Amtsgericht Neuruppin
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.02.2024
HRB 10891 NP
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Deutsche Biotech Innovativ AG
b)
Hennigsdorf
Geschäftsanschrift:
Neuendorfstraße 15 a, 16761 Hen-
nigsdorf
c)
a) Erwerb von Beteiligungen an
anderen Unternehmungen und Ge-
sellschaften, b) Geschäftsführung
in und Vertretung solcher Unter-
nehmungen und Gesellschaften zu
a) sowie c) Übernahme von Ver-
waltung, Managementaufgaben
und Beratung (Organisation, Fi-
nanzierung, Kapitalmarkt usw.)
an anderen Unternehmungen und
Gesellschaften mit Ausnahme von
Rechts- und Steuerberatung.
412.500,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Dr. Bergmann, Andreas, *XX.XX.1961,
Hohen Neuendorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 29.06.2009
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.08.2014 ist der
Sitz der Gesellschaft von Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
136767) nach Hennigsdorf verlegt
und die Satzung geändert in § 1
Abs. 1 (Firma) und Abs. 2 (Sitz)
und § 3 Abs. 4 (Genehmigtes Kapi-
tal).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
21.08.2014 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber lau-
tender Stückaktien das Grundkapi-
tal bis zum 20.08.2019 um insge-
samt bis zu 206.250 € zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2014/I)
a)
08.10.2014
Rose
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
29.07.2009
26.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Dr. Wegener, Bernd, *XX.XX.1947,
Mainz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
447.300,00 EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom
21.08.2014 enthaltenen Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 34.800,00 € durchge-
führt. Durch Beschluss des Aufs-
richtsrates vom 04.12.2014 ist §
3 (Grundkapital) in Abs. 1, 2 und
4 geändert worden. (Genehmigtes
Kapital 2014/I)
b)
Das Genehmigte Kapital 2014/I be-
trägt noch 171.450,00 EUR.
a)
19.12.2014
Dr. Schönherr
26.02.2024
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3
c)
Die Erforschung und Entwicklung
sowie die Herstellung, die Ver-
marktung und der Vertrieb thera-
peutischer und diagnostischer Lö-
sungen für die Humanmedizin,
insbesondere die Identifizierung,
Erforschung und Optimierung von
Wirkstoffen, die Erhebung von
Patientendaten, das Erstellen präk-
linischer und klinischer Model-
le und Studien sowie die Entwick-
lung medzinischer Produkte und
Medikamente einschließlich der
Beantragung der Zulassung auf
dem Markt sowie die Erbringung
von damit zusammenhängenden
Dienstleistungen für Dritte, insbe-
sondere die Beratung mit Ausnah-
me der Rechts- uind Steuerbera-
tung.
894.600,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.07.2015 wurde
die Satzung der Gesellschaft in §
2 (Gegenstand des Unternehmens)
und § 3 (Grundkapital) in Absatz
1 und Absatz 2 geändert und die
Erhöhung des Grundkapitals um
EUR 447.300,00 durch Ausgabe
von 477.300 neuen, auf den Namen
lautenden nennwertlosen Stückak-
tien mit einem anteiligen Betrag
am Grundkapital in Höhe von EUR
1,00 pro Aktie beschlossen.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.07.2015 wurde
§ 3 Absatz 3 der Satzung (Grundka-
pital) ersatzlos gestrichen und der
bisherige Absatz 4 als § 3 Absatz 3
neu gefasst.
Des Weiteren hat die Hauptver-
sammlung am 23.07.2015 die Sat-
zung in § 10 (Beschlüsse des Auf-
a)
17.08.2015
Rose
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Num-
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sichtsrates) und § 16 (Teilnahme an
der Hauptversammlung) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom
21.08.2014 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2014/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.07.2015 ermächtigt das Grund-
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates bis zum 17.08.2020
durch Ausgabe neuer, auf den In-
haber lautender Stückaktien ge-
gen Bar- und/oder Sacheinlage,
ganz oder in Teilbeträgen, einmal
oder mehrmals um bis zu EUR
447.300,00 zu erhöhen. (Geneh-
migtes Kapital 2015/I)
4
a)
Die Eintragung in Spalte 6a)
zur lfd. Nr. 3 wird aufgrund der
a)
02.09.2015
Dr. Schönherr
26.02.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ergänzenden Anmeldung vom
01.09.2015 wie folgt berichtigt ein-
getragen:
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.07.2015 wurde
die Satzung der Gesellschaft in §
2 (Gegenstand des Unternehmens)
und § 3 (Grundkapital) in Absatz 1
und Absatz 2 geändert und die Er-
höhung des Grundkapitals um EUR
447.300,00 aus Gesellschaftsmit-
teln durch Ausgabe von 477.300
neuen, auf den Inhaber lautenden
nennwertlosen Stückaktien mit ei-
nem anteiligen Betrag am Grund-
kapital in Höhe von EUR 1,00 pro
Aktie beschlossen.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.07.2015 wurde
§ 3 Absatz 3 der Satzung (Grundka-
pital) ersatzlos gestrichen und der
bisherige Absatz 4 als § 3 Absatz 3
neu gefasst.
