024
HRB 27735 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.07.2022 ist
die Satzung in § 14 (genehmig-
tes Kapital) geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 12.07.2022 ermächtigt
mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Grundkapital bis zum
11.07.2027 einmalig oder mehr-
malig um bis zu 690.104 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinla-
gen durch Ausgabe von bis zu
690.104 neuen, auf den Inha-
ber lautenden Nennebtragsakti-
en mit einem Nennwert von je-
weils 1 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2022/I)
a)
15.11.2022
Schröder
17.02.2024
Seite 10 von 10