Golf- und Country Club Seddiner See AG

HRB 16951 AG Potsdam · aktuell

Chronologischer Auszug

Status: aktuell

Chronologischer Auszug | Historischer Auszug | Strukturierte Informationen

Amtsgericht Potsdam

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 01.10.2025

HRB 16951 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Golf- und Country Club Seddi-

ner See AG

Wildenbruch

Der Erwerb einer von der GCCS

Golfanlagen Errichtungs- und

Verwaltungs GmbH, Berlin, er-

stellten Golfanlage (zwei 18-

Löcher-Golfplätze inkl. Neben-

einrichtungen und Clubhaus)

am Großen Seddiner See, Ge-

meinde Wildenbruch, der Ab-

schluss von Pacht- bzw. Un-

terpachtverträgen hinsichtlich

der zur Golfanlage gehören-

den Grundstücke, soweit die-

se nicht zu Eigentum erworben

werden sowie die Betriebsfüh-

rung der Golfanlage. Die Ge-

sellschaft ist berechtigt, die

222.560,00 EUR

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt es die Gesellschaft allein.

Sind mehrere Vorstandsmitglie-

der bestellt, wird die Gesellschaft

durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmitglied

in Gemeinschaft mit einem Proku-

risten vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitglie-

dern das Recht zur alleinigen Ver-

tretung erteilen.

Vorstand:

Schubert, Horst, *XX.XX.1955, Ho-

hen-Neuendorf

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

Aktiengesellschaft

Satzung vom 12.01.1994 zuletzt

geändert am 21.06.2005.

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 22.08.2002 ist

der Sitz der Gesellschaft von

Berlin (Amtsgericht Charlotten-

burg, HRB 52256 B) nach Wil-

denbruch verlegt und die Sat-

zung geändert in § 1 Abs. 2

(Sitz).

Unter teilweiser Ausnutzung

des genehmigten Kapitals ist

die Erhöhung des Grundkapitals

durchgeführt. (Genehmigtes Ka-

pital 2001/II)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 14.11.2001 in Abänderung

03.04.2006

Henseleit

Satzung Bl. 682

ff SB,

Tag der ers-

ten Eintragung

02.08.1994.

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben, im

Wege der Um-

schreibung von

Amts wegen

berichtigt wor-

den und dabei

an die Stelle

des bisherigen

Registerblattes

getreten.

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Golfanlage im Rahmen ihrer

Vermögensverwaltung an Drit-

te entgeltlich zur Nutzung zu

überlassen.

der bisherigen Ermächtigungs-

regelung gem. § 6 Abs. 2 der

Satzung (Grundkapital und Akti-

en) sowie durch Änderungsbe-

schluss der Hauptversammlung

vom 21.06.2005 ermächtigt, bis

zum 19.12.2005 das Grundkapi-

tal der Gesellschaft mit Zustim-

mung des Aufsichtsrates durch

Ausgabe neuer Vorzugsakti-

en gegen Bareinlagen einmalig

oder mehrmals, jedoch insge-

samt höchstens um 5.200,00

EUR zu erhöhen. (Genehmigtes

Kapital 2001/I)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 14.11.2001 ferner ermäch-

tigt, bis zum 19.12.2005 das

Grundkapital der Gesellschaft

mit Zustimmung des Aufsichts-

rates durch Ausgabe neuer Vor-

zugsaktien gegen Bareinlagen

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

einmalig oder mehrmalig, je-

doch insgesamt höchstens um

15.339,00 EUR zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2001/II)

Die Gesellschaft hat mit der

Golf- und Contry Club Seddi-

ner See Management GmbH,

Wildenbruch (Amtsgericht

Potsdam, HRB 7396 P), am

04.12.2001 unter Bezugnah-

me auf den zwischen der GCCS

Golfanlagen Errichtungs- und

Verwaltungs GmbH, der Golf-

und Country Club Seddiner See

e.V.

der Golf- und Country Club Sed-

diner See Management GmbH

und der Gesellschaft bestehen-

den Vertrag vom 07.06.1995

einen Pacht- und Betriebsfüh-

rungsvertrag geschlossen.