Des Weiteren hat die Hauptver-
sammlung am 23.07.2015 die Sat-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
zung in § 10 (Beschlüsse des Auf-
sichtsrates) und § 16 (Teilnahme an
der Hauptversammlung) geändert.
5
943.538,00 EUR
a)
Die Eintragung betreffend laufende
Nummer 4 Spalte 6a) ist von Amts
wegen in Teilen berichtigt und wird
wie folgt berichtigt eingetragen:
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.07.2015 wurde
die Satzung der Gesellschaft in §
2 (Gegenstand des Unternehmens)
und § 3 (Grundkapital) in Absatz 1
und Absatz 2 geändert und die Er-
höhung des Grundkapitals um EUR
447.300,00 aus Gesellschaftsmit-
teln durch Ausgabe vom 447.300
neuen, auf den Inhaber lautenden,
nennwertlosen Stückaktien mit ei-
nem anteiligen Betrag am Grund-
kapital in Höhe von EUR 1,00 pro
Aktie beschlossen.
a)
30.11.2015
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.07.2015 wur-
de auch die Erhöhung des Grund-
kapitals gegen Bareinlagen um bis
zu EUR 596.400,00 durch Ausga-
be von bis zu 596.400 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückakti-
en mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital in Höhe von EUR
1,00 pro Aktie beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist in Höhe von
EUR 48.938,00 durchgeführt und
das Grundkapital der Gesellschaft
ist von EUR 894.600,00 um EUR
48.938,00 auf EUR 943.538,00 er-
höht.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 25.11.2015 wurde die Satzung
in § 3 Abs.(1) und (2) (Grundkapi-
tal) geändert.
6
1.
a)
22.09.2016
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Witzmann, Nicole, *XX.XX.1989,
Berlin
Einzelprokura
Fritze
7
947.296,00 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.07.2015 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 3.758,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 06.09.2017 ist § 3 (Grundkapi-
tal) geändert. (Genehmigtes Kapital
2015/I)
b)
Das genehmigte Kapital beträgt
noch 443.542,00 EUR. (Genehmig-
tes Kapital 2015/I)
a)
27.10.2017
Weiß
8
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 31.08.2017 ist
a)
05.03.2018
Weiß
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
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b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
die My Life Diagnostics GmbH
(MLDx GmbH) mit Sitz in Hen-
nigsdorf (Amtsgericht Neuruppin,
HRB 9791) durch Übertragung ih-
res Vermögens unter Auflösung oh-
ne Abwicklung als Ganzes auf die
Gesellschaft verschmolzen.
9
c)
Erwerb, Halten und Veräußerung
von Beteiligungen an anderen Un-
ternehmen und Gesellschaften,
insbesondere solchen Unterneh-
men, die sich mit der Erforschung
und Entwicklung sowie der Her-
stellung, Vermarktung und dem
Vertrieb therapeutischer und dia-
gnostischer Lösungen für die Hu-
manmedizin befassen, insbeson-
dere im Bereich der Biotechno-
logie, sowie die Erbringung von
Dienstleistungen an solche Unter-
nehmen, einschließlich Beratung,
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 05.07.2018 ist die
Satzung geändert in § 2 (Gegen-
stand).
a)
08.11.2018
Weiß
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
jedoch mit Ausnahme der Rechts-,
Steuer und Finanzberatung.
10
b)
Vorstand:
3.
Jakobs, Ralf, *XX.XX.1968, Leipzig
a)
11.06.2020
Rensch
11
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.09.2020 ist die
Satzung in § 3 Abs. 3 (Genehmig-
tes Kapital), § 3 Abs. 4 (Bedingtes
Kapital), § 16 Abs. 4 (Teilnahme an
der Hauptversammlung) und § 25
(Bekanntmachungen) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom
23.07.2015 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2015/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
09.10.2020
Weiß
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Num-
mer
der
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
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3
4
5
6
7
23.09.2020 ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates bis zum 20.09.2025 ge-
gen Bar- und/oder Sacheinlage ein-
mal oder mehrmals um insgesamt
473.648,00 EUR zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre aus-
geschlossen werden kann. (Geneh-
migtes Kapital 2020/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 23.09.2020 um bis zu
473.648,00 EUR zur Durchführung
von bis zum 20.09.2025 begebe-
nen Wandel- und/oder Optionsver-
schreibungen bedingt erhöht. (Be-
dingtes Kapital 2020/I)
12
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Dr. Bergmann, Andreas
a)
16.02.2021
Fritze
13
b)
a)
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dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
4.
Dr. Mikluš, Metod, *XX.XX.1959, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
24.02.2021
Fritze
14
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Jakobs, Ralf
a)
23.04.2021
Fritze
15
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.08.2023 ist die
Satzung geändert in § 16.
a)
29.09.2023
Weiß
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