Amtsgericht Potsdam
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 01.03.2024
HRB 19134 P
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
arlanis Software AG
b)
Potsdam
c)
Die Herstellung und Vermarktung
von EDV-Software.
50.000 EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt,
so vertritt es die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder be-
stellt, so wird die Gesellschaft durch
diese Vorstandsmitglieder vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Metzger, Christian, *XX.XX.1962,
Frankfurt am Main
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 26.07.2005 mit Än-
derung vom 28.11.2005.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das
Grundkapital um bis zu 25.000
EUR durch Ausgabe von Akti-
en gegen Bareinlagen bis zum
31.12.2008 zu erhöhen.
a)
24.01.2006
Neumann
b)
Satzung Bl.18-21
2
70.000 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
26.07.2005/28.11.2005 ist die Erhö-
hung des Grundkapitals um 20.000
Euro auf 70.000 Euro durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
a)
22.06.2006
Ingendaay-Herr-
mann
b)
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HRB 19134 P
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
vom 20.04.2006 ist die Satzung in §
3 neu gefasst (Genehmigtes Kapital
2005/I)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 59 ff
Beschluss Bl. 52
ff
3
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 18 EGAktG
von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Kurfürstenstr. 15, 14467 Potsdam
a)
13.07.2011
Lange
4
b)
Geschäftsanschrift:
Friedrich-Ebert-Straße 51, 14469
Potsdam
a)
16.02.2012
Neumann
5
a)
Arlanis Reply AG
b)
Vorstand:
2.
Mago, Jozef, *XX.XX.1962, Glashütten
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.09.2012 ist die
Satzung geändert i n § 1 Satz 1
(Firma); § 7 (Aufsichtsrat, Einbe-
rufung, Beschlüsse, Geschäftsord-
a)
13.10.2012
Nitsche
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HRB 19134 P
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
nung); § 9 (Hauptversammlung);
§ 10 (Teilnahme an der Hauptver-
sammlung, Stimmrecht) und § 17
(Bekanntmachungen).
6
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Mago, Jozef
Vorstand:
3.
Dempsey, David, *XX.XX.1970, Mün-
chen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
18.04.2013
Lüdtke
7
b)
Änderung zu Nr. 1:
Vorstand:
Metzger, Christian
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
24.09.2013
Lüdtke
8
b)
a)
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HRB 19134 P
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorstand:
1. Metzger, Christian
Vorstand:
4.
Giordano, Michele, *XX.XX.1961, Ri-
valta di Torino-Italien-
28.05.2014
Lüdtke
9
b)
Geschäftsanschrift:
Alleestr. 4, 14469 Potsdam
a)
01.10.2014
Dr. Filter
10
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Dempsey, David
1.
Fürtjes, Christian, *XX.XX.1971, Bad
Vilbel
Einzelprokura
a)
20.01.2015
Jaap
11
b)
Vorstand:
5.
Fürtjes, Christian, *XX.XX.1971, Bad
Vilbel
Nicht mehr Prokurist:
1. Fürtjes, Christian
a)
09.06.2016
Jaap
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Vorstand:
6.
Meier, Bernd, *XX.XX.1964, München
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
12
b)
Änderung zu Nr. 4:
Vorstand:
Giordano, Michele
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
13.07.2017
Lüdtke
13
b)
Es besteht ein Ergebnisabfüh-
rungsvertrag mit der "Reply AG"
mit Sitz in Gütersloh (Amtsge-
richt Gütersloh HRB 10184) vom
16.11.2017, dem die Gesellschaf-
terversammlung durch Beschluss
vom gleichen Tag zusgestimmt hat.
a)
11.12.2017
Dr. Filter
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 01.03.2024
HRB 19134 P
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Nicht mehr Vorstand:
6. Meier, Bernd
a)
21.12.2017
Lüdtke
15
b)
Geschäftsanschrift:
Heinrich-Mann-Allee 3b, 14473
Potsdam
a)
14.09.2018
Neumann
16
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Giordano, Michele
Vorstand:
7.
Goedeke, Roman, *XX.XX.1971, Gan-
derkesee
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
20.03.2019
Lüdtke
17
b)
a)
01.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorstand:
7. Goedeke, Roman
Vorstand:
8.
Dr. Hartmann, Thomas, *XX.XX.1964,
Gütersloh
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
04.03.2020
Winkler
18
b)
Nicht mehr Vorstand:
8. Dr. Hartmann, Thomas
Vorstand:
9.
Goedeke, Roman, *XX.XX.1971, Gan-
derkesee
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
03.03.2021
Winkler
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Abruf vom 01.03.2024
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Num-
mer
der
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
19
2.
Müller, Thomas, *XX.XX.1985,
Schiffdorf
Einzelprokura
a)
31.03.2022
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