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c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 21.08.2003 und

der Zustimmungsbeschlüsse

vom selben Tage ist die Golf-

und Country Club Seddiner See

Management GmbH, Wilden-

bruch (Amtsgericht Potsdam,

HRB 7396 P), durch Übertragung

ihres Vermögens unter Auflö-

sung ohne Abwicklung als Gan-

zes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 21.06.2005 ermächtigt, bis

zum 01.08.2010 das Grundka-

pital der Gesellschaft mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates

durch Ausgabe neuer Vorzugs-

aktien gegen Bareinlagen ein-

malig oder mehrmalig, jedoch

insgesamt höchstens um bis zu

7.800,00 EUR zu erhöhen. Das

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Bezugsrecht der Aktionäre wird

ausgeschlossen. (Genehmigtes

Kapital 2005/I)

223.080 EUR

Auf Grund der Ermächtigung

vom 21.06.2005 ist die Erhö-

hung des Grundkapitals um

520,- Euro auf 223.080,- Eu-

ro durchgeführt. Durch Be-

schluß des Aufsichtsrates vom

16.01.2006 ist die Satzung ent-

sprechend geändert. (Geneh-

migtes Kapital 2005/I)

22.06.2006

Thierfeldt

Satzung Bl.719

ff Sb.

Beschluss

Bl.692 Sb.

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 08.06.2006

ist die Satzung geändert in §

5 (Bekanntmachungen) und §

15 Abs.2 S.1 (Einberufung der

Hauptversammlung).

29.06.2006

Thierfeldt

Satzung Bl.743

ff Sb.

Beschluss

Bl.730 ff Sb.

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b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

223.600 EUR

Auf Grund der Ermächtigung

vom 21.06.2005 ist die Erhö-

hung des Grundkapitals um wei-

tere 520,- Euro auf 223.600,-

Euro durchgeführt. Durch Be-

schluß des Aufsichtsrates vom

21.02.2006 ist die Satzung in §

6 (Grundkapital und Aktien) ent-

sprechend geändert. (Geneh-

migtes Kapital 2005/I)

23.10.2006

Thierfeldt

Satzung Bl.786

ff Sb.

Beschluss

Bl.754 ff Sb.

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 12.12.2006 ist

die Satzung in § 6 (Grundkapi-

tal und Aktien) u.a. in § 6 Abs.2

S.1 (nunmehr genehmigtes Ka-

pital I) geändert und um Abs.3

(genehmigtes Kapital 2006/II)

ergänzt.

29.12.2006

Thierfeldt

Satzung Bl.819

ff Sb.

Beschluss

Bl.818 ff Sb.

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b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 12.12.2006 mit Wirkung

zum 1. Januar 2007 ermächtigt,

bis zum 31. Dezember 2007 das

Grundkapital der Gesellschaft

mit Zustimmung des Aufsichts-

rates durch Ausgabe neuer Vor-

zugsaktien gegen Bareinlagen

einmalig oder mehrmalig, je-

doch insgesamt höchstens um

bis zu 3.300,88 Euro zu erhöhen.

Das Bezugsrecht der Aktionäre

ist ausgeschlossen. (Genehmig-

tes Kapital 2006/II)

Durch Beschluss der außeror-

dentlichen Hauptversammlung

vom 12.12.2006 sind 100 Stück-

aktien (von 1.1000 auf 1.000)

eingezogen ohne Kapitalerhö-

11.09.2007

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c) Gegenstand des Unterneh-

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schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

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Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

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zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

hung mit der Folge, dass sich

der auf die übrigen Aktien ent-

fallende anteilige Betrag am

Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3

AktG erhöht, und ist die Satzung

geändert in § 6 Abs. 1 (Grundka-

pital und Aktien).

224.132,40 EUR

Auf Grund der Ermächtigung

vom 21.06.2005 (genehmigtes

Kapital 2005/ I) ist die Erhöhung

des Grundkapitals um weite-

re 532,40 EUR auf 224.132,40

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrates ist

die Satzung geändert in § 6 Abs.

1 (Grundkapital und Aktien) und

in § 6 Abs. 2 Satz 1 (genehmig-

tes Kapital I). (Genehmigtes Ka-

pital 2005/I)

16.10.2007

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b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 21.06.2005 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 6.227,60 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 01.08.2010. (Genehmigtes

Kapital 2005/I)

227.433,29 EUR

Auf Grund der Ermächtigung

vom 12.12.2006 (genehmigtes

Kapital 2006/II) ist die Erhöhung

des Grundkapitals um 3.300,88

EUR auf 227.433,28 EUR durch-

geführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 28.06.2007

ist § 6 (Grundkapital und Aktien)

der Satzung insgesamt neu ge-

fasst, insbesondere § 6 Abs. 1

(Grundkapital und Aktien). Der

16.10.2007

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b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

bisherige § 6 Abs. 3 (genehmig-

tes Kapital 2006/II) ist ersatzlos

gestrichen. (Genehmigtes Kapi-

tal 2006/II)

Das Genehmigte Kapital vom

12.12.2006 ist ausgeschöpft.

(Genehmigtes Kapital 2006/II)

Die Eintragung

betreffend das

Kapital ist von

Amts wegen

wie folgt be-

richtigt:

227.433,28 EUR

22.10.2007

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230.095,28 EUR

Auf Grund der Ermächtigung

vom 21.06.2005 ist die Er-

höhung des Grundkapitals

07.02.2008

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der

Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

um weitere 2.662,00 EUR auf

230.095,28 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 30.12.2007 ist ist die

Satzung geändert in § 6 Abs. 1

(Grundkapital) und in § 6 Abs.

1 S. 1 (Genehmigtes Kapital I).

(Genehmigtes Kapital 2005/I)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 21.06.2005 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 3.565,60 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 01.08.2010. (Genehmigtes

Kapital 2005/I)

231.160,08 EUR

17.11.2008

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b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Auf Grund der Ermächtigung

vom 21.06.2005 ist die Er-

höhung des Grundkapitals

um weitere 1064,80 EUR auf

231.160,08 EUR erhöht. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates

vom 23.10.2008 ist die Satzung

geändert in § 6 Abs 1 (Grundka-

pital) und in § 6 Abs. 2 S. 1(Ge-

nehmigtes Kapital I). (Geneh-

migtes Kapital 2005/I)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 21.06.2005 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 2.500,80 EUR. Die Ermäch-

tigung endet mit Ablauf des

01.08.2010. (Genehmigtes Kapi-

tal 2005/I)

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Die Eintragung betreffend das

genehmigte Kapital 2001 / I so-

wie von 2001 / II ist von Amts

wegen berichtigt und wird wie

folgt berichtigt eingetragen:

Das Genehmigte Kapital vom

14.11.2001 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2001/I)

Das Genehmigte Kapital vom

14.11.2001 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2001/II)

Michendorf

Geschäftsanschrift:

Zum Weiher 44, 14552 Michen-

dorf

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 30.06.2009 ist

die Satzung geändert in § 1 Abs.

2 (Sitz) und in § 10 (Aufsichts-

rat).

20.07.2009

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231.692,48 EUR

10.12.2009

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Auf Grund der Ermächtigung

vom 21.06.2005 ist die Er-

höhung des Grundkapitals

um weitere 532,40 EUR auf

231.692,48 EUR erhöht. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates

vom 20.11.2009 ist die Satzung

geändert in § 6 Abs. 1 (Grundka-

pital) und in § 6 Abs. 2 S. 1 (Ge-

nehmigtes Kapital 2005/I). (Ge-

nehmigtes Kapital 2005/I)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 21.06.2005 ermächtigt,

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 1.968,40 EUR. Die Ermäch-

tigung endet mit Ablauf des

01.08.2010. (Genehmigtes Kapi-

tal 2005/I)

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

231.958,68 EUR

Auf Grund der Ermächtigung

vom 21.06.2005 ist die Er-

höhung des Grundkapitals

um weitere 266,20 EUR auf

231.958,68 EUR erhöht. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates

vom 15.06.2010 ist die Satzung

geändert in § 6 Abs. 1 (Grund-

kapital) und in § 6 Abs. 2 S. 1

(Genehmigtes Kapital I). (Geneh-

migtes Kapital 2005/I)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 21.06.2005 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 1.702,20 EUR. Die Ermäch-

tigung endet mit Ablauf des

01.08.2010. (Genehmigtes Kapi-

tal 2005/I)

19.07.2010

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 15.06.2010 ist

die Satzung geändert in § 6 Abs.

2 (genehmigtes Kapital 2010/

I), § 13 Abs. 1 (Sitzungen und

Beschlüsse) und in § 19 Abs. 1

und 3 (Jahresabschluss und Ge-

winnverwendung). Der Änderung

von § 6 Abs. 2 der Satzung hat

die Vollversammlung der Vor-

zugsaktionäre vom gleichen Tag

zugestimmt.

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 15.06.2010 ermächtigt, bis

zum 31.07.2015 das Grundka-

pital mit Zustimmugn des Auf-

sichtsrates durch Ausgabe neu-

er Vorzugsaktien gegen Barein-

lagen einmalig oder mehrmalig

um bis zu 2.662,- EUR zu erhö-

05.08.2010

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01.10.2025

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

hen (Genehmigtes Kapital 2010/

Das genehmigte Kapital vom

21.06.2005 ist durch Zeitablauf

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2005/I)

232.065,16 EUR

Auf Grund der Ermächtigung

vom 15.06.2010 ist das Grund-

kapital um 106,48 EUR auf

232.065,16 EUR erhöht. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates

vom 08.12.2011 ist die Satzung

geändert in § 6 Abs. 1 (Grundka-

pital) und § 6 Abs. 2 Satz 1 (Ge-

nehmigtes Kapital 2010/I). (Ge-

nehmigtes Kapital 2010/I)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

22.12.2011

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01.10.2025

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

lung vom 15.06.2010 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 2555,52 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 31.07.2015. (Genehmigtes

Kapital 2010/I)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 26.06.2012 ist

die Satzung geändert in § 7 Abs.

2 (Austattung der Vorzugsakti-

en).

04.07.2012

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232.224,88 EUR

Auf Grund Ermächtigung vom

15.06.2010 ist das Grund-

kapital um 159,72 EUR auf

232.224,88 EUR erhöht. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates

vom 04.12.2012 ist die Satzung

11.12.2012

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

geändert in § 6 Abs. 1 (Grundka-

pital) und in § 6 Abs. 2 (geneh-

migtes Kapital 2010/I).

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 15.06.2010 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 2.395,80 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 31.07.2015. (Genehmigtes

Kapital 2010/I)

Änderung zu Nr. 1:

Wohnort aktualisiert:

Vorstand:

Schubert, Horst, *XX.XX.1955, Mi-

chendorf

27.06.2013

Jaap

01.10.2025

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

232.437,84 EUR

Auf Grund Ermächtigung vom

05.06.2010 ist das Grundkapital

um 212,96 EUR auf 232.437,84

EUR erhöht. Durch Bechluss des

Aufsichtsrates vom 27.11.2013

ist die Satzung geändert in §

6 Abs. 1 (Grundkapital) und §

6 Abs. 2 (genehmigtes Kapital

2010/I). (Genehmigtes Kapital

2010/I)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 15.06.2010 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 2.182,84 EUR. Die Er-

17.12.2013

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

mächtigung endet mit Ablauf

des 31.07.2015. (Genehmigtes

Kapital 2010/I)

232.863,76 EUR

Die Eintragung betreffend lfd.

Nr. 20, Spalte 6 a) ist von Amts

wegen berichtigt und wird wie

folgt berichtigt eingetragen:

Auf Grund Ermächtigung vom

15.06.2010 ist das Grund-

kapital um 212,96 EUR auf

232.437,84 EUR erhöht. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates

vom 27.11.2013 ist die Satzung

geändert in § 6 Abs. 1 (Grundka-

pital) und § 6 Abs. 2 (genehmig-

tes Kapital 2010/I). (Genehmig-

tes Kapital 2010/I)

Auf Grund Ermächtigung vom

15.06.2010 ist das Grund-

15.12.2014

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

kapital um 425,92 EUR auf

232.863,76 EUR erhöht. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates

vom 18.11.2014 ist die Satzung

geändert in § 6 Abs. 1 (Grund-

kapital) und § 6 Abs. 2 (geneh-

migtes Kapital 2010/I) (Geneh-

migtes Kapital 2010/I)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 15.06.2010 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 1.756,92 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 31.07.2015. (Genehmigtes

Kapital 2010/I)

195.595,76 EUR

04.05.2015

01.10.2025

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Die durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 17.06.2014

beschlossene Herabset-

zung des Grundkapitals von

232.437,84 EUR um 37.268,-

EUR auf 195.169,84 EUR ist

durchgeführt. Auf Grund der

zwischzenzeitlich erfolgten

Durchführung des genehmigten

Kapitals 2010/I, eingetragen ins

Handelsregister am 15.12.2014,

beträgt das Grundkapital nun-

mehr 195.595,76 EUR.

Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom

20.

22. und 23.02.2015 ist die Sat-

zung geändert in § 6 Abs. 1

AktG.

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Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 26.06.2015 ist

31.07.2015

Neumann

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

die Satzung durch die Aufhe-

bung des bisherigen § 6 Abs. 2

((Genehmigtes Kapital 2010/I)

und die Einfügung eines neuen

§ 6 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital

2015/I)geändert.

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 26.06.2015 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsra-

tes das Grundkapital bis zum

31.07.2020 um bis zu insge-

samt 4.046,24 EUR gegen Bar-

einlagen durch ein- oder mehr-

malige Ausgabe von insgesamt

bis zu 76 neuen, auf den Namen

lautenden Vorzugs- Stückakti-

en ohne Stimmrecht zu erhö-

hen. Das gesetzliche Bezugs-

recht der Aktionäre ist ausge-

schlossen. (Genehmigtes Kapi-

tal 2015/I)

01.10.2025

Seite 24 von 35

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Das genehmigte Kapital vom

15.06.2010 ist durch Zeitablauf

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2010/I)

Die Eintragung betreffend das

Datums der Hauptversammlung

lfd. Nr. 23 ist von Amts wegen

berichtigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.06.2015 ist

die Satzung durch die Aufhe-

bung des bisherigen § 6 Abs. 2

(Genehmigtes Kapital 2010/I)

und die Einfügung eines neuen

§ 6 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital

2015/I) geändert.

05.08.2015

Neumann

01.10.2025

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Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Die Eintragung betreffend das

Datum der Beschlussfassung

zum genehmigten Kapital 2015/

I unter lfd. Nr. 23 ist von Amts

wegen berichtigt und wird wie

folgt berichtigt eingetragen:

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 23.06.2015 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsra-

tes das Grundkapital bis zum

31.07.2020 um bis zu insge-

samt 4.046,24 EUR gegen Bar-

einlagen durch ein- oder mehr-

malige Ausgabe von insgesamt

bis zu 76 neuen, auf den Namen

lautenden Vorzugs- Stückakti-

en ohne Stimmrecht zu erhö-

hen. Das gesetzliche Bezugs-

recht der Aktionäre ist ausge-

schlossen. (Genehmigtes Kapi-

tal 2015/I)

01.10.2025

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

196.021,68 EUR

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

23.06.2015 erteilten Ermächti-

gung hat der Vorstand mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates

das Grundkapital um 425,92

EUR auf 196.021,68 EUR erhöht

und hat der Ausichtsrat mit Be-

schluss vom 19.11.2015 die Sat-

zung geändert in § 6 Abs. 1 Satz

1 (Grundkapital)und § 6 Abs.

2 (genehmigtes Kapital 2015/

I).

Mit Zustimmung des Aufsichts-

rate ist der Vorstand durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 23.06.2015 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 3.620,32 EUR. Die Er-

11.12.2015

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01.10.2025

Seite 27 von 35

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

mächtigung endet mit Ablauf

des 31.07.2020. (Genehmigtes

Kapital 2015/I)

196.341,12 EUR

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

23.06.2015 erteilten Ermäch-

tigung hat der Vorstand mit

Beschluss vom 15.12.2015,

dem der Aufsichtsrates vom

18.12.2015 zugestimmt hat, das

Grundkapital um 319,44 EUR auf

196.341,12 EUR erhöht und hat

der Aufsichtsrat mit Beschluss

vom 29.11.2016 die Satzung

geändert in § 6 Abs. 1 Satz 1

(Grundkapital) und § 6 Abs. 2

Satz 1 (Genehmigtes Kapital

2015/I)

15.12.2016

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01.10.2025

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Mit Zustimmung des Aufsichts-

rates ist der Vorst durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 23.06.2015 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 3.300,88 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 31.07.2020. (Genehmigtes

Kapital 2015/I)

196.767,04 EUR

Auf Grund der durch Bechluss

der Hauptversammlung vom

23.06.2015 erteilten Ermächti-

gung hat der Vorstand mit Be-

schluss vom 02.01.2017, dem

der Aufsichtsrat am 05.01.2017

zugestimmt hat, das Grund-

kapital um 425,92 EUR auf

196.767,04 EUR erhöht und hat

der Aufsichtsrat mit Beschuss

04.12.2017

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

vom 15.11.2017 die Satzung

geändert in § 6 Abs. 1 Satz 1

(Grundkapital) und § 6 Abs. 2

Satz 1 (Genehmigtes Kapital

2015/I)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 23.06.2015 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 2.874,96 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 31.07.2020. (Genehmigtes

Kapital 2015/I)

197.246,20 EUR

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

23.06.2015 erteilten Ermäch-

tigung ist die Erhöhung des

18.12.2018

Kramm

01.10.2025

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Amtsgericht Potsdam

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 01.10.2025

HRB 16951 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Grundkapitals um 479,16 EUR

auf 197.246,20 EUR durchge-

führt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 20.11.2018 ist die

Satzung geändert in § 6 Absatz

1 und 2 (Grundkapital und ge-

nehmigtes Kapital). (Genehmig-

tes Kapital 2015/I)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 23.06.2015 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 2.395,80 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 31.07.2020. (Genehmigtes

Kapital 2015/I)

199.642,00 EUR

01.10.2025

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Amtsgericht Potsdam

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 16951 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Änderung zu Nr. 1:

Vorstand:

Schubert, Horst, *XX.XX.1955, Ho-

hen-Neuendorf

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

Auf Grund der Beschluss

der Hauptversammlung vom

23.06.2015 erteilten Ermäch-

tigung ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 2.395,80 EUR

auf 199.642,00 EUR durchge-

führt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 14.11.2019 ist die

Satzung geändert in § 6 Absatz

1 (Grundkapital) und Absatz 2

(gestrichen). (Genehmigtes Ka-

pital 2015/I)

Das genehmigte Kapital vom

23.06.2015 ist ausgeschöpft.

(Genehmigtes Kapital 2015/I)

02.12.2019

Kramm

Nicht mehr Vorstand:

1. Schubert, Horst

16.02.2022

Jaap

01.10.2025

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Vorstand:

Hornig, Jochen, *XX.XX.1979, Wer-

der (Havel)

vertritt allein, solange er alleiniges

Vorstandsmitglied ist; bei Vorhan-

densein weiterer Vorstandsmit-

glieder vertritt er zusammen mit

einem weiteren Vorstandsmitglied

Nicht mehr Vorstand:

2. Hornig, Jochen

Vorstand:

Schubert, Horst, *XX.XX.1955, Mi-

chendorf

23.07.2024

Jaap

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 22.08.2024

ist die Satzung geändert in § 7

26.09.2024

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01.10.2025

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

(Ausstattung der Vorzugsakti-

en).

Das genehmigte Kapital vom

23.06.2015 ist wie unter laufen-

der Nummer 24 am 02.12.2019

eingetragenen ausgeschöpft.

Damit ist die Eintragung unter

laufender Nummer 24 von Amts

wegen zu röten. (Genehmigtes

Kapital 2015/I)

Nicht mehr Vorstand:

3. Schubert, Horst

Vorstand:

Ingenhoven, Katja, *XX.XX.1972,

Michendorf

23.01.2025

Jaap

01.10.2025

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HRB 16951 P

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mer

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 07.08.2025 ist

die Satzung geändert in § 10

(Zusammensetzung des Auf-

sichtsrats).

11.08.2025

Kramm

01.10.2025

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